非招標計劃管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司非招標項目計劃管理工作，提高工作效率，確保項目順利實施，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非招標項目計劃的制定、執(zhí)行、監(jiān)督與調(diào)整等相關(guān)活動。（三）基本原則1.計劃性原則所有非招標項目均應(yīng)納入計劃管理，確保項目有序推進，避免隨意性和盲目性。2.準確性原則計劃內(nèi)容應(yīng)準確反映項目需求、時間節(jié)點、責任分工等關(guān)鍵信息，為項目實施提供可靠依據(jù)。3.嚴肅性原則計劃一經(jīng)確定，必須嚴格執(zhí)行，各相關(guān)部門和人員應(yīng)切實履行職責，確保計劃目標的實現(xiàn)。4.動態(tài)調(diào)整原則根據(jù)項目實際進展情況、內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，及時對計劃進行合理調(diào)整，確保計劃的科學性和有效性。二、非招標計劃的分類與定義（一）按項目性質(zhì)分類1.工程建設(shè)類非招標項目指公司內(nèi)部涉及建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備安裝等工程建設(shè)活動，且未采用招標方式確定供應(yīng)商或承包商的項目。2.物資采購類非招標項目指公司采購各類物資、設(shè)備、辦公用品等，未通過招標程序進行的采購項目。3.服務(wù)類非招標項目指公司委托外部機構(gòu)或個人提供的各類服務(wù)，如咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)等，且未進行招標的項目。（二）按項目規(guī)模分類1.大型非招標項目項目預(yù)算金額較大，對公司業(yè)務(wù)影響較為重大，涉及多個部門協(xié)同工作的非招標項目。2.中型非招標項目項目預(yù)算金額適中，具有一定復雜性，需要特定專業(yè)技能或資源支持的非招標項目。3.小型非招標項目項目預(yù)算金額較小，操作相對簡單，由單一部門或較少資源即可完成的非招標項目。三、非招標計劃的編制（一）編制依據(jù)1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標，確保非招標項目與公司整體發(fā)展方向一致。2.各部門業(yè)務(wù)需求和工作計劃，明確項目的必要性和緊迫性。3.相關(guān)法律法規(guī)、政策要求以及公司內(nèi)部管理制度，保證項目合法合規(guī)實施。（二）編制流程1.項目需求部門提出項目申請，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、預(yù)算、時間要求等關(guān)鍵信息，并填寫《非招標項目申請表》（見附件1）。2.部門負責人對項目申請進行審核，確認項目的必要性、可行性以及預(yù)算合理性等，審核通過后提交至歸口管理部門。3.歸口管理部門對項目申請進行匯總和初步評估，結(jié)合公司資源狀況和業(yè)務(wù)優(yōu)先級，提出項目排序建議，并反饋給項目需求部門。4.項目需求部門根據(jù)歸口管理部門的反饋意見，對項目申請進行修改完善，形成項目計劃草案，明確項目實施步驟、責任分工、時間節(jié)點等內(nèi)容，并填寫《非招標項目計劃草案表》（見附件2）。5.項目計劃草案提交至計劃管理部門，計劃管理部門組織相關(guān)部門召開項目計劃評審會議，對項目計劃草案進行全面評審。評審內(nèi)容包括項目目標的合理性、計劃安排的科學性、資源配置的有效性、風險評估及應(yīng)對措施等。6.根據(jù)評審意見，項目需求部門對項目計劃草案進行進一步修改完善，形成正式的非招標項目計劃，經(jīng)部門負責人、歸口管理部門負責人、計劃管理部門負責人及公司分管領(lǐng)導審批后發(fā)布實施。（三）計劃內(nèi)容1.項目概述包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目內(nèi)容及范圍等。2.項目實施計劃明確項目各階段的工作任務(wù)、開始時間、結(jié)束時間、責任人等，以甘特圖或其他合適的形式呈現(xiàn)（見附件3）。3.資源需求計劃列出項目所需的人力、物力、財力等資源，并說明資源的獲取方式和時間安排。4.風險評估與應(yīng)對措施識別項目可能面臨的風險，如技術(shù)風險、質(zhì)量風險、進度風險、資金風險等，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。5.溝通協(xié)調(diào)機制明確項目實施過程中各部門之間的溝通方式、頻率以及協(xié)調(diào)機制，確保信息暢通，工作協(xié)同高效。四、非招標計劃的執(zhí)行（一）任務(wù)分配與責任落實1.項目計劃批準后，計劃管理部門根據(jù)項目責任分工，將項目任務(wù)下達給各相關(guān)部門和責任人。2.各部門和責任人應(yīng)按照項目計劃要求，制定具體的工作方案和行動計劃，明確工作步驟和時間節(jié)點，確保項目任務(wù)得到有效落實。（二）進度跟蹤與監(jiān)控1.建立項目進度跟蹤機制，計劃管理部門定期對項目進展情況進行檢查和評估，及時掌握項目實際進度與計劃進度的差異。2.各項目責任人應(yīng)定期向部門負責人匯報項目進展情況，部門負責人匯總后向計劃管理部門報送項目進度報告（見附件4）。進度報告應(yīng)包括項目已完成的工作內(nèi)容、未完成的工作及原因、遇到的問題及解決方案、下一步工作計劃等。3.對于項目進度滯后的情況，計劃管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門和責任人進行分析，查找原因，制定針對性的解決措施，并跟蹤督促措施的執(zhí)行情況。（三）資源調(diào)配與保障1.根據(jù)項目實施進度和資源需求計劃，及時調(diào)配所需資源，確保項目順利進行。資源調(diào)配過程中，如涉及跨部門協(xié)調(diào)或資源沖突，由計劃管理部門負責協(xié)調(diào)解決。2.加強對項目資源的管理和監(jiān)控，確保資源的合理使用和有效利用，避免資源浪費和閑置。（四）質(zhì)量控制1.建立項目質(zhì)量控制體系，明確項目質(zhì)量標準和驗收規(guī)范。各項目責任人應(yīng)按照質(zhì)量標準和規(guī)范要求組織實施項目工作，確保項目質(zhì)量達到預(yù)期目標。2.加強對項目實施過程的質(zhì)量檢查和監(jiān)督，定期開展質(zhì)量抽檢和專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。對重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行分析處理，并采取相應(yīng)的改進措施，防止問題再次發(fā)生。五、非招標計劃的變更管理（一）變更申請在項目實施過程中，因各種原因需要對項目計劃進行變更的，項目責任人應(yīng)及時填寫《非招標項目計劃變更申請表》（見附件5），詳細說明變更的內(nèi)容、原因、對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的影響以及擬采取的應(yīng)對措施等，并提交至部門負責人審核。（二）變更評估1.部門負責人對變更申請進行審核后，提交至歸口管理部門。歸口管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對變更申請進行評估，分析變更的必要性、合理性以及對項目整體目標的影響程度。2.評估內(nèi)容包括變更對項目進度、質(zhì)量、成本、資源等方面的影響，以及變更后項目計劃的可行性和風險狀況等。根據(jù)評估結(jié)果，提出變更建議，并反饋給項目責任人。（三）變更審批1.項目責任人根據(jù)歸口管理部門的變更建議，對變更申請進行修改完善后，提交至計劃管理部門。計劃管理部門組織召開變更審批會議，對變更申請進行最終審批。2.變更審批會議由計劃管理部門負責人主持，項目責任人、歸口管理部門負責人、相關(guān)部門負責人及公司分管領(lǐng)導等參加。會議對變更申請進行全面審議，綜合考慮各方面因素，做出是否批準變更的決定。3.變更申請經(jīng)批準后，計劃管理部門及時下達變更通知，各相關(guān)部門和責任人按照變更后的計劃組織實施項目工作。六、非招標計劃的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立非招標計劃監(jiān)督檢查機制，計劃管理部門定期或不定期對項目計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查項目進度、質(zhì)量、資源使用、成本控制等方面的情況。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料審查、會議匯報等方式進行。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.制定非招標項目計劃考核評價辦法，明確考核指標、考核方式、考核周期等內(nèi)容?？己酥笜藨?yīng)涵蓋項目進度、質(zhì)量、成本、滿意度等方面，全面評價項目計劃執(zhí)行效果。2.計劃管理部門負責組織對各項目責任人及相關(guān)部門的考核評價工作?？己嗽u價結(jié)果作為員工績效評定、獎懲激勵的重要依據(jù)。3.對于在非招標項目計劃管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于未完成項目計劃目標、造成重大損失或不