央企債轉(zhuǎn)股協(xié)議書?甲方（債權(quán)方）：名稱：[債權(quán)方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（債務(wù)方）：名稱：[債務(wù)方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)杠桿，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為對乙方的股權(quán)事宜，達成如下協(xié)議：一、債權(quán)情況說明1.債權(quán)形成依據(jù)：甲方與乙方于[借款合同簽訂日期]簽訂了編號為[借款合同編號]的《借款合同》，乙方因[借款用途]向甲方借款人民幣[借款金額大寫及小寫]元整。借款期限自[起始日期]至[到期日期]，借款利率為[年利率%]。2.債權(quán)現(xiàn)狀：截至本協(xié)議簽訂之日，乙方尚欠甲方借款本金人民幣[剩余本金大寫及小寫]元整，利息人民幣[利息金額大寫及小寫]元整（暫計算至[利息截止日期]，最終利息以實際結(jié)算為準）。二、債轉(zhuǎn)股具體安排1.債轉(zhuǎn)股金額：甲方同意將其對乙方享有的債權(quán)人民幣[債轉(zhuǎn)股金額大寫及小寫]元整轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。2.股權(quán)比例：本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方持有乙方股權(quán)的比例為[X]%。甲方將按照乙方的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，行使股東權(quán)利，承擔股東義務(wù)。3.股權(quán)登記：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[規(guī)定期限]個工作日內(nèi)，辦理完畢甲方股權(quán)的登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東，并向甲方簽發(fā)出資證明書。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定，享有乙方股東的權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、利潤分配權(quán)等。有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理情況進行監(jiān)督，提出合理的建議和意見。在乙方符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的情況下，有權(quán)按照股權(quán)比例分配乙方的利潤。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，及時將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。作為乙方股東，遵守乙方的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)。不得利用股東身份損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定，及時將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)。有權(quán)要求甲方協(xié)助辦理股權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，辦理甲方股權(quán)的登記手續(xù)，確保甲方合法成為乙方股東。向甲方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況等信息，保障甲方的知情權(quán)。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，向甲方分配利潤。接受甲方的監(jiān)督，積極改善公司經(jīng)營管理，提高公司經(jīng)濟效益。四、股權(quán)管理與退出機制1.股權(quán)管理甲方作為乙方的股東，應(yīng)按照乙方的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參與乙方的經(jīng)營管理。甲乙雙方應(yīng)共同建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度，確保公司規(guī)范運作。乙方應(yīng)定期向甲方提供財務(wù)報表等相關(guān)資料，以便甲方了解公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。甲方有權(quán)查閱公司賬簿、財務(wù)憑證等資料，乙方應(yīng)予以配合。2.退出機制在滿足以下條件之一時，甲方有權(quán)退出乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方同意將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方或第三方。乙方按照約定回購甲方股權(quán)?；刭弮r格按照以下公式計算：回購價格=甲方原始債權(quán)金額+按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算的利息（自債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)之日起至回購之日止）。乙方出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為或經(jīng)營狀況嚴重惡化，導致甲方作為股東的利益受到重大損害，甲方有權(quán)要求乙方回購股權(quán)。法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。若甲方要求退出，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后的[規(guī)定期限]個工作日內(nèi)，按照本協(xié)議約定的價格回購甲方股權(quán)，并辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)。五、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定及時將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或未履行股東義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[違約金金額大寫及小寫]元整，并賠償乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定辦理甲方股權(quán)登記手續(xù)或未履行相關(guān)義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[違約金金額大寫及小寫]元整，并賠償甲方因此遭受的損失。3.若一方違反本協(xié)議的其他條款，應(yīng)承擔因此給對方造成的全部損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[協(xié)議份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[各自持有份數(shù)]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（