2025年企業(yè)并購重組協(xié)議鑒于甲方有意收購（以下簡(jiǎn)稱“收購方”）乙方擁有的目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）全部股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司股權(quán)”），乙方同意出售（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）其擁有的標(biāo)的公司股權(quán)，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義1.1甲方：指[甲方公司全稱]，注冊(cè)地址位于[甲方注冊(cè)地址]，法定代表人為[甲方法定代表人姓名]。1.2乙方：指[乙方公司全稱]，注冊(cè)地址位于[乙方注冊(cè)地址]，法定代表人為[乙方法定代表人姓名]。1.3目標(biāo)公司：指[目標(biāo)公司全稱]，注冊(cè)地址位于[目標(biāo)公司注冊(cè)地址]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[目標(biāo)公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]。1.4標(biāo)的公司股權(quán)：指乙方合法擁有的、目標(biāo)公司的全部股權(quán)，數(shù)量為[具體股份數(shù)量或比例]，占目標(biāo)公司[相應(yīng)比例]的股權(quán)。1.5收購價(jià)格：指甲方同意向乙方支付以收購標(biāo)的公司股權(quán)的對(duì)價(jià)，具體金額及支付方式詳見本協(xié)議第五條。1.6盡職調(diào)查：指甲方向乙方提供目標(biāo)公司相關(guān)信息，并自行或委托第三方對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、環(huán)境等各方面狀況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的過程。1.7過渡期：指自本協(xié)議簽署之日起至交割日之日止的期間。1.8交割日：指本協(xié)議約定的各項(xiàng)交割條件均得到滿足，甲方完成向乙方支付收購價(jià)格的日期。1.9法律適用：指本協(xié)議適用的法律為中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）。1.10爭(zhēng)議解決：指本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按照本協(xié)議第十三條約定處理。第二條收購標(biāo)的2.1甲方同意收購乙方擁有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)（標(biāo)的公司股權(quán)）。2.2標(biāo)的公司股權(quán)的詳細(xì)情況包括但不限于：目標(biāo)公司的名稱、注冊(cè)地址、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況、人員狀況、合同情況、訴訟仲裁情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、環(huán)保合規(guī)情況等。2.3甲方有權(quán)在過渡期內(nèi)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，乙方應(yīng)予以積極配合，提供所有必要文件和資料，并保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第三條盡職調(diào)查3.1甲方享有在本協(xié)議簽署后[具體天數(shù)]日內(nèi)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。3.2盡職調(diào)查范圍包括但不限于：(a)目標(biāo)公司的主體資格及運(yùn)營資質(zhì)；(b)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)繳納情況、債務(wù)情況；(c)目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等；(d)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)狀況，包括但不限于業(yè)務(wù)模式、客戶關(guān)系、供應(yīng)商關(guān)系、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；(e)目標(biāo)公司的人力資源狀況，包括但不限于員工數(shù)量、勞動(dòng)合同、薪酬福利、勞動(dòng)合規(guī)情況；(f)目標(biāo)公司的法律合規(guī)狀況，包括但不限于訴訟、仲裁、行政處罰等；(g)目標(biāo)公司的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)狀況；(h)其他甲方認(rèn)為必要的方面。3.3乙方應(yīng)向甲方提供所有與盡職調(diào)查相關(guān)的文件和資料，并保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。若因乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)導(dǎo)致甲方遭受任何損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。第四條陳述與保證4.1甲方陳述與保證：(a)甲方具有簽署和履行本協(xié)議的合法主體資格和完全民事行為能力。(b)甲方就本次交易已獲得所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)。(c)甲方將按照本協(xié)議約定支付收購價(jià)格。4.2乙方陳述與保證：(a)乙方具有簽署和履行本協(xié)議的合法主體資格和完全民事行為能力。(b)乙方就本次交易已獲得所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)。(c)乙方是目標(biāo)公司的合法股東，合法擁有并有權(quán)出售其持有的全部標(biāo)的公司股權(quán)。(d)目標(biāo)公司是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實(shí)體，其設(shè)立、運(yùn)營、變更等均符合中國法律法規(guī)的規(guī)定。(e)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)是合法的，目前未卷入任何重大訴訟、仲裁或行政處罰，且不存在任何未解決的、可能對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的糾紛。(f)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。(g)目標(biāo)公司的資產(chǎn)屬于其合法所有，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或設(shè)立任何擔(dān)保物權(quán)。(h)目標(biāo)公司遵守所有適用的法律法規(guī)，包括但不限于勞動(dòng)法、環(huán)保法、稅法等，不存在任何重大違規(guī)行為。(i)目標(biāo)公司的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)健全，公司章程有效。(j)不會(huì)有任何未披露的債務(wù)、義務(wù)或負(fù)債。(k)不會(huì)在本協(xié)議簽署后至交割日前，進(jìn)行可能實(shí)質(zhì)性影響目標(biāo)公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)或經(jīng)營狀況的重大變更，除非獲得甲方事先書面同意。第五條收購價(jià)格與支付方式5.1收購價(jià)格：甲方同意向乙方支付收購標(biāo)的公司股權(quán)的收購價(jià)格合計(jì)人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]整）。5.2支付方式：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后[具體天數(shù)]日內(nèi)，將收購價(jià)格的全部款項(xiàng)支付至乙方指定的以下銀行賬戶：開戶行：[乙方開戶銀行名稱]戶名：[乙方賬戶名稱]賬號(hào)：[乙方銀行賬號(hào)]5.3支付條件：甲方支付收購價(jià)格的前提條件是本協(xié)議約定的所有交割條件均得到滿足。5.4付款安排：甲方應(yīng)于交割日當(dāng)天將全部收購價(jià)格支付至乙方指定賬戶。第六條交割條件6.1本協(xié)議的交割條件包括但不限于：(a)本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署。(b)甲方已獲得簽署和履行本協(xié)議所需的內(nèi)部批準(zhǔn)。(c)乙方已獲得簽署和履行本協(xié)議所需的內(nèi)部批準(zhǔn)。(d)所有必要的政府批準(zhǔn)、登記或備案手續(xù)已獲得或正在辦理中，且不會(huì)對(duì)交易的完成構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。(e)甲方已向乙方支付全部收購價(jià)格。(f)雙方已簽署與本次交易相關(guān)的其他必要文件。(g)乙方已按照本協(xié)議約定完成對(duì)目標(biāo)公司的各項(xiàng)承諾和安排。(h)未經(jīng)甲方事先書面同意，目標(biāo)公司在過渡期內(nèi)未發(fā)生可能實(shí)質(zhì)性影響其資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)或經(jīng)營狀況的重大變化。(i)乙方已向甲方提供所有必需的文件，并完成信息披露義務(wù)。(j)[其他根據(jù)具體情況約定的交割條件]。第七條過渡期安排7.1過渡期自本協(xié)議簽署之日起至交割日止。7.2在過渡期內(nèi)，目標(biāo)公司原有的業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、合同等繼續(xù)按原狀運(yùn)行，乙方負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常管理和運(yùn)營，并承擔(dān)所有費(fèi)用和責(zé)任。7.3乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向甲方提供目標(biāo)公司最新的財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表、主要合同清單、訴訟仲裁清單、環(huán)保報(bào)告等文件。7.4乙方在過渡期內(nèi)不得擅自處置目標(biāo)公司的重大資產(chǎn)，不得簽署對(duì)目標(biāo)公司產(chǎn)生重大影響的合同，不得改變目標(biāo)公司的經(jīng)營模式或重大業(yè)務(wù)安排，不得作出任何可能損害甲方利益的行為。如發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)要求乙方糾正，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。7.5乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司在過渡期內(nèi)遵守所有適用的法律法規(guī)，特別是勞動(dòng)法、環(huán)保法、安全生產(chǎn)法等，不得產(chǎn)生新的重大法律風(fēng)險(xiǎn)。第八條保密條款8.1甲乙雙方對(duì)于在本協(xié)議簽署及履行過程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密（包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等）均負(fù)有保密義務(wù)。8.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露該等商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。8.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[具體年限]年。8.4本協(xié)議所稱“商業(yè)秘密”是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。第九條違約責(zé)任9.1若一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方采取補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求違約方賠償因此遭受的任何直接損失。9.2若甲方未能按照本協(xié)議第五條的約定支付收購價(jià)格，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期支付金額[具體百分比]的違約金；逾期超過[具體天數(shù)]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的全部損失。9.3若乙方未能按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)，或在過渡期內(nèi)發(fā)生違反第七條約定的行為，每發(fā)生一次，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]整）；若乙方違約行為導(dǎo)致甲方無法實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償由此造成的全部損失。9.4因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或延遲履行，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供證明。第十條法律適用與爭(zhēng)議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[具體仲裁委員會(huì)名稱]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁地點(diǎn)為[具體城市]。（或者選擇訴訟：因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[具體法院名稱，例如：目標(biāo)公司住所地有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟。）第十一條協(xié)議的生效、變更與解除11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。11.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。11.3除本協(xié)議另有約定外，任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。11.4若本協(xié)議約定的任何一項(xiàng)交割條件無法在交割日滿足，且在[具體天數(shù)]日內(nèi)無法達(dá)成解決方案，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求違約方賠償由此造成的全部損失。第十二條其他12.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于本次交易的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面的協(xié)議、諒解和安排。