1、合同管理制度與流程圖一、合同審批制度11制定本制度。2民共和國公司法和中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順當(dāng)履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益.23變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。4合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批.5的各業(yè)務(wù)、職能部門。6一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的全都性。3 章 授權(quán)審批職責(zé)7入以下的合同。重大合同:合同標(biāo)的超出萬元資金支出或萬元資金收入的合同.第 8 條 公司對外簽訂合同均由總經(jīng)理或授權(quán)代表公司行使職權(quán)。第 9 條 總經(jīng)理職責(zé). 1審批公司全部格式合同和各部門的合同文本。核權(quán)限的合同.授權(quán)業(yè)

2、務(wù)經(jīng)辦人員代表公司簽訂合同。10（行政辦審核公司格式合同和各部門合同文本。第 11 條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本幫忙合同專管員擬定公司主營業(yè)務(wù)格式合同。初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第 12 條 合同專管員( 法律顧問）職責(zé)。1草擬公司主營業(yè)務(wù)格式合同或公司重大、特殊合同.2監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。4 章 授權(quán)審批流程13盡可能使用公司制定的格式合同或部門合同文本。14）草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)部門主管和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同.第 15 條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)合同專管員(法律顧問)審16（法律顧問審查后正式訂立合

3、同,變更程序亦同。17門負(fù)責(zé)人初審、合同專管員（理審批后方能訂立正式合同,變更程序亦同.二、合同會(huì)審制度1 總則1規(guī)范公司合同制定行為，制定本制度.2以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會(huì)審。3）會(huì)同公司行政辦、合同專管員對合同文本進(jìn)行審核。2 章 合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)4 條 合同擬定。合同專管管員（法律顧問）會(huì)同各部門起草公司格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的 ,分別由合同專管員(法律顧問)、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同 在會(huì)審過程中的傳遞。合同會(huì)審部門及人員名稱。合同擬定者(經(jīng)辦人)負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審 過程的傳遞,直到合同蓋上合同專

4、用章后結(jié)束。第 5 條 合同會(huì)審主體及內(nèi)容. 及合同爭議解決方式的審核。 2技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、平安、衛(wèi)生防疫等、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。 3財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信狀況、價(jià)款支付、稅金等的審查。賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第 6 條 合同會(huì)審要點(diǎn). 1合法性：包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程否合法,資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等.約資格;擔(dān)保方式是否牢靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。嚴(yán)密性;包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是價(jià)款、金額等標(biāo)示是否精確。3 章 合同會(huì)審管理規(guī)定7審工作.8之處,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與合同擬定部門進(jìn)行溝通。9門修改或重?cái)M

5、，直至確認(rèn)無誤。第 10 條 各會(huì)審部門對合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過個(gè)工作日。11報(bào)合同管理部門備案.12編號，并由合同檔案管理人員專人保管.1第 1 條 為加強(qiáng)對公司合同的專用章管理,規(guī)范公司合同專用章的使用及保管，制定本制度。2 條 本制度適用于公司合同專用章的使用、保管等.2 章 合同專用章的使用3 條 合同專用章由公司行政辦統(tǒng)一印制,并指定專人保管。4權(quán)的人簽章，加蓋合同專用章和騎縫章。5不得在其他文件上使用.同專用章用印審批單”,經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。7印狀況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同供應(yīng)合同專用章。未經(jīng)編號的合同。缺少審核及報(bào)簽文件的合同。屬于代簽但缺少授權(quán)托付書的

6、合同。8辦理借用手續(xù)。3 章 合同專用章的保管910印章管理人員因故臨時(shí)請假，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員， 并做好交接記錄.11 條 合同專用章存放在平安位置(保險(xiǎn)柜或配鎖的辦公抽屜里)。12 條 合同專用章內(nèi)容需要變更時(shí),應(yīng)停止使用并交綜合部予以封存或銷毀。13報(bào)告公司經(jīng)理予以處理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢.1415法律責(zé)任。11因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。22 章 合同違約處理第 3 條 合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合為的，或公司自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理處理。 條 針對

7、合同對方違約的情形，可實(shí)行以下措施處理.1要求合同對方連續(xù)履行合同。連續(xù)履行合同是違約對方必需擔(dān)當(dāng)?shù)姆闪x務(wù)，也是本公司享有的法定權(quán)利.不論違約對方是否情愿,只要存在連續(xù)履行的可能性，本公司就有權(quán)要求違約對方連續(xù)履行原合同商定的義務(wù)。合同對方違約的，本公司可依據(jù)合同商定要求違約對方支付違約金。要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本公司可依據(jù)合同商定及中華人民共和國擔(dān)保抵作價(jià)款或者收回，違約對方不履行商定債務(wù)的,無權(quán)要求返還定金.合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合商定，給本公司造成損失的，本公司有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會(huì)同合同專管員（法律顧問)與合同對方協(xié)商確定。5任、履行

8、有關(guān)義務(wù)。3 章 合同糾紛處理6效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo).7雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。第 8 條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的,應(yīng)依合同商定選擇仲裁或訴訟方式解決.9（法律顧問）會(huì)同相關(guān)部門爭辯仲裁或訴訟方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第 10 條 糾紛處理過程中,公司任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán),不得向合同對方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。1）（00100）2（1)設(shè)備選購合同:JWLYSBHT-12（年份)(00100)材料選購合同:JWLYCLHT-12（年份）-（00100) ）（00100）4JWLYQTHT12（年份)(00100）2）管理人員歸檔，此份合同原則上

9、不對公司部門借閱。第 2 條 公司財(cái)務(wù)部、合同管理專員各保留一份合同副本或復(fù)印件。3合同管理專員處借閱,不得攜帶離開公司，借閱時(shí)間不得超過一個(gè)工作日,借閱完后準(zhǔn)時(shí)返還.4合同副本或復(fù)印件，用后需將合同返還公司合同專管員。（1)、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范適合對象:對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同的價(jià)格條款第一步：審核合同的價(jià)格條款明。(2）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門審核.其次步：審核合同的結(jié)算時(shí)間條款其次步：審核合同的結(jié)算時(shí)間條款（1)合同是否明確了收付款的方式。（2)賒銷合同是否有明確的賒銷時(shí)間段或者賒銷的天數(shù).（3）分期收款的

10、合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比.（4）按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法。（5）假如以上內(nèi)容不明確,該合同需送財(cái)務(wù)部門審核。第三步：審核合同的發(fā)票條款(甲方合同適用)第三步：審核合同的發(fā)票條款(甲方合同適用)(1）合同是否明確了對方有按稅務(wù)規(guī)定供應(yīng)發(fā)票的義務(wù)。(2）合同是否明確了在取得對方供應(yīng)的發(fā)票以后才能支付款項(xiàng)（預(yù)付合同除外。(3（明確是:一般納稅人還是小規(guī)模納稅人的稅率)。小規(guī)模納稅人的稅率)。第四步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款第四步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款（1）合同是否明確：由于對方供應(yīng)的票據(jù)不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任（2)沒有上述條款的合同需經(jīng)

11、特殊批準(zhǔn) 第五步:審核合同的其他條款(1）同一合同是否包括了銷售和服務(wù)兩項(xiàng)服務(wù)。（4)存在以上條款的合同或者對以上內(nèi)容不清楚的合同經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核。（2)、工期風(fēng)險(xiǎn)防范主要是針對新建項(xiàng)目配套的環(huán)保項(xiàng)目,因新建項(xiàng)目存在試生產(chǎn)和注明如何處理此類大事:原則上明確環(huán)保設(shè)施建成聯(lián)動(dòng)試車（用清水)合格后三個(gè)月內(nèi)必需供應(yīng)符合技術(shù)要求需要處理的廢水 .否則按如下方式處理： 、進(jìn)行實(shí)物移交；、 如不能進(jìn)行竣工驗(yàn)收則按月增加調(diào)試費(fèi)用；（3) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范因環(huán)保項(xiàng)目的特殊性,尤其是一些新建項(xiàng)目的環(huán)保實(shí)施建設(shè)時(shí)，其污染排放物的排放量和排放濃度均是參照類似項(xiàng)目閱歷參數(shù)確定的，存在肯定的變動(dòng)性（有的出入很大。為規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)

12、，在簽訂合同時(shí)必需明確標(biāo)明,或另行簽訂技術(shù)協(xié)議，作為合同的補(bǔ)充附件.、其它隱形費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)防范以下費(fèi)用需要在合同中明確、藥劑費(fèi)用針對藥劑量消耗較大的廢水處理項(xiàng)目必需注明該項(xiàng)費(fèi)用由甲方擔(dān)當(dāng)。、環(huán)保監(jiān)測驗(yàn)收費(fèi)用、其它費(fèi)用（如食宿費(fèi)、差旅費(fèi)等）七、合同簽訂、變更流程圖1、合同簽訂流程圖部門步驟總經(jīng)理法律顧問財(cái)務(wù)人員各部門負(fù)責(zé)部門步驟總經(jīng)理法律顧問財(cái)務(wù)人員各部門負(fù)責(zé)人合同協(xié)議對方選擇合同標(biāo)選擇合同標(biāo)的物的合作者調(diào)查擬簽約對象資格料格調(diào)查擬簽約對調(diào)查擬簽約對初審象的法律資格象的資信狀況確定擬簽約對象名單約對象雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判協(xié)商具體條3審核2審核1審核款，擬定合同文本訂合同簽定合同訂立合同提出變更或訂立合同