進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)目錄一、進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)圖 2二、部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū) 3（一）辦公室職責(zé)說(shuō)明書(shū) 3（二）人力資源部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 5（三）黨群工作部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 8（四）財(cái)務(wù)部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 10（五）發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 12（六）審計(jì)部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 13（七）安全生產(chǎn)部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 15（八）紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 17（九）法律事務(wù)部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 19（十）風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 20（十一）進(jìn)出口部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 21（十二）國(guó)內(nèi)貿(mào)易部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 22（十三）投資管理部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 23（十四）經(jīng)營(yíng)管理部職責(zé)說(shuō)明書(shū) 24進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)圖（一）進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司管理層設(shè)有總經(jīng)理、副總經(jīng)理。（二）進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司設(shè)置的科室有：辦公室、人力資源部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、發(fā)展規(guī)劃部、審計(jì)部、安全生產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、法律事務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、進(jìn)出口部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部、投資管理部、經(jīng)營(yíng)管理部。二、部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)（一）辦公室職責(zé)說(shuō)明書(shū)辦公室職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政、綜合協(xié)調(diào)、文書(shū)、公文處理、檔案管理、用章管理、車(chē)輛管理、會(huì)務(wù)管理、各種臨時(shí)性事務(wù)及其他事務(wù)性工作等。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)行政會(huì)議通過(guò)的決定、決議、規(guī)章制度，傳達(dá)院領(lǐng)導(dǎo)指示或批示。根據(jù)情況當(dāng)日發(fā)布、傳達(dá)指示，月內(nèi)匯報(bào)；規(guī)章制度每年提示修訂建議指導(dǎo)科室撰寫(xiě)年度工作計(jì)劃、總結(jié)或者專(zhuān)題性的報(bào)告以及其他文字材料。按要求完成協(xié)調(diào)各職能科室與業(yè)務(wù)科室的工作聯(lián)系。根據(jù)情況及時(shí)協(xié)調(diào)，不能及時(shí)協(xié)調(diào)時(shí)要向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公文辦理擬定企業(yè)全年及半年工作總結(jié)、工作計(jì)劃。工作計(jì)劃、工作總結(jié)每半年次；編制年次草擬上報(bào)、下發(fā)及核對(duì)各類(lèi)行政文。按要求上報(bào)、下發(fā)及核對(duì)行政文件協(xié)調(diào)各職能科室的工作，審核、上報(bào)、轉(zhuǎn)送、轉(zhuǎn)發(fā)以企業(yè)名義發(fā)出的各種文件、請(qǐng)示、報(bào)告、通知等。按公文規(guī)定程序辦理進(jìn)行企業(yè)文件、通知的登記、發(fā)布、整理、立卷歸檔工作。按公文規(guī)定程序辦理收發(fā)上級(jí)文件、登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、索引查閱。按公文規(guī)定程序辦理辦理及下發(fā)文件和通知、并督促完成相應(yīng)工作。按時(shí)完成組織中層干部例會(huì)，做好前期會(huì)務(wù)準(zhǔn)備、會(huì)議記錄，書(shū)寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)，督辦會(huì)議內(nèi)容、反饋會(huì)議決議執(zhí)行情況。中層干部每月例會(huì)每月一次做好各類(lèi)會(huì)議的會(huì)前通知、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)務(wù)服務(wù)、出席會(huì)議人員考勤等工作。按要求做好會(huì)議室的管理工作。合理使用各間會(huì)議室行政檔案管理制定完善行政檔案管理制度，做好檔案的保密與安全。檔案管理制度完善收集、歸檔范圍內(nèi)的資料文件，做好辦理交接手續(xù)、整理、裝訂，并確認(rèn)資料的完整性、真實(shí)性。按規(guī)定登記、建檔、歸檔收集文書(shū)檔案，并整理成冊(cè)。按規(guī)定裝訂進(jìn)行檔案資料匯集、掃描、編制目錄、索引、錄入電腦等工作。對(duì)檔案資料分類(lèi)編號(hào)、排列有序，便于查閱。對(duì)裝有檔案的柜、層，進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并與臺(tái)帳相一致。確保原始資料及單據(jù)的齊全、完整、保密、易于查找保持檔案室清潔、干燥和衛(wèi)生，切實(shí)做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強(qiáng)光等措施。對(duì)檔案資料定期保養(yǎng)、管理，做到帳物相符。檔案保存完好對(duì)到期檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀。按流程申報(bào)銷(xiāo)毀完成檔案查閱、借閱的登記、回收工作，按規(guī)定程序做好檔案的銷(xiāo)毀。保密檔案無(wú)流失證照管理管理企業(yè)行政公章、負(fù)責(zé)使用企業(yè)行政公章。按公章管理制度執(zhí)行出具企業(yè)介紹信。按規(guī)定車(chē)輛管理進(jìn)行企業(yè)用車(chē)的管理和調(diào)配。合理安排車(chē)輛做好人員的接送。按要求應(yīng)急管理負(fù)責(zé)突發(fā)應(yīng)急事件的管理工作。按實(shí)際情況完成其他事務(wù)性工作承擔(dān)通信聯(lián)絡(luò)、人員接待、文秘、重點(diǎn)活動(dòng)組織、電話(huà)接聽(tīng)、收發(fā)傳真及處理、報(bào)刊征訂、領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)、文印資料、院內(nèi)通訊錄更新、企業(yè)制度匯編等工作。根據(jù)實(shí)際情況、及時(shí)辦理（二）人力資源部職責(zé)說(shuō)明書(shū)人力資源部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源規(guī)劃、崗位設(shè)置管理、招聘管理、用工管理、崗位聘任、考勤管理、薪酬福利管理、人事檔案管理以及日常性事務(wù)等工作。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)人力資源規(guī)劃擬定人力資源工作計(jì)劃，提交辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。每三年制定一次人力資源規(guī)劃，每年制定年度工作計(jì)劃修訂、完善和更新企業(yè)各項(xiàng)人事管理制度與流程。完整性規(guī)范性根據(jù)企業(yè)人力資源需求計(jì)劃，編制定崗定編方案并負(fù)責(zé)落實(shí)。有效性參加高等院校及高層次緊缺人才招聘會(huì)，根據(jù)需求與畢業(yè)生及高層次緊缺人才達(dá)成意向。參加招聘會(huì)做好企業(yè)編外用工招聘，按要求組織筆試與面試，并根據(jù)公開(kāi)招聘工作要求做好相關(guān)流程管理。保證招聘過(guò)程的公正性進(jìn)行企業(yè)新員工崗前培訓(xùn)，協(xié)調(diào)相關(guān)職能科室準(zhǔn)備培訓(xùn)講義，實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果考核與評(píng)估。參加率100%考核合格率100%考核新進(jìn)人員，按試用期考核結(jié)果確定是否轉(zhuǎn)正。新員工考核合格率用工管理簽訂職工聘用合同，并及時(shí)準(zhǔn)確做好登記。合同簽訂率100%辦理職工招聘進(jìn)入、調(diào)進(jìn)、調(diào)出、退休、辭職等報(bào)批手續(xù)。規(guī)范性及時(shí)性簽訂退休返聘、借用人員用工協(xié)議。協(xié)議簽訂率100%簽訂外派進(jìn)修人員的進(jìn)修協(xié)議。協(xié)議簽訂率100%辦理職工內(nèi)部調(diào)配手續(xù)。規(guī)范性做好企業(yè)各類(lèi)在崗人員的人數(shù)、職稱(chēng)匯總。及時(shí)性正確性崗位聘任建立健全聘用制度和崗位管理制度。規(guī)范性辦理初、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試的報(bào)名和資格條件的審核工作。審核的及時(shí)性、公正性無(wú)差錯(cuò)辦理高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)考試的報(bào)名、資格條件審核和材料送審工作。審核的及時(shí)性、資料的完整性無(wú)差錯(cuò)公布聘任崗位職數(shù)、聘任條件，按聘任程序完成各類(lèi)人員的聘任，做好聘后考核與管理。流程管理規(guī)范參與擬定中層干部競(jìng)聘方案，做好相關(guān)流程管理。規(guī)范性考勤管理管理職工的考勤工作，落實(shí)制度的有效使用。規(guī)范性審核企業(yè)各科室上報(bào)的考勤表，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律管理。公正性審批各種假期（權(quán)限范圍內(nèi)），及時(shí)糾正科室出現(xiàn)的不合規(guī)定的休假。公正性糾錯(cuò)情況薪酬福利管理負(fù)責(zé)職工工資核定、升檔、調(diào)標(biāo)的審核、報(bào)批工作。準(zhǔn)確率100%調(diào)整職工薪級(jí)工資、崗位津貼、護(hù)齡津貼的報(bào)批和兌現(xiàn)工作。每年3月底前完成編制各類(lèi)福利補(bǔ)貼（含每季度午餐費(fèi)）發(fā)放表格。準(zhǔn)確性參與新進(jìn)非在編員工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效發(fā)放及企業(yè)年終獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效發(fā)放并按時(shí)交財(cái)務(wù)科發(fā)放。及時(shí)性準(zhǔn)確性編制各類(lèi)加班費(fèi)、護(hù)理津貼等發(fā)放表格。及時(shí)性準(zhǔn)確性辦理申報(bào)員工的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)，繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，并按年度調(diào)整基數(shù)并交財(cái)務(wù)科發(fā)放。及時(shí)性準(zhǔn)確性人事檔案管理建立健全人事檔案管理制度和相關(guān)要求并落實(shí)。規(guī)范性管理企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)檔案及人事檔案，收集歸檔資料并分類(lèi)歸檔。符合檔案管理的規(guī)范化要求做好職工個(gè)人檔案資料的完整、材料歸檔。符合檔案管理的規(guī)范化要求更新人事信息，及時(shí)變更員工花名冊(cè)，做好動(dòng)態(tài)管理。及時(shí)性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)研究生學(xué)歷的申報(bào)、審核工作及各類(lèi)學(xué)歷報(bào)銷(xiāo)審核。根據(jù)需要辦理負(fù)責(zé)公需課學(xué)習(xí)的組織工作。及時(shí)性負(fù)責(zé)出具職工的有關(guān)材料證明（包括職工收入、出境出國(guó)等證明材料）。及時(shí)性準(zhǔn)確性上報(bào)相關(guān)人事、工資報(bào)表等各類(lèi)報(bào)表統(tǒng)計(jì)。按規(guī)定上報(bào)整理并報(bào)送科室年度計(jì)劃總結(jié)和相關(guān)資料。及時(shí)性準(zhǔn)確性做好企業(yè)退休人員的管理工作。規(guī)范性做好其他各類(lèi)報(bào)名考試（如：社會(huì)工作者、其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)）的組織工作。及時(shí)性規(guī)范性培訓(xùn)管理制定企業(yè)新職工培訓(xùn)計(jì)劃，并檢查培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。及時(shí)、完整負(fù)責(zé)企業(yè)公需課學(xué)習(xí)的組織工作。及時(shí)、到位其他職責(zé)處理和接待有關(guān)人事方面的來(lái)信來(lái)訪。根據(jù)需要辦理完成上級(jí)及院領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性人力資源管理工作。及時(shí)性完成率（三）黨群工作部職責(zé)說(shuō)明書(shū)黨群工作部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)黨建工作、黨務(wù)管理、黨員教育管理、輿情監(jiān)測(cè)、精神文明建設(shè)、文化建設(shè)、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作等。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)制定支部建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制考核細(xì)則，督導(dǎo)、檢查執(zhí)行情況并定期考核，促進(jìn)支部加強(qiáng)思想、政治、組織和作風(fēng)建設(shè)。每年考核1次負(fù)責(zé)黨組織日?；顒?dòng)的檢查、考核和評(píng)比(民主評(píng)議、評(píng)優(yōu)評(píng)先等)。按有關(guān)要求黨務(wù)管理推進(jìn)黨建工作信息化管理，維護(hù)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)黨員信息。負(fù)責(zé)黨員信息管理系統(tǒng)維護(hù)和黨內(nèi)各種報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)。按照上級(jí)黨組織的工作要求負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳、使用和管理。按黨內(nèi)規(guī)定指導(dǎo)各支部培養(yǎng)發(fā)展黨員，審核上報(bào)黨員發(fā)展過(guò)程中的各類(lèi)文件材料。根據(jù)情況完成負(fù)責(zé)黨組織其他工作：黨員黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、外調(diào)證明信、黨員走訪慰問(wèn)、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、基層黨組織組織生活會(huì)等。按要求黨員教育管理組織黨員進(jìn)行主題黨日活動(dòng)。每月按要求完成開(kāi)展黨員民主評(píng)議工作。每年1次制定中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供參考學(xué)習(xí)資料，完成學(xué)習(xí)總結(jié)；督促中心組成員提交學(xué)習(xí)筆記和管理論文。每人每年學(xué)習(xí)12次、制定黨務(wù)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。每人每年30學(xué)時(shí)發(fā)布黨建工作動(dòng)態(tài)和信息。每年4篇新聞宣傳負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外新聞宣傳、輿論引導(dǎo)、新媒體（官方微信）建設(shè)等管理。及時(shí)、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)典型選樹(shù)宣傳、重大突發(fā)新聞事件處理等工作。弘揚(yáng)正能量統(tǒng)戰(zhàn)工作掌握本單位統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的基本情況，落實(shí)上級(jí)組織部門(mén)要求的具體事宜。按照組織部工作要求黨內(nèi)來(lái)信來(lái)訪接待。督促、檢查黨群各部門(mén)的信訪工作,了解和批轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)處理來(lái)信的情況，及時(shí)向黨總支有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。及時(shí)、準(zhǔn)確、有效，有記錄網(wǎng)絡(luò)輿情負(fù)責(zé)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理、網(wǎng)上輿論引導(dǎo)和網(wǎng)絡(luò)輿情研判處置、落實(shí)黨委網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制。網(wǎng)絡(luò)信息安全規(guī)范企業(yè)干部員工上網(wǎng)用網(wǎng)行為，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地安全等工作。網(wǎng)絡(luò)信息安全文化建設(shè)宣傳企業(yè)宗旨、服務(wù)理念、價(jià)值觀、愿景等文化理念，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，塑造企業(yè)良好的社會(huì)形象。按要求完成落實(shí)上級(jí)黨委關(guān)于主題活動(dòng)、文化建設(shè)、品牌建設(shè)任務(wù)要求，配合企業(yè)群團(tuán)組織開(kāi)展豐富多彩的文化活動(dòng)。按要求完成負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)牌、指示牌、展板的設(shè)計(jì)、制作和管理工作。按要求完成精神文明建設(shè)負(fù)責(zé)企業(yè)精神文明建設(shè)、群眾性文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)管理等工作。按要求完成各項(xiàng)創(chuàng)建任務(wù)組織評(píng)選道德模范、文明建設(shè)推薦上報(bào)等工作。按要求完成工會(huì)建設(shè)完成年初工作計(jì)劃，年底工作總結(jié)，召開(kāi)工會(huì)委員會(huì)會(huì)議，指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)基層工會(huì)開(kāi)展工作。每年制定一次計(jì)劃建設(shè)工會(huì)組織，召開(kāi)職工代表大會(huì)，發(fā)揮工會(huì)積極分子的先鋒模范作用。按照相關(guān)要求組織職工學(xué)習(xí)黨的路線(xiàn)、方針、政策；學(xué)習(xí)上級(jí)組織和企業(yè)的各項(xiàng)決策、決議、決定和規(guī)章制度。每年2-3次辦理新進(jìn)人員入會(huì)手續(xù)，按照程序進(jìn)行入會(huì)培訓(xùn)，講解新會(huì)員入會(huì)須知及工會(huì)會(huì)員的權(quán)利和義務(wù)。按照相關(guān)要求負(fù)責(zé)先進(jìn)個(gè)人和勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、培養(yǎng)和管理工作。每年底評(píng)選（四）財(cái)務(wù)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作，包括預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、資金管理、收支管理、債權(quán)債務(wù)管理、薪酬福利發(fā)放等工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化運(yùn)作，確保企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)預(yù)決算管理根據(jù)企業(yè)年度計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，測(cè)算、編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和追加單項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算。根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)定期將預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差，調(diào)整預(yù)算。按實(shí)際情況調(diào)整。編制年度決算，確保真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。按要求執(zhí)行。資產(chǎn)管理管理企業(yè)固定資產(chǎn)，納入會(huì)計(jì)賬目并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，杜絕賬外資產(chǎn)。確保資產(chǎn)信息的完整、準(zhǔn)確和賬物相符管理企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)（包含藥品、耗材、總務(wù)物資、低值易耗品）納入會(huì)計(jì)賬目并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，杜絕賬外資產(chǎn)。確保資產(chǎn)信息的完整、準(zhǔn)確和賬物相符資金管理對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券進(jìn)行有效管理，對(duì)印鑒進(jìn)行有效管理。資金安全及準(zhǔn)確性擬定資金籌措方案，執(zhí)行全部資金的調(diào)度，檢查資金實(shí)施情況，負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)的融資工作。按實(shí)際情況制定收入支出管理對(duì)企業(yè)所有收入、支出納入會(huì)計(jì)賬目并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，杜絕賬外收入和支出。按時(shí)完成賬目核算、按時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表對(duì)企業(yè)開(kāi)展全成本核算，正確劃分成本責(zé)任中心，合理確定間接成本分?jǐn)傇瓌t，準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)成本費(fèi)用。按時(shí)出具成本報(bào)表債權(quán)債務(wù)管理對(duì)企業(yè)的債權(quán)債務(wù)納入會(huì)計(jì)賬目并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并及時(shí)進(jìn)行清理，防止拖欠，減少呆賬。定期出具債權(quán)債務(wù)明細(xì)表薪酬福利發(fā)放按人事相關(guān)規(guī)定調(diào)整職工薪級(jí)工資、崗位津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確性按相關(guān)規(guī)定編制職工工資、津補(bǔ)貼、夜班加班費(fèi)、福利性、獎(jiǎng)勵(lì)性等工資發(fā)放表格并提交領(lǐng)導(dǎo)審批后按時(shí)發(fā)放。準(zhǔn)確性每月按時(shí)代扣代繳職工個(gè)人所得稅及申繳企業(yè)其他稅費(fèi)。準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)票據(jù)管理，做好企業(yè)票據(jù)的保管、發(fā)出、使用、收回。確保及時(shí)、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用的結(jié)算以及簽約單位記賬單的管理。確保及時(shí)、準(zhǔn)確采購(gòu)管理根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定，做好年度采購(gòu)的預(yù)算工作。及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)核準(zhǔn)表報(bào)送及審批。及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范內(nèi)部控制管理做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。按要求完成做好內(nèi)部控制建設(shè)評(píng)價(jià)工作。按要求完成（五）發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)說(shuō)明書(shū)發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)的戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實(shí)施，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與監(jiān)督，管理公司無(wú)形資產(chǎn)與品牌等工作。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃負(fù)責(zé)制訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)負(fù)責(zé)制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程，主持公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂，協(xié)助各子公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。按實(shí)際情況調(diào)整。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，組織和策劃與國(guó)內(nèi)外合作者的戰(zhàn)略合作。按要求執(zhí)行。分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)對(duì)公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。按要求執(zhí)行。經(jīng)營(yíng)分析分析公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀以及各業(yè)務(wù)單位在行業(yè)內(nèi)的地位，對(duì)公司已進(jìn)入和將要進(jìn)入的區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)做出市場(chǎng)狀況的分析。按要求執(zhí)行。收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、加快技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見(jiàn)。按要求執(zhí)行。管理公司無(wú)形資產(chǎn)與品牌管理和維護(hù)公司的技術(shù)專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，對(duì)公司品牌進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。準(zhǔn)確性其他事務(wù)負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行。（六）審計(jì)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)審計(jì)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)審計(jì)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、合同會(huì)簽等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)制度建設(shè)組織制定內(nèi)部審計(jì)的工作制度和管理制度，并每年對(duì)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行回顧分析，及時(shí)完善修訂，確保審計(jì)工作按要求規(guī)范開(kāi)展。每年12月31前完成參與企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度制定的咨詢(xún)，并審計(jì)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實(shí)情況，對(duì)內(nèi)部制度的健全性、執(zhí)行有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。按要求執(zhí)行組織召開(kāi)審計(jì)會(huì)議，向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)審計(jì)報(bào)告，記錄領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)審計(jì)工作的建議和意見(jiàn)。每年至少一次財(cái)務(wù)審計(jì)審查財(cái)務(wù)收入的合法性、正確性和合理性，財(cái)務(wù)支出是否按規(guī)定執(zhí)行，審批手續(xù)是否完備以及賬務(wù)處理是否符合行業(yè)制度規(guī)定。每年各有側(cè)重。審計(jì)衛(wèi)生、科研、教育和各類(lèi)援助等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。對(duì)低值易耗品、衛(wèi)生材料、辦公用品和水電材料的購(gòu)進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行事前審計(jì)，購(gòu)進(jìn)入庫(kù)后不定期對(duì)發(fā)票所列品種、規(guī)格、產(chǎn)地實(shí)行清查審計(jì)。按規(guī)定和要求進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)了解和掌握企業(yè)所有經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容，參與重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的簽訂并監(jiān)督實(shí)施，審查經(jīng)濟(jì)合同的合法性、合同內(nèi)容條款的完整性、合同價(jià)款或酬金的準(zhǔn)確性、合同履行的可行性以及違約責(zé)任的明確性。一般情況2個(gè)工作日內(nèi)完成?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)企業(yè)基建維修工程項(xiàng)目實(shí)行必審制度，對(duì)企業(yè)日常維修改造工程實(shí)行事前、事中和事后監(jiān)督審計(jì)。規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，一般5日內(nèi)完成。專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查在核準(zhǔn)事實(shí)的基礎(chǔ)上，依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見(jiàn)。對(duì)正在發(fā)生的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，做出臨時(shí)的制止決定。對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供有關(guān)資料的，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采取必要的臨時(shí)措施。及時(shí)按要求進(jìn)行。合同會(huì)簽負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)合同審簽，各種資產(chǎn)報(bào)損、報(bào)廢確認(rèn)等。及時(shí)完成信息上報(bào)編制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，內(nèi)部審計(jì)工作信息。內(nèi)審項(xiàng)目完成期限后內(nèi)進(jìn)行上報(bào)檔案管理編制有關(guān)項(xiàng)目審計(jì)方案、審計(jì)文書(shū)，撰寫(xiě)各類(lèi)審計(jì)報(bào)告，做好審計(jì)資料記錄、整理、歸檔和保密工作。每個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目完成后1周內(nèi)整理完檔案（七）安全生產(chǎn)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)安全生產(chǎn)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)制度建設(shè)、安全培訓(xùn)、安全監(jiān)督等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)積極貫徹和宣傳上級(jí)的各項(xiàng)安全規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查公司范圍內(nèi)責(zé)任制的執(zhí)行情況。按要求執(zhí)行制定定期安全工作計(jì)劃和方針目標(biāo)，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。按要求執(zhí)行協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全活動(dòng)和檢查。制定或修改安全生產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部的安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。每年至少一次安全培訓(xùn)對(duì)職工進(jìn)行安全教育，參加特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核，簽發(fā)合格證。每年至少一次開(kāi)展危險(xiǎn)預(yù)知教育活動(dòng)，逐級(jí)建立定期的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)。監(jiān)督檢查公司每月一次、項(xiàng)目經(jīng)理部每周一次、班組每日一次。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。安全監(jiān)督參加施工組織設(shè)計(jì)、會(huì)審；參加架子搭設(shè)方案、安全技術(shù)措施、文明施工措施、施工方案會(huì)審；參加生產(chǎn)會(huì)，掌握信息，預(yù)測(cè)事故發(fā)生的可能性。參加新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、審查和竣工驗(yàn)收。一般情況5個(gè)工作日內(nèi)完成。參加暫設(shè)電氣工程的設(shè)計(jì)和安裝驗(yàn)收，提出具體意見(jiàn)，應(yīng)監(jiān)督執(zhí)行。參加自制的中小型機(jī)具設(shè)備及各種設(shè)施和設(shè)備維修后在投入使用前的驗(yàn)收，合格后批準(zhǔn)使用。規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，一般5日內(nèi)完成。參加一般及大、中、異型特殊手架的安裝驗(yàn)收，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，監(jiān)督有關(guān)部門(mén)或人員解決落實(shí)。及時(shí)按要求進(jìn)行。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督安全保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)削弱安全管理工作的單位，要及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，督促解決。及時(shí)完成參加因工傷亡事故的調(diào)查，進(jìn)行傷亡事故統(tǒng)計(jì)、分析，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，對(duì)傷亡事故和重大未遂事故的責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。及時(shí)完成其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（八）紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé)說(shuō)明書(shū)紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)、政策制度履行監(jiān)督、紀(jì)律審查、執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，引導(dǎo)、教育、監(jiān)督黨員干部、職工廉潔行醫(yī)、廉潔履責(zé)等。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)黨風(fēng)廉政建設(shè)按照黨總支要求加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。及時(shí)通報(bào)中央和省、州、市有關(guān)反腐倡廉工作的重要會(huì)議精神、重要工作部署，提出貫徹落實(shí)的意見(jiàn)和建議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)后及時(shí)傳達(dá)將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分解到各部門(mén)，加強(qiáng)檢查考核，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。每年進(jìn)行一次目標(biāo)制定與任務(wù)分解對(duì)各科室落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查考核，在全面檢查基礎(chǔ)上，每季抽取1-2個(gè)科室對(duì)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。每年進(jìn)行一次全面檢查，每季度進(jìn)行一次重點(diǎn)科室檢查根據(jù)上級(jí)黨委要求開(kāi)展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)，將反腐倡廉宣傳教育與黨性黨紀(jì)黨風(fēng)教育結(jié)合起來(lái)，適應(yīng)新媒體時(shí)代信息傳播趨勢(shì)，搭建廉政教育平臺(tái)，不斷創(chuàng)新廉政教育載體，堅(jiān)持以多種形式開(kāi)展警示教育、崗位廉政教育，積極推進(jìn)企業(yè)廉政文化建設(shè)。每年組織開(kāi)展一次警示教育規(guī)范工作報(bào)告制度。

每年一次對(duì)黨員紀(jì)律、作風(fēng)上出現(xiàn)的苗頭性問(wèn)題，早糾正、早查處，及時(shí)采取提醒、函詢(xún)、誡勉談話(huà)等措施，幫助黨員干部認(rèn)識(shí)問(wèn)題，改正錯(cuò)誤。及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)需要追究紀(jì)律責(zé)任的，依紀(jì)依法給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；需要給予組織處理的，及時(shí)向黨總支提出組織處理的意見(jiàn)建議。及時(shí)準(zhǔn)確依紀(jì)依法嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件，切實(shí)查處發(fā)生在群眾身邊的腐敗問(wèn)題，特別是基建工程、設(shè)備采購(gòu)的違法違紀(jì)案件。及時(shí)準(zhǔn)確執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)實(shí)行“一案雙查”，按照有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤┴?zé)任追究。及時(shí)準(zhǔn)確建立信訪問(wèn)題線(xiàn)索“三級(jí)審閱“集體會(huì)商”及“請(qǐng)示報(bào)告”制度，依規(guī)依紀(jì)規(guī)范問(wèn)題線(xiàn)索的分類(lèi)、處置、轉(zhuǎn)辦、督辦、報(bào)送，并按照擬立案、初核、談話(huà)函詢(xún)、暫存、了結(jié)五類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)清理線(xiàn)索，確定審查重點(diǎn)。及時(shí)準(zhǔn)確完善紀(jì)委約談制度。對(duì)在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、群眾來(lái)信來(lái)訪反映較多、違紀(jì)違法案件較多黨員，紀(jì)委負(fù)責(zé)同志約談本人，提出嚴(yán)肅批評(píng)，并責(zé)令整改到位。及時(shí)準(zhǔn)確其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（九）法律事務(wù)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)法律事務(wù)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)法務(wù)制度建設(shè)、參與重大經(jīng)營(yíng)管理、訴訟管理、合同管理、清欠管理、內(nèi)部糾紛處理、法制宣教、檔案管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)法務(wù)制度建設(shè)建立、完善各項(xiàng)法律事務(wù)管理辦法和其他各項(xiàng)規(guī)章制度，健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。每年12月31前完成參與重大經(jīng)營(yíng)管理參與公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的談判工作，組織公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律論證，提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見(jiàn)。按要求執(zhí)行協(xié)助公司職能部門(mén)辦理公司注冊(cè)、合并、分立、兼并、收購(gòu)、重組、解散、注銷(xiāo)、撤銷(xiāo)、破產(chǎn)、公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。按要求執(zhí)行協(xié)助公司職能部門(mén)辦理對(duì)外回函、發(fā)表聲明、啟事等涉法事務(wù)及公司依法經(jīng)營(yíng)事宜。按要求執(zhí)行訴訟管理負(fù)責(zé)辦理或委托律師事務(wù)所專(zhuān)業(yè)律師處理和解決公司的訴訟、仲裁案件及其他訴訟、非訴訟法律事務(wù)。按要求執(zhí)行合同管理負(fù)責(zé)公司合同管理工作，審查、修改合同，監(jiān)督公司重大合同的履行。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。清欠管理會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作，負(fù)責(zé)重大或復(fù)雜債權(quán)、債務(wù)的法律清欠。按規(guī)定和要求進(jìn)行。內(nèi)部糾紛處理會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理下級(jí)內(nèi)部單位間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛。按規(guī)定和要求進(jìn)行。法制宣教負(fù)責(zé)組織開(kāi)展法制宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。按要求執(zhí)行檔案管理歸集、整理公司涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的文件資料和法律事務(wù)資料。及時(shí)按要求進(jìn)行。（十）風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)說(shuō)明書(shū)風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)部門(mén)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)管理組織協(xié)調(diào)本部門(mén)的全面工作。按要求完成風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)研究修訂風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范、化解和處置的措施，意見(jiàn)、管理辦法和操作規(guī)程，健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的可靠性、可行性，審核反風(fēng)險(xiǎn)措施，獨(dú)立出具項(xiàng)目審核意見(jiàn)，提交評(píng)委會(huì)。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)檢查落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，定期出具檢查報(bào)告，不斷健全完善內(nèi)控制度。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)組織落實(shí)在客戶(hù)的分級(jí)管理，進(jìn)行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警，參與大額項(xiàng)目的調(diào)查、評(píng)估。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查和分析，總結(jié)和推廣各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。負(fù)責(zé)分析和研究公司的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，吸取教訓(xùn)，定期組織案例分析會(huì)，制定業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案并組織實(shí)施，績(jī)效考核計(jì)算情況的復(fù)核。按規(guī)定和要求進(jìn)行。撰寫(xiě)并按時(shí)報(bào)送周、月、季經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告和年度工作總結(jié)，不定期組織本部門(mén)的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。按規(guī)定和要求進(jìn)行。嚴(yán)格遵守集團(tuán)、公司的規(guī)章制度，服從集團(tuán)、公司統(tǒng)一安排和調(diào)度，保守集團(tuán)、公司機(jī)密，做到廉潔勤業(yè)。按要求執(zhí)行其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（十一）進(jìn)出口部職責(zé)說(shuō)明書(shū)進(jìn)出口部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易管理、檔案管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口貿(mào)易管理分解落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)中心海外市場(chǎng)年度銷(xiāo)售目標(biāo)，制定分月度、分客戶(hù)、分業(yè)務(wù)員的年度銷(xiāo)售實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際進(jìn)度按月調(diào)整，制定月度實(shí)施計(jì)劃，保證全年外銷(xiāo)任務(wù)完成。按要求完成收集，分析產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)及行業(yè)信息，擬定公司產(chǎn)品出口策略，編制出口計(jì)劃。按要求完成負(fù)責(zé)市場(chǎng)服務(wù)，即使，有效處理客戶(hù)投訴，了解，分析，傳遞客戶(hù)意見(jiàn)。按要求執(zhí)行分析落實(shí)年度進(jìn)出口計(jì)劃，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率。按要求執(zhí)行努力穩(wěn)定現(xiàn)有海外客戶(hù)，經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，進(jìn)一步密切友好合作關(guān)系。按要求執(zhí)行跟蹤每單生意在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況和客戶(hù)意見(jiàn)建議，并提供市場(chǎng)反饋報(bào)告。按要求執(zhí)行做好自營(yíng)出口各項(xiàng)準(zhǔn)備工作和貨款結(jié)算工作（自營(yíng)出口前）。取得自營(yíng)出口權(quán)后負(fù)責(zé)合同和信用證的審核、商檢、報(bào)關(guān)出貨、審核制作結(jié)匯單據(jù)。按要求執(zhí)行檔案管理收集、整理原始資料，建立客戶(hù)檔案。按要求執(zhí)行協(xié)助人事部做好員工管理、績(jī)效考核工作。按要求執(zhí)行報(bào)送報(bào)表編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表。按要求執(zhí)行其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（十二）國(guó)內(nèi)貿(mào)易部職責(zé)說(shuō)明書(shū)國(guó)內(nèi)貿(mào)易部職責(zé)說(shuō)明書(shū)職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部管理、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理、培訓(xùn)管理、檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部