Word文檔營(yíng)業(yè)部案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)為了深化貫徹落實(shí)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和進(jìn)展的順當(dāng)進(jìn)行。4月25日我部召開(kāi)案件專項(xiàng)治理工作全體職工會(huì)議，會(huì)議正式拉開(kāi)了在開(kāi)展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項(xiàng)治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)悟各級(jí)銀監(jiān)部門部署的要求，增加案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增加員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素養(yǎng)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和進(jìn)展制造良好環(huán)境。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，我部成立了防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：王，副組長(zhǎng)：，成員：，詳細(xì)事務(wù)由負(fù)責(zé)，并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)案件治理工作的進(jìn)展?fàn)顩r。我部高度重視案件專項(xiàng)治理工作，從本著暴露問(wèn)題、暴露風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為切入點(diǎn)，仔細(xì)做好案件專項(xiàng)治理工作。

三、目標(biāo)和內(nèi)容

專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)掌握度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

詳細(xì)內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行狀況，包括崗位組織掌握、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠掩蓋到全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了具體的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到準(zhǔn)時(shí)訂正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)掌握度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)簡(jiǎn)單引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來(lái)以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程掌握；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否根據(jù)規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)力量并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力或重復(fù)擔(dān)保、信貸檔案是否符合規(guī)范。

四、實(shí)行的措施

1、為了加強(qiáng)自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立內(nèi)掌握度建設(shè)重要性的正確熟悉，堅(jiān)持以思想訓(xùn)練為主，從抓員工思想政治訓(xùn)練、法紀(jì)、法規(guī)訓(xùn)練、案件案例分析訓(xùn)練入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高熟悉，堅(jiān)固構(gòu)筑一道結(jié)實(shí)的思想防范長(zhǎng)堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想訓(xùn)練，不斷提高員工思想政治素養(yǎng)，以當(dāng)前銀行消失的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例訓(xùn)練員工，樹(shù)立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培育優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過(guò)好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度訓(xùn)練，常常開(kāi)展法紀(jì)訓(xùn)練學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增加他們的防腐防變和自我掌握力量，時(shí)刻保持糊涂的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必需建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)掌握度的執(zhí)行，樹(shù)立起劇烈的案件防范意識(shí)。

2、我部從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互掌握的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級(jí)之間要相互掌握監(jiān)督，建立一種制度防范的長(zhǎng)效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，內(nèi)勤主任助理為案件防范詳細(xì)責(zé)任人，各專柜、分社柜長(zhǎng)為本專柜、分社案件防范詳細(xì)責(zé)任人，從而做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級(jí)之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，根據(jù)誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管、誰(shuí)連帶，誰(shuí)直接違規(guī)，誰(shuí)就是直接責(zé)任人的原則，逐級(jí)追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分別制度。

3、我部從強(qiáng)稽核檢查，加強(qiáng)監(jiān)控體系建設(shè)。一是我部對(duì)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開(kāi)展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，親密關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對(duì)個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀看了解員工思想行為變化狀況，對(duì)思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特殊是對(duì)其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問(wèn)題發(fā)覺(jué)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)掌握度檢查，做到不留死角。對(duì)分社、專柜建立的內(nèi)掌握度要加大檢查力度，實(shí)行定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高熟悉，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。

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支行案件專項(xiàng)治理自查總結(jié)

支行案件專項(xiàng)治理工作自查狀況匯報(bào)

依據(jù)《市分行案件專項(xiàng)治理工作指引》精神,以支行《案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我行實(shí)際,從4月初至8月上旬,我行樂(lè)觀開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以行長(zhǎng)同志為組長(zhǎng),副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部室、分理處負(fù)責(zé)人為成員的案件專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)我行的內(nèi)掌握度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對(duì)自查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改.

全面動(dòng)員,組織職工仔細(xì)學(xué)習(xí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對(duì)比有關(guān)制度的要求,自查自糾,對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要求準(zhǔn)時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對(duì)其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見(jiàn).

由委派會(huì)計(jì)同志負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)營(yíng)業(yè)部、分理處各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的狀況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行狀況較好、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷號(hào)登記簿與領(lǐng)用、使用狀況相全都,.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)整改完畢。.

對(duì)微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特別會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無(wú)缺漏登記的狀況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).對(duì)內(nèi)部往來(lái)資金帳戶進(jìn)行了核對(duì),查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶存款能按月發(fā)出對(duì)帳單,收回率較高,.通過(guò)業(yè)務(wù)過(guò)程隨機(jī)核對(duì)了儲(chǔ)蓄存款余額,支行營(yíng)業(yè)部和分理處分別核對(duì)了20戶,除未登折款項(xiàng)外,帳折均相符.對(duì)帳據(jù)、帳實(shí)、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對(duì),檢查日均做到了相符.

對(duì)印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)覺(jué)有個(gè)人名章長(zhǎng)時(shí)間閑置桌面的狀況,已當(dāng)場(chǎng)要求改正,要求全部員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.

信貸業(yè)務(wù)方面.我行已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.,對(duì)大額貸款由審批小組進(jìn)行集體討論審批,落實(shí)第一責(zé)任人.,大額貸款建立了信貸檔案.,歷史遺留的嚴(yán)峻的信息不對(duì)稱使信貸人員處于茫然無(wú)著的狀態(tài).三查制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問(wèn)題貸款得到關(guān)注時(shí),通常已經(jīng)比較嚴(yán)峻了.以前建立的考核機(jī)制和工資制度,迫使我行從高管到一般員工,為了求短期的進(jìn)展,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計(jì)甚至不考慮實(shí)際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù),其結(jié)果必定使風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生且加劇.現(xiàn)今的制度轉(zhuǎn)變了遺留問(wèn)題。

三防一保方面.支行已與員工簽定了平安責(zé)任書(shū),落實(shí)了平安責(zé)任.平安防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài).制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟識(shí)平安保衛(wèi)工作的要求,在遭受突發(fā)大事時(shí)保持頭腦冷靜,實(shí)行樂(lè)觀有效的應(yīng)對(duì)措

通過(guò)自查,我行進(jìn)一步提高了案件的防范意識(shí),對(duì)一些過(guò)時(shí)的規(guī)章制度進(jìn)行廢止和重訂.力圖通過(guò)對(duì)重點(diǎn)部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,促進(jìn)我行健康穩(wěn)定進(jìn)展.

xx信用社案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)

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xx信用社專項(xiàng)治理為了深化貫徹落實(shí)省銀監(jiān)局辦關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理睬議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和進(jìn)展的順當(dāng)進(jìn)行。5月12日我社召開(kāi)案件專項(xiàng)治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會(huì)議，會(huì)議正式拉開(kāi)了在以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。其后，根據(jù)聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作支配、步署，分步實(shí)施，逐步推動(dòng)。

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項(xiàng)治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)悟各級(jí)銀監(jiān)部門部署的要求，增加案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增加員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素養(yǎng)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和進(jìn)展制造良好環(huán)境。二、目標(biāo)和內(nèi)容專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)掌握度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。詳細(xì)內(nèi)容如下：自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行狀況，包括崗位組織掌握、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度能夠掩蓋到全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了具體的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到準(zhǔn)時(shí)訂正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)掌握度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)簡(jiǎn)單引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來(lái)以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程掌握；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否根據(jù)規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)力量并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。二、存在問(wèn)題這次通過(guò)學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項(xiàng)治理工作方案》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本社過(guò)去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過(guò)對(duì)比信用社的崗位職責(zé)和平安保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)掌握度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：

1、思想覺(jué)悟不夠高。一是本社連年來(lái)平安無(wú)事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對(duì)平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對(duì)工作和上級(jí)交給的任務(wù)存在簡(jiǎn)潔了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深化，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)很多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深化。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級(jí)交給的任務(wù)指標(biāo)，對(duì)政治學(xué)習(xí)不夠深化。2、業(yè)務(wù)素養(yǎng)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對(duì)柜臺(tái)服務(wù)熟悉還不夠到位，與客戶溝通的急躁和技巧還有待進(jìn)一步提高。

3、內(nèi)掌握度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。

4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時(shí)無(wú)法持槍解款，存在平安隱患等。

三、實(shí)行的措施依據(jù)以上查找出來(lái)中存在的缺點(diǎn)和不足。在今后的工作中，本社將嚴(yán)[1][2]下一頁(yè)

案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告

案件專項(xiàng)治理崗位自查報(bào)告為了深化貫徹落實(shí)監(jiān)會(huì)、省監(jiān)局、市監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，依據(jù)××××文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際狀況，我社制定了詳細(xì)案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的熟悉。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增加法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣農(nóng)村信用社平安、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。同時(shí)使廣闊員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步熟悉到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。依據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次仔細(xì)地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行方法》、《＊＊市＊＊信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)懲罰實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社平安保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)百分制考核方法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2022年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施方法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)懲罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過(guò)學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)比相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，準(zhǔn)時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。一、業(yè)務(wù)方面1、一年多來(lái)，本人擔(dān)當(dāng)＊＊農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)常常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作狀況及內(nèi)勤人員的思想、行為狀況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)準(zhǔn)時(shí)向主任供應(yīng)這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)展，根據(jù)新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際狀況，準(zhǔn)時(shí)制定相宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無(wú)法常常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書(shū)面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就簡(jiǎn)單造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不全都，會(huì)消失個(gè)別崗位力量較為薄弱的現(xiàn)象。2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)掌握度的落實(shí)的同時(shí)，能準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)、解答和解決業(yè)務(wù)中遇到的疑難問(wèn)題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，準(zhǔn)時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促當(dāng)事人樂(lè)觀實(shí)行措施加以防范與整改，并準(zhǔn)時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間支配不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。依據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際狀況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分狀況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能仔細(xì)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，仔細(xì)組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果，為主任的經(jīng)營(yíng)決策供應(yīng)數(shù)據(jù)。4、仔細(xì)做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格根據(jù)重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫(kù)。合理支配各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避開(kāi)消失遺失。5、能根據(jù)制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是準(zhǔn)時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來(lái)帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能準(zhǔn)時(shí)、精確?????地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行具體的分析，便于主任的經(jīng)營(yíng)決策。6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的十六項(xiàng)基本規(guī)定，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到五無(wú)、六相符。7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資

產(chǎn)的管理。依據(jù)實(shí)際狀況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存限額，在保證資金平安的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)建項(xiàng)目的管理，做到有方案、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格掌握固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)做到盤活或處理，比