標(biāo)準(zhǔn)解讀

《T/IAC 22.2-2018 保險業(yè)公司治理實務(wù)指南 會議運作 第2部分：董事會》是由中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，旨在為保險公司的董事會提供規(guī)范化的操作指引。該標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了董事會的組成、職責(zé)、運作流程以及會議管理等方面的要求，以促進(jìn)保險公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的有效性和透明度。

在董事會的組成方面，明確了董事的基本任職資格與條件，包括但不限于專業(yè)背景、工作經(jīng)驗等，并強調(diào)了獨立董事的作用及其獨立性要求。同時，對于董事會下設(shè)委員會如審計委員會、提名薪酬委員會等也進(jìn)行了說明，指明了各委員會的具體職能和成員構(gòu)成原則。

關(guān)于董事會的職責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)中列舉了多項重要職責(zé)，涵蓋了戰(zhàn)略規(guī)劃制定、風(fēng)險管理監(jiān)督、內(nèi)部控制體系建設(shè)等多個方面，確保董事會能夠全面履行其對公司的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管作用。此外，還特別提到了董事會應(yīng)對公司重大事項進(jìn)行審議決策的過程，包括但不限于投資決策、關(guān)聯(lián)交易審批等。

在會議運作方面，《T/IAC 22.2-2018》提供了詳細(xì)的指導(dǎo)方針，包括會議召開前的通知程序、會議記錄的制作與保存、決議形成的方式等具體內(nèi)容。通過這些規(guī)定，有助于提高董事會會議效率，保證所有參與者都能充分了解并參與到?jīng)Q策過程中來。

此標(biāo)準(zhǔn)還關(guān)注于如何加強董事會與其他利益相關(guān)者之間的溝通交流，提倡建立有效的信息傳遞機制，使股東、客戶以及其他外部合作伙伴能夠及時獲得必要的企業(yè)信息，從而增強公眾對公司運營狀況的信心。


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....

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  • 正在執(zhí)行有效
  • 2018-08-28 頒布
  • 2019-01-01 實施
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T/IAC 22.2-2018保險業(yè)公司治理實務(wù)指南會議運作第2部分：董事會_第1頁
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文檔簡介

ICS03060

A11.

中國保險行業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)

T/IAC222—2018

.

保險業(yè)公司治理實務(wù)指南會議運作

第2部分董事會

:

Practiceguidelinesoninsurergovernance—Meetingoperation—

Part2Boardofdirectorsmeetin

:g

2018-08-28發(fā)布2019-01-01實施

中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布

T/IAC222—2018

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

范圍

1………………………1

術(shù)語和定義

2………………1

概述

3………………………2

會議種類

3.1……………2

召開方式

3.2……………2

會議命名

3.3……………2

會務(wù)工作

3.4……………2

會議計劃

4…………………3

計劃編制

4.1……………3

計劃要素

4.2……………3

計劃審定及報送

4.3……………………3

會議流程

5…………………3

流程圖

5.1………………3

會議召集

5.2……………4

會議提案

5.3……………5

會議通知

5.4……………5

會議召開

5.5……………6

會議審議表決及決議

5.6、………………7

會議記錄

5.7……………8

會議歸檔

6…………………8

歸檔文件

6.1……………8

歸檔要求

6.2……………8

會議報備與落實

7…………………………9

監(jiān)管報備的內(nèi)容及要求

7.1……………9

決議落實

7.2……………9

信息披露與報送

7.3……………………9

附錄資料性附錄三會常規(guī)議題示例

A()………………10

附錄資料性附錄相關(guān)文件內(nèi)容模板

B()………………13

參考文獻(xiàn)

……………………22

T/IAC222—2018

.

前言

保險業(yè)公司治理實務(wù)指南會議運作分為三個部分

T/IAC22《》:

第部分股東大會

———1:();

第部分董事會

———2:;

第部分監(jiān)事會

———3:。

本部分為的第部分

T/IAC222。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別這些專利的責(zé)任

。。

本部分由中國銀行保險監(jiān)督管理委員會原發(fā)展改革部指導(dǎo)

。

本部分由中國保險行業(yè)協(xié)會提出并歸口

。

本部分起草單位中國保險行業(yè)協(xié)會陽光保險集團股份有限公司中華聯(lián)合保險集團股份有限公

:、、

司太平人壽保險有限公司華泰保險集團股份有限公司新華人壽保險股份有限公司愛心人壽保險股

、、、、

份有限公司陽光財產(chǎn)保險股份有限公司陽光人壽保險股份有限公司泰康保險集團股份有限公司安

、、、、

華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司

。

本部分主要起草人董迎秋賈凡金銘卉鄭婷婷盧晟湯嵩彥張海豹陳瑞趙丹丹張玥明

:、、、、、、、、、、

胡文韜李欣洋朱子伊潘竹泓劉清元

、、、、。

Ⅰ

T/IAC222—2018

.

保險業(yè)公司治理實務(wù)指南會議運作

第2部分董事會

:

1范圍

的本部分規(guī)定了保險業(yè)公司治理中董事會的會議種類召開方式會議命名會務(wù)工作

T/IAC22、、、、

會議計劃會議流程會議歸檔會議報備與落實等內(nèi)容

、、、。

本部分適用于保險公司保險集團控股公司及保險資產(chǎn)管理公司的董事會會議的運作和管理

、()。

注國有獨資公司政策性保險公司上市保險公司外資保險公司的董事會會議運作有特殊規(guī)定的從其規(guī)定

:、、、,。

2術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

。

21

.

董事director

由公司股東大會或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員

()。

22

.

獨立董事independentdirector

在保險機構(gòu)中不擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)且與股東實際控制人不存在影響其對公司事務(wù)做出客

,、

觀獨立判斷關(guān)系的董事

。

23

.

董事會boardofdirectors

由全體董事組成負(fù)責(zé)對內(nèi)掌管公司事務(wù)對外代表公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行是公司的決策

,、,

機構(gòu)

。

24

.

股東shareholder

股份有限公司或有限責(zé)

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