紀(jì)委監(jiān)察委管理制度總則目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范公司紀(jì)委監(jiān)察委的工作，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)、高效運(yùn)行，維護(hù)公司和員工的合法權(quán)益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有人員?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度開(kāi)展工作。2.獨(dú)立客觀原則：紀(jì)委監(jiān)察委獨(dú)立行使監(jiān)督檢查職權(quán)，不受其他部門和個(gè)人的干涉，客觀公正地進(jìn)行調(diào)查處理。3.預(yù)防為主原則：注重事前防范和事中監(jiān)督，通過(guò)教育、制度、監(jiān)督等多種手段，預(yù)防違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。4.實(shí)事求是原則：以事實(shí)為依據(jù)，以法律和制度為準(zhǔn)繩，準(zhǔn)確認(rèn)定問(wèn)題，妥善處理違規(guī)違紀(jì)行為。紀(jì)委監(jiān)察委組織架構(gòu)及職責(zé)組織架構(gòu)公司設(shè)立紀(jì)委監(jiān)察委，紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任主任，監(jiān)察委主任由紀(jì)委書(shū)記兼任，成員包括紀(jì)檢監(jiān)察專員若干。紀(jì)委監(jiān)察委下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作的協(xié)調(diào)與處理。職責(zé)1.紀(jì)委職責(zé)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助公司黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分。受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利。2.監(jiān)察委職責(zé)對(duì)公司所有行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。開(kāi)展廉政教育，對(duì)公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。監(jiān)督檢查范圍與內(nèi)容監(jiān)督檢查范圍1.公司各級(jí)管理人員在執(zhí)行公司決策、履行工作職責(zé)過(guò)程中的行為。2.公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)、人力資源、項(xiàng)目管理等。3.公司員工遵守法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及職業(yè)道德的情況。監(jiān)督檢查內(nèi)容1.遵守法律法規(guī)情況：是否遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定，有無(wú)違法違規(guī)行為。2.執(zhí)行公司制度情況：是否嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，包括考勤制度、財(cái)務(wù)制度、采購(gòu)制度、保密制度等。3.廉潔自律情況：是否存在貪污受賄、挪用公款、侵占公司資產(chǎn)、收受禮品禮金等廉潔問(wèn)題。4.工作效能情況：是否認(rèn)真履行工作職責(zé)，有無(wú)敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、工作效率低下等問(wèn)題。5.職業(yè)道德情況：是否遵守職業(yè)道德規(guī)范，有無(wú)損害公司利益、泄露公司機(jī)密、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為。舉報(bào)與投訴處理舉報(bào)與投訴渠道1.設(shè)立專門的舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，向公司全體員工公布。2.在公司內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)立舉報(bào)專欄，方便員工隨時(shí)提交舉報(bào)信息。3.在公司辦公區(qū)域設(shè)置舉報(bào)信箱，定期開(kāi)啟收集舉報(bào)信件。舉報(bào)與投訴受理1.紀(jì)委監(jiān)察委辦公室負(fù)責(zé)受理舉報(bào)與投訴信息，對(duì)收到的舉報(bào)與投訴進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等。2.對(duì)于實(shí)名舉報(bào)的，要及時(shí)與舉報(bào)人取得聯(lián)系，告知其舉報(bào)已受理，并對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行保密。舉報(bào)與投訴調(diào)查處理1.根據(jù)舉報(bào)與投訴內(nèi)容，紀(jì)委監(jiān)察委辦公室進(jìn)行初步核實(shí)，判斷是否屬于紀(jì)委監(jiān)察委的職責(zé)范圍。對(duì)于不屬于職責(zé)范圍的，及時(shí)告知舉報(bào)人并說(shuō)明情況。2.對(duì)于屬于職責(zé)范圍的舉報(bào)與投訴，成立專門的調(diào)查組進(jìn)行深入調(diào)查。調(diào)查組應(yīng)至少由兩名紀(jì)檢監(jiān)察專員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)部門人員協(xié)助調(diào)查。3.調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查組要認(rèn)真收集證據(jù)，與被舉報(bào)人進(jìn)行談話核實(shí)情況，聽(tīng)取雙方的陳述和申辯。調(diào)查結(jié)束后，形成調(diào)查報(bào)告，明確調(diào)查結(jié)果和處理建議。4.根據(jù)調(diào)查報(bào)告，紀(jì)委監(jiān)察委作出相應(yīng)的處理決定。對(duì)于經(jīng)查實(shí)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；對(duì)于涉嫌違法犯罪的，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)處理。5.將處理結(jié)果及時(shí)反饋給舉報(bào)人，并對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，可根據(jù)公司規(guī)定給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。案件調(diào)查與處理案件線索來(lái)源1.舉報(bào)與投訴信息。2.日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索。3.上級(jí)部門交辦的案件線索。4.其他渠道獲取的案件線索。案件調(diào)查程序1.立案：對(duì)符合立案條件的案件線索，經(jīng)紀(jì)委監(jiān)察委主任批準(zhǔn)后立案。立案后，向被調(diào)查人送達(dá)立案決定書(shū)。2.調(diào)查：制定調(diào)查方案，明確調(diào)查人員、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查方法和調(diào)查步驟。調(diào)查人員通過(guò)查閱資料、談話、詢問(wèn)證人、實(shí)地走訪等方式收集證據(jù)。調(diào)查過(guò)程中要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，保障被調(diào)查人的合法權(quán)益。3.審理：調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組將案件材料移送紀(jì)委監(jiān)察委辦公室進(jìn)行審理。審理人員對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、定性、處理建議等進(jìn)行全面審查，提出審理意見(jiàn)。4.處分決定：根據(jù)審理意見(jiàn)，紀(jì)委監(jiān)察委召開(kāi)會(huì)議，集體研究作出處分決定。處分決定應(yīng)書(shū)面通知被調(diào)查人，并宣布送達(dá)。處分種類及適用1.處分種類警告。記過(guò)。記大過(guò)。降級(jí)。撤職。開(kāi)除。2.適用：根據(jù)違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、情節(jié)和危害程度，給予相應(yīng)的處分。對(duì)于情節(jié)較輕的，可給予警告、記過(guò)、記大過(guò)處分；對(duì)于情節(jié)較重的，可給予降級(jí)、撤職處分；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的，可給予開(kāi)除處分。工作紀(jì)律與保密規(guī)定工作紀(jì)律1.紀(jì)檢監(jiān)察人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法依規(guī)履行職責(zé)。2.不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得接受被調(diào)查對(duì)象或相關(guān)利益人的賄賂、宴請(qǐng)、禮品等。3.工作中要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，不得敷衍塞責(zé)、弄虛作假。4.嚴(yán)格遵守工作程序和工作紀(jì)律，不得擅自擴(kuò)大調(diào)查范圍、泄露調(diào)查信息。保密規(guī)定1.對(duì)在工作中知悉的公司機(jī)密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向任何單位和個(gè)人透露案件調(diào)查情況、處理結(jié)果等信息。3.對(duì)舉報(bào)人的信息要嚴(yán)格保密，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。4.紀(jì)檢監(jiān)察人員離職后，仍需對(duì)在工作期間知悉的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。培訓(xùn)與考核培訓(xùn)1.定期組織紀(jì)檢監(jiān)察人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識(shí)等。2.鼓勵(lì)紀(jì)檢監(jiān)察人員參加外部培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，將培訓(xùn)情況作為紀(jì)檢監(jiān)察人員考核的重要依據(jù)?？己?.建立紀(jì)檢監(jiān)察人員考核制度，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察人員的工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行全面考核。2.考核內(nèi)容包括案件查辦數(shù)量、質(zhì)量、處理結(jié)果滿意度、遵守工作紀(jì)律和保密規(guī)定情況、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況等。3.考核方式包括定期考核和不定期考核相結(jié)合，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等次。4.對(duì)于考核優(yōu)秀的紀(jì)檢監(jiān)察人員，給