公司董事會(huì)XX-工作報(bào)告公司董事會(huì)XX工報(bào)告一、董事會(huì)日常工作展情況XX公司董事會(huì)按照司法、公司章程規(guī)定履行職權(quán)，圍繞職權(quán)審慎開(kāi)展工。全年共召開(kāi)四次董事會(huì)，會(huì)前認(rèn)真組織、提前告知、通到位，會(huì)中議題明確、記錄完整、討論充分、發(fā)揚(yáng)民主會(huì)后決議公告、依法披露，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議并參與董事全過(guò)程監(jiān)督工作。工作開(kāi)展符合公司法和公司章程規(guī)定，合董事會(huì)議事程序。具體工作情況如下：（一）依法召開(kāi)股東會(huì)議,股東會(huì)報(bào)告工作，貫徹執(zhí)行股東會(huì)決議。二董事會(huì)五次會(huì)議于XX年3月日在公司會(huì)議室召開(kāi)，董長(zhǎng)持，主要議題是研究公司第六次股東會(huì)會(huì)議議程有關(guān)事宜。公司第六次股東會(huì)會(huì)情況。按照二屆董事會(huì)五次會(huì)議確定的會(huì)議日程安排公司第次股東會(huì)議于XX年3月24日在公司大禮堂如期開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx同志主持，公司股東出席了次股東會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取并審議了董事長(zhǎng)《XX年董事會(huì)作報(bào)告》（草案）的報(bào)告，監(jiān)事會(huì)主席年監(jiān)事會(huì)作報(bào)告案)的報(bào)告,務(wù)總監(jiān)xxx《XX年度公司財(cái)務(wù)決報(bào)告（案）和《關(guān)于修改公司工商登記記名股東提案（草案）的報(bào)告，副總經(jīng)理xxx《XX

年度公司利潤(rùn)分配方（草案）的報(bào),總工程師xxx《XX年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方草案報(bào)告總建筑師《公司增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案)的報(bào)告。會(huì)議還聽(tīng)取了顧問(wèn)總建筑師《關(guān)于上海分院有關(guān)情況的說(shuō)明》和總經(jīng)理《關(guān)于對(duì)xx省建設(shè)計(jì)研究院鄭州咨詢?cè)O(shè)計(jì)所情況的說(shuō)明.經(jīng)過(guò)出席會(huì)議體股東投票表決，年董事會(huì)工作報(bào)告》、年監(jiān)會(huì)工作報(bào)告》、《XX年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《XX年公司利潤(rùn)分配方案》、《XX年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《司增資擴(kuò)股實(shí)施方案》和《關(guān)于修改公司工商登記記名股提案》共七項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。(二)研究決定公司的營(yíng)計(jì)劃、投資方案及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置,根據(jù)總經(jīng)理名決定聘任公司副經(jīng)理,制定完善公司基本管理制度二屆事會(huì)六次會(huì)議、七次會(huì)議及八次會(huì)議著重討論研究了這方面工作。1。二屆董事會(huì)六次議于XX4上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，董事長(zhǎng)xxx主持會(huì)議根據(jù)公司工作需要及發(fā)展需要，對(duì)公司機(jī)構(gòu)進(jìn)調(diào)整，將公司職能部門名稱調(diào)整為:生產(chǎn)計(jì)劃處、人事處財(cái)務(wù)處、技術(shù)質(zhì)量處、辦公室；增設(shè)經(jīng)營(yíng)處,加強(qiáng)公司經(jīng)工作.議還討論了公司投資或發(fā)展計(jì)劃要求有關(guān)部門緊時(shí)間研究制定籌款計(jì)劃方案、還款方,待條件成熟時(shí)交股東會(huì)討論。2。二屆董事會(huì)七次議于XX8月15日上午在公司

會(huì)議室召開(kāi)董事長(zhǎng)xxx主持,會(huì)議主要議題是研究分管公司行政后勤工作高管人。經(jīng)xxx經(jīng)理提名董事會(huì)討論并投票表,一致同意同志為公司分管行政后勤工作的副總經(jīng)理會(huì)議還對(duì)xxx志有關(guān)情況予以通報(bào)，并對(duì)下階段董事會(huì)應(yīng)開(kāi)展工進(jìn)行了討論。3。二屆董事會(huì)八次議于XX10月上午在公司會(huì)議室召開(kāi)董事長(zhǎng)xxx主。會(huì)議主要議題是省住建廳新區(qū)建設(shè)重大投資事宜.經(jīng)事會(huì)充分討論、集體研究，綜合各種因素，原則上愿參加省住建廳新區(qū)建設(shè)但項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、投資情況需進(jìn)步向廳里匯報(bào)了解。二、董事會(huì)執(zhí)行股東決議情況《公司增資擴(kuò)股實(shí)施案》和《關(guān)于修改公司工商登記記名股東提案》兩項(xiàng)案經(jīng)六次股東會(huì)表決通過(guò)后，董事會(huì)及時(shí)安排有關(guān)部門落會(huì)議決議，辦理相關(guān)事宜。（一）關(guān)于增資擴(kuò)股議落實(shí)情況。公司成立后，通過(guò)體創(chuàng)新、機(jī)制轉(zhuǎn)換和加強(qiáng)管理，企業(yè)活力不斷增強(qiáng)，但冊(cè)資金僅1000元限制了公司經(jīng)營(yíng)范圍拓展,為適應(yīng)公快速發(fā)展的需要增資擴(kuò)股迫在眉睫.按照表決通過(guò)的《公增資擴(kuò)股實(shí)施方案》，以定向募集方式，針對(duì)河南省建筑計(jì)研究院有限公司在職在崗股東，按照自愿原則按現(xiàn)有股的配股此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)股東可按元股的價(jià)格自愿申；不足時(shí),按比例愿連帶認(rèn)購(gòu)。經(jīng)過(guò)

多方努力，今年公司擴(kuò)股股資萬(wàn)元，公司注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加元，圓滿完成了增資擴(kuò)股工作，注冊(cè)資本的增加拓展公司經(jīng)營(yíng)范圍，為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大奠定了基礎(chǔ)。同時(shí),起草下發(fā)了《于進(jìn)一步完善股權(quán)變更管理的補(bǔ)充通知》,對(duì)公司總權(quán)、在職股權(quán)、離崗股權(quán)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全年對(duì)78位、注冊(cè)、崗位發(fā)生變動(dòng)人員及時(shí)辦理增減手續(xù)并公告公共有股東名本13835700股，其中在崗股東人股本12983500股；離崗股東45人，股本852200股待分配記在工會(huì)名下股本279500.(二）關(guān)于修改公司商登記記名股東決議落實(shí)情況。為便于工作開(kāi)展減工作量提工作效率根《公司法》和參照《公司次記名股東產(chǎn)生辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況董事會(huì)建議司將記名股東人數(shù)變更到10人以下為宜由距法定退休年三年以上的董、監(jiān)事會(huì)成員和工會(huì)主席擔(dān)任，記名股東調(diào)本公司的，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。經(jīng)過(guò)公司高管層、財(cái)務(wù)、人事處等部門協(xié)同努力,這項(xiàng)工作在克服多重困難情況基本完成，適應(yīng)了公司提高效率、最大程度創(chuàng)作效益的需，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展三、公司XX年總體況回顧XX公司董事會(huì)高層圍繞公司第二個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃按照XXXX年度質(zhì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任制》要求，分

解目標(biāo)，突出經(jīng)營(yíng)，化管理,狠抓落實(shí)，在公司全體員工的共同努力下XX年公生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理、質(zhì)量服務(wù)、企業(yè)文化建設(shè)等均取驕人成績(jī).（一）抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收保持較快增長(zhǎng)公司始終牢牢把握生經(jīng)營(yíng)這個(gè)中心，一切工作服從和服務(wù)于這個(gè)中心，在事會(huì)、高管層及各部門領(lǐng)導(dǎo)班子齊抓共管下，在全體員工同辛勤工作下,XX公司實(shí)現(xiàn)收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。XX年根據(jù)公司業(yè)發(fā)展需要，瞄準(zhǔn)市場(chǎng),成立了創(chuàng)作室、城鄉(xiāng)規(guī)劃所、市所、環(huán)境設(shè)備節(jié)能所等機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步拓展了業(yè)務(wù)范圍拓了增收渠道。截至12月底XX公司簽訂勘察、設(shè)計(jì)、巖土工程設(shè)計(jì)與施工、基坑測(cè)、地基檢測(cè)、監(jiān)理、造價(jià)、咨詢、特種工程施工、司法定、招標(biāo)代理以及施工圖審查等各類產(chǎn)品合同共計(jì)項(xiàng),合額共計(jì)為萬(wàn)元。下達(dá)任務(wù)書129項(xiàng)，共開(kāi)出各類產(chǎn)品費(fèi)通知單549份公司全年各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入共計(jì)萬(wàn)，與XX全年相比，增長(zhǎng)了%。公司全年共參加建筑程設(shè)計(jì)方案投標(biāo)項(xiàng)，中標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)率為％。（二)嚴(yán)把技術(shù)質(zhì)量服務(wù)理念不斷增強(qiáng)我院始終把技術(shù)、質(zhì)、服務(wù)作為立院之根本，憑借一流的技術(shù)、較高的質(zhì)、完善的服務(wù)贏得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，取得

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).公司廣大察設(shè)計(jì)人員積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)創(chuàng)優(yōu)，全年獲得省部市廳級(jí)以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)15項(xiàng)，為公司爭(zhēng)得了榮，也為國(guó)家資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)做出了貢獻(xiàn)今年來(lái)，我們?cè)谔岣咚炯夹g(shù)質(zhì)量服務(wù)方面主要做了以下幾方面工作：一是織公司三體系再認(rèn)證審核工作，并順利通過(guò)再認(rèn)證審核。是組織相關(guān)部門完成公司三體系文件修改工作及季度質(zhì)量查工作，今年累計(jì)抽查勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)，提出整改意見(jiàn)69。三是加強(qiáng)技術(shù)交流。做好年度外部信息統(tǒng)計(jì)工作組織各專業(yè)進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，組織相關(guān)專業(yè)參加各種技術(shù)講座新產(chǎn)品發(fā)布、專業(yè)軟件講解等技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)投入萬(wàn)元組公司注冊(cè)技術(shù)人員專項(xiàng)出國(guó)調(diào)研、考察、培訓(xùn)活動(dòng)是年購(gòu)置筆記本4、打印機(jī)8臺(tái)、計(jì)算機(jī)更新臺(tái)、投儀，總價(jià)值約58萬(wàn)元，新購(gòu)置暖通鴻業(yè)設(shè)計(jì)軟件萬(wàn)、水專業(yè)污水處理軟件3元、天正水專業(yè)設(shè)計(jì)軟件萬(wàn)元、施工圖審查辦公軟件元、升級(jí)各專業(yè)套25元購(gòu)置各種規(guī)范、手冊(cè)、圖書、外文書籍等約15元，為司技術(shù)質(zhì)量提高打好硬件基礎(chǔ)。五是做好標(biāo)準(zhǔn)圖編制工作目前，已完成結(jié)構(gòu)02列河南省標(biāo)準(zhǔn)圖的升版編制計(jì)劃初稿編制組織工作，協(xié)助省住建廳制定年省建筑工程準(zhǔn)設(shè)計(jì)編制計(jì)劃,完成河南省標(biāo)準(zhǔn)《鋼絲網(wǎng)架水泥膨脹珍珠夾芯板墻應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》、《鋼絲網(wǎng)

架水泥膨脹珍珠巖夾板墻》編制工作，完成河南省標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)12列建筑工程準(zhǔn)設(shè)計(jì)大綱編審的組織工作，完成中南標(biāo)的各種編審配合作。六是積極保持與顧客的聯(lián)系，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。公司相職能處室多次組織生產(chǎn)部門對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，年共發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表40；組織項(xiàng)目回訪16次，跟蹤管理，并對(duì)回訪內(nèi)容及收集到的顧客滿意度調(diào)查進(jìn)行總結(jié)、分析，為公司今后工作的持續(xù)改進(jìn)提供了依據(jù)。(三）嚴(yán)格規(guī)范管理管理效益日益顯現(xiàn)改制以來(lái)，公司管理步嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,努力擺脫事業(yè)單位管理模式束縛，解放想，勇于開(kāi)拓，不斷探索適合公司發(fā)展需要的管理思路和式，向管理要效益，增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng).今年，在生產(chǎn)部門創(chuàng)管理方式,大計(jì)分院全面試行班組化管理模式，效初步顯現(xiàn)。下發(fā)了《關(guān)于公司建筑創(chuàng)作室管理暫行規(guī)定的知》，確保了創(chuàng)作室各項(xiàng)工作規(guī)范、有序開(kāi)展。推動(dòng)職能門定職定責(zé)工作，細(xì)化崗位職能，明晰崗位職責(zé)，量化考指標(biāo),加考核力度逐步把職能部門打造成為高績(jī)效管理隊(duì)，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的形勢(shì)需要。嚴(yán)格執(zhí)行職能部考勤制度，員工勞動(dòng)紀(jì)律觀念明顯增強(qiáng)，整體面貌煥然一。加大公司中層及以上管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度,邀請(qǐng)著名理培訓(xùn)專家毛元生教授為公司管理人

員作了《管理實(shí)務(wù)與導(dǎo)力提升》的專題管理培訓(xùn)講座。管理方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變、范嚴(yán)謹(jǐn)，為公司今年效益的提高起到了重要的促進(jìn)作用。（四）加大人才引進(jìn)發(fā)展后勁逐漸增強(qiáng)今年,公司人力引進(jìn)作力度空前。將人才引進(jìn)工作納入重要議事日程，多召開(kāi)高管會(huì)議專題研究今年人才引進(jìn)工作，千方百計(jì)延攬秀人才XX年聘計(jì)劃提前啟動(dòng)，從10月初起事處即始按照公司要求著手招聘的前期準(zhǔn)備工作，月底至11月旬，由公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)總工及部門主要負(fù)責(zé)人組成路招聘小組，抽調(diào)人事處、財(cái)務(wù)處、辦公室部分人員赴東西南四個(gè)方向到全國(guó)20多重點(diǎn)院校舉行校園宣講和現(xiàn)場(chǎng)招。目前已簽訂雙方協(xié)議34人，其中建筑8，規(guī)劃4人結(jié)6,排水專業(yè)3人，暖通動(dòng)力5人，道路橋梁3人土工程勘察4人，工程造價(jià)1人，人才引進(jìn)質(zhì)量較往年有提高。通過(guò)實(shí)地參加校園招聘會(huì),了解了招聘會(huì)的工作流及各項(xiàng)事宜的安排，開(kāi)闊了視野，積累了經(jīng)驗(yàn),宣傳了公，為以后招聘工作的開(kāi)展奠定了重要基礎(chǔ)引進(jìn)畢業(yè)37名社會(huì)招聘人員14名已全部上崗。引進(jìn)市政給排水業(yè)專家1名,進(jìn)一步充實(shí)了公司技術(shù)力量。專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任方，對(duì)XX度申報(bào)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員，下發(fā)件，予以聘任，辦理聘任手續(xù)。其中

高級(jí)工程師5人，工師24人.成度高中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)工作，公有參加了高中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)。采取筆試與述考核相結(jié)合的形式，對(duì)XX引進(jìn)35名員工進(jìn)行考核，并成轉(zhuǎn)正定級(jí)及聘任工作。(四）注重文化建設(shè)公司凝聚力穩(wěn)步提升公司注重發(fā)揮黨、團(tuán)工會(huì)在企業(yè)文化建設(shè)中的作用，為黨、團(tuán)、工會(huì)開(kāi)展動(dòng)提供便利條件XX，公司黨委結(jié)合公司實(shí)際以安全產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為中心以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)和爭(zhēng)創(chuàng)學(xué)習(xí)型黨組織動(dòng)為主線以慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立90周年為重點(diǎn)，發(fā)揮黨的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作,推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)發(fā)展。一是組織參加“中部起看河南-—原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)”網(wǎng)絡(luò)作品大賽、河南機(jī)關(guān)紀(jì)念中國(guó)共產(chǎn)黨成立90周年書畫攝影展、河南省機(jī)文化理論與實(shí)踐征文和中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，司有多位同志在這些活動(dòng)中獲獎(jiǎng)。二是開(kāi)展慶祝中國(guó)共黨成立90周系列活動(dòng).開(kāi)展了以“黨在我心中題的征文比賽和以“用青春承載理想用奮斗成就未來(lái)”為題的青年員工演講比賽；組織慶祝建黨90年離退休干和黨員座談會(huì)；組織在職黨員到確山“楊靖宇紀(jì)念館、竹溝革命紀(jì)念館”參觀學(xué)習(xí)等.三是支持和協(xié)助工會(huì)團(tuán)總支通過(guò)組織開(kāi)展春節(jié)團(tuán)拜會(huì)、鬧元宵活動(dòng)、三婦女節(jié)活動(dòng)、青年員工登山比賽、青

年講壇、籃球賽、乒球賽等一系列豐富多彩的文化、娛樂(lè)活動(dòng)，豐富了職工文生活.組織司籃球隊(duì)參加了省勘察設(shè)計(jì)協(xié)“設(shè)計(jì)杯院籃球賽我司連續(xù)三年獲得冠軍四是組織編寫《豫南居建筑考察》，編輯院刊期，出版宣傳欄30期在行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表通訊及報(bào)道多條，對(duì)公司活動(dòng)進(jìn)行全方總結(jié)報(bào)道.四、明年工作初步計(jì)明年，二屆董事會(huì)將監(jiān)事會(huì)監(jiān)督下，著重做