2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的技術(shù)手段應(yīng)用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.電子數(shù)據(jù)取證2.技術(shù)偵查措施3.大數(shù)據(jù)偵查4.智能追蹤5.數(shù)據(jù)最小化原則二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪的主要途徑。2.闡述在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中適用電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)應(yīng)遵循的基本原則。3.簡述技術(shù)偵查措施在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的適用條件與法律限制。4.比較大數(shù)據(jù)偵查與傳統(tǒng)偵查手段在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方面的主要區(qū)別。5.分析經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)發(fā)展對偵查人員提出的哪些新要求。三、案例分析題（每小題10分，共20分）1.某市公安機(jī)關(guān)在偵辦一起涉及多家企業(yè)的跨境洗錢案時，發(fā)現(xiàn)犯罪分子利用多個境外空殼公司和虛擬貨幣交易進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，手法隱蔽復(fù)雜。請結(jié)合你所學(xué)的技術(shù)手段知識，分析偵查部門可能采取哪些技術(shù)偵查和電子數(shù)據(jù)取證措施來追蹤資金流向、固定犯罪證據(jù)，并說明在實(shí)施這些措施時需注意哪些法律和倫理問題。2.掌握了某公司高管涉嫌內(nèi)幕交易的關(guān)鍵線索，該高管反偵查意識極強(qiáng)，日常交易和通訊均采用加密方式，并有多處秘密藏匿交易信息的設(shè)備。請設(shè)計一套結(jié)合傳統(tǒng)偵查手段與技術(shù)偵查手段的偵查方案，以獲取并固定其內(nèi)幕交易證據(jù)，并論述其中關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)及操作要點(diǎn)。四、論述題（每小題15分，共30分）1.論述人工智能技術(shù)（如機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理）在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景及其可能帶來的挑戰(zhàn)，并就如何在偵查實(shí)踐中規(guī)范、有效地運(yùn)用這些技術(shù)提出建議。2.隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷翻新，對證據(jù)形態(tài)提出了更高要求。請深入論述電子證據(jù)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的核心地位，以及為保障電子證據(jù)的合法性、客觀性而應(yīng)建立的技術(shù)保障體系和法律規(guī)范體系。試卷答案一、名詞解釋1.電子數(shù)據(jù)取證：指在法律規(guī)范下，通過特定的技術(shù)手段，從計算機(jī)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備中獲取、提取、固定、保存、分析及呈現(xiàn)電子數(shù)據(jù)的過程，目的是收集和保全與案件相關(guān)的電子證據(jù)。**解析思路：*考察對核心概念“電子數(shù)據(jù)取證”基本定義的理解，包括主體（法律規(guī)范）、對象（電子數(shù)據(jù)）、方法（技術(shù)手段）、過程（獲取、提取、固定、保存、分析、呈現(xiàn)）和目的（收集、保全電子證據(jù)）。2.技術(shù)偵查措施：指偵查機(jī)關(guān)為了偵查犯罪，根據(jù)法律授權(quán)，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段獲取犯罪信息的方法和手段，主要包括電子監(jiān)控、行蹤監(jiān)控、通信內(nèi)容檢查、電子數(shù)據(jù)提取等。**解析思路：*考察對“技術(shù)偵查措施”概念的理解，包括目的（偵查犯罪）、授權(quán)（法律授權(quán)）、手段（現(xiàn)代科技手段，列舉或概括）、具體方法（電子監(jiān)控、行蹤監(jiān)控、通信內(nèi)容檢查、電子數(shù)據(jù)提取等）。3.大數(shù)據(jù)偵查：指利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對海量、多源的經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲、處理、分析，以發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪線索、刻畫犯罪特征、預(yù)測犯罪趨勢、鎖定犯罪嫌疑人的一種偵查活動。**解析思路：*考察對“大數(shù)據(jù)偵查”概念的理解，包括方法（大數(shù)據(jù)技術(shù)）、對象（海量、多源經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)）、過程（采集、存儲、處理、分析）、目的（發(fā)現(xiàn)線索、刻畫特征、預(yù)測趨勢、鎖定嫌疑人）。4.智能追蹤：指運(yùn)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、地理信息系統(tǒng)等技術(shù)，對犯罪嫌疑人、涉案物品、資金流向等進(jìn)行實(shí)時或非實(shí)時的自動追蹤、定位和分析的一種智能化偵查技術(shù)。**解析思路：*考察對“智能追蹤”概念的理解，包括技術(shù)基礎(chǔ)（AI、物聯(lián)網(wǎng)、GIS等）、對象（人、物、資金流向）、方式（實(shí)時/非實(shí)時、自動追蹤、定位、分析）。5.數(shù)據(jù)最小化原則：指在收集、處理和利用數(shù)據(jù)（尤其是個人信息）時，應(yīng)僅限于實(shí)現(xiàn)特定目的所必需的最少數(shù)據(jù)范圍，不得過度收集或處理無關(guān)數(shù)據(jù)。**解析思路：*考察對“數(shù)據(jù)最小化原則”核心要義的理解，即“必要性”和“最少范圍”原則，強(qiáng)調(diào)收集和處理數(shù)據(jù)的適度性，防止過度侵犯個人隱私。二、簡答題1.利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪的主要途徑包括：通過追蹤網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺的域名注冊信息、服務(wù)器IP地址，確定犯罪窩點(diǎn)；利用網(wǎng)絡(luò)流量分析技術(shù)，追蹤資金在網(wǎng)絡(luò)賬戶間的轉(zhuǎn)移路徑；通過分析涉案人員的網(wǎng)絡(luò)通訊記錄、社交媒體活動，識別犯罪嫌疑人身份和團(tuán)伙關(guān)系；運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)爬蟲和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)詐騙信息發(fā)布規(guī)律與渠道；對涉案手機(jī)、電腦等電子設(shè)備進(jìn)行取證，獲取詐騙腳本、客戶名單等直接證據(jù)。**解析思路：*要求系統(tǒng)梳理網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（域名IP追蹤、流量分析、通訊記錄分析、大數(shù)據(jù)爬蟲、設(shè)備取證等）在金融詐騙偵查中的具體應(yīng)用場景和方法，體現(xiàn)對技術(shù)手段應(yīng)用的全面了解。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中適用電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)應(yīng)遵循的基本原則：合法性原則，證據(jù)的收集、提取、固定必須符合法律規(guī)定和程序；真實(shí)性原則，證據(jù)內(nèi)容應(yīng)客觀真實(shí)，不受篡改或偽造，需通過技術(shù)手段保證其未被污染；關(guān)聯(lián)性原則，證據(jù)必須與案件事實(shí)存在關(guān)聯(lián)，能夠證明案件的部分事實(shí)；及時性原則，電子數(shù)據(jù)易被刪除或修改，應(yīng)盡快進(jìn)行固定和取證；完整性原則，保證電子數(shù)據(jù)在提取、傳輸、存儲過程中不被破壞或丟失，需有完整的鏈?zhǔn)阶C據(jù)保管記錄；專門性原則，電子數(shù)據(jù)的提取和分析通常需要具備專業(yè)知識和技能的人員進(jìn)行。**解析思路：*考察對電子證據(jù)（特別是經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域）應(yīng)遵循的核心法律和程序原則的理解，包括合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、及時性、完整性、專門性等，體現(xiàn)對證據(jù)規(guī)則的認(rèn)識。3.技術(shù)偵查措施在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的適用條件與法律限制：適用條件通常包括：偵查的犯罪行為必須是法律明確規(guī)定的可以適用技術(shù)偵查措施的犯罪；通常限于偵查重大、復(fù)雜、涉及面廣的經(jīng)濟(jì)犯罪；必須經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序，由縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人決定；必須是在其他偵查手段難以取得有效證據(jù)的情況下，作為最后手段使用。法律限制主要包括：適用范圍受限，通常針對犯罪嫌疑人、犯罪相關(guān)人及犯罪活動；必須由具備相應(yīng)技術(shù)能力的偵查人員或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)實(shí)施；對公民個人隱私、通信自由等權(quán)利具有侵入性，必須嚴(yán)格限制，不得超出必要范圍；獲取的證據(jù)需經(jīng)過法庭審查核實(shí)，符合法定證據(jù)要求；對技術(shù)偵查措施的實(shí)施過程和結(jié)果通常保密。**解析思路：*考察對技術(shù)偵查措施適用條件（犯罪類型、案件性質(zhì)、必要性）和法律限制（程序要求、范圍限制、權(quán)利保護(hù)、證據(jù)資格、保密義務(wù)）的全面掌握，體現(xiàn)對法律規(guī)范的理解和敬畏。4.大數(shù)據(jù)偵查與傳統(tǒng)偵查手段在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方面的主要區(qū)別：數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不同，大數(shù)據(jù)偵查基于海量、多維度的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)偵查主要基于有限的、結(jié)構(gòu)化的案事件信息；分析模式不同，大數(shù)據(jù)偵查多采用數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等預(yù)測性、關(guān)聯(lián)性分析，傳統(tǒng)偵查更多依賴邏輯推理、經(jīng)驗(yàn)判斷；時空范圍不同，大數(shù)據(jù)偵查能突破時空限制，進(jìn)行全局性、區(qū)域性甚至跨地域的關(guān)聯(lián)分析，傳統(tǒng)偵查受限于案發(fā)現(xiàn)場和有限線索；預(yù)警預(yù)防不同，大數(shù)據(jù)偵查具有更強(qiáng)的社會面風(fēng)險識別和犯罪預(yù)警能力，傳統(tǒng)偵查更多是事后追查；人力依賴不同，大數(shù)據(jù)偵查能處理海量信息，減輕人力負(fù)擔(dān)，但仍需專業(yè)分析人才，傳統(tǒng)偵查更依賴人力經(jīng)驗(yàn)和細(xì)致排查。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)偵查與傳統(tǒng)偵查手段在數(shù)據(jù)來源、分析方法、作用范圍、功能側(cè)重、人力依賴等方面的本質(zhì)區(qū)別的理解，體現(xiàn)對兩種模式特點(diǎn)的把握。5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)發(fā)展對偵查人員提出的新要求：需要掌握更廣泛的技術(shù)知識，了解電子數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、金融科技、人工智能等在犯罪中的應(yīng)用；具備更強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力，能夠理解和運(yùn)用大數(shù)據(jù)、可視化工具進(jìn)行信息篩選、關(guān)聯(lián)和解讀；提升法律素養(yǎng)和程序意識，嚴(yán)格依法規(guī)范使用技術(shù)手段，特別是掌握電子證據(jù)規(guī)則和技術(shù)偵查程序；增強(qiáng)信息安全和保密意識，在運(yùn)用技術(shù)手段過程中保護(hù)國家和公民信息安全；發(fā)展跨學(xué)科協(xié)作能力，能夠與IT專家、金融分析師等不同領(lǐng)域?qū)I(yè)人員有效溝通協(xié)作；保持持續(xù)學(xué)習(xí)的能力，適應(yīng)快速發(fā)展的技術(shù)環(huán)境和不斷翻新的犯罪手段。**解析思路：*考察對技術(shù)發(fā)展背景下，偵查人員所需具備的知識結(jié)構(gòu)、能力素質(zhì)（技術(shù)、分析、法律、安全、協(xié)作、學(xué)習(xí)）和思維方式的轉(zhuǎn)變的理解，體現(xiàn)對人才培養(yǎng)方向的認(rèn)識。三、案例分析題1.偵查部門可能采取的技術(shù)偵查和電子數(shù)據(jù)取證措施包括：對犯罪分子控制的境外服務(wù)器、空殼公司賬戶、通訊設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和通訊內(nèi)容檢查，追蹤資金流轉(zhuǎn)路徑和關(guān)鍵指令；利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，關(guān)聯(lián)分析可疑資金流、交易對手、網(wǎng)絡(luò)IP地址、服務(wù)器信息等，繪制犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜；對境內(nèi)相關(guān)企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)、銀行流水進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證，查找資金清洗和流轉(zhuǎn)的痕跡；對可疑人員進(jìn)行行蹤監(jiān)控，確定其與境外的聯(lián)系和活動規(guī)律；在獲得法律授權(quán)后，對關(guān)鍵犯罪嫌疑人的手機(jī)、電腦等個人設(shè)備進(jìn)行搜查和電子數(shù)據(jù)提取，獲取直接證據(jù)。注意的法律和倫理問題：必須嚴(yán)格履行技術(shù)偵查措施的審批程序，確保有充分證據(jù)證明犯罪事實(shí)；需制定詳細(xì)的操作方案，明確監(jiān)控范圍、時間和方式，避免擴(kuò)大化侵犯無關(guān)人員權(quán)利；注意保護(hù)公民的合法隱私權(quán)和通信自由，不得獲取與案件無關(guān)的信息；對獲取的電子數(shù)據(jù)要確保其合法性、真實(shí)性和完整性，遵守證據(jù)規(guī)則；涉及跨境取證和協(xié)作時，要遵守相關(guān)國家的法律法規(guī)，尊重數(shù)據(jù)主權(quán)。**解析思路：*要求結(jié)合具體案例（跨境洗錢），提出針對性的技術(shù)偵查和取證措施（網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析、電子取證、行蹤監(jiān)控），并重點(diǎn)分析在實(shí)施這些措施時必須遵守的法律程序（審批）和需要關(guān)注的倫理問題（隱私、通信自由、數(shù)據(jù)合法性、跨境規(guī)則），體現(xiàn)解決復(fù)雜問題的綜合應(yīng)用能力。2.設(shè)計的偵查方案：首先，對掌握的關(guān)鍵線索進(jìn)行深入分析，確定內(nèi)幕信息來源、泄露途徑、交易時間點(diǎn)、涉案金額等核心要素。其次，對涉案高管及其關(guān)系密切人員的通訊記錄、社交媒體、郵件等進(jìn)行加密解密和深度分析，尋找內(nèi)幕信息泄露和討論的蛛絲馬跡。再次，利用網(wǎng)絡(luò)金融交易數(shù)據(jù)分析技術(shù)，監(jiān)控其在內(nèi)幕信息敏感期前后的所有證券交易行為，特別是異常交易模式。同時，對其個人及關(guān)聯(lián)公司的資金賬戶進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證和流水分?，查找與內(nèi)幕交易相關(guān)的資金快速轉(zhuǎn)移或異常收支?？煽紤]對其住所、辦公室、車輛等進(jìn)行技術(shù)監(jiān)控，判斷其行蹤與交易決策的關(guān)系。在獲取初步證據(jù)后，依法對關(guān)鍵證據(jù)（如電腦、手機(jī)）進(jìn)行搜查，提取完整電子數(shù)據(jù)。最后，綜合運(yùn)用所有證據(jù)，固定其利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的證據(jù)鏈。關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)及操作要點(diǎn)：通信內(nèi)容的解密與分析技術(shù)；金融交易數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)控與模式識別算法；電子設(shè)備搜查中的電子數(shù)據(jù)固定與提取技術(shù)（如鏡像取證、數(shù)據(jù)恢復(fù)）；保證整個偵查過程符合技術(shù)偵查措施的法律程序要求。**解析思路：*要求針對具體案例（內(nèi)幕交易），設(shè)計一套整合傳統(tǒng)偵查手段（線索分析、關(guān)系排查）和技術(shù)偵查手段（通信分析、金融數(shù)據(jù)分析、電子取證、技術(shù)監(jiān)控）的方案，明確關(guān)鍵步驟和技術(shù)要點(diǎn)（解密分析、交易監(jiān)控算法、數(shù)據(jù)固定），并強(qiáng)調(diào)法律程序的遵守，體現(xiàn)系統(tǒng)性、策略性的偵查思維和技術(shù)應(yīng)用的精準(zhǔn)性。四、論述題1.人工智能技術(shù)（如機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理）在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景廣闊，主要體現(xiàn)在：提升線索發(fā)現(xiàn)能力，通過分析海量交易數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)信息，自動識別異常模式和潛在犯罪線索；增強(qiáng)證據(jù)分析效率，利用機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行交易網(wǎng)絡(luò)分析、關(guān)系圖譜構(gòu)建，快速鎖定核心涉案人員和資金流向；優(yōu)化預(yù)測預(yù)警水平，基于歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，預(yù)測高風(fēng)險行業(yè)、區(qū)域和犯罪類型，實(shí)現(xiàn)提前干預(yù)；輔助案件定性定量，通過自然語言處理分析大量文本證據(jù)（如聊天記錄、郵件），提取關(guān)鍵信息，輔助判斷犯罪情節(jié)和后果。其可能帶來的挑戰(zhàn)包括：數(shù)據(jù)壁壘與隱私保護(hù)問題，獲取用于訓(xùn)練和偵查的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)面臨困難，且易引發(fā)隱私泄露風(fēng)險；算法偏見與歧視風(fēng)險，模型可能因訓(xùn)練數(shù)據(jù)偏差導(dǎo)致誤判或歧視特定群體；技術(shù)濫用與倫理風(fēng)險，過度依賴可能導(dǎo)致偵查僵化，或被用于不正當(dāng)目的；法律規(guī)制與證據(jù)采信難題，AI生成的證據(jù)如何認(rèn)定其合法性、可靠性和關(guān)聯(lián)性，現(xiàn)有法律體系面臨挑戰(zhàn)；對偵查人員能力提出新要求，需要培養(yǎng)既懂法律又懂AI技術(shù)的復(fù)合型人才。為規(guī)范、有效地運(yùn)用這些技術(shù)，建議：建立健全AI技術(shù)在偵查中應(yīng)用的法律法規(guī)和倫理規(guī)范，明確權(quán)責(zé)邊界；加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)合規(guī)使用；推動算法透明化和可解釋性研究，減少偏見風(fēng)險；建立AI偵查證據(jù)的審查判斷規(guī)則，明確其證明力；加強(qiáng)相關(guān)人才培養(yǎng)，提升偵查隊(duì)伍的科技素養(yǎng)。**解析思路：*要求全面論述AI技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的“前景”（應(yīng)用領(lǐng)域和優(yōu)勢）與“挑戰(zhàn)”（數(shù)據(jù)、算法、倫理、法律、人才），并就如何“有效運(yùn)用”（建規(guī)、保密、去偏、明責(zé)、育人）提出系統(tǒng)性的建議，體現(xiàn)對前沿問題的深入思考和解決方案的構(gòu)建能力。2.電子證據(jù)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的核心地位日益凸顯，主要因?yàn)榻?jīng)濟(jì)犯罪手段向信息化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，大量犯罪活動痕跡以電子數(shù)據(jù)形式存在。電子證據(jù)的核心作用體現(xiàn)在：是揭露和證實(shí)經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)的關(guān)鍵載體，如交易記錄、電子合同、加密通訊內(nèi)容、系統(tǒng)日志等，直接證明犯罪行為的存在和犯罪嫌疑人的主觀意圖；是追蹤資金流向、鎖定犯罪網(wǎng)絡(luò)的重要工具，通過分析銀行電子流水、第三方支付記錄、虛擬貨幣交易信息等，可以繪制犯罪網(wǎng)絡(luò)圖，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊；是衡量犯罪后果、判定法律責(zé)任的重要依據(jù)，如金融交易數(shù)額、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)規(guī)模等，往往需要通過電子數(shù)據(jù)進(jìn)行量化。為保障電子證據(jù)的合法性、客觀性，應(yīng)建立的技術(shù)保障體系和法律規(guī)范體系包括：技術(shù)保障體系：建立健全電子數(shù)據(jù)取證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，統(tǒng)一取證流程和方法（如鏡像取證、哈希值校驗(yàn)）；推廣使用符合標(biāo)準(zhǔn)的電子取證設(shè)備和技術(shù)工具；加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)保管和傳輸?shù)陌踩雷o(hù)，建立完整的證據(jù)鏈；培養(yǎng)和認(rèn)證專業(yè)的電子數(shù)據(jù)取證人員。法律規(guī)范體系：完善電子