某公司采購管理辦法 第一章 總則 第 一 條 為規(guī)范公司采購行為，保證項目質(zhì)量，降低運營成本，優(yōu)化采購流程，提高投資效益和工作效率，根據(jù)國家相關法律、法規(guī)和中國通信集團公司采購管理相關規(guī)定，并結合公司實際，特制定本辦法。 第 二 條 某公司（以下簡稱“公司”）辦理采購事宜，適用本辦法。 第 三 條 本辦法所稱采購，是指以有償方式取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、委托、租賃、雇用等。 本辦法所稱大宗采購是指區(qū)公司單項合同估算價在 50 萬元人民幣及以上、市公司單項合同估算價在 20 萬元人民幣及以上的采購，大宗采購需區(qū)、市公司采購決策委員會的決策。 本 辦法所稱小宗采購是指區(qū)公司單項合同估算價在 50 萬元人民幣以下、市公司單項合同估算價在 20 萬元人民幣以下的采購。 本辦法所稱普通類和綜合類采購包括但不限于車輛、普通空調(diào)、計算機、辦公用零星固定資產(chǎn)、低值易耗品及一般辦公用品、培訓的入圍選型及采購。 本辦法所稱專業(yè)采購是指市場經(jīng)營類、計劃投資類、網(wǎng)絡運營類的采購。 其中市場經(jīng)營類采購是指用于公司市場營銷、渠道建設、業(yè)務管理和服務工作的包括但不限于 SIM 卡、刮卡、手機終端、廣告宣傳、印刷品的入圍選型及采購； 網(wǎng)絡運營類采購是指用于公司網(wǎng)絡及運營支撐系統(tǒng)維護、網(wǎng)絡優(yōu)化管理和工程建設工作的包括但不限于網(wǎng)絡主設備（含軟件、保修服務、備品備件 ） 、網(wǎng)絡配套設備、工程施工隊伍、網(wǎng)絡代維服務商、網(wǎng)絡測試服務商、網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)管設備、機房消防、儀表、備品備件及材料的入圍選型及采購； 計劃投資類采購是指已下達全年固定資產(chǎn)投資計劃的包括但不限于網(wǎng)絡主設備（含軟件、保修服務、備品備件 ） 、網(wǎng)絡配套設備、傳輸設備、運營支撐系統(tǒng)設備及軟件的入圍選型及采購。 本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括但不限于原材料、設備、產(chǎn)品、軟件等。 本辦法所稱工程，是指施工工程，包括但不限于土建、設備安裝、傳輸 線路、基站的新建、改建、擴建、拆除等。 本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。 第 四 條 采購管理原則 （一） 必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)； （二） 必須維護國家和公司的利益，滿足降低公司運營成本和保證公司運營發(fā)展的需求； （三） 必須堅持公開、公平、公正的原則。 （四）實行采購管理制度化，流程標準化，操作規(guī)范化。 第二章 機構及職責 第 五 條 采購過程中有采購決策機構、采購管理部門、采購職能部門和采購需求部門。 采購決策機構有董事會、總經(jīng)理辦公會、采購決策委員會。 采購統(tǒng)一歸口管理部門為綜合部。 采購職能部門按專業(yè)屬性劃分為四類部門 ，市場經(jīng)營類采購由市場經(jīng)營部負責，網(wǎng)絡運營類采購由網(wǎng)絡部負責，計劃投資類采購由發(fā)展計劃部負責，普通類和綜合類采購由綜合部負責；市公司網(wǎng)絡運營類、計劃投資類采購由市公司網(wǎng)絡部負責。 各部、中心、工會均為采購需求部門。 第 六 條 區(qū)、市公司成立采購決策委員會，對區(qū)、市公司的采購工作進行決策審批。采購決策委員會職責： （一） 區(qū)公司金額在人民幣 50 萬元及以上、市公司金額在人民幣 20 萬元及以上的采購項目決策； （二） 審定入圍供應商 ,審定選用設備型號、工程施工、服務； （三） 金額在人民幣 3000 萬元以上的采購項目（以下稱“重大采購項目”）在通過委 員會決策后報區(qū)公司董事會批準執(zhí)行。重大采購項目也可由董事會或總經(jīng)理辦公會直接批準執(zhí)行。 第 七 條 采購決策原則為： （一） 采購必須符合國家法律、政策要求，符合網(wǎng)絡及業(yè)務發(fā)展實際需求； （二） 通信設備的選型必須符合集團公司下發(fā)的選型范圍；（集團公司沒有規(guī)定的除外） （三） 會議采用不記名投票方式?jīng)Q定，杜絕個人決策行為； （四） 在滿足公司需求前提下，應優(yōu)選價格低的設備，降低運營成本； （五） 批復的采購額度不得突破，批復的采購技術方案不得改動。 第 八 條 綜合部職責為： （一） 負責招投標及采購管理； （二） 負責供應商管理； （三） 負責對采購專家進行采購及招投標知識培訓； （四） 負責收 集統(tǒng)計采購審批單； （五） 審核招標文件、招標或入圍選型公告； （六） 負責公布招標及入圍選型公告； （七） 負責供應商資質(zhì)審核工作； （八） 參與接標、開標工作； （九） 負責收集、整理報送采購決策委員會的決策材料； （十） 負責完成采購決策委員會會議決議； （十一） 負責公布中標或入圍公告，發(fā)中標或入圍通知書； （十二） 負責受理采購投訴。 第 九 條 采購職能部門職責為： （一） 審核采購需求部門提交的采購審批單并確定采購方式； （二） 負責擬訂采購項目實施方案； （三） 部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理或室經(jīng)理擔任采購小組組長，負責組織招標、詢價采購工作并 在采購決策委員會上進行匯報； （四） 負責組織 MIS 錄入工作。 第 十 條 采購需求部門職責： （一） 負責 擬定 采購項目的年度預算、月度預算； （二） 擬定需求文件，包含采購項目類別、采購標的、設備市場估價和費用預算、供應時限、供應地點、工程（安裝、調(diào)測）時限、工作量需求、是否一家或多家供應商提供等要素； （三） 應采購小組的要求提供項目、設備的相關背景材料，如：采購設備全區(qū)在用的情況（數(shù)量、廠家分布、存在問題）等； （四） 參與招標、采購工作； （五） 負責 擬訂采購合同，組織建設部門 履行合同及付款； （六） 負責組織或配合對采購項目驗收。 第三章 采購小組及專家?guī)旃芾?第 十一 條 采購職能部門在采購中應成立采購小組，由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理 指定采購職能部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理或室經(jīng)理擔任組長。重大采購項目由公司總經(jīng)理指定副總經(jīng)理擔任組長。 采購小組實行組長負責制，組長全面負責小組工作的協(xié)調(diào)、管理及采購具體實施。 第 十二 條 采購小組成員由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理直接指定，小組成員一般為 3 人。重大采購項目成立跨類別采購小組的，由公司副總經(jīng)理提出成員建議，提交公司總經(jīng)理審批，小組成員為 5 至 7 人。 第 十三 條 采購小組職責為： （一） 擬定招標、入圍選型公告及招標文件； （二） 負責制定評分標準； （三） 制定標底。公司需制定標底的，由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理及采購小組組長負責制定標底并在紀監(jiān)審計部監(jiān)督下 封存；國家規(guī)定需設標底的，委托專業(yè)公司承辦； （四） 負責對供應商誠信、履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行審核； （五） 負責接標、開標、核標、評標工作，并完成相關文檔； （六） 負責進行采購項目匯報； （七） 負責會議決議附件的編寫。 第 十四 條 采購評審專家（以下簡稱“專家”）是指符合本辦法規(guī)定條件和要求，參加公司招投標、議價、競爭性談判等采購有關評審工作的人員。 第 十五 條 專家?guī)旃芾碛删C合部負責，專家?guī)斐蓡T由四類采購職能部門提出人員建議，人力資源部負責專家資格評審，經(jīng) 公司副總經(jīng)理 審查后報公司總經(jīng)理審批。 第 十六 條 入選專家?guī)斓娜藛T應當具備以下條件： （一） 具有較高的業(yè)務素質(zhì)， 從事相關工作研究生滿 1 年、本科生滿 2 年、?？粕鷿M 3 年； （二） 熟悉采購、招標投標的相關政策法規(guī)和業(yè)務知識； 第 十七 條 專家?guī)彀磳I(yè)屬性分為市場經(jīng)營類、網(wǎng)絡運營類、計劃投資類、綜合類四大類，各類別的專家構成為： （一） 市場經(jīng)營類專家由經(jīng)評審合格的，市場經(jīng)營部、集團大客 戶中心、客戶呼叫中心、數(shù)據(jù)業(yè)務中心等部門、中心人員組成； （二） 網(wǎng)絡運營類專家由經(jīng)評審合格的，網(wǎng)絡部、網(wǎng)絡管理中心、 網(wǎng)絡優(yōu)化中心、運營支撐中心等部門、中心人員組成； （三） 計劃投資類專家由經(jīng)評審合格的，發(fā)展計劃部、工程建設 中心、運營支撐中心等部門、中心人員組成； （四） 綜合類專家 由經(jīng)評審合格的，綜合部、人力資源部、財務 部、紀監(jiān)審計部、黨群工作部、工會、員工培訓中心、物流供應中心、樞紐樓建設中心等部門、中心人員組成。 第 十八 條 專家參與評審工作時，應遵守以下工作守則： （一） 自覺遵守國家有關采購的政策、法規(guī)； （二） 遵守公司管理規(guī)定，廉潔自律； （三） 認真履行職責，客觀、公正、公平地參與評審工作。 第 十九 條 專家?guī)鞂嵭心甓葟秃?，并及時予以更新和補充。 有下列行為者，取消專家資格： （一） 評審工作中與廠商串通，弄虛作假，謀取私利的； （二） 泄露與評審工作有關情況和資料的； （三） 本人辭職或被辭退的； （四） 公司認為不符合條件的其他情況。 第四章 區(qū)、市公司采購分工范圍 第 二十 條 采購分工分為三類： （一） 第一類為統(tǒng)談統(tǒng)簽，是區(qū)公司集中采購類； （二） 第二類為統(tǒng)談分簽，是市公司集中采購類，由區(qū)公司負責進行選型、簽定框架協(xié)議提供市公司選購，市公司直接與供應商簽訂合同； （三） 第三類為自購，是市公司自行選型采購類。原則上縣（市）公司采購由市公司統(tǒng)一實施和管理，區(qū)公司每年都對市公司的自購進行檢查監(jiān)督。 第 二十一 條 區(qū)公司統(tǒng)談統(tǒng)簽范圍： （一） 網(wǎng)絡主設備（含軟件、保修服務、備品備件）； （二） 網(wǎng)絡配套設備； （三） 區(qū)公司負責建設的工程項目； （四） 市場經(jīng)營類，包括卡、刮卡等； （五） 運營支撐系統(tǒng)設備及軟件； （六） 其他區(qū)公 司認為需要統(tǒng)談統(tǒng)簽的，包括手機終端、車輛、區(qū)公司本部用零星固定資產(chǎn)和辦公用品等； 第 二十二 條 區(qū)公司統(tǒng)談分簽范圍： （一） 市場經(jīng)營類，包括手機終端等； （二） 網(wǎng)絡配套設備； （三） 市公司負責建設的工程項目； （四） 普通類和綜合類的包括普通空調(diào)、電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備； （五） 其他區(qū)公司認為需要統(tǒng)談分簽的生產(chǎn)、辦公用零星固定資產(chǎn)及其他貨物。 第 二十三 條 市公司自行采購范圍： （一） 運行維護的零星儀表工具、市公司的土建項目及相關設備，營業(yè)廳配套設備等； （二） 辦公管理類，包括復印紙、打印紙、墨盒、光盤等耗材； （三） 市場經(jīng)營類，如市公司的廣告宣傳、廣告品等。 第五章 采購 方式 第 二十四 條 公司采購采用以下方式： （一） 公開招標； （二） 邀請招標； （三） 單一來源采購； （四） 議價采購； （五） 一般采購； （六） 緊急采購。 第 二十五 條 公開招標是指公司以招標公告的方式邀請供應商投標，符合下列情形之一的采購，可以依照本辦法采用公開招標方式： （一） 國家規(guī)定必須要采用公開招標的； （二） 所采購的貨物、工程、服務沒有指定入圍供應商并且符合招標條件的； 第 二十六 條 邀請招標是指公司以投標邀請書的方式邀請供應商投標，符合下列情形之一的采購，可以依照本辦法采用邀請招標方式： （一） 具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的； （二） 采購的貨物、工程、服務已經(jīng)選型，入圍供應商在有效期 內(nèi)的； （三） 采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。 第 二十七 條 采購采用招投標方式（包括公開招標和邀請招標）的，遵照中國公司招標投標管理辦法執(zhí)行。 第 二十八 條 單一來源采購指固定向單一供應商采購的。符合下列情形之一的采購，可以依照本辦法采用單一來源方式： （一） 集團公司指定的合同，如集團公司統(tǒng)談分簽的或集團公司指定唯一供應商的； （二） 由于技術等方面限制，只能從唯一供應商處采購的； （三） 為保持與原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需繼續(xù)從原供應商處采購的。 第 二十九 條 議價方式是指公司以詢價書的方式邀請供應商參與采購活動，對供應商提供的 報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式，符合下列情形之一的采購，可以依照本辦法采用議價方式： （一） 招標后無供應商投標或者無合格標的或者重新招標不能成立的； （二） 技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的； （三） 采用招標所需時間不能滿足公司緊急需要的； （四） 采購的貨物規(guī)格及標準統(tǒng)一，貨源充足的，如日常用的復印紙等。 第 三十 條 符合下列情形之一的采購，可以依照本辦法采用一般采購形式： （一） 即用的生產(chǎn)或辦公用貨物的采購； （二） 單一來源（即供應商固定）的零星采購。 第 三十一 條 緊急采購是指發(fā)生了不可預見的緊急情況，先直接要求供應商供貨，后辦手 續(xù)的采購。符合下列情形之一的采購，可以依照本辦法采用緊急采購方式： （一） 網(wǎng)絡故障需緊急搶修； （二） 運營支撐系統(tǒng)故障需緊急搶修； （三） 其他緊急情況。 第六章 采購過程管理 第一節(jié) 計劃與請購 第 三十二 條 采購需求部門根據(jù)審核后的年度投資計劃、資金支出預算計劃開展采購工作，采購必須嚴格按計劃執(zhí)行。預算依據(jù)中國公司資金支出預算管理辦法，納入部門全面預算管理。預算內(nèi)資金支出按權限實行授權管理，預算外資金支出由公司總經(jīng)理審批后方可開支。 原則上應將多次同類小宗采購合并為一次大宗采購，以降低采購成本。 第 三十三 條 采購需求部門填寫采購審批單（附件一），將采 購的依據(jù)一并附上，進行采購的前期準備工作。 第二節(jié) 請購的核準 第 三十四 條 根據(jù)采購需求部門提交的采購審批單，采購職能部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理進行初步審核并確定采購方式，審核的內(nèi)容包括采購項目是否在預算內(nèi)、采購項目的合理性等 ,將審核通過的采購審批單提交給公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，審批權限按中國公司資金支出預算管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。 第 三十五 條 公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定采購小組組長，并指定采購小組的成員。 第三節(jié) 采購實施 第 三十六 條 采購執(zhí)行的程序： （一） 采購職能部門將采購審批單復印一份到綜合部存檔； （二） 采購需求部門向采購小組提供本次采購的貨物、工程或服務 的技術規(guī)范； （三） 采購小組制定此次采購的評比標準，重大采購項目的評比標準需公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。若采購已有入圍廠家，在入圍供應商滿足交貨期、交貨地點、服務等要求的前提下，評比方式有最低價中標或最接近標底者中標兩種方式； （四） 若為公開招標或供應商入圍選型評選，采購小組制定入圍選型或招標公告，填寫采購信息網(wǎng)站發(fā)布審批單（附件二），網(wǎng)站發(fā)布信息內(nèi)容要素包括：供應商必須具有的資質(zhì)要求、采購的實施地點要求、采購的時間要求、供應商投遞材料的時限要求等。經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，綜合部負責在公司網(wǎng)站等媒體發(fā)放招標公告或入圍選型公告 ； （五） 采購小組編制招標或入圍選型文件，綜合部負責法律審核。文件必須清晰、詳實，使供應商能清楚了解采購的目的和要求； （六） 采購小組將招標或入圍選型文件呈公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批； （七） 采用公開招標方式或供應商入圍選型時，采購小組接收供應商投遞的資質(zhì)材料，進行初步審核，并交綜合部對資質(zhì)材料進行審核； （八） 采購小組向通過資質(zhì)審核的供應商發(fā)放招標或入圍選型文件； （九） 采購小組、綜合部及紀監(jiān)審計部在預定的時間、地點接收并審核供應商提交的應答文件；凡屬下列情況之一者，應答文件應當眾被宣布為作廢材料： 1. 應答文件未密封； 2. 應答文件未加蓋單位 印章、無法定代表人或其授權代表的簽字； 3. 未提供單位法定代表人的授權委托書； 4. 逾期送達； 5. 以聯(lián)合體方式投標者無聯(lián)合協(xié)議或者授權委托書； 6. 內(nèi)容不全或數(shù)據(jù)模糊，辨認不清且無法澄清的。 （十） 若從入圍供應商進行采購，采購小組可根據(jù)評比標準現(xiàn)場評標、開標。開標由采購小組組長主持，議程如下： 1. 出席開標的人員簽到； 2. 公布投標書投遞情況； 3. 指定工作人員拆封； 4. 公布評比標準； 5. 公布各投標書的主要內(nèi)容； 7. 根據(jù)評比標準，采購小組確定中標供應商。若有特殊情況，需請示公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理后確定中標供應商。 （十一） 采購小組完成評比后，需完成采購文 檔整理，采購文檔包括： 1. 項目基本情況，包括項目名稱、 項目預算、采購金額 ； 2. 采購小組成員名單； 3. 邀請和選擇供應商的條件及原因； 4. 符合要求的應答供應商一覽表； 5. 評比標準； 6. 招標或入圍選型文件； 7. 應答文件； 8. 評比記錄； 9. 采購小組成員簽字的的評比表； 10.采購小組推薦的供應商及簽訂合同的處理的事宜； 11.澄清、說明、補正事項紀要。 第四節(jié) 報送決策 第 三十七 條 小宗采購需將采購情況材料報送公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理決策，確定中標供應商。 第 三十八 條 供應商的選型入圍及大宗采購需報送采購決策委員會決策。報送決策流程為： （一） 采購小組編制下列文檔： 1. 采購項目決策申 報表（附件三）； 2. 采購項目選票（附件四）； 3. 投遞材料供應商資料（附件五）； 4. 采購說明文件。 （二） 采購小組將采購項目決策申報表報公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批； （三） 每周五前，采購小組將公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批通過的申報表提交綜合部，綜合部負責匯總各采購項目的申報表、選票、投遞材料供應商資料及說明文件，審核材料的規(guī)范性并將申報表及說明文件報公司總經(jīng)理，完成采購決策委員會會議準備工作； （四） 采購決策委員會采用不記名投票方式?jīng)Q定中標供應商； （五） 采購小組根據(jù)會議記錄完成采購項目會議決議附件（見附件六），綜合部起草會議決議并將決議及附件 提交采購決策委員會參會成員審核； （六） 審核通過后，綜合部完成采購決策會議決議并下發(fā)給各部門（中心）及各市公司； 第 三十九 條 根據(jù)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準的內(nèi)容或采購決策會議決議，綜合部填寫采購信息網(wǎng)站發(fā)布審批單，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后在公司網(wǎng)站發(fā)布采購結果公告及向供應商發(fā)中標通知書（附件七）或入圍通知書（附件八）； 第 四十 條 采購小組按規(guī)定將采購文檔移交綜合部。 第五節(jié) 簽約 第 四十一 條 采購需求部門依據(jù)采購決策會議決議核準的內(nèi)容或公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準的內(nèi)容擬定合同，綜合部進行合同法律審核，采購需求部門按照公司合同管理辦法組織建設部門與供應商簽訂合同 并履行合同。與供應商簽定的合同必須符合 MIS 系統(tǒng)錄入規(guī)范。 第六節(jié) 收貨、移送 第 四十二 條 采購職能部門進行 MIS 采購定單錄入，物流供應中心按公司 MIS 物流管理規(guī)范進行 MIS 錄入（包括接收入庫、調(diào)撥和出庫），完成貨物接收、入庫、調(diào)撥等工作。 第七節(jié) 付款 第 四十三 條 采購付款由采購需求部門組織執(zhí)行，并嚴格遵守公司預算管理規(guī)定。 第七章 供應商管理 第 四十四 條 供應商是指具有合法經(jīng)營資格，向公司提供貨物、工程或服務的單位。 供應商應具備下列條件： （一） 供應商應具有法人資格及經(jīng)營范圍許可，代理公司有正式授權代理證書； （二） 具有良好的商業(yè)信譽； （三） 具有履行合同所必需 的設備和專業(yè)技術能力； （四） 有依法繳納稅收的良好記錄； （五） 最近三年在經(jīng)營活動中沒有重大違法行為； （六） 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 第 四十五 條 供應商選型入圍應從技術、商務和價格三方面進行評議。針對不同類型的選型，經(jīng)請示公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理后，采購小組可適當調(diào)整以上三個方面所占比重。 第 四十六 條 供應商必須經(jīng)過采購決策委員會審議通過后，方能作為我公司的入圍供應商。在入圍期限內(nèi)，公司可以向入圍