事項清單管理制度一、總則（一）目的為了提高公司運營效率，規(guī)范工作流程，確保各項工作有序進行，明確工作責(zé)任，特制定本事項清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門及分支機構(gòu)。（三）基本原則1.明確性原則：事項清單應(yīng)清晰明確，各項任務(wù)的描述、責(zé)任人、時間節(jié)點等信息準確無誤，便于員工理解和執(zhí)行。2.責(zé)任到人原則：每項工作任務(wù)都應(yīng)明確具體的責(zé)任人，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉和延誤。3.時效性原則：設(shè)定合理的時間節(jié)點，確保各項任務(wù)按時完成，以保障整體工作的進度。4.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、工作重點變化等因素，及時對事項清單進行調(diào)整和優(yōu)化。二、事項清單的分類與制定（一）事項清單分類1.公司戰(zhàn)略事項：圍繞公司長期發(fā)展戰(zhàn)略確定的關(guān)鍵任務(wù)，通常具有全局性和長遠性，如重大項目推進、戰(zhàn)略合作伙伴拓展等。2.年度經(jīng)營計劃事項：根據(jù)公司年度經(jīng)營目標分解的各項具體工作任務(wù)，涵蓋銷售、生產(chǎn)、研發(fā)、財務(wù)等各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如年度銷售指標達成、新產(chǎn)品研發(fā)計劃等。3.日常工作事項：公司日常運營中持續(xù)開展的常規(guī)性工作，包括行政管理、人力資源管理、財務(wù)管理、客戶服務(wù)等方面的日常事務(wù)，如文件收發(fā)、員工考勤管理、月度財務(wù)報表編制等。4.臨時性事項：因突發(fā)情況或特殊需求臨時安排的工作任務(wù)，如應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急處理、臨時性項目的執(zhí)行等。（二）事項清單制定流程1.部門提交：各部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)范圍和工作重點，在每季度末梳理下一季度的工作事項，填寫《事項清單申請表》，詳細列出事項名稱、描述、責(zé)任人、預(yù)計完成時間等信息，并提交至公司管理層審核。2.管理層審核：公司管理層對各部門提交的事項清單進行審核，重點審查事項的合理性、必要性以及與公司整體戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃的一致性。對于不符合要求的事項清單，提出修改意見后返回部門重新調(diào)整。3.匯總整合：公司行政部門負責(zé)將審核通過的各部門事項清單進行匯總整合，形成公司統(tǒng)一的事項清單，并明確各項事項的歸口管理部門。4.發(fā)布執(zhí)行：事項清單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后正式發(fā)布，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道向全體員工公布。各部門根據(jù)發(fā)布的事項清單，進一步細化分解到具體崗位和個人，確保每項工作都有明確的責(zé)任人。三、事項清單的執(zhí)行與跟蹤（一）責(zé)任人職責(zé)1.任務(wù)承接：事項清單中的責(zé)任人負責(zé)承接相應(yīng)的工作任務(wù)，按照任務(wù)要求制定具體的工作計劃和實施方案，確保工作有序開展。2.資源協(xié)調(diào)：責(zé)任人有權(quán)根據(jù)工作需要，協(xié)調(diào)本部門及其他相關(guān)部門的人力、物力、財力等資源，以保障任務(wù)順利完成。對于跨部門的工作任務(wù)，責(zé)任人應(yīng)主動與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同推進工作進展。3.進度匯報：責(zé)任人應(yīng)定期向部門負責(zé)人匯報工作進展情況，對于工作中遇到的問題和困難，及時反饋并提出解決方案。部門負責(zé)人負責(zé)匯總本部門工作進展情況，定期向公司管理層匯報。4.任務(wù)完成：責(zé)任人應(yīng)嚴格按照規(guī)定的時間節(jié)點完成工作任務(wù)，并確保工作質(zhì)量達到要求。任務(wù)完成后，責(zé)任人應(yīng)及時整理工作成果，提交給相關(guān)部門或人員進行審核驗收。（二）跟蹤與監(jiān)督機制1.建立跟蹤臺賬：公司行政部門負責(zé)建立事項清單跟蹤臺賬，詳細記錄各項工作任務(wù)的責(zé)任人、預(yù)計完成時間、實際完成時間、工作進展情況、存在問題及解決措施等信息，對事項清單的執(zhí)行情況進行全程跟蹤。2.定期檢查：公司管理層定期對事項清單的執(zhí)行情況進行檢查，通過聽取匯報、查閱資料、實地考察等方式，了解各項工作任務(wù)的進展情況。對于工作進展緩慢或存在問題的事項，及時督促責(zé)任人采取措施加以解決。3.專項督查：針對重點工作任務(wù)或臨時性緊急任務(wù)，公司成立專項督查小組，對任務(wù)執(zhí)行情況進行專項督查。專項督查小組有權(quán)要求責(zé)任人提供相關(guān)資料，實地了解工作進展情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。4.考核評價：將事項清單的執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，作為員工年度考核、晉升、獎勵的重要依據(jù)。對于按時高質(zhì)量完成工作任務(wù)的責(zé)任人，給予表彰和獎勵；對于未能按時完成任務(wù)或工作質(zhì)量不符合要求的責(zé)任人，按照公司績效考核制度進行相應(yīng)的處罰。四、事項清單的調(diào)整與變更（一）調(diào)整情形1.公司戰(zhàn)略調(diào)整：由于市場環(huán)境變化、公司發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等原因，導(dǎo)致原事項清單中的部分工作任務(wù)不再符合公司發(fā)展需要，需要進行調(diào)整。2.年度經(jīng)營計劃變更：根據(jù)公司年度經(jīng)營目標的調(diào)整或?qū)嶋H經(jīng)營情況的變化，對年度經(jīng)營計劃事項清單進行相應(yīng)的變更。3.臨時性因素影響：因不可抗力因素、政策法規(guī)調(diào)整、突發(fā)事件等臨時性因素的影響，導(dǎo)致原工作任務(wù)無法按計劃進行，需要對事項清單進行調(diào)整。4.工作流程優(yōu)化：為了提高工作效率、降低運營成本或提升工作質(zhì)量，對工作流程進行優(yōu)化，從而引起事項清單的調(diào)整。（二）調(diào)整流程1.提出申請：涉及事項清單調(diào)整的部門或個人，應(yīng)填寫《事項清單調(diào)整申請表》，詳細說明調(diào)整的原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整后的責(zé)任人及預(yù)計完成時間等信息，并提交至公司管理層審批。2.審核審批：公司管理層對調(diào)整申請進行審核，重點審查調(diào)整的必要性、合理性以及對公司整體工作的影響。對于涉及公司戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃等重大事項的調(diào)整，需經(jīng)公司董事會審議通過。3.調(diào)整發(fā)布：調(diào)整申請經(jīng)批準后，公司行政部門負責(zé)對事項清單進行相應(yīng)的修改，并及時發(fā)布調(diào)整后的事項清單。各部門根據(jù)調(diào)整后的事項清單，對本部門的工作安排進行相應(yīng)調(diào)整。五、事項清單的存檔與查閱（一）存檔管理1.分類存檔：公司行政部門負責(zé)將事項清單按照年度、類別等進行分類存檔，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保檔案資料的完整性和可追溯性。2.定期備份：對電子檔案進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的存儲介質(zhì)上，并分別存放于不同的地點。3.安全保密：事項清單涉及公司的商業(yè)機密和工作信息，應(yīng)嚴格按照公司保密制度進行管理，確保檔案資料的安全保密。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、傳播事項清單內(nèi)容。（二）查閱規(guī)定1.內(nèi)部查閱：公司員工因工作需要查閱事項清單的，應(yīng)填寫《事項清單查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責(zé)人批準后，到公司行政部門查閱。查閱時應(yīng)在指定地點進行，不得擅自將檔案資料帶出或復(fù)制。2.外部查閱：因特殊原因需要向外部單位或個人提供事項清單相關(guān)資料的，應(yīng)經(jīng)公司管理層批準，并按照公司對外信息披露制度的規(guī)定進行操作。在提供資料時，應(yīng)要求對方簽署保密協(xié)議，確保公司信息安全。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司行政部門負責(zé)解釋。（二）修訂與完善公司行政部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)