機(jī)關(guān)分級授權(quán)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的管理，明確各級人員的職責(zé)和權(quán)限，確保公司運(yùn)營的高效、有序，特制定本分級授權(quán)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司機(jī)關(guān)各部門及全體員工。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：各項(xiàng)授權(quán)必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.職責(zé)清晰原則：明確各級人員的職責(zé)范圍，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉和失誤。3.適度授權(quán)原則：根據(jù)工作性質(zhì)、重要程度和風(fēng)險(xiǎn)程度，給予適當(dāng)?shù)臋?quán)限，既保證工作的有效開展，又防止權(quán)力過度集中。4.監(jiān)督制衡原則：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，對授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保權(quán)力正確行使。二、分級授權(quán)體系（一）管理層級劃分公司機(jī)關(guān)管理層級分為高層管理人員、中層管理人員和基層管理人員。高層管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等；中層管理人員包括各部門負(fù)責(zé)人；基層管理人員包括各部門內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人等。（二）各級權(quán)限概述1.高層管理人員全面負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策制定和整體運(yùn)營管理。擁有重大事項(xiàng)的決策權(quán)，如重大投資決策、重要人事任免、重大合同簽訂等。對公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。2.中層管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司既定的戰(zhàn)略和計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)本部門開展工作。在職責(zé)范圍內(nèi)，對本部門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行決策，如工作計(jì)劃安排、資源調(diào)配等。審核本部門的費(fèi)用支出，對一定額度內(nèi)的合同簽訂有審批權(quán)。參與公司重要事項(xiàng)的討論和決策，提供專業(yè)意見和建議。3.基層管理人員具體執(zhí)行本部門的各項(xiàng)工作任務(wù)，對下屬員工進(jìn)行日常管理和指導(dǎo)。在授權(quán)范圍內(nèi)，對本科室的工作流程、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。提出本科室的資源需求申請，對小額費(fèi)用支出有審核權(quán)。三、授權(quán)內(nèi)容與范圍（一）人事管理權(quán)限1.高層管理人員決定公司的組織架構(gòu)設(shè)置和調(diào)整。負(fù)責(zé)公司高級管理人員的聘任、解聘和薪酬待遇確定。審批公司年度人力資源規(guī)劃。2.中層管理人員制定本部門的人員招聘計(jì)劃，經(jīng)高層管理人員批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對本部門員工的晉升、降職、調(diào)動、獎懲等提出建議，報(bào)高層管理人員審批。負(fù)責(zé)本部門員工的績效考核初評工作。3.基層管理人員根據(jù)部門安排，具體執(zhí)行員工招聘的相關(guān)工作，如篩選簡歷、組織面試等。對下屬員工的日常工作表現(xiàn)進(jìn)行記錄和評價(jià)，為績效考核提供依據(jù)。（二）財(cái)務(wù)管理權(quán)限1.高層管理人員審批公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算報(bào)告。決定重大財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目，如大額投資、重大資產(chǎn)購置等。對公司財(cái)務(wù)政策的制定和調(diào)整有最終決定權(quán)。2.中層管理人員在公司財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，審批本部門的費(fèi)用支出計(jì)劃。審核本部門的財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)，對符合規(guī)定的予以簽字確認(rèn)。參與公司財(cái)務(wù)分析工作，提供本部門相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析意見。3.基層管理人員對本科室的日常辦公費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初審，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行本科室的成本核算和控制工作。（三）業(yè)務(wù)管理權(quán)限1.高層管理人員審批公司重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目方案，如新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、重大市場拓展項(xiàng)目等。協(xié)調(diào)公司與外部重要合作伙伴的關(guān)系，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等。對公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略布局進(jìn)行決策。2.中層管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的業(yè)務(wù)工作，制定具體的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范。審批本部門一般性業(yè)務(wù)合同，對重大業(yè)務(wù)合同提出審核意見后報(bào)高層管理人員審批。跟蹤和監(jiān)督本部門業(yè)務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。3.基層管理人員按照業(yè)務(wù)流程和規(guī)范，具體辦理本科室的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如客戶接待、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。對業(yè)務(wù)操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步識別和報(bào)告。四、授權(quán)程序（一）授權(quán)申請各級人員如需獲得某項(xiàng)授權(quán)，應(yīng)填寫《授權(quán)申請表》，詳細(xì)說明授權(quán)事項(xiàng)的內(nèi)容、目的、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對措施等。（二）審核與批準(zhǔn)1.授權(quán)申請表提交后，由上級主管進(jìn)行審核。上級主管應(yīng)從授權(quán)事項(xiàng)的必要性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等方面進(jìn)行審查。2.對于重大授權(quán)事項(xiàng)，需經(jīng)公司相關(guān)決策機(jī)構(gòu)（如總經(jīng)理辦公會等）討論批準(zhǔn)。（三）授權(quán)書簽訂審核批準(zhǔn)通過后，授權(quán)人與被授權(quán)人簽訂《授權(quán)書》，明確授權(quán)的具體內(nèi)容、權(quán)限范圍、有效期、雙方的權(quán)利和義務(wù)等。（四）備案授權(quán)書簽訂后，由公司人事部門或相關(guān)管理部門進(jìn)行備案，以便于監(jiān)督和查詢。五、授權(quán)監(jiān)督與變更（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查授權(quán)事項(xiàng)是否在規(guī)定權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行、執(zhí)行程序是否合規(guī)、執(zhí)行效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)等。2.上級主管對下屬的授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。3.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵員工對授權(quán)執(zhí)行過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。（二）授權(quán)變更1.在授權(quán)有效期內(nèi)，如因工作需要或客觀情況發(fā)生變化，需變更授權(quán)內(nèi)容或范圍的，由被授權(quán)人提出書面申請，經(jīng)授權(quán)人審核批準(zhǔn)后，重新簽訂授權(quán)書，并辦理備案手續(xù)。2.如發(fā)現(xiàn)被授權(quán)人不具備繼續(xù)行使授權(quán)的條件或存在違規(guī)行為，授權(quán)人有權(quán)隨時(shí)收回授權(quán)，并追究相關(guān)責(zé)任。六、責(zé)任追究（一）被授權(quán)人責(zé)任1.被授權(quán)人必須嚴(yán)格按照授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)力，履行職責(zé)。如因故意或重大過失導(dǎo)致授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行失誤，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.未經(jīng)授權(quán)人同意，被授權(quán)人不得將授權(quán)事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托給他人。如有違反，授權(quán)人有權(quán)收回授權(quán)，并追究被授權(quán)人的責(zé)任。（二）授權(quán)人責(zé)任1.授權(quán)人應(yīng)對授權(quán)事項(xiàng)的合理性、必要性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評估，并對授權(quán)后的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。如因授權(quán)不當(dāng)導(dǎo)致公司損失的，授權(quán)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.授權(quán)人不得超越自身權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，否則授權(quán)行為無效，并追究授權(quán)人的責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事部門負(fù)責(zé)解釋。