46億債轉(zhuǎn)股協(xié)議書?甲方（債權(quán)人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（債務人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方對乙方享有合法債權(quán)，為優(yōu)化乙方債務結(jié)構(gòu)，降低財務成本，促進乙方持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其對乙方享有的部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，達成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股標的及金額1.甲方同意將其對乙方享有的本金為人民幣______元（大寫______元整）及相應利息（利息計算至債轉(zhuǎn)股實施日，具體金額以雙方最終確認的債權(quán)清單為準）的債權(quán)，按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。2.上述債轉(zhuǎn)股完成后，甲方持有乙方股權(quán)的具體比例根據(jù)乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)及本次債轉(zhuǎn)股實施后的股權(quán)調(diào)整情況確定，但甲方持有乙方股權(quán)的比例不低于乙方本次債轉(zhuǎn)股完成后總股本的______%（具體比例以工商登記為準）。二、債轉(zhuǎn)股的實施步驟1.債權(quán)確認甲乙雙方應在本協(xié)議簽訂后的______個工作日內(nèi)，共同對甲方享有的債權(quán)進行核對和確認，形成債權(quán)清單。債權(quán)清單應包括債權(quán)本金、利息、計算依據(jù)、起止日期等詳細信息。如乙方對債權(quán)清單中的任何內(nèi)容有異議，應在收到債權(quán)清單后的______個工作日內(nèi)書面通知甲方，雙方應就此進行進一步核對和協(xié)商，直至達成一致。2.股權(quán)評估乙方應在債權(quán)確認后的______個工作日內(nèi)，聘請具有合法資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)對乙方的全部股權(quán)進行評估，確定乙方股權(quán)的公允價值。評估機構(gòu)應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和資產(chǎn)評估準則的要求，獨立、客觀、公正地進行評估，并出具評估報告。評估報告應作為本次債轉(zhuǎn)股的重要參考依據(jù)。3.債轉(zhuǎn)股方案確定甲乙雙方應根據(jù)債權(quán)確認情況和股權(quán)評估結(jié)果，共同協(xié)商確定債轉(zhuǎn)股方案。債轉(zhuǎn)股方案應包括但不限于債轉(zhuǎn)股的債權(quán)金額、轉(zhuǎn)換的股權(quán)數(shù)量、股權(quán)價格、股權(quán)登記、股東權(quán)利義務等內(nèi)容。債轉(zhuǎn)股方案經(jīng)雙方協(xié)商一致后，應形成書面文件，并由雙方簽字蓋章確認。4.股權(quán)登記乙方應在債轉(zhuǎn)股方案確定后的______個工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理甲方股權(quán)登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東。股權(quán)登記完成后，乙方應向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方列入股東名冊。出資證明書應載明甲方的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期等事項。5.債權(quán)消滅自股權(quán)登記完成之日起，甲方對乙方享有的相應債權(quán)即告消滅。乙方應按照本協(xié)議的約定，向甲方履行股東義務，并享有股東權(quán)利。三、雙方權(quán)利與義務（一）甲方權(quán)利與義務1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定，將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)，并享有相應的股東權(quán)利。有權(quán)查閱乙方的財務會計報告、會計賬簿等財務資料，了解乙方的經(jīng)營狀況和財務狀況。有權(quán)參與乙方的重大決策，按照其持有的股權(quán)比例行使表決權(quán)。有權(quán)按照本協(xié)議的約定，獲取乙方分配的利潤和剩余財產(chǎn)。2.義務按照本協(xié)議的約定，及時向乙方提供債權(quán)相關(guān)資料，協(xié)助乙方完成債權(quán)確認工作。積極配合乙方聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行股權(quán)評估工作，提供必要的協(xié)助和信息。按照本協(xié)議的約定，及時簽署相關(guān)文件，辦理債轉(zhuǎn)股的各項手續(xù)。作為乙方股東，遵守乙方的公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務，不得損害乙方及其他股東的利益。（二）乙方權(quán)利與義務1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定，及時提供債權(quán)相關(guān)資料，協(xié)助乙方完成債權(quán)確認工作。有權(quán)要求甲方積極配合乙方聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行股權(quán)評估工作，提供必要的協(xié)助和信息。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定，及時簽署相關(guān)文件，辦理債轉(zhuǎn)股的各項手續(xù)。有權(quán)按照本協(xié)議的約定，對甲方的股東資格進行審核和確認。2.義務按照本協(xié)議的約定，及時對甲方的債權(quán)進行核對和確認，形成債權(quán)清單。按照本協(xié)議的約定，聘請具有合法資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)對乙方的全部股權(quán)進行評估，確定乙方股權(quán)的公允價值。按照本協(xié)議的約定，與甲方共同協(xié)商確定債轉(zhuǎn)股方案，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。按照本協(xié)議的約定，向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方列入股東名冊。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，向甲方履行信息披露義務，保障甲方的知情權(quán)。按照本協(xié)議的約定，向甲方分配利潤和剩余財產(chǎn)。四、股權(quán)的管理與處置1.股權(quán)管理甲方作為乙方的股東，應按照乙方的公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，行使股東權(quán)利，履行股東義務。乙方應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對甲方的股東資格進行審核和確認，并向甲方提供必要的協(xié)助和服務。乙方應建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度，確保公司規(guī)范運作，保障股東的合法權(quán)益。2.股權(quán)處置限制在本協(xié)議約定的鎖定期內(nèi)，甲方不得轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。鎖定期自股權(quán)登記完成之日起______年。如甲方因特殊原因需要轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，應提前書面通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意。乙方在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。如甲方違反上述股權(quán)處置限制的約定，轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)的行為無效，由此給乙方及其他股東造成損失的，甲方應承擔賠償責任。3.股權(quán)處置方式鎖定期屆滿后，甲方有權(quán)根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有乙方股權(quán)。如甲方?jīng)Q定轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行相關(guān)程序。乙方應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，為甲方的股權(quán)處置提供必要的協(xié)助和服務。如乙方違反相關(guān)規(guī)定，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。五、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定及時提供債權(quán)相關(guān)資料，協(xié)助乙方完成債權(quán)確認工作，每逾期一日，應按照未提供資料所涉及債權(quán)金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定及時對甲方的債權(quán)進行核對和確認，形成債權(quán)清單，每逾期一日，應按照甲方債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額支付違約金。3.若乙方未按照本協(xié)議的約定聘請具有合法資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)對乙方的全部股權(quán)進行評估，確定乙方股權(quán)的公允價值，每逾期一日，應按照甲方債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額支付違約金。4.若乙方未按照本協(xié)議的約定與甲方共同協(xié)商確定債轉(zhuǎn)股方案，并及時辦理相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應按照甲方債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額支付違約金。5.若乙方未按照本協(xié)議的約定向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方列入股東名冊，每逾期一日，應按照甲方債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額支付違約金。6.若甲方違反本協(xié)議約定的股權(quán)處置限制，轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，甲方應將轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得款項返還給乙方，并按照轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及金額的______%向乙方支付違約金。如給乙方及其他股東造成損失的，甲方應承擔賠償責任。7.若乙方違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未向甲方履行信息披露義務，保障甲方的知情權(quán)，每逾期一日，應按照甲方債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。如給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。8.若一方違反本協(xié)議的其他約定，應按照違約行為給對方造成的損失承擔賠償責任。如違約行為導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，違約方應按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并承擔因此給對方造成的全部損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以