制度建設(shè)推動(dòng)方案一、 目的為推動(dòng)公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步開(kāi)展，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度不斷完善和有效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大的作用，特制定此推動(dòng)方案。二、 當(dāng)前制度建設(shè)現(xiàn)狀1、當(dāng)前制度發(fā)布過(guò)程存在問(wèn)題根據(jù)公司上半年制度實(shí)際推進(jìn)狀況來(lái)看，當(dāng)前公司制度建設(shè)工作中主要存在如下問(wèn)題：（1）制度編寫(xiě)和發(fā)布流程不規(guī)范制度編寫(xiě)不規(guī)范當(dāng)前公司已發(fā)布《制度管理細(xì)則》中對(duì)制度編寫(xiě)中表頭格式設(shè)置、章節(jié)設(shè)置、編寫(xiě)格式要求、表單設(shè)置等沒(méi)有明確的規(guī)定，導(dǎo)致前期送財(cái)企處審閱的制度不同程度的存在總則和附則基本內(nèi)容不完善、職責(zé)劃分不明確、過(guò)程控制不完善、內(nèi)容編寫(xiě)重復(fù)等問(wèn)題。這些問(wèn)題導(dǎo)致制度后續(xù)修改變動(dòng)太大，增加修改難度，降低制度建設(shè)工作效率。發(fā)布流程不規(guī)范發(fā)布流程不規(guī)范主要表現(xiàn)在下面幾個(gè)方面a、 制度征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)前，有的主辦單位提供的初稿就像沒(méi)有進(jìn)行過(guò)內(nèi)部研討修改一樣，錯(cuò)誤很多；b、 制度征求意見(jiàn)時(shí)有的制度主辦單位沒(méi)有同制度初稿一起下發(fā)《制度征求意見(jiàn)單》，沒(méi)有留充足的時(shí)間讓相關(guān)單位進(jìn)行內(nèi)部研討，提供意見(jiàn)；c、 制度會(huì)審后有的制度主辦單位沒(méi)有將《制度征求意見(jiàn)匯總單》、《修訂條款對(duì)照表》、《制度執(zhí)行崗位明細(xì)表》送到財(cái)企備案；d、 有的制度主辦單位在財(cái)企提出修改意見(jiàn)后，沒(méi)有認(rèn)真修改或部分修改后沒(méi)有報(bào)財(cái)企再次審閱和征求財(cái)企處意見(jiàn)，直接走公文審批流程。年初制度建設(shè)計(jì)劃不合理由于公司部門(mén)調(diào)整導(dǎo)致職責(zé)發(fā)生變化，大多數(shù)制度中部門(mén)職責(zé)和流程都有所變動(dòng)，但是制度主辦部門(mén)沒(méi)有將部分權(quán)責(zé)和流程變動(dòng)的制度納入到修訂計(jì)劃。另一方面，年初納入修訂計(jì)劃的部分制度由于權(quán)責(zé)梳理和系統(tǒng)上線等原因，沒(méi)有按預(yù)期修訂。各部門(mén)制度建設(shè)計(jì)劃確定中領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)制度建設(shè)重視程度不夠、把關(guān)不嚴(yán)。2、 分廠內(nèi)部制度管理目前除了公司級(jí)制度外，分廠還存在一些自己部門(mén)內(nèi)部管理制度，內(nèi)部制度缺乏管控，有可能與現(xiàn)行已發(fā)布制度存在沖突，同時(shí)增加和廢止比較隨意，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一備案。同時(shí)，制度編制過(guò)程中，各單位并沒(méi)有對(duì)集團(tuán)自建制度的層級(jí)進(jìn)行很好的謀劃，辦法、細(xì)則、管理要點(diǎn)等命名比較隨意。3、 制度建設(shè)和流程梳理之間協(xié)調(diào)共進(jìn)制度和流程就好像一個(gè)是“河堤”，一個(gè)是“河道”。只有河堤不斷加固，河道不斷疏通，才可能保證執(zhí)行順暢；正確地設(shè)計(jì)科學(xué)合理的流程，用以規(guī)范配套的制度作保證，公司的戰(zhàn)略和管理落地。流程管理與制度管理的融合，不僅僅需要用流程管理的方法和工具去理順企業(yè)的管理流程，更重要的是要在企業(yè)中形成“持續(xù)改進(jìn)”的流程管理文化。當(dāng)前急需由各專業(yè)部門(mén)梳理自身業(yè)務(wù)流程，并在本部門(mén)中形成不斷優(yōu)化的機(jī)制，同時(shí)輔助制度的建設(shè)。三、下半年制度建設(shè)推動(dòng)工作1、修訂《制度管理細(xì)則》公司平臺(tái)上《制度管理細(xì)則》是2015年12月21日發(fā)布的，由于公司部門(mén)調(diào)整、權(quán)責(zé)和流程的變動(dòng)已不能滿足公司需求，在年初制度建設(shè)計(jì)劃中將《制度管理細(xì)則》納入到修訂范圍中。經(jīng)過(guò)內(nèi)部討論出臺(tái)修訂稿，但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)還存在一些問(wèn)題。2、 各部門(mén)制度梳理（1） 公司級(jí)制度梳理財(cái)企處制定固定制度建設(shè)計(jì)劃模板，下發(fā)給各制度主辦單位單位，重新對(duì)制度的建設(shè)做一個(gè)規(guī)劃。各制度主辦單位系統(tǒng)梳理各部門(mén)制度、分析制度合理性、明確缺失和修訂計(jì)劃、制定本部門(mén)制度建設(shè)推動(dòng)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核后，各部門(mén)將領(lǐng)導(dǎo)審核后的制度建設(shè)計(jì)劃報(bào)財(cái)企處，財(cái)企處進(jìn)行匯總形成公司制度建設(shè)計(jì)劃。各部門(mén)制度梳理時(shí)間安排和責(zé)任人如下表：（2） 分廠內(nèi)部制度、條例梳理各生產(chǎn)單位梳理各自內(nèi)部制度、條例并報(bào)財(cái)企處備案，對(duì)已經(jīng)固化并達(dá)成公司級(jí)制度要求的，走發(fā)布流程。各分廠內(nèi)部制度、條例梳理時(shí)間安排和責(zé)任人如下表：（3） 后續(xù)跟蹤督促和跟進(jìn)制度主辦單位完成制度初審、征求意見(jiàn)、會(huì)審、最終稿修訂、班子會(huì)審批和公文流程，完成制度創(chuàng)稿、發(fā)布工作和相應(yīng)舊制度的廢止工作；完成內(nèi)容過(guò)時(shí)并無(wú)法修訂需要廢止制度的審核和廢止工作；制度主辦單位組織對(duì)制度執(zhí)行單位進(jìn)行新發(fā)布制度的宣貫培訓(xùn)工作。3、 流程管理系統(tǒng)上線流程管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及上線，財(cái)企試點(diǎn)運(yùn)行1個(gè)月后，全公司每部門(mén)每月梳理1~3項(xiàng)流程并由財(cái)企跟蹤檢核。4、 線下管理報(bào)表為了管控和查詢方便財(cái)企處制度管理人員需建立『制度建設(shè)跟進(jìn)表』和『各分廠管理?xiàng)l例備案表』。5、 制度稽核機(jī)制建立當(dāng)前由于部門(mén)調(diào)整頻繁，制度需大量修訂，