通過(guò)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析功能構(gòu)建資金交易網(wǎng)絡(luò)——基于SAS?Viya?

·VisualAnalytics的網(wǎng)絡(luò)圖分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景介紹快速偵查詐騙團(tuán)伙的交易行動(dòng)場(chǎng)景：某機(jī)構(gòu)希望能夠通過(guò)交易流水?dāng)?shù)據(jù)，構(gòu)建客戶之間的交易網(wǎng)絡(luò)，追蹤網(wǎng)絡(luò)重要節(jié)點(diǎn)的大額可疑交易的來(lái)源和去向及發(fā)生的先后順序，快速精準(zhǔn)識(shí)別是否存在欺詐行為，確定詐騙團(tuán)伙，減少資金的損失。需求：1.提取交易流水?dāng)?shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)信息，將其復(fù)雜的表格轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)潔的網(wǎng)絡(luò)圖。2.根據(jù)交易網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，計(jì)算每個(gè)交易主體的重要性，以及將圖形進(jìn)行聚類，輔助篩查欺詐行為。3.追蹤可疑交易兩個(gè)實(shí)體轉(zhuǎn)賬前后的余額與個(gè)人信息，以及他們進(jìn)賬和出賬的時(shí)間、金額、交易原由，進(jìn)一步精確診斷可疑交易。如何快速找到詐騙團(tuán)伙呢？數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)交易概覽&交易明細(xì)變量名變量含義客戶號(hào)每筆交易的付款人/收款人對(duì)方客戶號(hào)每筆交易的付款人/收款人交易金額轉(zhuǎn)賬涉及到的金額數(shù)量交易時(shí)間轉(zhuǎn)賬的具體時(shí)間(具體到秒)借貸標(biāo)志轉(zhuǎn)出為借，轉(zhuǎn)入為貸賬戶余額當(dāng)筆交易后的賬戶金額交易網(wǎng)絡(luò)圖SAS?Viya?

·VisualAnalytics功能展現(xiàn)SASbaseSASViyaStudio模型構(gòu)建對(duì)交易概覽數(shù)據(jù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)圖可疑對(duì)象模型構(gòu)建基于網(wǎng)絡(luò)圖識(shí)別可疑交易對(duì)象現(xiàn)懷疑圖中E,F客戶為可疑對(duì)象，他們之間的累計(jì)100多萬(wàn)的交易往來(lái)可能為可疑交易，以可疑對(duì)象節(jié)點(diǎn)為源，進(jìn)行篩選確定追蹤范圍。以E為源，上下篩選兩層模型構(gòu)建調(diào)查可疑對(duì)象的交易明細(xì)把查詢時(shí)間定為可疑交易時(shí)間的內(nèi)，過(guò)濾出E,F客戶該時(shí)期內(nèi)的交易明細(xì)，查詢到具體賬戶交易明細(xì)中有明顯的大額交易。模型構(gòu)建查明可疑交易來(lái)源和去向?qū)Υ箢~交易對(duì)象做進(jìn)一步的跟蹤調(diào)查，通過(guò)查詢E,F客戶與其他客戶的交易往來(lái)和近期交易時(shí)間等特征，可以推測(cè)可疑交易的來(lái)源和去向?？梢暬治鼍W(wǎng)絡(luò)圖動(dòng)態(tài)展現(xiàn)基于