嚴(yán)控外包作業(yè)管理制度一、總則（一）目的為加強公司外包作業(yè)管理，規(guī)范外包作業(yè)流程，確保外包作業(yè)質(zhì)量與安全，降低運營風(fēng)險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包作業(yè)活動，包括但不限于生產(chǎn)外包、服務(wù)外包、工程外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量保障原則：確保外包作業(yè)成果符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.安全第一原則：保障外包作業(yè)過程中的人員安全與財產(chǎn)安全。4.成本效益原則：在保證作業(yè)質(zhì)量和安全的前提下，合理控制外包成本。5.監(jiān)督管理原則：對外包作業(yè)進行全過程監(jiān)督管理，確保作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。二、外包作業(yè)的分類與定義（一）生產(chǎn)外包將公司部分產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)委托給外部專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)進行。（二）服務(wù)外包涵蓋公司非核心業(yè)務(wù)的服務(wù)活動，如人力資源服務(wù)、財務(wù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等委托給專業(yè)服務(wù)提供商。（三）工程外包將公司的工程項目（包括新建、改建、擴建等）外包給具備相應(yīng)資質(zhì)的工程承包商。三、外包商的選擇與評估（一）外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書齊全。2.業(yè)績與經(jīng)驗：有類似項目的成功經(jīng)驗，業(yè)績良好。3.技術(shù)能力：擁有與外包作業(yè)相匹配的技術(shù)水平和專業(yè)設(shè)備。4.信譽與口碑：在行業(yè)內(nèi)信譽良好，無不良記錄。5.管理水平：具備完善的內(nèi)部管理制度，管理團隊素質(zhì)較高。（二）外包商選擇流程1.需求識別：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出外包作業(yè)申請，明確作業(yè)內(nèi)容、要求、預(yù)算等。2.供應(yīng)商搜索：通過多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商名錄等）收集潛在外包商信息。3.初步篩選：依據(jù)外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對收集到的信息進行分析，篩選出符合基本要求的外包商名單。4.實地考察：組織相關(guān)人員對外包商進行實地考察，了解其實際情況，包括生產(chǎn)設(shè)施、管理狀況、人員素質(zhì)等。5.報價與談判：要求入圍外包商提供詳細(xì)報價，進行商務(wù)談判，確定合作價格、服務(wù)條款等。6.合同簽訂：與選定的外包商簽訂正式合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（三）外包商評估1.定期評估：每年對外包商進行一次全面評估，評估內(nèi)容包括作業(yè)質(zhì)量、進度、安全、成本控制、服務(wù)態(tài)度等。2.不定期抽查：根據(jù)實際情況，對外包商進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.評估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評估結(jié)果，對外包商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商，給予優(yōu)先合作機會；對于存在問題較多的外包商，責(zé)令限期整改，整改仍不合格的，終止合作。四、外包作業(yè)合同管理（一）合同簽訂1.外包作業(yè)合同應(yīng)采用書面形式，明確合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.詳細(xì)規(guī)定外包作業(yè)的內(nèi)容、范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、驗收方式等條款。3.明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括公司對外包商的監(jiān)督管理權(quán)利、外包商對作業(yè)質(zhì)量和安全的責(zé)任等。4.約定價格條款，包括費用結(jié)算方式、支付時間等。5.規(guī)定違約責(zé)任及爭議解決方式。（二）合同執(zhí)行與變更1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)。2.如需對合同進行變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、對原合同條款的影響及雙方的權(quán)利義務(wù)調(diào)整等。（三）合同終止1.合同期滿或雙方協(xié)商一致可以終止合同。2.因不可抗力或其他法定原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行的，可依法終止合同。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清理，妥善處理善后事宜。五、外包作業(yè)過程管理（一）工作交底1.公司相關(guān)部門在將外包作業(yè)任務(wù)交給外包商前，應(yīng)組織對外包商進行工作交底。2.工作交底內(nèi)容包括作業(yè)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項、進度安排等，確保外包商清楚了解工作任務(wù)。（二）監(jiān)督檢查1.設(shè)立專門的監(jiān)督管理崗位或指定專人負(fù)責(zé)對外包作業(yè)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括作業(yè)質(zhì)量、進度、安全、人員操作規(guī)范等。3.定期對外包作業(yè)現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。對于發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時向上級報告。（三）溝通協(xié)調(diào)1.建立公司與外包商之間的定期溝通機制，及時解決作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題。2.加強內(nèi)部各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，確保對外包作業(yè)的支持與配合。（四）風(fēng)險管理1.識別外包作業(yè)過程中可能存在的風(fēng)險，如質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.針對不同風(fēng)險制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。六、外包作業(yè)質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和行業(yè)規(guī)范，制定明確的外包作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、可操作，涵蓋作業(yè)過程的各個環(huán)節(jié)和最終成果的要求。（二）質(zhì)量檢驗與驗收1.外包商應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行作業(yè)，并在作業(yè)過程中進行自檢。2.公司在作業(yè)完成后，組織相關(guān)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。驗收合格后方可辦理結(jié)算手續(xù)。3.對于驗收不合格的外包作業(yè)，責(zé)令外包商限期整改，整改后重新進行驗收。如多次驗收不合格，公司有權(quán)扣除相應(yīng)款項或終止合同。七、外包作業(yè)安全管理（一）安全責(zé)任劃分1.明確公司與外包商在安全管理方面的責(zé)任，簽訂安全責(zé)任書。2.公司負(fù)責(zé)對外包作業(yè)現(xiàn)場的安全管理進行監(jiān)督指導(dǎo)，外包商負(fù)責(zé)其作業(yè)人員的安全管理。（二）安全制度與培訓(xùn)1.外包商應(yīng)建立健全安全管理制度，確保作業(yè)人員遵守安全操作規(guī)程。2.公司應(yīng)對外包商作業(yè)人員進行必要的安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法規(guī)、操作規(guī)程、應(yīng)急處理等。（三）安全檢查與隱患排查1.定期對外包作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時通知外包商整改。2.外包商應(yīng)按照要求及時整改安全隱患，確保作業(yè)現(xiàn)場安全。（四）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.公司與外包商應(yīng)共同制定外包作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各方責(zé)任。2.定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)急處置能力。八、外包作業(yè)成本管理（一）成本預(yù)算編制1.在確定外包作業(yè)時，相關(guān)部門應(yīng)編制詳細(xì)的成本預(yù)算，明確各項費用支出。2.成本預(yù)算應(yīng)包括作業(yè)費用、管理費用、風(fēng)險成本等。（二）成本控制措施1.加強對外包作業(yè)成本的監(jiān)控，定期對比實際成本與預(yù)算成本，分析差異原因。2.通過與外包商協(xié)商、優(yōu)化作業(yè)流程等方式，合理降低成本。3.嚴(yán)格控制費用支付，確保費用支出符合合同約定和公司財務(wù)制度。九、外包作業(yè)人員管理（一）人員資質(zhì)審核1.外包商應(yīng)向公司提供其作業(yè)人員的資質(zhì)證明，包括身份證、技能證書等。2.公司對作業(yè)人員資質(zhì)進行審核，確保其具備從事相應(yīng)工作的能力。（二）人員培訓(xùn)與考核1.公司根據(jù)需要對外包作業(yè)人員進行統(tǒng)一培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立作業(yè)人員考核機制，對其工作表現(xiàn)、技能水平等進行考核?？己私Y(jié)果與外包商的費用結(jié)算、合作評價等掛鉤。（三）人員紀(jì)律要求1.明確外包作業(yè)人員在作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)遵守的紀(jì)律和行為規(guī)范。2.對違反紀(jì)律的作業(yè)人員，公司有權(quán)要求外包商進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的可禁止其進入公司作業(yè)現(xiàn)場。十、信息管理（一）信息保密1.公司與外包商應(yīng)簽訂信息保密協(xié)議，明確雙方在信息保密方面的責(zé)任和義務(wù)。2.外包商應(yīng)對在作業(yè)過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，不得泄露給任何第三方。（二）信息共享與溝通1