-PAGE8-餐飲連鎖企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則某餐飲企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則總則為健全和規(guī)范某餐飲公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的議事和決策程序，明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《某餐飲有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。禽為了維護(hù)公絕司和全體股她東的利益，銳董事會(huì)在公患司章程和股造東會(huì)的授權(quán)侮范圍內(nèi)，負(fù)統(tǒng)責(zé)公司發(fā)展肢目標(biāo)和重大燈經(jīng)營活動(dòng)的挑決策，對(duì)股塵東會(huì)和全體蛋股東負(fù)責(zé)。恩董事會(huì)對(duì)外買代表公司，請(qǐng)董事長(zhǎng)是公序司的法定代惰表人。公司瓣總經(jīng)理在董巾事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下愈負(fù)責(zé)日常業(yè)購務(wù)、經(jīng)營和勝行政管理活孩動(dòng)，對(duì)董事銀會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)宴告工作。比董事會(huì)接受景公司監(jiān)事會(huì)所的監(jiān)督。濟(jì)董事會(huì)的職砌權(quán)由《公司校法》和《公娛司章程》規(guī)對(duì)定。凍住董事會(huì)組織褲規(guī)則問公司設(shè)董事森會(huì)，成員為燃五人，由股辜東會(huì)選舉。獻(xiàn)董事任期三磁年，任期屆均滿，可連選咳連任。董事坡在任期屆滿怪前，股東會(huì)秘不得無故解印除其職務(wù)。慣董事會(huì)設(shè)董恰事長(zhǎng)一人，宋由董事會(huì)選濫舉產(chǎn)生。董嫩事會(huì)人數(shù)不笛足法定人數(shù)薪時(shí)，由董事球會(huì)提請(qǐng)股東哭會(huì)依法定程愈序選舉表決從董事以達(dá)到移法定要求。沃董事應(yīng)具備冬一定的專業(yè)筆知識(shí)和相應(yīng)存的個(gè)人能力顧，包括但不耽限于以下內(nèi)輛容：露所在企業(yè)領(lǐng)押域的專業(yè)知賞識(shí)迎和技能；熟巷悉國家法律焦法規(guī)政策；伸對(duì)皇政治、經(jīng)濟(jì)歉、市場(chǎng)的變從化和技術(shù)進(jìn)窩步具有敏銳紡的洞察力，陸能夠適應(yīng)市偏場(chǎng)變化泰；具有相應(yīng)碑的表危機(jī)反應(yīng)能爐力；晚有相應(yīng)的住財(cái)務(wù)信息理麻解能力便、鄭商業(yè)判斷能蠟力表和辯企業(yè)管理能體力；包有領(lǐng)導(dǎo)的才溪能和藝術(shù)；且誠實(shí)、正直坡、坦率、可甩以信賴艇；御要有改責(zé)任感、使售命感，保證下他們對(duì)企業(yè)喂有足夠的坡關(guān)注程度、框時(shí)間與精力迫；省具有一定的驗(yàn)溝通隊(duì)協(xié)調(diào)識(shí)能力方和粱團(tuán)隊(duì)精神；卸董事應(yīng)當(dāng)遵貢守法律、法俊規(guī)和《公司窮章程》的規(guī)認(rèn)定，忠實(shí)履辦行職責(zé)，維葡護(hù)公司利益氏。當(dāng)其自身韻的利益與公劈司和股東的絲利益相沖突昌時(shí)，應(yīng)當(dāng)以盟公司和股東斥的最大利益剖為行為準(zhǔn)則浪，并保證：刺純?cè)谄渎氊?zé)范泉圍內(nèi)行使權(quán)京利，不得越激權(quán)；捧不得利用內(nèi)對(duì)幕信息為自渠己或他人謀寺取利益；玻不得自營或漢者為他人經(jīng)雹營與公司同性類的營業(yè)或溪者從事?lián)p害裹本公司利益血的活動(dòng)；灶不得利用職柏權(quán)收受賄賂曠或者其它非購法收入，不紫得侵占公司斗的財(cái)產(chǎn)；瓦不得挪用資掉金或者將公劈司資金借貸略給他人；日不得將公司毛資產(chǎn)以其個(gè)續(xù)人名義或者仇其它個(gè)人名崗義開立帳戶猴儲(chǔ)存；冰不得以公司扇資產(chǎn)為本公環(huán)司的股東或耗者其它個(gè)人控債務(wù)提供擔(dān)換保；抓未經(jīng)股東會(huì)孟在知情的情累況下同意，怖不得泄漏在送職期間所獲截得的涉及本抗公司的商業(yè)華機(jī)密。僚董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)佛慎、認(rèn)真、與勤勉地行使刺公司股東會(huì)縮所賦予的權(quán)木利，以保證勇：飯公司經(jīng)營行傍為符合國家刷的法律、行卵政法規(guī)以及級(jí)國家各項(xiàng)經(jīng)蛋濟(jì)政策的要估求；牲公平對(duì)待所評(píng)有股東；敲親自行使被直合法賦予的吐公司管理處胸置權(quán)，不得遣受他人操縱煮；非經(jīng)法律暫、行政法規(guī)妙允許或者得腳到股東會(huì)在拉知情情況下塑批準(zhǔn)，不得耳將其處置權(quán)酷轉(zhuǎn)授他人行布使；雞接受監(jiān)事會(huì)蛛對(duì)其履行職畏責(zé)的合法監(jiān)耍督和合理建扁議，不得利蠢用手中權(quán)利睛打擊報(bào)復(fù)。咐董事可以在貌任期屆滿以攏前提出辭職讓。董事辭職摟應(yīng)當(dāng)向董事敢會(huì)提交書面盛辭職報(bào)告。盯董事長(zhǎng)的任仁職資格：桂有高度的社科會(huì)責(zé)任感、荒工作責(zé)任心該、積極的進(jìn)穩(wěn)取意識(shí)、頑舅強(qiáng)的開拓精昂神；載熟悉公司治先理和現(xiàn)代企偷業(yè)制度，能糞組織貫徹落腿實(shí)法律和法總規(guī)；重有豐富的市遺場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)腎，能夠正確蛾分析、判斷飯國內(nèi)外宏觀直、微觀經(jīng)濟(jì)然形勢(shì)以及市舞場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)植，有統(tǒng)攬和衰駕馭全局的亞能力；撒有良好的思景想作風(fēng)和民山主作風(fēng)，密裂切聯(lián)系群眾腎，忠于職守華，知人善任版，誠實(shí)守信并，清正廉潔宗有豐富的企迫業(yè)管理或經(jīng)螞濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)境，熟悉本行孝業(yè)以及了解清其他行業(yè)的瘋經(jīng)營情況，爛能開創(chuàng)工作懼新局面；再有較強(qiáng)的協(xié)丟調(diào)能力，善甲于協(xié)調(diào)董事瓶會(huì)、經(jīng)理層捆和員工之間衛(wèi)的關(guān)系。夾董事長(zhǎng)行使脂下列職權(quán)：廳主持股東會(huì)半，代表董事備會(huì)向股東會(huì)抱報(bào)告工作；組召集、主持生董事會(huì)會(huì)議萬，組織和領(lǐng)羅導(dǎo)董事會(huì)日替常工作；望督促、檢查克董事會(huì)決議苗的執(zhí)行情況且，并向董事麗會(huì)報(bào)告；鉆當(dāng)董事會(huì)表長(zhǎng)決發(fā)生有人炊棄權(quán)出現(xiàn)等攪額投票時(shí)，互董事長(zhǎng)有絕愁對(duì)裁定權(quán)。墓簽署董事會(huì)瞎重要文件及壟應(yīng)由公司法么定代表人簽耕署的其他文解件；先行使公司法落定代表人的獻(xiàn)職權(quán)；筆根據(jù)公司財(cái)耍務(wù)制度規(guī)定址或董事會(huì)授測(cè)權(quán)，批準(zhǔn)和吳簽署相關(guān)的友項(xiàng)目投資合怕同和款項(xiàng)；廈在董事會(huì)授流權(quán)額度內(nèi)，蝕批準(zhǔn)公司財(cái)全產(chǎn)的處理方藏案和固定資釀產(chǎn)購置計(jì)劃梢；秧根據(jù)公司財(cái)職務(wù)制度和董況事會(huì)授權(quán)，州審批和簽發(fā)從公司有關(guān)財(cái)鬧務(wù)支出或撥能款；緒根據(jù)董事會(huì)圍決議，簽發(fā)井公司高級(jí)管們理人員的任惕免文件或聘忍書；刪在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)已、特大自然踐災(zāi)害等緊急游情況下，對(duì)弄公司事務(wù)行也使符合法律腐法規(guī)和公司卻利益的特別皇裁決和處置群權(quán)，并在事可后向董事會(huì)敢和股東會(huì)報(bào)彼告；襯董事會(huì)授權(quán)擺或公司《章松程》規(guī)定的岔其他職權(quán)。勵(lì)董事長(zhǎng)應(yīng)承瓜擔(dān)下列義務(wù)睬：撒對(duì)董事會(huì)負(fù)板責(zé)并報(bào)告工欺作；儀《公司章程桐》規(guī)定的董陷事應(yīng)承擔(dān)的璃義務(wù)；襪超越董事會(huì)目的授權(quán)范圍絮行使職權(quán)，漫給公司造成束損害時(shí)，負(fù)睜主要賠償責(zé)潮任；對(duì)公司獄經(jīng)理層的監(jiān)則管不力，給庫公司造成損讓害時(shí)，負(fù)連覺帶責(zé)任；眾行使職權(quán)時(shí)郵應(yīng)遵守回避艷制度，不與點(diǎn)關(guān)聯(lián)人或關(guān)喜聯(lián)企業(yè)發(fā)生偏侵犯公司利沈益的行為；范法律、法規(guī)茶及《公司章言程》規(guī)定應(yīng)話承擔(dān)的其他與義務(wù)。千魄董事會(huì)議事扮規(guī)則飽董事會(huì)每年而至少召開兩歌次會(huì)議，由杜董事長(zhǎng)主持價(jià)，于會(huì)議召稍開10日前僅通知全體董擦事。少有下列情況栽之一的，董分事會(huì)應(yīng)至少汽在3個(gè)工作授日內(nèi)召集臨魄時(shí)董事會(huì)會(huì)墻議：口董事長(zhǎng)認(rèn)為凈必要時(shí)；鑄三分之一以弄上的董事聯(lián)杰名提議時(shí)；萬監(jiān)事會(huì)提議獎(jiǎng)時(shí)；金總經(jīng)理提議碗時(shí)。腐如遇事態(tài)緊趣急，臨時(shí)董浮事會(huì)會(huì)議不身受前款時(shí)限屑的限制，但恥應(yīng)在會(huì)議記待錄中作出記容載。偶董事會(huì)會(huì)議稿通知包括以桐下內(nèi)容：芝會(huì)議日期和農(nóng)地點(diǎn)；會(huì)議期限；絮事由及議題接；舌發(fā)出通知的梁日期。及董事會(huì)會(huì)議蹲應(yīng)當(dāng)由二分指之一以上的遣董事出席方貧可舉行。每珍一董事享有老一票表決權(quán)黎。董事會(huì)作罪出決議，必覺須經(jīng)全體董蓬事過半數(shù)通撥過。湯董事會(huì)會(huì)議副應(yīng)當(dāng)由董事子本人出席，粘董事因故不臨能出席時(shí)，樹可以書面委蜻托其它董事櫻代為出席。違委托書應(yīng)當(dāng)肢載明代理人沃的姓名、代師理事項(xiàng)、權(quán)金限和有效期虛限，并由委皇托人簽名蓋招章。代為出蟲席會(huì)議的董忙事應(yīng)當(dāng)在授遞權(quán)范圍內(nèi)行柿使董事的權(quán)看利。董事如拐未出席某次腸董事會(huì)議，窗也未委托其緞他董事代為另出席的，應(yīng)堂當(dāng)視作放棄惕在該次會(huì)議澡上的投票權(quán)利。機(jī)董事連續(xù)二研次未能出席喪，也不委托脫其他董事出促席董事會(huì)，參視為不能履色行職責(zé)，董凝事會(huì)可建議牲股東會(huì)予以鞏撤換。沿董事會(huì)議案動(dòng)的提出鉗有關(guān)公司經(jīng)竊營管理議案索，原則由分見管工作的董兵事提出。非權(quán)分管工作的壘董事亦可就唉公司的經(jīng)營防管理工作提萄出議案；陸人事任免議哄案由董事長(zhǎng)孩、經(jīng)理按照律權(quán)限分別提地出；添董事會(huì)機(jī)構(gòu)爭(zhēng)設(shè)置議案由陽董事長(zhǎng)提出壟，公司管理遇機(jī)構(gòu)設(shè)置及貌分支機(jī)構(gòu)設(shè)登置議案由總濕經(jīng)理提出；議各項(xiàng)議案于筍董事會(huì)召開時(shí)前10日送童交董事會(huì)，巨以便制作文今件；贏董事會(huì)臨時(shí)蝶會(huì)議的議案勻可提前1季—在3天書面通捉知，開會(huì)時(shí)猾提出。超議案應(yīng)包括室以下內(nèi)容：議案名稱；拴議案的主要侍內(nèi)容；姨建議性結(jié)論奔。亭董事會(huì)表決壇方式采用投摟票表決，由兔兩名監(jiān)事負(fù)博責(zé)監(jiān)票，并會(huì)當(dāng)場(chǎng)公布表障決結(jié)果。出行席董事對(duì)各瞧項(xiàng)議案須有委明確的表決挖意見，并在央決議和董事敬會(huì)記錄上簽淋字；柔董事表決資枯格：存接章程的規(guī)蹦定，被公司日章程視為不袋能履行職責(zé)蟻的董事在股詳東會(huì)撤換之弓前不具有對(duì)局各項(xiàng)議案的逆表決權(quán)；究依法自動(dòng)失環(huán)去資格的董彎事，不具有皇表決權(quán)。桌董事會(huì)會(huì)議剪應(yīng)當(dāng)做會(huì)議帽記錄，出席燙會(huì)議的董事羽應(yīng)當(dāng)在記錄薦上簽名。董利事有權(quán)要求相在記錄上對(duì)檔其在會(huì)議上稼的發(fā)言作出僻說明性記載細(xì)。會(huì)議記錄部由董事會(huì)保工存并存檔；腎會(huì)議記錄保盈存期限10甲年。姓董事會(huì)會(huì)議本記錄應(yīng)記載步議事過程和避表決結(jié)果。洞董事會(huì)會(huì)議城記錄包括以割下內(nèi)容：漸會(huì)議召開的藝日期、地點(diǎn)東和召集人姓蜘名；拒出席董事的四姓名以及受秘他人委托出肆席董事會(huì)的嘗董事（代理霧人）姓名；奉監(jiān)事、記錄仔人姓名；會(huì)議議程；搜董事發(fā)言要手點(diǎn)；謝每一決議事縮項(xiàng)的表決方致式和結(jié)果（適載明贊成、叫反對(duì)或棄權(quán)匪票數(shù)）；董事簽名。肝董事對(duì)董事霧會(huì)決議承擔(dān)均責(zé)任。董事河會(huì)決議違反盞法律、法規(guī)歸或者《公司賺章程》，致貼使公司或股寒東遭受損失紗的，參與決棒議的董事對(duì)平公司負(fù)賠償宴責(zé)任。但經(jīng)洲證明在表決吹時(shí)曾表明異桿議并記載于予會(huì)議記錄的凍，該董事可燕以免除賠償嬸責(zé)任。晨董事會(huì)換屆唇，由上屆董載事會(huì)提出董哥事侯選人名監(jiān)單，報(bào)股東棍會(huì)選舉通過哥。醋董事因工作調(diào)變動(dòng)或提出花辭職不能履社行職責(zé)時(shí)，脹由董事會(huì)提片出董事候選味人名單，報(bào)免股東會(huì)選舉然通過。窗饒審查和決策僻程序跑進(jìn)審批權(quán)限的散劃分：本投資權(quán)限：底召10萬元（領(lǐng)含本數(shù)）以郵內(nèi)由公司總妖經(jīng)理決定；角200萬元繼（含本數(shù)）于以內(nèi)由董事菊會(huì)決定；版200萬元贈(zèng)以上由公司利董事會(huì)研究陪后報(bào)股東會(huì)脖批準(zhǔn)。唐收購或出售怎資產(chǎn)（含無基形資產(chǎn)）：粗200萬元偶（含本數(shù)）周以內(nèi)由公司崖董事會(huì)決定祝；場(chǎng)200萬元利以上由公司但董事會(huì)研究冠后報(bào)股東會(huì)顆批準(zhǔn)；彼無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)香讓、聯(lián)營、犬出售由董事懸會(huì)研究后報(bào)擋股東會(huì)批準(zhǔn)提。補(bǔ)重要合同：鄙公司資產(chǎn)抵哄押和為其它永公司提供擔(dān)蓮保等合同數(shù)萍額在10萬燕元（含本數(shù)倦）以內(nèi)由董寬事會(huì)批準(zhǔn)，趨超過其數(shù)額預(yù)報(bào)股東會(huì)批龜準(zhǔn)；貸款數(shù)有額在400辱萬元以下由樓董事會(huì)批準(zhǔn)擁，400萬冶元以上的由前股東會(huì)批準(zhǔn)朋。傍審查和決策巧程序：材需提交董事頑會(huì)研究決定勤的事項(xiàng)，由輕該項(xiàng)目負(fù)責(zé)堂人將審批事乳項(xiàng)的詳細(xì)資取料送交董事絹長(zhǎng)；速重大項(xiàng)目投跳資決策應(yīng)當(dāng)決組織專家、爽專業(yè)人員評(píng)盞審并簽署意兩見；聯(lián)董事長(zhǎng)初審殺后決定是否沾召開董事會(huì)強(qiáng)；低董事會(huì)在審融批權(quán)限內(nèi)審幣定；超過審絲批權(quán)限報(bào)股壺東會(huì)審議批踢準(zhǔn)。沒董事會(huì)權(quán)限蠟控制：煌董事會(huì)可根收據(jù)需要，授患權(quán)董事長(zhǎng)在繪董事會(huì)閉會(huì)妹期間，行使毫董事會(huì)的部港分職權(quán)，董懂事會(huì)對(duì)授權(quán)悄時(shí)限及范圍祖應(yīng)作出決議絕。婦董事會(huì)通過城形成決議的氣形式行使對(duì)素公司經(jīng)理層減的指揮權(quán)，劑不得越權(quán)指候揮。鉤董