2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫——跨國電子商務(wù)犯罪與涉外警務(wù)打擊考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項字母填在括號內(nèi)）1.下列哪種行為不屬于《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約關(guān)于打擊恐怖融資的議定書》所規(guī)制的與恐怖主義活動相關(guān)的洗錢行為？（）A.非法獲取或轉(zhuǎn)移資金以支付恐怖組織活動。B.為恐怖分子提供資金，使其能夠逃避法律追究。C.利用虛擬貨幣為恐怖分子購買武器。D.為個人債務(wù)提供資金。2.在跨國電子商務(wù)犯罪中，犯罪分子利用虛假身份信息在境外注冊電商平臺，銷售假冒偽劣商品，這種行為主要侵犯了消費者的（）。A.知情權(quán)B.選擇權(quán)C.人身財產(chǎn)安全權(quán)D.知識產(chǎn)權(quán)3.以下哪項不是影響跨國電子商務(wù)犯罪案件取證的主要困難？（）A.犯罪行為和證據(jù)分散在多個國家和地區(qū)。B.電子證據(jù)的易逝性和易篡改性。C.不同國家法律體系對電子證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)的差異。D.犯罪分子普遍使用高級加密技術(shù)。4.根據(jù)我國《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，在境外的犯罪證據(jù)，可以通過哪種方式在境內(nèi)使用？（）A.原件直接送交B.經(jīng)過公證的復(fù)印件C.經(jīng)過境外公證機關(guān)認(rèn)證的副本D.經(jīng)過我國駐外使領(lǐng)館認(rèn)證的副本5.涉外警務(wù)機構(gòu)在打擊跨國電子商務(wù)犯罪時，與其他國家執(zhí)法機構(gòu)進行情報交流的主要法律依據(jù)通常是？（）A.雙邊或多邊司法協(xié)助條約B.世界貿(mào)易組織協(xié)定C.國際刑事法院規(guī)約D.聯(lián)合國相關(guān)公約6.電商平臺在接到消費者關(guān)于商品來源可疑的投訴時，應(yīng)履行的首要義務(wù)是？（）A.立即下架該商品B.將投訴信息匿名轉(zhuǎn)發(fā)給執(zhí)法部門C.通知平臺內(nèi)的賣家進行調(diào)查D.向消費者道歉并退款7.利用人工智能換臉、變聲技術(shù)制作的虛假廣告或詐騙信息，主要利用了跨國電子商務(wù)的（）特點。A.空間虛擬性B.交易便捷性C.信息海量性D.管理復(fù)雜性8.對于涉及多個國家管轄權(quán)的跨國電子商務(wù)犯罪，哪個國際組織提供調(diào)解和仲裁服務(wù)，以促進各國執(zhí)法合作？（）A.聯(lián)合國國際貿(mào)易法委員會B.世界知識產(chǎn)權(quán)組織C.國際刑警組織D.海牙國際法院9.某國犯罪嫌疑人利用跨境物流將假冒品牌商品運往他國銷售，我國警方欲獲取該物流公司的運輸記錄，應(yīng)通過哪種途徑？（）A.直接向物流公司所在國警方提出司法協(xié)助請求B.請求該物流公司所在國法院發(fā)出調(diào)查令C.通過國際刑警組織協(xié)調(diào)D.等待犯罪嫌疑人被引渡到我國后再行調(diào)查10.涉外警務(wù)人員在處理跨國電子商務(wù)犯罪案件時，需要特別注意尊重哪個國家的法律和主權(quán)？（）A.犯罪嫌疑人的國籍國B.犯罪行為實施地國C.犯罪所得收益地國D.所有相關(guān)國家二、填空題（請將答案填在橫線上）1.跨國電子商務(wù)犯罪是指利用互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，跨越______實施或針對______的電子商務(wù)犯罪活動。2.假冒偽劣商品、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等是跨國電子商務(wù)犯罪中較為常見的______犯罪類型。3.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通過______、虛假宣傳等手段，誘使被害人在跨國電子商務(wù)平臺進行______。4.涉外警務(wù)打擊跨國電子商務(wù)犯罪，需要遵循______、______和______等基本原則。5.電子證據(jù)的______、______和______等特點，給跨國取證工作帶來巨大挑戰(zhàn)。6.國際公約如《______》為打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了重要的法律框架。7.我國《______》對打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，包括網(wǎng)絡(luò)詐騙和侵犯知識產(chǎn)權(quán)等跨境行為，作出了明確規(guī)定。8.涉外警務(wù)機構(gòu)通過建立______機制，加強與各國執(zhí)法部門在情報共享、案件協(xié)辦等方面的合作。9.利用______進行洗錢，是跨國電子商務(wù)犯罪中日益突出的問題。10.在跨境執(zhí)法實踐中，______和______往往是解決法律沖突、實現(xiàn)有效打擊的關(guān)鍵。三、名詞解釋（請簡要解釋下列名詞的含義）1.跨境電子取證2.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)（網(wǎng)絡(luò)環(huán)境）3.雙邊司法協(xié)助4.源頭治理（涉網(wǎng)犯罪）5.虛擬貨幣洗錢四、簡答題（請簡要回答下列問題）1.簡述跨國電子商務(wù)犯罪的主要特征。2.簡述涉外警務(wù)機構(gòu)在打擊跨國電子商務(wù)犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)。3.簡述我國與某國進行司法協(xié)助打擊跨境電子商務(wù)犯罪的基本程序。4.簡述電商平臺在預(yù)防跨境電子商務(wù)犯罪方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。5.簡述大數(shù)據(jù)技術(shù)如何在跨國電子商務(wù)犯罪偵查中發(fā)揮作用。五、論述題（請就下列問題展開論述）1.論述加強跨國電子商務(wù)犯罪打擊領(lǐng)域國際合作的重要性及主要障礙。2.結(jié)合案例（可自行虛構(gòu)），論述涉外警務(wù)如何有效打擊利用直播帶貨渠道實施的跨境假冒偽劣商品銷售犯罪。3.分析當(dāng)前新技術(shù)（如人工智能、區(qū)塊鏈）對跨國電子商務(wù)犯罪形態(tài)和涉外警務(wù)打擊策略帶來的影響與挑戰(zhàn)。六、案例分析題（請根據(jù)以下案例進行分析）某犯罪嫌疑人利用境外的虛假身份信息，在中國設(shè)立了一個銷售奢侈品牌仿冒品的跨境電商網(wǎng)站。該網(wǎng)站通過社交媒體進行推廣，吸引了大量國內(nèi)外消費者購買。部分消費者在收到商品后發(fā)現(xiàn)是假冒偽劣產(chǎn)品，遂向我國消費者協(xié)會投訴。我國公安機關(guān)接到相關(guān)線索后，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙可能窩藏在東南亞某國，并已通過加密貨幣將部分贓款轉(zhuǎn)移至境外賬戶。請分析：1.該案涉及哪些典型的跨國電子商務(wù)犯罪類型？2.我國公安機關(guān)在偵查此案時可能面臨哪些困難？3.為有效打擊此案，涉外警務(wù)機構(gòu)可以采取哪些偵查和打擊措施？4.在跨境追贓和引渡犯罪嫌疑人過程中，可能遇到哪些法律障礙？應(yīng)如何應(yīng)對？試卷答案一、選擇題1.D解析思路：洗錢的主要目的是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。選項A、B、C均直接或間接與為犯罪活動提供資金或便利相關(guān)，屬于洗錢行為。選項D描述的是正常的個人債務(wù)融資，與犯罪活動無直接關(guān)聯(lián)，不屬于洗錢范疇。2.C解析思路：銷售假冒偽劣商品直接損害了消費者的身體健康、人身安全以及財產(chǎn)安全，可能導(dǎo)致消費者受到傷害或財產(chǎn)損失。選項A、B、D雖然也可能涉及，但核心侵權(quán)在于商品本身的虛假和質(zhì)量問題，即人身財產(chǎn)安全權(quán)。3.D解析思路：選項A、B、C都是跨國取證中公認(rèn)的主要困難，涉及管轄權(quán)、證據(jù)效力、技術(shù)壁壘等多個層面。選項D描述的是高級加密技術(shù)，雖然會增加取證難度，但“易篡改性”和“分散性”是電子證據(jù)更突出的特點，而加密技術(shù)更側(cè)重于隱藏和對抗取證，并非取證本身的基礎(chǔ)困難。因此，利用高級加密技術(shù)本身不是取證困難的原因，而是取證困難的表現(xiàn)之一或技術(shù)對抗手段。4.D解析思路：根據(jù)我國《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，域外證據(jù)原則上應(yīng)提供原件。如果原件無法獲得，可以通過以下方式使用：1）經(jīng)過公證的復(fù)印件；2）經(jīng)過提供證據(jù)國公證機關(guān)證明和我國駐該國使領(lǐng)館認(rèn)證的副本；3）經(jīng)過其他正當(dāng)途徑獲取的證據(jù)。選項D描述的是經(jīng)過境外公證機關(guān)認(rèn)證的副本，符合合法使用條件之一。選項A、B、C的描述不夠全面或存在錯誤。5.A解析思路：跨國警務(wù)打擊犯罪的核心是國際合作，而國際執(zhí)法合作，特別是司法機關(guān)之間的相互協(xié)助（如送達司法文書、調(diào)查取證、引渡等），主要依據(jù)的是雙邊司法協(xié)助條約或多邊國際公約。選項B是貿(mào)易協(xié)定，不涉及刑事執(zhí)法。選項C是國際刑事法院的規(guī)則，僅適用于特定國際罪行且并非普遍適用的執(zhí)法依據(jù)。選項D是聯(lián)合國公約，雖然提供了框架，但具體操作仍需依賴國家間的條約。6.C解析思路：電商平臺作為服務(wù)提供者，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)（如《電子商務(wù)法》、《網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理辦法》等），有義務(wù)建立并執(zhí)行針對平臺內(nèi)經(jīng)營者的管理規(guī)則，包括對消費者投訴進行受理和初步核查。接到投訴后，首要責(zé)任是通知平臺內(nèi)的賣家進行調(diào)查和處理，這是其平臺管理職責(zé)的直接體現(xiàn)。下架商品、轉(zhuǎn)發(fā)投訴信息、道歉退款等可能是后續(xù)步驟或特定情況下的處理方式，但并非收到投訴后的首要義務(wù)。7.A解析思路：人工智能換臉、變聲技術(shù)利用了人工智能在模擬人類視聽特征方面的能力，制作出看似真實但來源虛假的信息，欺騙用戶。這直接利用了跨國電子商務(wù)依賴圖像、聲音、文字等電子信息進行溝通和展示的“空間虛擬性”特點，使得虛假信息能夠無縫融入虛擬空間進行傳播和詐騙。8.C解析思路：國際刑警組織（Interpol）是一個國際性警察組織，致力于促進成員國之間的刑事司法合作，其在打擊跨國犯罪方面扮演著重要角色，包括情報交換、協(xié)調(diào)行動、提供技術(shù)支持等。雖然也涉及調(diào)解和仲裁，但其核心職能是促進執(zhí)法合作。聯(lián)合國國際貿(mào)易法委員會主要處理貿(mào)易法問題。世界知識產(chǎn)權(quán)組織關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)保護。海牙國際法院主要審理國家間的法律爭端。9.A解析思路：由于犯罪行為、嫌疑人、物品、服務(wù)器等可能分布在多個國家，單一國家的執(zhí)法力量難以獨立完成全部調(diào)查工作。因此，最直接和常規(guī)的途徑是向物流公司所在國警方提出司法協(xié)助請求，依據(jù)兩國間的司法協(xié)助條約，調(diào)取相關(guān)的運輸記錄、監(jiān)控錄像等證據(jù)。請求法院調(diào)查令、通過國際刑警組織協(xié)調(diào)、等待引渡通常是在司法協(xié)助請求之后或作為輔助手段。10.D解析思路：涉外警務(wù)活動必須遵守國際法和各國國內(nèi)法，尊重國家主權(quán)。在處理跨國案件時，涉及多個國家的法律和利益，必須綜合考慮。犯罪嫌疑人國籍國、行為實施地國、收益地國都只是涉及的國家之一。涉外警務(wù)人員需要尊重所有相關(guān)國家的法律和主權(quán)，在法律框架內(nèi)行事，并通過合法的國際合作途徑解決問題。二、填空題1.一國以上；其他國家或地區(qū)解析思路：定義的核心在于跨越國界。犯罪行為可以發(fā)生在任何一國，但對象、工具或影響涉及其他國家或地區(qū)；或者犯罪行為本身跨越了多個國家的領(lǐng)土。2.普遍性解析思路：假冒偽劣、侵犯知識產(chǎn)權(quán)是電子商務(wù)領(lǐng)域長期存在且普遍發(fā)生的問題，由于線上交易成本低、監(jiān)管難，更容易跨國傳播。3.網(wǎng)絡(luò)釣魚；財產(chǎn)損失解析思路：網(wǎng)絡(luò)釣魚是常見的詐騙手法，通過偽造網(wǎng)站或郵件騙取用戶信息。詐騙的最終目的是讓受害者進行轉(zhuǎn)賬或購物，導(dǎo)致財產(chǎn)損失。4.法律至上；尊重主權(quán)；國際合作解析思路：打擊跨國犯罪必須在法律框架內(nèi)進行，遵守本國和國際法律。尊重相關(guān)國家的主權(quán)和法律制度是國際合作的基礎(chǔ)。有效打擊需要各國執(zhí)法機構(gòu)協(xié)同行動。5.易逝性；易篡改性；跨國性解析思路：電子證據(jù)容易因刪除、覆蓋等原因消失（易逝性）；數(shù)字技術(shù)使得修改、偽造電子證據(jù)變得相對容易（易篡改性）；犯罪行為和證據(jù)可能分散在全球不同國家（跨國性），增加了收集和保全的難度。6.《布達佩斯網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》解析思路：這是第一個專門針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際公約，為成員國打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪（包括網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯數(shù)據(jù)隱私、非法侵入計算機系統(tǒng)等）提供了法律依據(jù)和合作框架。7.《中華人民共和國刑法》解析思路：我國《刑法》分則中設(shè)有“危害計算機信息系統(tǒng)安全罪”、“侵犯公民個人信息罪”、“詐騙罪”等章節(jié)，對利用計算機和網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪，包括跨境電子商務(wù)犯罪，規(guī)定了相應(yīng)的刑事責(zé)任。8.司法協(xié)助；警務(wù)合作解析思路：司法協(xié)助是各國法院之間在刑事領(lǐng)域的相互協(xié)作，主要用于調(diào)查取證、送達文書、引渡等。警務(wù)合作則更廣泛，包括情報共享、聯(lián)合行動、技術(shù)交流等。兩者都是打擊跨國犯罪的重要合作機制。9.虛擬貨幣解析思路：虛擬貨幣（如比特幣）具有匿名性、去中心化、跨境轉(zhuǎn)移便捷等特點，被犯罪分子廣泛用于洗錢，以掩蓋非法資金的來源和流向。10.法律沖突；國際條約解析思路：跨國執(zhí)法面臨的最大挑戰(zhàn)之一是不同國家法律制度（實體法、程序法）的差異，即法律沖突。解決這些沖突的主要途徑是依靠雙方或多方簽訂的國際條約（司法協(xié)助條約等）來協(xié)調(diào)立場和行動。三、名詞解釋1.跨境電子取證：指在刑事案件調(diào)查中，跨越國界，通過合法的技術(shù)手段和法定程序，獲取、固定、提取、保全存儲在境外的計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動終端或其他介質(zhì)中的電子證據(jù)，并使其能夠被法庭采信的活動。解析思路：關(guān)鍵點在于“跨境”、“電子證據(jù)”、“合法手段與程序”、“獲取與固定”。2.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)（網(wǎng)絡(luò)環(huán)境）：指在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)，未經(jīng)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人許可，未經(jīng)授權(quán)實施侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的行為。解析思路：關(guān)鍵點在于侵權(quán)行為發(fā)生在“網(wǎng)絡(luò)環(huán)境”，表現(xiàn)形式包括未經(jīng)許可的復(fù)制、傳播、使用、銷售、假冒等。3.雙邊司法協(xié)助：指兩個國家之間，根據(jù)其本國法律或兩國之間締結(jié)的協(xié)議，相互請求對方協(xié)助進行刑事訴訟活動的制度。解析思路：關(guān)鍵點在于“兩個國家”、“相互請求”、“刑事訴訟活動”，是國與國之間的司法合作。4.源頭治理（涉網(wǎng)犯罪）：指針對涉網(wǎng)犯罪，特別是網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等，在犯罪源頭或萌芽階段就進行預(yù)防和控制，打斷犯罪鏈條，減少犯罪發(fā)生。解析思路：關(guān)鍵點在于“源頭”、“預(yù)防控制”、“打斷鏈條”，強調(diào)在犯罪發(fā)生前或初期就介入。5.虛擬貨幣洗錢：指利用虛擬貨幣（如比特幣、以太坊等）的無國界性、匿名性或假名性，以及區(qū)塊鏈技術(shù)的復(fù)雜性和透明性（可能被利用的方面），來隱藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換非法所得，使其看似合法的行為。解析思路：關(guān)鍵點在于利用“虛擬貨幣”的特性，進行“隱藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換非法所得”以達到“合法化”。四、簡答題1.簡述跨國電子商務(wù)犯罪的主要特征。答：跨國電子商務(wù)犯罪的主要特征包括：(1)犯罪行為的跨國性：犯罪行為實施地、目標(biāo)用戶所在地、服務(wù)器所在地、嫌疑人所在地、犯罪所得流向地可能分屬不同國家。(2)犯罪手法的隱蔽性和復(fù)雜性：利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和技術(shù)的復(fù)雜性，如加密通訊、虛假身份、暗網(wǎng)交易等，增加偵查和取證難度。(3)犯罪主體和客體的廣泛性：犯罪主體可以是個人或組織，遍布全球；犯罪客體涉及消費者權(quán)益、知識產(chǎn)權(quán)、金融秩序、國家稅收等多個方面。(4)犯罪鏈條的全球化：涉及生產(chǎn)、銷售、運輸、支付、洗錢等多個環(huán)節(jié)，可能涉及多個國家和地區(qū)的主體。(5)法律規(guī)制的跨境性和差異性：涉及不同國家的法律體系，法律適用和執(zhí)行存在沖突和障礙。(6)技術(shù)更新迅速：犯罪分子不斷利用新技術(shù)實施犯罪，執(zhí)法部門需不斷跟進技術(shù)手段。解析思路：從犯罪的基本構(gòu)成要素（地點、主體等）、作案方式、影響范圍、法律層面、技術(shù)發(fā)展等角度概括其特征。2.簡述涉外警務(wù)機構(gòu)在打擊跨國電子商務(wù)犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)。答：涉外警務(wù)機構(gòu)在打擊跨國電子商務(wù)犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)有：(1)管轄權(quán)確定困難：犯罪行為和證據(jù)分散在多國，難以確定哪個國家具有管轄權(quán)，導(dǎo)致執(zhí)法困境。(2)跨境取證難：電子證據(jù)易滅失、易篡改，且跨境調(diào)取證據(jù)程序復(fù)雜、周期長、成功率不高。(3)國際合作障礙：各國法律制度差異、缺乏有效的國際合作機制、政治互信不足、信息共享不暢等，影響打擊效果。(4)技術(shù)能力差距：犯罪分子利用先進技術(shù)實施犯罪，而部分警務(wù)人員的技術(shù)偵查能力和設(shè)備可能不足。(5)證據(jù)認(rèn)定和采信差異：不同國家對于電子證據(jù)的合法性、證明力標(biāo)準(zhǔn)不同，影響跨境案件的訴訟。(6)犯罪手法更新快：犯罪分子不斷變換犯罪手法，執(zhí)法機構(gòu)需要持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)。解析思路：圍繞“涉外”和“跨國”這兩個核心點，從法律程序（管轄權(quán)、取證）、國際協(xié)作、技術(shù)能力、證據(jù)認(rèn)定等層面闡述挑戰(zhàn)。3.簡述我國與某國進行司法協(xié)助打擊跨境電子商務(wù)犯罪的基本程序。答：基本程序通常包括：(1)請求提出：我國主管機關(guān)（通常是公安或司法部門）在案件辦理中，如需請求外國提供司法協(xié)助（如調(diào)查取證、查詢銀行賬戶、引渡等），需按照《刑事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定制作司法協(xié)助請求書及相關(guān)文件。(2)通道選擇：通過外交途徑或司法協(xié)助條約規(guī)定的其他渠道將請求及文件送交該國指定的主管機關(guān)。(3)審查與決定：請求接收國主管機關(guān)對請求書及相關(guān)文件進行形式和實質(zhì)審查，判斷是否符合本國法律規(guī)定，并決定是否同意及以何種方式協(xié)助。(4)協(xié)助執(zhí)行：若同意協(xié)助，該國主管機關(guān)將按照本國法律和請求內(nèi)容執(zhí)行協(xié)助事項，如調(diào)查取證、提供證據(jù)材料等。(5)送達回證與結(jié)果反饋：執(zhí)行完畢后，將執(zhí)行情況及結(jié)果書面通知我國請求機關(guān)，并可能附回證。(6)證據(jù)使用：我國收到協(xié)助結(jié)果后，可將獲取的證據(jù)材料用于我國刑事程序。若需引渡，則需啟動引渡程序。解析思路：描述司法協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)的流程，包括請求發(fā)起、途徑、審查、執(zhí)行、反饋等環(huán)節(jié)。4.簡述電商平臺在預(yù)防跨境電子商務(wù)犯罪方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。答：電商平臺在預(yù)防跨境電子商務(wù)犯罪方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任主要包括：(1)建立健全用戶身份識別和實名認(rèn)證機制：根據(jù)規(guī)定對用戶進行實名登記，特別是對從事跨境交易的賣家進行有效身份核驗。(2)加強商品準(zhǔn)入審核：對入駐平臺的賣家和銷售的商品進行資質(zhì)審核和風(fēng)險評估，特別是對高風(fēng)險商品（如奢侈品仿冒品、藥品、象牙制品等）加強審查。(3)完善交易安全保障措施：采用安全的支付方式，提供交易風(fēng)險提示，建立用戶舉報機制，對可疑交易進行監(jiān)控和限制。(4)嚴(yán)格落實信息記錄和保存義務(wù)：按照規(guī)定記錄并保存交易信息、用戶信息、商品信息等，以便配合執(zhí)法部門調(diào)查。(5)積極處理用戶投訴和糾紛：建立暢通的投訴渠道，及時處理用戶關(guān)于商品質(zhì)量、來源可疑等的投訴，并采取措施保護消費者權(quán)益。(6)加強對賣家的培訓(xùn)和引導(dǎo)：提示賣家遵守法律法規(guī)，不得從事違法交易。解析思路：結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)（如《電子商務(wù)法》），從身份管理、商品管理、交易安全、信息記錄、投訴處理等平臺運營環(huán)節(jié)闡述其責(zé)任。5.簡述大數(shù)據(jù)技術(shù)如何在跨國電子商務(wù)犯罪偵查中發(fā)揮作用。答：大數(shù)據(jù)技術(shù)可以在以下方面發(fā)揮重要作用：(1)情報研判與預(yù)警：通過分析海量的網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)、社交媒體數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)等，識別異常交易模式、可疑賬戶、高風(fēng)險地域和人群，實現(xiàn)犯罪的預(yù)測和預(yù)警。(2)犯罪線索發(fā)現(xiàn)：對散落在海量數(shù)據(jù)中的碎片化信息進行關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)隱藏的犯罪團伙、成員關(guān)系、資金流動路徑等線索。(3)犯罪嫌疑人畫像：通過分析犯罪行為特征、交易習(xí)慣、社交網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)，構(gòu)建犯罪嫌疑人的人格、地域、關(guān)系等特征畫像，輔助偵查。(4)證據(jù)固定與分析：利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對電子證據(jù)進行高效整理、關(guān)聯(lián)分析，提取關(guān)鍵信息，增強證據(jù)的說服力。(5)跨境數(shù)據(jù)整合：在法律允許和合作框架下，整合不同國家或平臺的海量數(shù)據(jù)，進行跨境分析，打擊跨國犯罪鏈條。解析思路：從數(shù)據(jù)來源（交易、社交等）、分析目的（預(yù)警、發(fā)現(xiàn)線索、畫像、固證、跨境）和技術(shù)能力（關(guān)聯(lián)、分析、畫像）等方面說明大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景。五、論述題1.論述加強跨國電子商務(wù)犯罪打擊領(lǐng)域國際合作的重要性及主要障礙。答：加強跨國電子商務(wù)犯罪打擊領(lǐng)域的國際合作至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在：(1)犯罪本身的跨國性決定了合作必要性：跨國電子商務(wù)犯罪天然跨越國界，單一國家難以獨立有效打擊，必須依靠國際協(xié)作才能全面打擊犯罪鏈條。(2)提升打擊效能：國際合作可以實現(xiàn)情報共享、聯(lián)合偵查、協(xié)同審判、引渡罪犯，形成合力，提高打擊犯罪的整體效能。(3)滿足法律適用需求：解決不同國家法律沖突，確保犯罪嫌疑人、證據(jù)、所得能夠順利在各國之間傳遞和處理。(4)維護全球網(wǎng)絡(luò)空間秩序和公共利益：有效打擊跨國犯罪有助于維護網(wǎng)絡(luò)安全，保護消費者權(quán)益，促進電子商務(wù)健康發(fā)展，構(gòu)建和平、安全、開放、合作、有序的網(wǎng)絡(luò)空間。國際合作面臨的主要障礙包括：(1)法律制度差異：各國在刑事管轄權(quán)、證據(jù)規(guī)則、刑罰標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)保護法律等方面存在顯著差異，導(dǎo)致合作困難。(2)缺乏有效的合作機制：部分國家間缺乏完善的司法協(xié)助條約或合作機制，溝通協(xié)調(diào)成本高。(3)數(shù)據(jù)跨境流動壁壘：各國對數(shù)據(jù)出境有嚴(yán)格限制，影響跨國情報共享和證據(jù)調(diào)取。(4)主權(quán)政治因素：國家利益、政治互信、意識形態(tài)差異等可能影響合作的深度和廣度。(5)技術(shù)能力和資源不均衡：發(fā)展中國家在技術(shù)、資金、人員等方面相對落后，影響合作能力。加強合作需要各國共同努力，推動建立更完善的國際法律框架，加強對話溝通，提升技術(shù)能力，建立信任機制。解析思路：首先論述合作的“為什么重要”（必要性、效能、法律、公共利益），然后論述“為什么難”（法律、機制、數(shù)據(jù)、主權(quán)、技術(shù)），最后可提出對策建議。2.結(jié)合案例（可自行虛構(gòu)），論述涉外警務(wù)如何有效打擊利用直播帶貨渠道實施的跨境假冒偽劣商品銷售犯罪。答：利用直播帶貨銷售跨境假冒偽劣商品是新型犯罪，涉外警務(wù)可采取以下措施有效打擊：(1)情報先行，精準(zhǔn)打擊：通過監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)輿情、分析交易數(shù)據(jù)、收集用戶舉報等，鎖定高風(fēng)險主播、直播間、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)和涉事商品。利用大數(shù)據(jù)分析識別可能的生產(chǎn)地、銷售地、運輸路徑和犯罪嫌疑人國籍。(2)跨境協(xié)作，聯(lián)合行動：基于掌握的線索，通過司法協(xié)助或警務(wù)合作機制，向相關(guān)國家執(zhí)法部門提出調(diào)查取證、取保候?qū)?、證據(jù)返還、罪犯引渡等請求。在必要時，可組織跨國聯(lián)合執(zhí)法行動。(3)技術(shù)偵查，固定證據(jù)：對涉嫌犯罪的直播間、服務(wù)器、嫌疑人設(shè)備進行技術(shù)偵查，獲取實時畫面、交易記錄、溝通信息、虛假宣傳內(nèi)容等電子證據(jù)。跨境調(diào)取證據(jù)時，嚴(yán)格遵守法律程序。(4)針對源頭，綜合治理：一方面打擊銷售端，另一方面要深挖生產(chǎn)源頭，可能涉及海關(guān)、市場監(jiān)管等部門協(xié)作，打擊假冒偽劣產(chǎn)品的制造和跨境走私。(5)源頭治理，平臺責(zé)任：推動平臺加強主體責(zé)任落實，完善主播資質(zhì)審核、商品審核、直播內(nèi)容監(jiān)控、消費者投訴處理機制。利用技術(shù)手段識別和屏蔽虛假宣傳、假冒偽劣商品。(6)警民結(jié)合，廣泛宣傳：鼓勵公眾舉報，發(fā)布預(yù)警信息，提升消費者辨別能力和維權(quán)意識。對典型案例進行曝光，震懾犯罪分子。挑戰(zhàn)在于實時性（直播的即時性）、跨境性（主體、行為、證據(jù)分散）、技術(shù)對抗等，需要不斷創(chuàng)新打擊策略和加強國際合作。解析思路：結(jié)合案例場景，從情報收集、國際協(xié)作、技術(shù)手段、源頭治理、平臺責(zé)任、社會宣傳等多個維度，提出具體的打擊措施和方法。3.分析當(dāng)前新技術(shù)（如人工智能、區(qū)塊鏈）對跨國電子商務(wù)犯罪形態(tài)和涉外警務(wù)打擊策略帶來的影響與挑戰(zhàn)。答：人工智能（AI）和區(qū)塊鏈等新技術(shù)對跨國電子商務(wù)犯罪和涉外警務(wù)都產(chǎn)生了深遠影響，帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。(1)對犯罪形態(tài)的影響：*AI賦能犯罪：犯罪分子利用AI進行精準(zhǔn)詐騙（如換臉、變聲）、生成虛假內(nèi)容（如深度偽造Deepfake）、自動化釣魚攻擊、智能洗錢等，犯罪手段更隱蔽、更精準(zhǔn)、更具欺騙性。*犯罪鏈條網(wǎng)絡(luò)化、智能化：利用AI和區(qū)塊鏈等技術(shù)，犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)可能更加松散、扁平化，資金流轉(zhuǎn)利用加密貨幣更加便捷匿名，犯罪鏈條更難追蹤。*新型犯罪涌現(xiàn)：圍繞AI和區(qū)塊鏈本身可能產(chǎn)生新的犯罪類型，如惡意攻擊AI系統(tǒng)、利用區(qū)塊鏈進行非法交易或洗錢等。(2)對涉外警務(wù)打擊策略的影響與挑戰(zhàn)：*提升偵查打擊能力：AI可用于分析海量數(shù)據(jù)、識別犯罪模式、預(yù)測風(fēng)險、繪制犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜，提升情報研判和預(yù)警能力。區(qū)塊鏈的不可篡改性和透明性（理論上）有助于追蹤資金流向和商品溯源。*對技術(shù)能力提出更高要求：涉外警務(wù)機構(gòu)需要提升自身的技術(shù)水平，培養(yǎng)掌握AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)的專業(yè)人才，配備先進的偵查設(shè)備和技術(shù)手段，以應(yīng)對犯罪分子的技術(shù)優(yōu)勢。*跨境技術(shù)執(zhí)法與合作面臨新挑戰(zhàn)：如何跨境調(diào)取存儲在區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)、如何應(yīng)對利用加密技術(shù)進行的跨境犯罪、如何制定針對AI犯罪的國際規(guī)則和法律框架，都是新的挑戰(zhàn)。需要加強國際技術(shù)合作與信息共享。*法律法規(guī)和倫理問題：AI算法的偏見、數(shù)據(jù)隱私保護、數(shù)字證據(jù)認(rèn)定、跨境數(shù)據(jù)流動規(guī)則等，都需要法律法規(guī)及時跟進和完善。同時，技術(shù)應(yīng)用也引發(fā)倫理問題。*打擊“去中心化”犯罪困難：基于區(qū)塊鏈的去中心化應(yīng)用（DApps）可能逃避傳統(tǒng)中心化監(jiān)管，給打擊帶來困難。涉外警務(wù)需要積極擁抱新技術(shù)，提升自身智能化水平，同時加強國際合作，完善法律法規(guī)，應(yīng)對新技術(shù)帶來的挑戰(zhàn)。解析思路：分別論述AI和區(qū)塊鏈對犯罪形態(tài)的“促變”作用，以及對警務(wù)打擊策略的“賦能”和“挑戰(zhàn)”，涵蓋能力提升、技術(shù)要求、國際合作、法律倫理等多個方面。六、案例分析題某犯罪嫌疑人利用境外的虛假身份信息，在中國設(shè)立了一個銷售奢侈品牌仿冒品的跨境電商網(wǎng)站。該網(wǎng)站通過社交媒體進行推廣，吸引了大量國內(nèi)外消費者購買。部分消費者在收到商品后發(fā)現(xiàn)是假冒偽劣產(chǎn)品，遂向我國消費者協(xié)會投訴。我國公安機關(guān)接到相關(guān)線索后，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙可能窩藏在東南亞某國，并已通過加密貨幣將部分贓款轉(zhuǎn)移至境外賬戶。請分析：1.該案涉及哪些典型的跨國電子商務(wù)犯罪類型？答：該案主要涉及以下典型的跨國電子商務(wù)犯罪類型：(1)侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪：銷售假冒奢侈品牌仿冒品，直接侵犯了相關(guān)商標(biāo)權(quán)。(2)銷售假冒偽劣商品犯罪：售出的商品是假冒偽劣產(chǎn)品，可能危害消費者人身財產(chǎn)安全，同時也侵犯了消費者的合法權(quán)益。(3)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪：通過虛假宣傳、虛構(gòu)事實（虛假身份、商品質(zhì)量），誘使消費者購買，騙取錢財，構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)詐騙。(4)跨境洗錢犯罪：通過加密貨幣將贓款轉(zhuǎn)移至境外，試圖掩飾、隱瞞非法所得的來源和性質(zhì)。解析思路：根據(jù)行為特征（假冒、虛假宣傳、跨境、騙錢、洗錢）對照典型的電子商務(wù)犯罪類型進行歸類。2.我國公安機關(guān)在偵查此案時可能面臨哪些困難？答：我國公安機關(guān)在偵查此案時可能面臨以下主要困難：(1)管轄權(quán)爭議：犯罪行為實施地（中國用戶訪問購買）、服務(wù)器所在地（中國或他國）、嫌疑人所在地（東南亞某國）、受害者所在地（中國及海外）分屬不同國家，法律適用和管轄權(quán)確定存在爭議。(2)跨境取證難：證據(jù)（網(wǎng)站數(shù)據(jù)、用戶信息、交易記錄、服務(wù)器日志）存儲在境外，調(diào)取程序復(fù)雜，對方國家可能不配合或存在法律障礙。加密貨幣交易記錄的追蹤和取證也面臨困難。(3)跨境偵查能力限制：缺乏境外偵查手段和能力，難以直接對嫌疑人實施抓捕或?qū)Ψ?wù)器進行控制。(4)犯罪嫌疑人國籍和身份不明：嫌疑人使用虛假身份，真實國籍和身份難以確定，增加了追蹤和打擊難度。(5)跨境合作障礙：與東南亞某國進行司法協(xié)助或警務(wù)合作可能存在法律制度差異、缺乏條約、政治互信不足等問題，影響協(xié)作效率。解析思路：從法律程序（管轄權(quán)）、證據(jù)獲取（跨境調(diào)?。刹槭侄危ň惩饽芰Γ?、犯罪對象（身份國籍）、國際合作（協(xié)作障礙）等角度分析困難。3.為有效打擊此案，涉外警務(wù)機構(gòu)可以采取哪些偵查和打擊措施？答：為有效打擊此案，涉外警務(wù)機構(gòu)可以采取以下偵查和打擊措施：(1)國內(nèi)偵查取證：對國內(nèi)涉案網(wǎng)站進行監(jiān)控，固定國內(nèi)用戶交易數(shù)據(jù)、虛假宣傳證據(jù)；對國內(nèi)涉案支付渠