2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫——惡意廣告詐騙取證與反制策略考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、概念辨析題（請(qǐng)為下列名詞提供準(zhǔn)確、簡潔的定義或解釋）1.惡意廣告詐騙2.數(shù)字足跡3.電子證據(jù)鏈4.技術(shù)偵查措施5.大數(shù)據(jù)風(fēng)控二、簡答題（請(qǐng)簡要回答下列問題）1.惡意廣告詐騙與傳統(tǒng)廣告詐騙相比，在技術(shù)手段和受害者心理操縱方面有哪些顯著特點(diǎn)？2.簡述利用網(wǎng)絡(luò)流量分析技術(shù)獲取惡意廣告詐騙證據(jù)的基本流程和關(guān)鍵點(diǎn)。3.在實(shí)施技術(shù)偵查以取證惡意廣告詐騙時(shí)，必須遵守哪些基本的法律程序和原則？4.企業(yè)或平臺(tái)可以利用哪些技術(shù)手段來主動(dòng)監(jiān)測和識(shí)別潛在的惡意廣告詐騙活動(dòng)？5.針對(duì)惡意廣告詐騙中廣泛使用的虛假APP或網(wǎng)站，應(yīng)采取哪些有效的溯源和打擊策略？三、論述題1.結(jié)合具體案例或技術(shù)手段，論述利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)打擊惡意廣告詐騙的可行性與面臨的挑戰(zhàn)。2.從技術(shù)偵查學(xué)的角度，分析當(dāng)前法律框架下，對(duì)惡意廣告詐騙行為進(jìn)行取證的難點(diǎn)，并提出相應(yīng)的完善建議。3.論述在打擊惡意廣告詐騙過程中，公私合作（如公安機(jī)關(guān)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作）的重要性及其實(shí)現(xiàn)路徑。四、案例分析題假設(shè)某地公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，發(fā)現(xiàn)有不法分子通過在各大社交媒體平臺(tái)投放虛假投資理財(cái)廣告，誘導(dǎo)用戶下載其惡意APP進(jìn)行投資詐騙。初步調(diào)查顯示，詐騙廣告通過偽造官方認(rèn)證、利用水軍進(jìn)行推廣，APP內(nèi)含有惡意扣費(fèi)、個(gè)人信息竊取功能，且作案團(tuán)伙具有跨地域作案特征。請(qǐng)就以下問題進(jìn)行分析和闡述：1.分析該惡意廣告詐騙案可能涉及的技術(shù)手法。2.公安機(jī)關(guān)在立案偵查后，可以采用哪些技術(shù)偵查措施來收集證據(jù)？請(qǐng)具體說明，并分析這些措施的法律適用性。3.如何通過技術(shù)手段追蹤溯源，定位詐騙APP的來源服務(wù)器、控制后臺(tái)以及潛在的犯罪團(tuán)伙成員？4.在案件偵破和證據(jù)固定過程中，應(yīng)如何確保所獲取電子證據(jù)的合法性、關(guān)聯(lián)性和完整性？5.除了刑事打擊，還應(yīng)提出哪些反制策略來防范此類惡意廣告詐騙活動(dòng)的再次發(fā)生？試卷答案一、概念辨析題1.惡意廣告詐騙：指利用欺騙性、誤導(dǎo)性的廣告內(nèi)容（如虛假產(chǎn)品信息、夸大宣傳、偽造優(yōu)惠等），通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（網(wǎng)站、APP、社交媒體等）進(jìn)行推廣，誘騙用戶點(diǎn)擊、下載惡意程序、提供個(gè)人信息、或直接轉(zhuǎn)賬匯款，從而竊取用戶財(cái)利或侵犯用戶權(quán)益的犯罪行為。2.數(shù)字足跡：指用戶在互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)中產(chǎn)生的所有可被記錄和追蹤的數(shù)字化信息痕跡，包括瀏覽記錄、點(diǎn)擊行為、搜索關(guān)鍵詞、IP地址、設(shè)備信息、位置數(shù)據(jù)、社交互動(dòng)記錄等。這些足跡是數(shù)字取證和分析的基礎(chǔ)。3.電子證據(jù)鏈：指在電子證據(jù)收集、固定、提取、保管、審查、運(yùn)用過程中，用以證明證據(jù)來源真實(shí)、內(nèi)容未被篡改、能夠證明待證事實(shí)的完整、有序的證明過程和證明材料鏈條。它要求各個(gè)環(huán)節(jié)相互銜接、環(huán)環(huán)相扣。4.技術(shù)偵查措施：指偵查機(jī)關(guān)在偵查活動(dòng)中，為了獲取犯罪證據(jù)，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段對(duì)犯罪嫌疑人、被告人以及與案件有關(guān)的人員的人身、物品、住處和其他有關(guān)地方進(jìn)行搜查、勘驗(yàn)、檢查、監(jiān)聽、監(jiān)控、數(shù)據(jù)提取等技術(shù)性活動(dòng)的總稱。主要包括電子數(shù)據(jù)搜查、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、手機(jī)定位、聲音識(shí)別等。5.大數(shù)據(jù)風(fēng)控：指利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能算法，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、分析和建模，從而識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和防范各類風(fēng)險(xiǎn)（如信用風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等）的系統(tǒng)性過程。在廣告詐騙中，可用于識(shí)別異常廣告主、異常賬戶、異常交易等。二、簡答題1.惡意廣告詐騙的特點(diǎn)：*技術(shù)隱蔽性強(qiáng)：廣告內(nèi)容常偽裝成正規(guī)信息，利用高仿網(wǎng)站、惡意APP、腳本技術(shù)等，難以辨別真?zhèn)巍?傳播渠道多樣：利用社交媒體、搜索引擎、信息聚合平臺(tái)、應(yīng)用商店等廣泛傳播。*目標(biāo)精準(zhǔn)化：通過用戶數(shù)據(jù)分析，向特定人群推送定制化詐騙廣告。*詐騙手法復(fù)雜：結(jié)合釣魚鏈接、虛假中獎(jiǎng)、情感誘導(dǎo)、投資陷阱等多種方式。*跨地域作案：作案團(tuán)伙與受害者往往處于不同地域，增加偵查難度。*心理操縱精深：利用受害者貪婪、恐懼、好奇等心理弱點(diǎn)進(jìn)行誘導(dǎo)。2.網(wǎng)絡(luò)流量分析取證流程：*確定目標(biāo)范圍：明確需要分析的網(wǎng)絡(luò)流量范圍，如特定IP地址、域名、端口或用戶會(huì)話。*部署捕獲設(shè)備：在網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如路由器、防火墻）或終端部署網(wǎng)絡(luò)嗅探器（如Wireshark、tcpdump）捕獲數(shù)據(jù)包。*過濾與分析：對(duì)捕獲的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，提取與案件相關(guān)的流量（如與惡意廣告相關(guān)的URL請(qǐng)求、數(shù)據(jù)傳輸）。*協(xié)議解析：解析HTTP/HTTPS、DNS、TCP/IP等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，提取有效信息（如URL、載荷內(nèi)容、用戶代理、IP地址、時(shí)間戳）。*關(guān)聯(lián)追蹤：將單個(gè)數(shù)據(jù)包信息關(guān)聯(lián)起來，分析會(huì)話過程，追蹤用戶行為路徑。*內(nèi)容提取與取證：對(duì)惡意載荷、詐騙頁面內(nèi)容進(jìn)行提取、解碼和分析，確認(rèn)為證據(jù)。*報(bào)告撰寫：將分析過程和結(jié)果整理成報(bào)告，說明證據(jù)發(fā)現(xiàn)及其意義。3.技術(shù)偵查取證的程序和原則：*依法定程序：必須獲得有權(quán)機(jī)關(guān)（通常是法院或檢察機(jī)關(guān)）的批準(zhǔn)或授權(quán)。*適用性原則：必須針對(duì)特定的犯罪事實(shí)或嫌疑人，且其他手段難以取得證據(jù)時(shí)才使用。*必要性原則：應(yīng)當(dāng)是必要的，不能濫用。*minimimarella（最小損害）原則：采取的措施應(yīng)盡可能對(duì)公民權(quán)利造成最小的損害。*保密原則：執(zhí)行過程應(yīng)嚴(yán)格保密，防止干擾偵查或泄露偵查策略。*證據(jù)合法性要求：證據(jù)的收集、固定、保存必須符合法律規(guī)定，確保其真實(shí)性、合法性。4.主動(dòng)監(jiān)測和識(shí)別技術(shù)手段：*關(guān)鍵詞與語義分析：監(jiān)測廣告內(nèi)容中的高風(fēng)險(xiǎn)詞匯、虛假宣傳模式。*異常行為檢測：識(shí)別廣告點(diǎn)擊量激增但轉(zhuǎn)化率異常低、用戶反饋異常集中等行為。*黑名單與信譽(yù)系統(tǒng)：利用已知的惡意廣告主、網(wǎng)站、APP黑名單進(jìn)行攔截。*圖像與視頻識(shí)別：對(duì)廣告中的圖片、視頻內(nèi)容進(jìn)行相似度比對(duì)、特征識(shí)別，發(fā)現(xiàn)偽造或侵權(quán)內(nèi)容。*設(shè)備指紋識(shí)別：分析用戶設(shè)備信息，識(shí)別可能存在的惡意軟件感染或批量注冊(cè)行為。*AI與機(jī)器學(xué)習(xí)：訓(xùn)練模型自動(dòng)識(shí)別詐騙廣告模式、預(yù)測詐騙風(fēng)險(xiǎn)。*流量行為分析：監(jiān)控廣告引流流量的異常模式，如短時(shí)爆發(fā)、跳轉(zhuǎn)異常等。5.溯源和打擊策略：*域名與IP溯源：通過WHOIS查詢、IP地址地理信息、追蹤解析記錄，定位服務(wù)器位置和可能的所有者。*數(shù)字證書分析：檢查網(wǎng)站SSL證書，可能關(guān)聯(lián)到詐騙者身份或購買服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)。*鏈路追蹤與服務(wù)器指紋：追蹤廣告從投放平臺(tái)到最終落地頁的技術(shù)鏈路，識(shí)別CDN、代理、服務(wù)器等環(huán)節(jié)。*惡意代碼逆向分析：對(duì)惡意APP或網(wǎng)頁進(jìn)行脫殼、反編譯，分析其內(nèi)部邏輯、通信協(xié)議、控制服務(wù)器地址。*社交工程與關(guān)聯(lián)分析：結(jié)合用戶舉報(bào)、社交媒體信息、資金流分析等，關(guān)聯(lián)涉案人員。*協(xié)同打擊：與平臺(tái)公司、域名注冊(cè)商、服務(wù)器托管商、支付機(jī)構(gòu)等協(xié)作，快速下架廣告、封禁賬號(hào)、切斷資金鏈。*國際警務(wù)協(xié)作：對(duì)于跨國有組織犯罪，通過國際警務(wù)合作機(jī)制進(jìn)行聯(lián)合打擊。三、論述題1.機(jī)器學(xué)習(xí)在打擊惡意廣告詐騙中的可行性與挑戰(zhàn)：*可行性：*模式識(shí)別：ML能從海量廣告數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)詐騙廣告的復(fù)雜模式（如文本特征、圖像特征、用戶行為序列），比人工規(guī)則更靈活、準(zhǔn)確。*實(shí)時(shí)監(jiān)測：可實(shí)現(xiàn)對(duì)廣告投放和用戶交互的近乎實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分和預(yù)警。*預(yù)測性分析：預(yù)測潛在受害用戶群體，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)干預(yù)。*自動(dòng)化處理：自動(dòng)識(shí)別并攔截部分低風(fēng)險(xiǎn)或已知的詐騙廣告。*挑戰(zhàn)：*數(shù)據(jù)質(zhì)量與標(biāo)注：需要大量高質(zhì)量、帶標(biāo)簽的標(biāo)注數(shù)據(jù)來訓(xùn)練模型，而詐騙樣本獲取和標(biāo)注成本高。*模型泛化能力：詐騙手法不斷翻新，模型需要持續(xù)更新才能適應(yīng)新的欺詐模式，泛化能力面臨考驗(yàn)。*對(duì)抗性攻擊：詐騙者可能通過“投毒攻擊”（向訓(xùn)練數(shù)據(jù)加入噪聲）或“evasionattack”（修改廣告樣本以繞過模型檢測）來對(duì)抗ML模型。*可解釋性：復(fù)雜的ML模型（如深度學(xué)習(xí)）往往如同“黑箱”，其決策過程難以解釋，影響信任和合規(guī)性。*計(jì)算資源：訓(xùn)練和運(yùn)行高性能ML模型需要大量的計(jì)算資源。*法律法規(guī)與倫理：AI決策的偏見、隱私保護(hù)等問題需要法律和倫理規(guī)范。2.電子證據(jù)取證的難點(diǎn)與完善建議：*難點(diǎn)：*技術(shù)更新快：詐騙技術(shù)不斷升級(jí)，取證技術(shù)需同步跟進(jìn)，存在滯后性。*證據(jù)易滅失：電子數(shù)據(jù)易被刪除、篡改、覆蓋，需要及時(shí)發(fā)現(xiàn)和固定。*網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜：詐騙活動(dòng)常利用VPN、代理、TOR網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)器等，追蹤溯源困難。*跨境取證障礙：涉及跨境案件時(shí)，不同國家的法律體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、司法協(xié)助程序差異大，取證效率低。*專業(yè)人才缺乏：既懂法律又精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的復(fù)合型人才不足。*法律規(guī)范滯后：針對(duì)新型電子證據(jù)形式、取證手段的法律規(guī)定不夠完善，存在模糊地帶。*完善建議：*完善立法：及時(shí)修訂《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，明確電子證據(jù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、取證規(guī)則、電子數(shù)據(jù)搜查程序，適應(yīng)技術(shù)發(fā)展。*加強(qiáng)技術(shù)偵查能力建設(shè)：提升公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、追蹤溯源、數(shù)據(jù)恢復(fù)等技術(shù)能力，研發(fā)先進(jìn)取證工具。*推動(dòng)國際合作：建立健全國際司法協(xié)助機(jī)制，簽訂雙邊或多邊協(xié)議，推動(dòng)電子證據(jù)跨境調(diào)取的標(biāo)準(zhǔn)化和效率化。*加強(qiáng)人才培養(yǎng)：在高校和法律職業(yè)培訓(xùn)中增加網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字取證、網(wǎng)絡(luò)安全等內(nèi)容，培養(yǎng)專業(yè)人才。*鼓勵(lì)公私合作：建立公安機(jī)關(guān)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、安全廠商的常態(tài)化協(xié)作機(jī)制，共享威脅情報(bào)，協(xié)同打擊。*強(qiáng)化平臺(tái)責(zé)任：通過立法和監(jiān)管明確平臺(tái)在廣告審核、用戶保護(hù)、配合取證等方面的責(zé)任，利用其技術(shù)優(yōu)勢輔助反詐。*建立證據(jù)保護(hù)機(jī)制：研究和推廣可靠的電子證據(jù)固定與存儲(chǔ)技術(shù)，確保證據(jù)的原始性和完整性。3.公私合作在打擊惡意廣告詐騙中的重要性及路徑：*重要性：*優(yōu)勢互補(bǔ)：公安機(jī)關(guān)擁有法律權(quán)威、偵查資源和案件管轄權(quán)；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握海量的用戶行為數(shù)據(jù)、廣告投放數(shù)據(jù)、平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢。合作可實(shí)現(xiàn)信息、技術(shù)、資源的有效整合。*提升效率：企業(yè)能快速識(shí)別和處置平臺(tái)內(nèi)的可疑廣告，減輕公安機(jī)關(guān)的部分壓力；公安機(jī)關(guān)能借助企業(yè)技術(shù)手段和數(shù)據(jù)進(jìn)行快速溯源和打擊。*擴(kuò)大覆蓋：公安機(jī)關(guān)力量有限，難以覆蓋所有網(wǎng)絡(luò)空間；企業(yè)遍布互聯(lián)網(wǎng)，能形成更廣泛的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。*實(shí)時(shí)性：企業(yè)能更接近詐騙活動(dòng)發(fā)生的第一線，實(shí)現(xiàn)更實(shí)時(shí)的監(jiān)測和干預(yù)。*情報(bào)共享：雙向情報(bào)共享有助于雙方更好地理解犯罪模式、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)。*實(shí)現(xiàn)路徑：*建立常態(tài)化機(jī)制：簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)、協(xié)作流程和保密要求。*設(shè)立專門聯(lián)絡(luò)渠道：公安機(jī)關(guān)設(shè)立專門部門或人員負(fù)責(zé)與企業(yè)對(duì)接，企業(yè)也指定接口人。*數(shù)據(jù)共享：在合法合規(guī)、保護(hù)用戶隱私的前提下，建立安全的數(shù)據(jù)共享通道，公安機(jī)關(guān)可獲取脫敏的廣告數(shù)據(jù)、用戶舉報(bào)數(shù)據(jù)等；企業(yè)可獲取公安機(jī)關(guān)提供的涉案IP、域名黑名單等。*技術(shù)協(xié)同：公安機(jī)關(guān)向企業(yè)提供技術(shù)需求指導(dǎo)，企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)反詐騙工具或功能；企業(yè)向公安機(jī)關(guān)提供技術(shù)支持，協(xié)助進(jìn)行復(fù)雜的技術(shù)偵查取證。*聯(lián)合行動(dòng)：對(duì)于重大案件，可組建聯(lián)合調(diào)查組，共同制定偵查方案、實(shí)施抓捕、協(xié)同取證。*行業(yè)自律與監(jiān)管：推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)制定反詐騙自律規(guī)范，公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)監(jiān)管，形成政府監(jiān)管、行業(yè)自律、企業(yè)落實(shí)的治理格局。*隱私保護(hù)與合規(guī)：所有合作均需嚴(yán)格遵守《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)使用的合法性、正當(dāng)性、必要性。四、案例分析題1.可能的技術(shù)手法：*虛假廣告內(nèi)容：制作高度仿真的投資理財(cái)平臺(tái)頁面，偽造官方資質(zhì)、用戶好評(píng)、虛假高收益承諾。*社交工程推廣：利用社交媒體水軍、虛假賬號(hào)進(jìn)行集中推廣，制造虛假繁榮景象，誘導(dǎo)用戶點(diǎn)擊。*惡意APP植入：用戶點(diǎn)擊廣告后下載的APP可能含有惡意扣費(fèi)模塊（自動(dòng)扣費(fèi)、虛假訂閱）、竊取通訊錄、短信、位置信息等隱私數(shù)據(jù)的功能。*釣魚網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)：廣告可能引導(dǎo)用戶跳轉(zhuǎn)至釣魚網(wǎng)站，竊取用戶輸入的賬號(hào)密碼、銀行卡信息。*跨地域作案：作案團(tuán)伙可能通過代理服務(wù)器、VPN、云服務(wù)器等隱藏真實(shí)位置，實(shí)現(xiàn)跨地域作案。2.技術(shù)偵查措施及其法律適用性：*網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控：對(duì)涉案廣告主域名、APP的域名、IP地址進(jìn)行監(jiān)控，捕獲用戶訪問流量，分析其通信協(xié)議、服務(wù)器地址、數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容。法律適用性：需要符合《刑事訴訟法》關(guān)于技術(shù)偵查措施的規(guī)定，通常需經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在特定情況下需報(bào)請(qǐng)同級(jí)檢察院批準(zhǔn)。*手機(jī)定位：如果掌握了涉案人員手機(jī)號(hào)碼，可依法對(duì)其手機(jī)進(jìn)行定位。法律適用性：同樣需要嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序，屬于技術(shù)偵查措施的一種。*電子數(shù)據(jù)搜查：對(duì)涉案人員住處、電腦、手機(jī)等電子設(shè)備進(jìn)行搜查，提取安裝的惡意APP、相關(guān)聊天記錄、瀏覽器歷史記錄等。法律適用性：需有搜查令，符合《刑事訴訟法》關(guān)于搜查的規(guī)定。*社工庫查詢：利用公開或合法獲取的社工庫信息，嘗試關(guān)聯(lián)涉案IP地址、域名、手機(jī)號(hào)等，查找可能的人員信息。法律適用性：需確保信息來源合法，使用需謹(jǐn)慎，避免侵犯他人隱私。3.追蹤溯源技術(shù)手段：*域名與DNS解析追蹤：查詢廣告落地頁域名的注冊(cè)信息、DNS解析記錄，可能指向詐騙者的注冊(cè)信息或經(jīng)過多次解析隱藏的真實(shí)服務(wù)器。*IP地址溯源：通過WHOIS查詢、IP地理位置數(shù)據(jù)庫、追蹤路由路徑（traceroute），定位服務(wù)器物理位置或使用CDN/代理的情況。結(jié)合BGP路由信息，可能追蹤到上游運(yùn)營商。*惡意代碼分析：對(duì)捕獲的惡意APP進(jìn)行靜態(tài)分析（反編譯、代碼審計(jì)）和動(dòng)態(tài)分析（運(yùn)行監(jiān)控、沙箱測試），識(shí)別其內(nèi)部邏輯、加密通信協(xié)議、控制服務(wù)器的地址、使用的加密密鑰等。*通信元數(shù)據(jù)分析：分析APP與后臺(tái)服務(wù)器的通信流量（如HTTPS加密流量解密分析），識(shí)別服務(wù)器的真實(shí)地址、通信模式。*關(guān)聯(lián)分析：結(jié)合用戶舉報(bào)信息、支付流水、社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系等，與技術(shù)溯源結(jié)果進(jìn)行關(guān)聯(lián)，描繪出團(tuán)伙成員、服務(wù)器、資金流之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。4.確保電子證據(jù)合法性的措施：*依法定程序收集：所有證據(jù)的收集必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，特別是技術(shù)偵查措施的審批和執(zhí)行程序。*制作筆錄：對(duì)證據(jù)的收集過程、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、證據(jù)內(nèi)容等進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。*