嚴(yán)格工程合同管理制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)公司工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程、水利工程等各類工程項(xiàng)目所涉及的合同。第三條基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同當(dāng)事人在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，自愿達(dá)成合同條款，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)公平公正，合理分配雙方權(quán)利義務(wù)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同當(dāng)事人應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得隱瞞或虛報(bào)有關(guān)信息。第四條職責(zé)分工1.合同管理部門負(fù)責(zé)制定和完善工程合同管理制度；參與重大合同的談判、起草、審核、簽訂等工作；對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和檢查；協(xié)調(diào)處理合同糾紛；建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔管理。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出簽訂工程合同的申請(qǐng)；參與合同的談判、起草工作；負(fù)責(zé)具體合同的履行，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；按規(guī)定向合同管理部門報(bào)送合同履行情況等相關(guān)資料。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行合法性審查，提出法律意見(jiàn)和建議；參與合同糾紛的處理，提供法律支持。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的付款條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容；按合同約定辦理款項(xiàng)收付，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。5.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第二章合同簽訂第五條合同簽訂流程1.立項(xiàng)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，提出簽訂工程合同的立項(xiàng)申請(qǐng)，明確項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、金額、時(shí)間要求等。2.談判：立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)部門與合同對(duì)方進(jìn)行談判。談判人員應(yīng)熟悉合同條款和相關(guān)法律法規(guī)，掌握談判技巧，維護(hù)公司利益。3.起草：談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)條款清晰、內(nèi)容完整、權(quán)利義務(wù)明確，符合法律法規(guī)和公司要求。4.審核合同文本起草完成后，先由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)要求、條款是否完整等。送合同管理部門審核，合同管理部門主要審核合同的格式規(guī)范、法律風(fēng)險(xiǎn)等。送法務(wù)部門審核，法務(wù)部門對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)。送財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門審核合同的付款條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容。送審計(jì)部門備案，審計(jì)部門對(duì)合同簽訂的必要性、合規(guī)性等進(jìn)行監(jiān)督。5.簽訂：經(jīng)各部門審核通過(guò)的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)加蓋公司合同專用章或公章。第六條合同條款要求1.當(dāng)事人信息：明確合同雙方當(dāng)事人的名稱、住所、聯(lián)系方式等基本信息。2.工程內(nèi)容：詳細(xì)描述工程項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)、范圍、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等。3.工程期限：約定工程開(kāi)工日期、竣工日期及總工期。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可引用國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.價(jià)款及支付方式明確工程價(jià)款的金額、計(jì)價(jià)方式（如固定總價(jià)、單價(jià)等）。約定付款方式、付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)及付款比例。6.驗(yàn)收條款：規(guī)定工程驗(yàn)收的程序、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間等。7.違約責(zé)任：明確雙方違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，包括違約金、賠償金等。8.爭(zhēng)議解決方式：約定合同爭(zhēng)議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟。第七條合同審批權(quán)限1.工程合同金額在[X]萬(wàn)元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.工程合同金額在[X]萬(wàn)元至[X]萬(wàn)元之間的，由部門負(fù)責(zé)人、合同管理部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)總經(jīng)理備案。3.工程合同金額在[X]萬(wàn)元以上的，由部門負(fù)責(zé)人、合同管理部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門審核，總經(jīng)理審批。第三章合同履行第八條合同交底1.合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行合同交底。2.合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方權(quán)利義務(wù)、履行要求、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。3.通過(guò)合同交底，使各部門人員熟悉合同內(nèi)容，明確工作職責(zé)，確保合同順利履行。第九條履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同履行情況。2.合同管理部門定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.在合同履行過(guò)程中，如遇不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法正常履行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并采取相應(yīng)措施減少損失。同時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序向合同管理部門報(bào)告。第十條變更管理1.合同履行過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響。2.變更申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)部門審核通過(guò)后，雙方簽訂合同變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同變更涉及價(jià)款調(diào)整的，應(yīng)按合同約定的計(jì)價(jià)方式和程序進(jìn)行調(diào)整，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確價(jià)款變更金額。第十一條結(jié)算與支付1.工程竣工后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按合同約定及時(shí)辦理工程結(jié)算手續(xù)。結(jié)算資料應(yīng)包括工程竣工報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程量清單、計(jì)價(jià)依據(jù)等。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后按合同約定支付工程價(jià)款。3.在支付工程價(jià)款前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供合法有效的發(fā)票。如涉及質(zhì)保金的，應(yīng)按合同約定在質(zhì)保期滿且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。第四章合同風(fēng)險(xiǎn)管理第十二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同管理部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等對(duì)工程合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，如合同條款漏洞、對(duì)方履約能力不足、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等。2.建立合同風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類、評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、增加擔(dān)保等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)加強(qiáng)跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可適當(dāng)簡(jiǎn)化管理程序。2.在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)對(duì)方的主體資格、履約能力、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查了解，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于可能出現(xiàn)的合同糾紛，應(yīng)提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，明確糾紛處理的方式、程序和責(zé)任人。第五章合同檔案管理第十四條合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理齊全，移交合同管理部門歸檔。2.合同管理部門對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立合同檔案臺(tái)賬，確保合同檔案的完整性和規(guī)范性。3.合同檔案應(yīng)包括合同文本、談判記錄、審批文件、變更協(xié)議、結(jié)算資料、履行情況記錄等。第十五條檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲(chóng)的專用檔案柜中。2.明確合同檔案保管期限，一般工程合同檔案保管期限為自合同履行完畢之日起[X]年。3.在保管期限內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自銷毀合同檔案。第十六條檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。2.查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、損毀合同檔案資料。如需復(fù)制，應(yīng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人同意，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第六章合同糾紛處理第十七條糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格合同簽訂、履行等環(huán)節(jié)的操作流程，避免因合同條款不明確、履行不當(dāng)?shù)纫l(fā)糾紛。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的糾紛隱患，并采取措施加以解決。第十八條糾紛處理程序1.合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)資料。2.合同管理部門會(huì)同法務(wù)部門等相關(guān)人員對(duì)糾紛情況進(jìn)行調(diào)查了解，分析糾紛原因，制定處理方案。3.糾紛處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。處理方式可包括協(xié)商、仲裁或訴訟等。4.在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)收集、整理相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。第十九條責(zé)任追究1.因合同