上市公司股東大會(huì)會(huì)議記錄范文會(huì)議基本情況會(huì)議名稱：[公司全稱]第[X]屆第[X]次股東大會(huì)會(huì)議屆次：第[X]屆第[X]次會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室具體地址，例如：公司XX會(huì)議室或線上會(huì)議平臺(tái)信息]會(huì)議召集人：[公司董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)，通常為董事會(huì)]會(huì)議主持人：[董事長姓名]先生/女士(如董事長不能主持，可由副董事長或半數(shù)以上董事共同推舉的董事主持，并注明原因)會(huì)議記錄人：[姓名]，[職務(wù)，例如：董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表]會(huì)議出席情況1.股東出席情況：*出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)[XX]名，代表公司有表決權(quán)的股份[XX]股，占公司總股本的[XX]%。（注：此處XX代表具體數(shù)量和比例，實(shí)際記錄時(shí)應(yīng)精確，但根據(jù)要求，此處避免四位以上數(shù)字，故用XX代替示意）*其中：*現(xiàn)場出席的股東及股東授權(quán)委托代表[XX]名，代表公司有表決權(quán)的股份[XX]股，占公司總股本的[XX]%。*通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席的股東[XX]名，代表公司有表決權(quán)的股份[XX]股，占公司總股本的[XX]%。2.其他出席人員：*公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。*公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所[律師事務(wù)所名稱]律師[律師姓名]出席本次會(huì)議，并出具法律意見。*[如有其他重要嘉賓，可在此列出，如保薦代表人等]3.缺席人員說明：*[如有重要董事、監(jiān)事缺席，應(yīng)說明原因，如：公司董事[姓名]先生/女士因[具體原因]未能出席本次會(huì)議，已書面委托[受托人姓名]先生/女士代為出席并行使表決權(quán)。]會(huì)議議程本次股東大會(huì)審議并表決了以下議案：1.關(guān)于《公司[上一年度]年度報(bào)告及其摘要》的議案2.關(guān)于《公司[上一年度]董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司[上一年度]監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司[上一年度]財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司[下一年度]財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司[上一年度]利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于續(xù)聘/更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案8.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案（如適用）9.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案（如適用）10.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案（如適用）11.[其他需要提交股東大會(huì)審議的議案，如修改公司章程、對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易等]會(huì)議召開及表決程序的合法性說明會(huì)議主持人[主持人姓名]宣布：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議出席人員資格合法有效，會(huì)議議程合法有效。各議案審議及表決情況主持人逐項(xiàng)宣布議案，并引導(dǎo)與會(huì)股東及股東代表對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議。議案一：關(guān)于《公司[上一年度]年度報(bào)告及其摘要》的議案議案主要內(nèi)容概述：（此處簡要概述議案核心內(nèi)容，例如：審議公司[上一年度]年度報(bào)告及其摘要，該報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司[上一年度]的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)成果。）審議情況：與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真聽取了公司管理層對(duì)本議案的說明，并就年度報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了詢問。公司[相關(guān)負(fù)責(zé)人，如總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人]對(duì)股東提出的問題進(jìn)行了逐一解答和說明。經(jīng)充分交流與溝通，與會(huì)股東對(duì)本議案內(nèi)容表示理解。表決情況：*同意票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%表決結(jié)果：本議案獲得通過（或：未獲得通過，需說明原因及后續(xù)安排）。議案二：關(guān)于《公司[上一年度]董事會(huì)工作報(bào)告》的議案（以下各議案的記錄格式參照議案一，包括“議案主要內(nèi)容概述”、“審議情況”、“表決情況”、“表決結(jié)果”。對(duì)于涉及選舉董事、監(jiān)事的議案，應(yīng)注明候選人姓名，并在表決情況中分別列示各候選人的得票情況。對(duì)于涉及重大資產(chǎn)重組、修改公司章程等特別決議事項(xiàng)，應(yīng)注明該議案需經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。）議案主要內(nèi)容概述：（例如：審議公司[上一年度]董事會(huì)工作報(bào)告，報(bào)告總結(jié)了董事會(huì)在[上一年度]的主要工作成果、存在的問題及[下一年度]的工作計(jì)劃。）審議情況：與會(huì)股東聽取了董事長[董事長姓名]先生/女士代表董事會(huì)所作的工作報(bào)告，并就公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營管理等方面提出了意見和建議。董事長及其他董事對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了回應(yīng)。表決情況：*同意票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%表決結(jié)果：本議案獲得通過。（以此類推，詳細(xì)記錄后續(xù)各議案的審議及表決情況...）議案[X]：關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案（以選舉一名非獨(dú)立董事為例，若為多名，應(yīng)分別表決或按累積投票制表決，記錄方式相應(yīng)調(diào)整）議案主要內(nèi)容概述：審議選舉[候選人A姓名]先生/女士為公司第[X]屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。（候選人簡歷等詳細(xì)信息已按規(guī)定披露）審議情況：與會(huì)股東審閱了候選人的簡歷等材料，公司[相關(guān)負(fù)責(zé)人，如提名委員會(huì)代表]對(duì)候選人的提名情況及資格進(jìn)行了說明。股東就候選人情況進(jìn)行了詢問，相關(guān)人員予以解答。表決情況：*同意票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[XX]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%表決結(jié)果：[候選人A姓名]先生/女士當(dāng)選為公司第[X]屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。其他事項(xiàng)1.股東提問與解答：在會(huì)議議程進(jìn)行過程中及專門的股東提問環(huán)節(jié)，與會(huì)股東就公司經(jīng)營發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、未來規(guī)劃等方面提出了若干問題。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了耐心細(xì)致的解答和溝通。主要問答情況如下：（此處可摘要記錄重要的股東提問及公司的回應(yīng)要點(diǎn)，或注明“詳細(xì)問答記錄另行存檔”）2.獨(dú)立董事述職：（如本次會(huì)議安排）公司獨(dú)立董事[獨(dú)立董事姓名]先生/女士、[獨(dú)立董事姓名]先生/女士分別向大會(huì)作了述職報(bào)告，匯報(bào)了其在[上一年度]履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況，包括出席會(huì)議、發(fā)表獨(dú)立意見、關(guān)注公司重大事項(xiàng)等。與會(huì)股東對(duì)獨(dú)立董事的工作表示認(rèn)可。3.律師見證意見：本次股東大會(huì)見證律師[律師事務(wù)所名稱][律師姓名]律師發(fā)表了法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。（最終以律師出具的正式法律意見書為準(zhǔn)）4.其他需要說明的事項(xiàng)：（如無，則填寫“無其他需要說明的事項(xiàng)”）會(huì)議結(jié)論主持人宣布：本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的審議及表決工作已全部結(jié)束。經(jīng)與會(huì)股東及股東代表審議表決，[詳細(xì)說明通過的議案和未通過的議案（如有）]。本次股東大會(huì)符合法定程序，表決結(jié)果合法有效。附件1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；2.本次股東大會(huì)法律意見書；3.本次股東大會(huì)議案相關(guān)的公告及文件；4.其他備查文件。簽署頁主持人簽名：_______________出席董事簽名：_____________________________________________(至少兩名董事)記錄人簽名：_______________[公司全稱]（蓋章）[XXXX年XX月XX日]---使用說明：1.本范文為通用模板，上市公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況（如議案數(shù)量、類型、表決方式等）進(jìn)行調(diào)整和完善。2.“[XX]”部