萬安縣新宏基電子有限公司章程為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：萬安縣新宏基電子有限公司；第二條公司住所：萬安縣工業(yè)園二期第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：加工、制造、銷售電子電器產(chǎn)品、金屬制品、塑膠制品、LED光電照明、儀器儀表、電子通訊產(chǎn)品、覆鋼板、線路板、機(jī)械板、軟件技術(shù)開發(fā)。第三章公司注冊資本第四條公司的注冊資本為人民200萬元。第五條股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程中規(guī)定的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資一次足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第四章股東的姓名或名稱第六條股東的姓名或名稱：股東姓名身份證號碼住址肖東省中山市石岐區(qū)城市花園寶華閣2號二樓401房第五章股東的出資方式、出資額和出資時間第七條股東以貨幣出資200萬元；于2012年9月19日前一次足額繳納。股東姓名 出資方式 出資額出資時間出資金額肖力 貨幣 200萬元 2012年9月19日200萬元第八條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書，并由公司蓋章；有限責(zé)任公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價額顯著低于公司章程所定價額的，應(yīng)當(dāng)由股東補(bǔ)足其差額；一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條一人有限責(zé)任公司不設(shè)股東會。股東作出以下決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形第十二條公司設(shè)經(jīng)理1名，對股東負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東授予的其他職權(quán)。第十三條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東委派產(chǎn)生；監(jiān)事對股東負(fù)責(zé)。第十四條公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）依照《公司法》有關(guān)的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作；監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十七條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿股東未及時委派，在新委派出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第七章公司法定代表人第十八條謝建華為公司法定代表人。第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十九條公司的營業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第二十一條公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第二十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十三條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二十四條本章程由股東制定，自公司設(shè)立之日起生效。第二十五條本章程一式三份，公司留存兩份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。股東蓋章或簽名：2012年9月19日承諾書本人于2012年9月19日一人出資設(shè)立萬安縣新宏基電子有限公司，根據(jù)《公司法》規(guī)定，本人承諾不再出資設(shè)立一人有限公司，以及萬安縣新宏基電子有限公司不再出資設(shè)立一人有限公司。承諾人：2012年9月19日股東會決議時間：2012年09月19日地點(diǎn)：萬安縣新宏基電子有限公司辦公室召集人：肖力參加人：肖力、于德春經(jīng)全體股東協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、通過萬安縣新宏基電子有限公司的章程；二、委派肖力公司的法定代表人并擔(dān)任執(zhí)行董事；三、聘任肖力為公司的總經(jīng)理；三、委派于德春為公司的監(jiān)事。全體股東簽字：2012年9月19日任職文件根據(jù)《公司法》及有關(guān)章程規(guī)定，萬安縣新宏基電子有限公司經(jīng)股東會決議選舉肖力為本公司法定代表人，代表本公司參與民事訴訟活動，負(fù)責(zé)履行公司章程規(guī)定的法定代表人職權(quán)；聘任肖力為公司的總經(jīng)理并擔(dān)任執(zhí)行董事。跟據(jù)《公司法》及有關(guān)章程規(guī)定，經(jīng)萬安縣新宏基電子有限公司經(jīng)股東會股東會決議委派于德春為本公司監(jiān)事。全體股東：（簽字蓋章）