1、I嘉誠(chéng)國(guó)際JiaCheng International廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度2019年3月嘉誠(chéng)國(guó)際JiaCheng International廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度總則第一條 為了保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的對(duì)外擔(dān)保行為，有效防范公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，確保公 司資產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)擔(dān)保法、中國(guó) 證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知、上海證券交易所股票上市規(guī) 則和其它相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，特制定本制

2、 度。第二條 本制度所述對(duì)外擔(dān)保，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括公司對(duì)控 股子公司的擔(dān)保。擔(dān)保形式包括保證、抵押及質(zhì)押。第三條 本制度適用于本公司及控股子公司（以下簡(jiǎn)稱子公司），子公司發(fā) 生對(duì)外擔(dān)保，按照本制度執(zhí)行。第四條 子公司在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)遞交其董事會(huì)或股東會(huì)審議之前，應(yīng)提前5 個(gè)工作日向公司進(jìn)行書面申報(bào)，并在其董事會(huì)或股東會(huì)做出決議當(dāng)日書面通知公 司董事會(huì)辦公室履行相關(guān)信息披露義務(wù)。第五條公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴(yán)格控制 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。第六條公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具 有實(shí)際承擔(dān)能力且反擔(dān)保具有可執(zhí)行性。公司為子公司提供擔(dān)保的，公司可以不要求子公司提供反擔(dān)保。第一章對(duì)外擔(dān)保的決策權(quán)限第七條對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)必須由董事會(huì)或股東大會(huì)審議。第八條董事會(huì)有權(quán)對(duì)本制度十一條所列情形之外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議 批準(zhǔn)。應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)公司全體董事的過(guò)半數(shù)同意，并經(jīng) 出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上