2025年大學技術偵查學專業(yè)題庫——互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙調查與數(shù)字取證考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請將正確選項字母填在題干后的括號內）1.下列哪種金融詐騙行為通常利用虛假的投資平臺或項目，承諾高額回報來誘騙投資者？()A.網(wǎng)絡釣魚B.P2P網(wǎng)絡借貸詐騙C.虛擬貨幣傳銷D.刷單返利詐騙2.在數(shù)字取證過程中，確保電子數(shù)據(jù)原始性和不被篡改的關鍵步驟是？()A.數(shù)據(jù)恢復B.數(shù)據(jù)加密C.證據(jù)固定與封存D.文件格式轉換3.下列哪項技術通常用于分析網(wǎng)絡流量，以追蹤詐騙者的IP地址和通信模式？()A.關聯(lián)分析B.時序分析C.網(wǎng)絡流量分析D.指紋識別4.根據(jù)中國相關法律法規(guī)，電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)使用時，以下哪項條件通常是不充分的？()A.存在真實的案件事實B.通過合法手段獲取C.能夠證明案件事實D.必須經過公證5.互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙中，“殺豬盤”現(xiàn)象通常涉及哪種主要關系？()A.買賣關系B.合作關系C.戀愛關系D.雇傭關系6.在取證過程中，對存儲有潛在證據(jù)的硬盤進行寫保護操作的主要目的是？()A.提高讀取速度B.防止數(shù)據(jù)被修改或破壞C.增加存儲容量D.格式化硬盤7.分析銀行流水或第三方支付記錄時，哪個信息對于確定資金流向至關重要？()A.交易時間B.交易金額C.收款方/付款方賬戶信息D.交易渠道8.下列哪種數(shù)字取證方法主要用于從移動設備的SIM卡中提取通話記錄和短信內容？()A.物理提取B.邏輯提取C.文件系統(tǒng)提取D.專用芯片提取9.在互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙案件中，區(qū)塊鏈技術的濫用可能體現(xiàn)在哪個環(huán)節(jié)？()A.資金快速轉移B.虛假項目宣傳C.創(chuàng)建去中心化的詐騙平臺D.用戶身份驗證10.技術偵查措施在打擊互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙中的作用主要體現(xiàn)在？()A.公開曝光違法行為B.實時監(jiān)控網(wǎng)絡詐騙活動C.直接對涉案人員進行抓捕D.審判階段的證據(jù)呈堂二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述數(shù)字取證在互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙調查中的主要流程。2.指出至少三種常見的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙類型，并簡述其基本特征。3.簡述《網(wǎng)絡安全法》或相關司法解釋中關于電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)的規(guī)定要點。4.分析在互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙調查中，數(shù)字取證工作可能面臨的主要挑戰(zhàn)。5.說明在獲取互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙相關的電子證據(jù)時，應如何保障證據(jù)的合法性。三、論述題（10分）結合具體案例或場景，論述在偵辦一起復雜的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙案件時，技術偵查措施應如何與傳統(tǒng)的調查取證方法相結合，并分析各自的作用和局限性。四、案例分析題（25分）某地警方接到報案，稱有多名受害者通過一個名為“財富之門”的APP進行投資，聲稱回報率極高，但最終平臺關閉，資金無法取出。初步調查顯示，該平臺注冊地模糊，服務器位于境外，受害者遍布多個省市。作為負責此案的技術偵查人員，請闡述你將如何開展數(shù)字取證工作，以協(xié)助案件偵破？需要收集哪些類型的電子證據(jù)？如何分析這些證據(jù)以查明平臺運營模式、涉案人員身份及資金流向？在取證過程中需要特別注意哪些法律和操作問題？試卷答案一、選擇題1.B2.C3.C4.D5.C6.B7.C8.B9.C10.B二、簡答題1.數(shù)字取證在互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙調查中的主要流程：*現(xiàn)場保護與證據(jù)固定：保護涉案計算機、手機、服務器等設備，初步固定靜態(tài)證據(jù)。*證據(jù)提取與獲?。焊鶕?jù)設備類型和狀態(tài)，采用物理提取或邏輯提取方法獲取原始數(shù)據(jù)。*數(shù)據(jù)恢復與解析：對獲取的數(shù)據(jù)進行恢復（如恢復刪除文件），并解析各種文件格式（如文檔、圖片、數(shù)據(jù)庫、日志）。*證據(jù)分析與關聯(lián)：運用專業(yè)工具分析交易記錄、通信內容、網(wǎng)絡流量等，提取關鍵線索，關聯(lián)不同證據(jù)。*報告撰寫與呈現(xiàn)：整理分析結果，形成取證報告，以法律允許的形式呈現(xiàn)給偵查人員或法庭。2.常見的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙類型及特征：*P2P網(wǎng)絡借貸詐騙：建立虛假P2P平臺，吸收資金后跑路，或利用平臺進行自融、龐氏騙局，特征是利用借貸關系進行欺詐。*刷單返利詐騙：以高額傭金吸引人員刷單，初期返利誘導deeper投入，最終卷款跑路，特征是網(wǎng)絡化、組織化，利用消費心理。*虛假投資理財詐騙：虛構投資平臺或項目，承諾高回報，騙取投資款，特征是網(wǎng)絡化、智能化，利用金融知識漏洞。3.《網(wǎng)絡安全法》或相關司法解釋中關于電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)的規(guī)定要點：*電子數(shù)據(jù)是法定的證據(jù)種類之一。*電子數(shù)據(jù)的收集、提取、固定等程序必須合法。*電子數(shù)據(jù)需要真實、完整，能夠證明案件事實。*對于電子數(shù)據(jù)的真實性、合法性，需要結合其他證據(jù)進行綜合判斷。*規(guī)定了特定的電子數(shù)據(jù)鑒定規(guī)則和程序。4.數(shù)字取證工作在互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙調查中可能面臨的主要挑戰(zhàn)：*證據(jù)滅失或篡改：詐騙分子可能及時銷毀證據(jù)或篡改數(shù)據(jù)。*技術門檻高：需要專業(yè)的技術知識和工具，且技術更新快。*跨境取證困難：涉案服務器、人員可能位于境外，跨境法律手續(xù)復雜。*數(shù)據(jù)量巨大：需要處理海量數(shù)據(jù)，分析效率要求高。*法律與倫理問題：涉及公民隱私保護，取證需嚴格依法進行。5.獲取互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙相關電子證據(jù)時保障證據(jù)合法性的方法：*嚴格遵守法律規(guī)定和授權，確保證據(jù)獲取的合法性。*實施證據(jù)保全措施，如使用寫保護設備、封存存儲介質等。*做好取證過程記錄，包括時間、地點、人員、操作步驟等。*使用規(guī)范化的取證工具和流程，確保證據(jù)的原始性和完整性。*按照法定程序進行證據(jù)固定和保管，防止污染或破壞。三、論述題（此題答案因涉及案例分析，且無具體案例背景，故提供思路框架）在偵辦復雜的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙案件時，技術偵查措施與傳統(tǒng)調查取證方法應相互補充、有機結合。*技術偵查措施（如網(wǎng)絡監(jiān)聽、數(shù)據(jù)提取、追蹤IP等）作用：能夠突破空間限制，獲取遠程、跨境的證據(jù)，實時監(jiān)控涉案服務器和通信，發(fā)現(xiàn)隱藏的賬戶、資金流向和人員關系網(wǎng)，為鎖定犯罪嫌疑人和確定犯罪事實提供關鍵技術支撐。*傳統(tǒng)調查取證方法（如詢問受害者、排查涉案人員、查詢銀行記錄、現(xiàn)場勘查等）作用：能夠直接獲取受害者的證言，確定涉案人員身份，核實資金損失，收集物證，為案件定性、量刑提供依據(jù)，并建立完整的證據(jù)鏈。*結合的必要性：單純的技術偵查可能無法獲取完整的犯罪鏈條和人員信息，而缺乏技術支撐的傳統(tǒng)調查則效率低下，難以應對網(wǎng)絡化、智能化的犯罪。兩者結合能形成優(yōu)勢互補，全面、高效地打擊犯罪。*局限性與應對：技術偵查受法律授權、技術能力、跨境協(xié)作等限制；傳統(tǒng)方法可能受人為因素、時間滯后性影響。應對策略包括加強部門協(xié)作、提升技術能力、完善跨境取證機制、注重證據(jù)鏈的完整構建等。四、案例分析題（此題答案因開放性較高，提供核心要點和思路）作為技術偵查人員，將采取以下步驟開展數(shù)字取證工作：*初步調查與范圍確定：收集受害者信息、APP下載途徑、可疑賬戶流水等，確定取證范圍和重點目標（如APP服務器、運營人員設備、資金流向賬戶）。*證據(jù)收集：*APP分析：對受害者手機中安裝的APP進行邏輯提取或沙箱分析，檢查其代碼、網(wǎng)絡通信協(xié)議、數(shù)據(jù)存儲方式，尋找服務器地址、加密方式、用戶信息、交易記錄等線索。*服務器取證（若能獲?。簩ι姘阜掌鬟M行鏡像取證，分析網(wǎng)站源碼、數(shù)據(jù)庫（用戶信息、交易記錄、管理員信息）、日志文件（訪問日志、操作日志）、網(wǎng)絡配置等。*通信記錄取證：提取涉案人員使用的電話、微信、QQ等通信工具的記錄，分析可疑溝通內容、轉賬信息。*設備取證：對涉案重要人員（如平臺管理員、客服）的計算機、手機進行取證，提取瀏覽器歷史、DNS緩存、注冊表、文件、聊天記錄、通話記錄等。*資金流取證：獲取并分析相關銀行賬戶、第三方支付平臺的流水，利用關聯(lián)分析、時序分析追蹤資金去向，嘗試定位洗錢鏈路和最終獲利者。*證據(jù)分析：*分析APP與服務器之間的通信內容，解密或識別關鍵信息，確定運營模式和洗錢路徑。*關聯(lián)分析服務器數(shù)據(jù)、設備數(shù)據(jù)和資金流數(shù)據(jù)，繪制人員關系網(wǎng)絡和犯罪活動圖譜。*通過交易記錄和通信內容，鎖定核心犯罪嫌疑人和團伙。*分析服務器地理位置、注冊信息與實際活動的關系，