1、北京汽車制造廠有限公司會議管理制度2005年1月北京汽車制造廠有限公司 會議管理制度目 錄第一章總則1第二章會議管理部門1第三章會議管理2第四章考核規(guī)定3第五章附則4- 11 -第一章 總則第一條 為規(guī)范北京汽車制造廠有限公司（以下簡稱“公司”）會議管理制度，縮減會議規(guī)模，提高會議管理效率,保證會議質(zhì)量，更好地提升公司經(jīng)營管理水平，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司級會議的管理，事業(yè)部級的會議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行。第三條 會議體系及會議設(shè)計：公司會議管理體系設(shè)置兩個層次,即公司級和事業(yè)部級。其中公司級會議設(shè)置經(jīng)營決策委員會會議、管理委員會會議、專業(yè)工作會議、部門類會議（公司會議管理體系圖

2、見附件1）；事業(yè)部會議設(shè)置管理類會議和執(zhí)行類會議（公司會議管理體系圖見附件2）。第二章 會議管理部門第四條 綜合管理中心為公司會議的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé):（1） 公司級和事業(yè)部會議管理制度的制定和控制；（2） 公司年度（中）經(jīng)濟工作會議的牽頭組織工作；（3） 公司級會議的會議議題、通知、會議記錄以及會議紀(jì)要的整理歸檔工作；（4） 負(fù)責(zé)公司級會議紀(jì)律、會議服務(wù)、會議效果評價和會議組合調(diào)整等工作；（5） 負(fù)責(zé)有關(guān)會議精神的宣傳工作；（6） 負(fù)責(zé)事業(yè)部管理類會議紀(jì)要的收集與歸檔工作。第五條 會議的組織與管理：各會議組織單位負(fù)責(zé)各自會議的準(zhǔn)備、會議過程管理、會議紀(jì)要、會議決議項調(diào)度等，相關(guān)會議議題、

3、會議材料、會議紀(jì)要等報綜合管理中心備案。第三章 會議管理第六條 公司會議管理體系的設(shè)計和調(diào)整:由公司綜合管理中心負(fù)責(zé)定期對公司當(dāng)前的會議設(shè)置情況及會議管理情況進行評審，分年度和半年度對公司會議管理體系進行優(yōu)化調(diào)整，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司設(shè)置的會議方案安排相關(guān)會議。會議安排表明確各類會議的召開時間、地點、參會人員、主持人等;會議時間原則上不作調(diào)整，各單位應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，若因特殊原因需調(diào)整或需臨時召開的會議，由會議組織部門提前提出，綜合管理中心平衡，公司執(zhí)行總裁或總裁審批后方可調(diào)整。(每季度更新會議安排表，同時在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布)（參見附件3）第七條 會前準(zhǔn)備：（1） 會議通知及會議議題征集：會議

4、組織部門確定會議具體時間、地點和參會人員, 根據(jù)會議類別提前24天下達正式參會通知，并同時向參會人員征集議題。（參見附件4）（2） 會議議題及資料準(zhǔn)備: 會議組織部門應(yīng)按會議功能對征集的議題進行把關(guān)、控制，杜絕非相關(guān)議題入會，同時會議組織單位還應(yīng)對會議材料提前調(diào)度、商討，對資料的可用性初步判斷。（3） 會務(wù)準(zhǔn)備: 為確保會議能順利進行，由會議組織部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位或人員準(zhǔn)備好會場。第八條 會間管理：（1） 會議紀(jì)律：參會人員因故不能按時參會應(yīng)提前向會議組織單位和主持人請假，嚴(yán)禁無故曠會。會議組織部門在會議開始前，應(yīng)首先檢查和核對與會人員，并將到會（未到會）人員情況簡要告知會議主持人。會議期間

5、，參會人員必須關(guān)閉通訊工具。（2） 會議記錄：會議組織部門要安排專人做好會議記錄，對于重要會議應(yīng)做好詳細記錄，必要時可用錄音設(shè)備錄制會議召開過程及重要發(fā)言材料。（參見附件5）第九條 會后管理：（1） 會議紀(jì)要：會議結(jié)束后，會議組織部門要在24小時內(nèi)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要要求言簡意賅、討論主題不漏項，并提煉出其中會議決議項目; 會議紀(jì)要經(jīng)會議主持人審核、簽發(fā)后要及時發(fā)放有關(guān)單位和人員.有關(guān)會議紀(jì)要格式見（參見附件6）。（2） 會議資料匯總與歸檔：會議結(jié)束后，會議組織部門要及時把會議文件收集齊全，并定期送公司綜合檔案室歸檔，歸檔文件包括會議議程、會議材料、會議記錄、會議紀(jì)要等。（3） 會議宣貫:

6、會議結(jié)束時，組織單位應(yīng)針對會議特點、會議類型提出傳達貫徹的具體布置及要求。與會者也應(yīng)準(zhǔn)確、及時的做好相關(guān)會議的宣貫、學(xué)習(xí)工作。（4） 會議決議項催辦：為落實會議決定，各會議決議項責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按會議要求、時間進度完成會議決議，因特殊原因不能按時完成應(yīng)提前向會議組織單位及項目指令人反饋；會議組織部門也應(yīng)及時對會議決議項進行催辦、調(diào)度，并在項目到期前將會議決議項目完成情況進行匯總、報指令人審定。(有關(guān)會議決議項目調(diào)度反饋單格式見附件7)第四章 考核規(guī)定第十條 會議的考核與獎懲：（1） 不按公司統(tǒng)一設(shè)計的會議管理體系和會議召開計劃安排或組織召開會議，各單位可拒絕參會，同時罰款會議組織部門負(fù)責(zé)人（）元/

7、次。（2） 因會議準(zhǔn)備不充分，影響會議效果，達不到會議目的時，每次罰款會議組織部門（）元。（3） 參會人員特殊原因不能參會時，應(yīng)向會議主持人及組織部門請假，有無故遲到者罰款（）元/次，曠會者罰款（）元/次。（4） 會議期間未關(guān)閉通訊工具，有擾亂會議秩序者罰款（）元/次。（5） 會議決議項不能按期完成，又無延期申請時，罰款責(zé)任人（）元/次，并責(zé)令限期完成。（6） 為便于模塊管理，各單位應(yīng)嚴(yán)格按本次會議管理制度規(guī)定的模板、格式組織相關(guān)會議，包括會議通知、會議記錄、會議紀(jì)要、會議決議項調(diào)度單等，有違反者罰款責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)（）元/次。第五章 附則第十一條 本制度由綜合管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。第十二條 本

8、規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前公司下發(fā)的有關(guān)會議管理辦法同時廢止。附件：附件1：北汽公司會議管理體系圖附件2：北汽公司事業(yè)部會議管理體系圖附件3：公司級會議設(shè)置及議事范圍附件4：會議通知及議題征集單附件5：會議記錄附件6：會議紀(jì)要附件7：會議決議項目跟蹤單附件8：會議臺帳管理附件1：北汽公司會議管理體系圖附件2：北汽事業(yè)部會議管理體系圖附件3：公司級會議設(shè)置及議事范圍會議類別會議名稱主要議題會議組織 參會人員時間主持人議題準(zhǔn)備部門經(jīng)營決策委員會會議經(jīng)營決策委員會會議會議功能側(cè)重重大決策：公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；公司有重大人事調(diào)整的討論、決策；公司重大工作項目調(diào)度、安排；決定

9、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；公司重大管理政策、管理制度調(diào)整的評審、決策；公司管理體系、管理機制、業(yè)務(wù)管理模式及管理創(chuàng)新項目評審；綜合管理中心總裁、執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、計劃財務(wù)中心總監(jiān)、特約顧問、議題相關(guān)部門總監(jiān)每三月總裁議題相關(guān)部門管理委員會會議年度經(jīng)濟工作會議會議側(cè)重統(tǒng)一思想、整合文化，落實年度任務(wù)：年度（中）經(jīng)濟工作報告；業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)收益工作報告；汽車產(chǎn)業(yè)運營（技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量、營銷等）報告；標(biāo)桿管理經(jīng)驗介紹；表彰優(yōu)秀部門、個人等綜合管理中心公司職能部門經(jīng)理以上；事業(yè)部科長以上；相關(guān)優(yōu)秀員工每年1、7月中旬執(zhí)行總裁議題相關(guān)部門業(yè)務(wù)計劃與績效工作會議會議側(cè)重于工作的執(zhí)行、考核與監(jiān)控：督促工作計

10、劃的落實與評審部門與事業(yè)部績效考核；核心業(yè)務(wù)流程評審；業(yè)務(wù)管理模板評審、推廣；資產(chǎn)、資金計劃與控制報告；業(yè)務(wù)收益控制報告綜合管理中心總裁、執(zhí)行副總、總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、計劃財務(wù)中心總監(jiān)、與會議所議相關(guān)人員每月執(zhí)行總裁績效管理部、經(jīng)營戰(zhàn)略部、計劃財務(wù)中心業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會議會議側(cè)重于日常工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制綜合管理中心總裁、執(zhí)行副總、總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、計劃財務(wù)中心總監(jiān)、會議相關(guān)人員每周執(zhí)行總裁相關(guān)部門專業(yè)工作會議產(chǎn)品工程與生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)會議重大開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新項目評審安排；新業(yè)務(wù)技術(shù)改造及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備情況協(xié)調(diào)、決策；生產(chǎn)資源評價和調(diào)整、配置；生產(chǎn)成本控制、生產(chǎn)率分析技術(shù)工程中心執(zhí)行總裁、公司技

11、術(shù)、制造事業(yè)部技術(shù)等部負(fù)責(zé)人每月技術(shù)工程中心總監(jiān)技術(shù)工程中心、制造事業(yè)部質(zhì)量例會質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量趨勢分析、評估；重大質(zhì)量問題剖析；重大質(zhì)量工作項目計劃安排質(zhì)量管理中心執(zhí)行副總；公司技術(shù)、質(zhì)量、制造事業(yè)部質(zhì)檢、技術(shù)、采購等部門負(fù)責(zé)人每月質(zhì)量管理中心總監(jiān)采購例會有關(guān)采購管理政策、采購資源評估、分析；事業(yè)部就采購要素（質(zhì)量、價格等）出現(xiàn)問題進行協(xié)調(diào)；零部件工程部執(zhí)行副總；采購相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每月零部件工程部經(jīng)理技術(shù)工程中心、生產(chǎn)采購部市場營銷計劃與控制會議市場營銷計劃與控制報告（市場業(yè)務(wù)計劃、價格、網(wǎng)絡(luò)、實物資產(chǎn)、品牌等）；各業(yè)務(wù)營銷作業(yè)問題分析、協(xié)調(diào)；季度業(yè)務(wù)計劃調(diào)整安排，業(yè)務(wù)整合。營銷事業(yè)部

12、總裁、執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、營銷事業(yè)部各部門經(jīng)理每月營銷事業(yè)部總經(jīng)理營銷事業(yè)部、各分公司部門運作會議人力資源會議公司人事管理、工資、績效考核、及人員招聘等工作的協(xié)調(diào)、調(diào)度；事業(yè)部人力資源管理工作評價。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人不定綜合管理中心總監(jiān)信息技術(shù)會議公司網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作項目安排及協(xié)調(diào)、調(diào)度；信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評審；信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、推廣。綜合管理中心有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人不定綜合管理中心總監(jiān)戰(zhàn)略計劃與年度預(yù)算會議公司次年度目標(biāo)市場設(shè)計、評審；各事業(yè)部、中心次年度目標(biāo)設(shè)計、評審；各系統(tǒng)、各SBU的經(jīng)營管理預(yù)算評審經(jīng)營戰(zhàn)略部總裁、執(zhí)行總裁、部門經(jīng)理以上、相關(guān)評審單位每年12月總裁事業(yè)部、各中心附件4

13、：會議通知及議題征集單XXXXX會會議通知及議題征集單北汽X知字2005第 號 類別： 報告 申請 通報 通知 紀(jì)要 計劃會簽部門會議時間： 會議地點： 會議主持人： 參會人員：會議議題：1、(固定議題名稱列舉) (發(fā)言人)2、(各單位提報議題) (發(fā)言人) 請參會人員將需會議通報或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時前以電子郵件或書面形式（按會議組織單位要求格式和內(nèi)容）反饋XXXX部。 特此通知批示：批準(zhǔn)擬文會議組織單位領(lǐng)導(dǎo)會議組織人主送：相關(guān)單位抄報：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準(zhǔn)時間：200X年X月X日 發(fā)放時間：200X年X月X日附件5：會議記錄會 議 記 錄會 議名 稱會 議地 點會議

14、時間自 年 月 日 時至 年 月 日 時出席會議人員列席人員缺席人員主持人記錄人本記錄 頁審核人批準(zhǔn)人會 議 議 題注：會議記錄薄由辦公用品管理部門統(tǒng)一印制。附件6：會議紀(jì)要XXXXX會會議紀(jì)要北汽 200X第 號 類別： 報告 申請 通報 通知 紀(jì)要 計劃會簽部門會議時間： 會議地點： 會議主持人： 參會人員：會議紀(jì)要：1、2、 批示：批準(zhǔn)審核擬文會議主持人部門經(jīng)理會議組織單位主送：相關(guān)單位抄報：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準(zhǔn)時間：200X年X月X日 發(fā)放時間：200X年X月X日 北京汽車制造廠有限公司 會議管理制度 Error! No text of specified style in document.附件7：會議決議項目跟蹤單會議決議項目跟蹤單項目內(nèi)容項目出處會議第X次會議責(zé)任人 指令人 完成時間 項目完成情況說明或延期（取消）申請說明：（附相關(guān)資料）責(zé)任人簽字： 時間： 年 月 日驗收部門意見：責(zé)任人簽字：時間