機(jī)關(guān)會審會簽管理制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步規(guī)范公司機(jī)關(guān)各類文件、報(bào)告、合同等重要事項(xiàng)的審核與簽署流程，提高工作質(zhì)量和效率，確保公司決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司機(jī)關(guān)各部門，包括但不限于行政部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場部、研發(fā)部等在處理涉及公司重大決策、重要業(yè)務(wù)活動、資金使用、人事任免、合同簽訂等事項(xiàng)時(shí)的會審會簽管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：所有會審會簽活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.集體決策原則：充分發(fā)揮集體智慧，通過會審會簽，廣泛征求各部門意見，確保決策的科學(xué)性和民主性。3.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在會審會簽過程中的職責(zé)和權(quán)限，避免推諉扯皮現(xiàn)象。4.高效準(zhǔn)確原則：在保證審核質(zhì)量的前提下，簡化流程，提高工作效率，確保文件、報(bào)告、合同等準(zhǔn)確無誤。二、會審會簽事項(xiàng)范圍（一）重要文件1.公司年度工作計(jì)劃、總結(jié)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等。2.涉及公司重大改革方案、規(guī)章制度修訂等文件。（二）重要報(bào)告1.向上級主管部門報(bào)送的重要工作匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。2.公司內(nèi)部重要專項(xiàng)工作報(bào)告，如財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告等。（三）合同協(xié)議1.涉及金額較大的采購合同、銷售合同、租賃合同等。2.與重要合作伙伴簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議等。（四）人事任免公司中層及以上管理人員的任免文件。（五）重大資金使用1.超過一定金額的投資項(xiàng)目、固定資產(chǎn)購置等資金支出計(jì)劃。2.重大預(yù)算調(diào)整方案。三、會審會簽流程（一）發(fā)起1.相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要，填寫《會審會簽申請表》，詳細(xì)說明會審會簽事項(xiàng)的背景、內(nèi)容、涉及部門及預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。2.將《會審會簽申請表》及相關(guān)材料一并提交至主辦部門負(fù)責(zé)人審核。（二）初審1.主辦部門負(fù)責(zé)人收到申請后，對申請事項(xiàng)進(jìn)行初步審核，確認(rèn)事項(xiàng)的必要性、合規(guī)性以及材料的完整性。2.如初審?fù)ㄟ^，主辦部門負(fù)責(zé)人在《會審會簽申請表》上簽署意見，并將申請表及相關(guān)材料分發(fā)給會審會簽涉及的其他部門。（三）會審1.各會審部門收到材料后，安排專人對事項(xiàng)進(jìn)行審核，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書面意見。2.會審部門應(yīng)重點(diǎn)從本部門專業(yè)角度，對事項(xiàng)的合法性、合理性、可行性等方面進(jìn)行審查，如涉及財(cái)務(wù)問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)審核資金預(yù)算及支付方式；涉及法律問題，法務(wù)部應(yīng)審核合同條款的合法性等。3.在會審過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或存在不同意見，會審部門應(yīng)及時(shí)與主辦部門溝通協(xié)調(diào)，必要時(shí)可組織召開專題會議進(jìn)行討論。（四）會簽1.會審結(jié)束后，各會審部門在《會審會簽表》上簽署明確意見，并加蓋部門公章。2.會簽意見應(yīng)包括同意、不同意及具體修改建議等內(nèi)容。如不同意，需詳細(xì)說明理由。（五）審定1.主辦部門匯總各會審部門的會簽意見后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審定。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會審會簽情況，對事項(xiàng)進(jìn)行全面審查，做出最終決策。3.審定通過的事項(xiàng)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)在《會審會簽表》上簽署審定意見。（六）簽發(fā)1.對于需公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、報(bào)告、合同等，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，主辦部門將相關(guān)材料提交至公司主要領(lǐng)導(dǎo)。2.公司主要領(lǐng)導(dǎo)對審定通過的事項(xiàng)進(jìn)行最終簽發(fā)。簽發(fā)后的文件、報(bào)告、合同等即具有正式效力。（七）存檔1.主辦部門負(fù)責(zé)將會審會簽過程中形成的所有文件、材料，包括《會審會簽申請表》、各部門會簽意見、審定意見、簽發(fā)文件等進(jìn)行整理歸檔。2.歸檔文件應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號、裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性，以便日后查閱和參考。四、各部門職責(zé)（一）主辦部門1.負(fù)責(zé)發(fā)起會審會簽申請，填寫《會審會簽申請表》，并提供相關(guān)背景材料和詳細(xì)說明。2.組織協(xié)調(diào)會審會簽工作，與各會審部門溝通聯(lián)系，解答疑問，收集整理會簽意見。3.根據(jù)會審會簽意見，對申請事項(xiàng)進(jìn)行修改完善，形成最終送審稿提交審定。4.負(fù)責(zé)將會審會簽過程中形成的文件、材料進(jìn)行整理歸檔。（二）會審部門1.認(rèn)真審核主辦部門提交的會審會簽材料，按照本部門職責(zé)和專業(yè)要求，提出客觀、準(zhǔn)確的會簽意見。2.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成會簽工作，將會簽意見及時(shí)反饋給主辦部門。如遇特殊情況需要延期，應(yīng)提前向主辦部門說明原因。3.積極參與會審會簽過程中的溝通協(xié)調(diào)工作，與其他部門共同研究解決問題，確保會審會簽工作順利進(jìn)行。（三）審定領(lǐng)導(dǎo)1.對主辦部門提交的會審會簽材料及各部門會簽意見進(jìn)行全面審查，綜合考慮各方面因素，做出科學(xué)合理的審定決策。2.對審定通過的事項(xiàng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保事項(xiàng)符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。（四）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)主辦部門對會審會簽文件、材料進(jìn)行規(guī)范整理和歸檔。2.按照公司檔案管理制度，對會審會簽檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的安全和完整。3.提供檔案查閱服務(wù)，為公司內(nèi)部各部門及相關(guān)人員查閱會審會簽檔案提供便利。五、時(shí)間要求（一）初審時(shí)間主辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到《會審會簽申請表》及相關(guān)材料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并將申請表及材料分發(fā)給會審部門。（二）會審時(shí)間各會審部門應(yīng)在收到會審材料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并將會簽意見反饋給主辦部門。如遇復(fù)雜事項(xiàng)或需要補(bǔ)充材料等特殊情況，會審部門應(yīng)及時(shí)與主辦部門溝通，協(xié)商確定延長時(shí)間。（三）審定時(shí)間公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到主辦部門提交的會審會簽材料及各部門會簽意見后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審定工作。（四）簽發(fā)時(shí)間公司主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到審定通過的材料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成簽發(fā)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司辦公室負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)會審會簽制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期或不定期對會審會簽流程、各部門職責(zé)履行情況等進(jìn)行抽查。2.對于在會審會簽過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核措施1.將各部門參與會審會簽工作的情況納入部門績效考核體系，對積極履行職責(zé)、按時(shí)完成會審會簽任務(wù)、提出合理有效意見的部門和個(gè)人給予適當(dāng)加分獎(jiǎng)勵(lì)。2.對未按規(guī)定時(shí)間完成會審會簽工作、會簽意見敷衍了事、影響工作進(jìn)度和質(zhì)量的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予扣分處罰，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評。3.對于因會審會簽工作失誤給公司造成重大損失的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與完善