保密要害部門部位管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密要害部門部位的管理，確保國家秘密和公司商業(yè)秘密的安全，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)確定的保密要害部門部位，包括但不限于涉及核心技術(shù)研發(fā)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理、關(guān)鍵決策制定等部門或區(qū)域。（三）基本原則1.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉范圍，確保涉及保密信息的人員數(shù)量和范圍最小化。2.全程管控原則：對保密要害部門部位的規(guī)劃、建設(shè)、使用、維護等全過程實施保密管理。3.精準(zhǔn)防護原則：根據(jù)不同部門部位的特點和風(fēng)險程度，采取有針對性的保密措施。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)進步和安全形勢變化，及時調(diào)整和完善保密管理措施。二、保密要害部門部位的確定與調(diào)整（一）確定程序1.部門申報：各部門根據(jù)工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍，認(rèn)為本部門屬于保密要害部門部位的，向公司保密工作機構(gòu)提交書面申報材料，說明本部門涉及的保密事項、保密措施等情況。2.評估審核：公司保密工作機構(gòu)會同相關(guān)部門對申報部門進行評估審核，綜合考慮部門業(yè)務(wù)的重要性、涉及秘密的程度、人員狀況、辦公場所安全等因素，確定保密要害部門部位名單。3.審批備案：保密要害部門部位名單經(jīng)公司分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)審批后，報上級主管部門備案。（二）調(diào)整程序1.定期評估：公司保密工作機構(gòu)每年對保密要害部門部位進行一次全面評估，根據(jù)公司業(yè)務(wù)變化、技術(shù)發(fā)展、保密工作實際等情況，提出調(diào)整建議。2.申請調(diào)整：相關(guān)部門根據(jù)評估結(jié)果，認(rèn)為需要調(diào)整保密要害部門部位的，向公司保密工作機構(gòu)提交書面申請，說明調(diào)整理由和調(diào)整后的保密措施等情況。3.審核審批：公司保密工作機構(gòu)會同相關(guān)部門對申請進行審核，提出審核意見，報公司分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)審批。4.備案變更：審批通過后，對保密要害部門部位名單進行變更，并報上級主管部門備案。三、人員管理（一）人員審查1.背景調(diào)查：對進入保密要害部門部位工作的人員，進行嚴(yán)格的背景調(diào)查，了解其政治素質(zhì)、道德品質(zhì)、工作經(jīng)歷等情況，確保人員可靠。2.簽訂保密協(xié)議：所有進入保密要害部門部位工作的人員，在上崗前必須簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和違約責(zé)任。（二）教育培訓(xùn)1.定期培訓(xùn)：公司保密工作機構(gòu)定期組織保密要害部門部位人員參加保密教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術(shù)知識等。2.專項培訓(xùn)：根據(jù)工作需要，對涉及特定保密事項的人員進行專項保密培訓(xùn)，提高其保密技能和業(yè)務(wù)水平。（三）日常管理1.行為規(guī)范：要求保密要害部門部位人員遵守公司保密制度和工作紀(jì)律，不得在非工作場所談?wù)?、傳播公司秘密，不得擅自?fù)制、摘抄、銷毀公司秘密文件資料等。2.監(jiān)督檢查：公司保密工作機構(gòu)定期對保密要害部門部位人員的保密工作情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.離崗管理：保密要害部門部位人員離崗時，必須進行保密提醒談話，收回其所持有的公司秘密文件資料，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。四、辦公場所管理（一）場所確定保密要害部門部位的辦公場所應(yīng)選擇安全、保密條件較好的區(qū)域，與其他部門相對隔離，減少無關(guān)人員的進入。（二）安全防護1.門禁系統(tǒng)：安裝門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入保密要害部門部位辦公場所，對進入人員進行身份驗證和登記。2.監(jiān)控系統(tǒng)：在辦公場所安裝監(jiān)控系統(tǒng)，對人員出入、工作情況等進行實時監(jiān)控，監(jiān)控記錄保存一定期限。3.防盜報警系統(tǒng)：安裝防盜報警系統(tǒng)，確保辦公場所的安全。4.保密設(shè)備：配備必要的保密設(shè)備，如碎紙機、保險柜、加密存儲設(shè)備等，用于處理和存儲公司秘密文件資料。（三）環(huán)境管理1.清潔整理：保持辦公場所的整潔衛(wèi)生，定期清理文件資料，防止秘密文件資料丟失或損壞。2.文件管理：設(shè)置專門的文件柜，對公司秘密文件資料進行分類存放，并有明顯的標(biāo)識。嚴(yán)格執(zhí)行文件借閱、歸還登記制度，確保文件資料的安全。五、設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)管理（一）設(shè)備管理1.設(shè)備配備：根據(jù)工作需要，為保密要害部門部位配備必要的辦公設(shè)備，并確保設(shè)備的安全性和可靠性。2.設(shè)備維修：對保密要害部門部位的設(shè)備進行定期維護和檢查，需要維修時，應(yīng)選擇具有保密資質(zhì)的維修單位，并在維修過程中采取必要的保密措施。3.設(shè)備報廢：對報廢的保密要害部門部位設(shè)備，應(yīng)進行嚴(yán)格的報廢處理，確保設(shè)備中的秘密信息得到徹底清除。（二）網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)安全：建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，采取防火墻、入侵檢測、加密傳輸?shù)燃夹g(shù)措施，保障公司網(wǎng)絡(luò)安全。2.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：對保密要害部門部位的網(wǎng)絡(luò)訪問進行嚴(yán)格控制，限制無關(guān)人員訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，對訪問人員進行身份認(rèn)證和授權(quán)管理。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對保密要害部門部位的重要數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在安全的地方，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。六、文件與資料管理（一）文件制作1.密級標(biāo)識：對涉及公司秘密的文件資料，應(yīng)按照國家保密規(guī)定和公司保密制度進行密級標(biāo)識，明確標(biāo)明秘密等級和保密期限。2.制作程序：嚴(yán)格按照公司文件制作流程進行操作，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范。制作過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，防止文件內(nèi)容泄露。（二）文件傳遞1.傳遞方式：根據(jù)文件的密級和緊急程度，選擇安全可靠的傳遞方式，如專人送達、機要通信、加密網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)取?.傳遞登記：對文件傳遞過程進行詳細(xì)登記，記錄文件名稱、密級、傳遞時間、傳遞人員等信息，確保文件傳遞的可追溯性。（三）文件存儲1.存儲場所：選擇安全保密的場所存儲公司秘密文件資料，如專用的檔案室、保險柜等。2.存儲方式：對不同密級的文件資料進行分類存儲，并有明顯的標(biāo)識。采用加密存儲設(shè)備或加密存儲技術(shù)，確保文件資料存儲的安全性。（四）文件借閱1.借閱審批：嚴(yán)格執(zhí)行文件借閱審批制度，借閱人必須填寫借閱申請表，注明借閱文件的名稱、密級、借閱目的、借閱時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和保密工作機構(gòu)審批后方可借閱。2.借閱期限：明確文件的借閱期限，借閱人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還文件，如需延期，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。3.借閱登記：對文件借閱情況進行詳細(xì)登記，記錄借閱人姓名、部門、借閱文件名稱、密級、借閱時間、歸還時間等信息，確保文件借閱的可追溯性。（五）文件銷毀1.銷毀審批：對已失去保存價值的公司秘密文件資料，應(yīng)按照公司文件銷毀制度進行銷毀。銷毀前，必須填寫銷毀申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和保密工作機構(gòu)審批后方可銷毀。2.銷毀方式：選擇安全可靠的銷毀方式，如粉碎、焚燒等，確保文件資料中的秘密信息得到徹底清除。3.銷毀記錄：對文件銷毀過程進行詳細(xì)記錄，記錄銷毀文件的名稱、密級、數(shù)量、銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息，確保文件銷毀的可追溯性。七、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.公司保密工作機構(gòu)：負(fù)責(zé)組織實施對保密要害部門部位的保密監(jiān)督檢查工作，制定監(jiān)督檢查計劃，定期對保密要害部門部位的保密工作情況進行檢查。2.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門保密工作的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正本部門人員的違規(guī)行為。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查保密要害部門部位是否嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制度，各項保密措施是否落實到位。2.人員管理情況：檢查保密要害部門部位人員的審查、教育培訓(xùn)、日常管理等情況，是否存在違規(guī)行為。3.辦公場所管理情況：檢查保密要害部門部位辦公場所的安全防護、環(huán)境管理等情況，是否符合保密要求。4.設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)管理情況：檢查保密要害部門部位設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)的管理情況，是否存在安全隱患。5.文件與資料管理情況：檢查保密要害部門部位文件與資料的制作、傳遞、存儲、借閱、銷毀等管理情況，是否符合保密規(guī)定。（三）問題整改1.問題反饋：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向被檢查部門反饋，并下達整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.整改落實：被檢查部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，認(rèn)真組織整改，確保問題得到及時解決。3.復(fù)查驗收：公司保密工作機構(gòu)對整改情況進行復(fù)查驗收，對整改不到位的部門，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達到要求。八、保密責(zé)任與獎懲（一）保密責(zé)任1.部門責(zé)任：保密要害部門部位所在部門負(fù)責(zé)人為部門保密工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門的保密工作，確保本部門人員嚴(yán)格遵守公司保密制度，落實各項保密措施。2.人員責(zé)任：保密要害部門部位人員對本崗位的保密工作負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司保密制度，保守公司秘密，不得泄露、傳播公司秘密信息。（二）獎勵1.獎勵情形：對在保密工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。表現(xiàn)突出的情形包括但不限于及時發(fā)現(xiàn)和制止泄密事件、提出有效保密建議并被采納、為公司保密工作做出重大貢獻等。2.獎勵方式：獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。（三）懲罰1.懲罰情形：對違