2025年大學(xué)公安情報(bào)學(xué)專業(yè)題庫——情報(bào)研究在打擊傳銷犯罪中的應(yīng)用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題5分，共20分）1.情報(bào)研究2.傳銷3.情報(bào)分析4.行為模式分析二、簡答題（每小題10分，共40分）1.簡述情報(bào)研究在打擊傳銷犯罪中的主要作用。2.打擊傳銷犯罪情報(bào)研究過程中，確定情報(bào)需求應(yīng)考慮哪些因素？3.公安情報(bào)工作者在搜集傳銷犯罪情報(bào)時(shí)，可以利用哪些主要渠道？4.簡述定性情報(bào)分析和定量情報(bào)分析在傳銷犯罪情報(bào)研究中的區(qū)別。三、論述題（每小題20分，共40分）1.結(jié)合實(shí)際，論述如何將情報(bào)研究成果有效應(yīng)用于指導(dǎo)打擊傳銷犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)。2.在利用情報(bào)研究打擊傳銷犯罪的過程中，可能面臨哪些主要的難點(diǎn)與挑戰(zhàn)？請加以分析并提出相應(yīng)的對策建議。試卷答案一、名詞解釋1.情報(bào)研究：指對從各種來源搜集來的有關(guān)情報(bào)信息進(jìn)行綜合分析、提煉、加工、研究，以形成具有參考價(jià)值、能夠支持決策的情報(bào)產(chǎn)品的過程。它包括確定情報(bào)需求、搜集情報(bào)、處理情報(bào)、分析評估、報(bào)告撰寫等環(huán)節(jié)。*解析思路：考察對情報(bào)研究基本概念的掌握。答案需包含其定義、核心環(huán)節(jié)（搜集、處理、分析、報(bào)告等）以及最終目的（形成情報(bào)產(chǎn)品，支持決策）。2.傳銷：指以拉人頭、收取入門費(fèi)為主要方式，通過建立層級關(guān)系來發(fā)展下線，進(jìn)行非法利益分配的一種或類似傳銷活動(dòng)的行為。其本質(zhì)是利用后加入者的繳納費(fèi)用支付早期加入者的報(bào)酬，形成金字塔式的欺詐模式。*解析思路：考察對傳銷定義和核心特征的理解。答案需明確其欺騙性（拉人頭、收費(fèi)用）、組織形式（層級關(guān)系、金字塔）以及非法性。3.情報(bào)分析：指在情報(bào)研究過程中，運(yùn)用科學(xué)的方法和工具，對已獲取的原始情報(bào)信息進(jìn)行審查、篩選、分類、比較、綜合、推理和判斷，以揭示事物本質(zhì)、內(nèi)在聯(lián)系、發(fā)展規(guī)律，形成分析判斷結(jié)論的過程。*解析思路：考察對情報(bào)分析環(huán)節(jié)的理解。答案需涵蓋其定義、核心任務(wù)（審查、篩選、綜合、推理、判斷）以及最終產(chǎn)出（分析判斷結(jié)論）。4.行為模式分析：指通過觀察、記錄、分析研究特定對象（如傳銷組織成員、活動(dòng)參與者）的行為特征、活動(dòng)規(guī)律、互動(dòng)關(guān)系等，以揭示其內(nèi)在動(dòng)機(jī)、組織結(jié)構(gòu)、活動(dòng)意圖等信息的一種情報(bào)分析方法。*解析思路：考察對具體情報(bào)分析方法的掌握。答案需說明該方法的對象（行為特征、規(guī)律）、分析內(nèi)容（動(dòng)機(jī)、結(jié)構(gòu)、意圖）及其目的。二、簡答題1.簡述情報(bào)研究在打擊傳銷犯罪中的主要作用。*情報(bào)研究能夠?yàn)楣矙C(jī)關(guān)全面、準(zhǔn)確地掌握傳銷活動(dòng)的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律、人員流向、資金流動(dòng)等情況提供關(guān)鍵依據(jù)，有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)新動(dòng)向、新變種。*通過情報(bào)分析研判，可以識(shí)別傳銷活動(dòng)的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)目標(biāo)和高危人群，為制定打擊策略、確定行動(dòng)時(shí)機(jī)和地點(diǎn)提供決策支持。*情報(bào)研究成果能夠有效指導(dǎo)警力部署、偵查破案和專項(xiàng)行動(dòng)的開展，提高打擊傳銷犯罪的針對性和效率，減少盲目行動(dòng)。*為開展反傳銷宣傳教育、預(yù)警提示、防范宣傳提供信息支撐，有助于從源頭上遏制傳銷活動(dòng)。*通過持續(xù)跟蹤研判，可以為評估打擊成效、完善反傳銷工作機(jī)制提供參考。*解析思路：考察對情報(bào)研究作用的全面理解。答案應(yīng)從信息支撐、決策支持、行動(dòng)指導(dǎo)、預(yù)防宣傳、效果評估等多個(gè)維度進(jìn)行闡述，體現(xiàn)情報(bào)研究在打擊傳銷全過程中的價(jià)值。2.打擊傳銷犯罪情報(bào)研究過程中，確定情報(bào)需求應(yīng)考慮哪些因素？*打擊工作的階段和目標(biāo)：不同的階段（如摸排、偵查、抓捕、整治）和具體目標(biāo)（如摧毀組織、切斷資金鏈、打擊新型傳銷）對情報(bào)的需求不同。*傳銷活動(dòng)的類型和特點(diǎn)：直銷型、網(wǎng)絡(luò)型、傳統(tǒng)型傳銷等不同類型，其組織形式、運(yùn)作方式、社會(huì)影響都不同，需要不同的情報(bào)信息。*地域范圍和重點(diǎn)區(qū)域：活動(dòng)發(fā)生的地點(diǎn)、波及的區(qū)域范圍是確定情報(bào)需求的重要依據(jù)。*時(shí)間和緊迫性：情報(bào)需求的提出往往與具體的行動(dòng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和緊迫程度相關(guān)。*現(xiàn)有情報(bào)資源的狀況：已掌握的情報(bào)信息有助于進(jìn)一步明確需要補(bǔ)充獲取哪些關(guān)鍵信息。*相關(guān)法律法規(guī)和政策要求：打擊傳銷的法律法規(guī)和上級政策會(huì)提出特定的情報(bào)需求。*決策者和行動(dòng)者的具體要求：公安領(lǐng)導(dǎo)、辦案民警等在履職過程中產(chǎn)生的具體信息缺口即為情報(bào)需求。*解析思路：考察確定情報(bào)需求的影響因素。答案應(yīng)從工作階段、對象特點(diǎn)、地域范圍、時(shí)間要求、資源現(xiàn)狀、法規(guī)政策、用戶需求等多個(gè)角度進(jìn)行分析。3.公安情報(bào)工作者在搜集傳銷犯罪情報(bào)時(shí)，可以利用哪些主要渠道？*公開信息渠道：通過互聯(lián)網(wǎng)（搜索引擎、社交媒體、電商平臺(tái)、論壇貼吧等）、新聞報(bào)道、政府公告、法院判決文書、學(xué)術(shù)文獻(xiàn)等公開來源搜集情報(bào)信息。*傳統(tǒng)秘密情報(bào)渠道：利用線人、內(nèi)線、秘密力量、情報(bào)網(wǎng)絡(luò)等獲取不易公開獲取的情報(bào)信息。*技術(shù)偵察渠道：在法律授權(quán)下，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、通信監(jiān)聽、視頻監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段獲取情報(bào)信息。*社區(qū)警務(wù)和群眾工作渠道：通過社區(qū)民警日常走訪、群眾舉報(bào)、信訪接待等途徑獲取情報(bào)線索。*跨部門協(xié)作渠道：與市場監(jiān)管、金融監(jiān)管、網(wǎng)信管理等部門建立信息共享機(jī)制，互通情報(bào)信息。*境外情報(bào)渠道：通過外交途徑、境外機(jī)構(gòu)或人員獲取涉及跨境傳銷活動(dòng)的情報(bào)信息。*解析思路：考察對情報(bào)搜集渠道的掌握。答案應(yīng)涵蓋公開、秘密、技術(shù)、社區(qū)、協(xié)作、境外等多種渠道，體現(xiàn)情報(bào)搜集的多樣性。4.簡述定性情報(bào)分析和定量情報(bào)分析在傳銷犯罪情報(bào)研究中的區(qū)別。*分析依據(jù)不同：定性分析主要依據(jù)事物的性質(zhì)、特征、關(guān)系等進(jìn)行判斷，側(cè)重于邏輯推理、抽象思維和經(jīng)驗(yàn)判斷；定量分析主要依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、數(shù)量關(guān)系等進(jìn)行判斷，側(cè)重于數(shù)學(xué)方法、模型構(gòu)建和統(tǒng)計(jì)分析。*分析結(jié)果不同：定性分析結(jié)果往往是描述性的，如揭示組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、行為動(dòng)機(jī)等；定量分析結(jié)果往往是數(shù)值性的，如計(jì)算涉案人數(shù)、資金規(guī)模、增長率、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等。*數(shù)據(jù)依賴程度不同：定性分析對數(shù)據(jù)量的要求相對較低，更注重信息的質(zhì)量和深度；定量分析則高度依賴數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量。*側(cè)重點(diǎn)不同：定性分析側(cè)重于“為什么”，探究事物內(nèi)在原因和規(guī)律；定量分析側(cè)重于“多少”、“多少比例”，探究事物的規(guī)模、程度和趨勢。*應(yīng)用場景不同：對于了解組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)、運(yùn)作邏輯、動(dòng)機(jī)目的等問題，定性分析更有效；對于評估活動(dòng)規(guī)模、發(fā)展趨勢、風(fēng)險(xiǎn)等級、比較不同類型傳銷等問題，定量分析更有效。*解析思路：考察對兩種基本情報(bào)分析方法的比較理解。答案需從分析依據(jù)、結(jié)果形式、數(shù)據(jù)依賴、分析側(cè)重點(diǎn)、適用場景等方面進(jìn)行對比闡述。三、論述題1.結(jié)合實(shí)際，論述如何將情報(bào)研究成果有效應(yīng)用于指導(dǎo)打擊傳銷犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)。*精準(zhǔn)確定打擊目標(biāo)：通過情報(bào)研究，分析研判出傳銷活動(dòng)的核心組織者、骨干分子、重點(diǎn)區(qū)域、涉案資金流向等關(guān)鍵信息，為專項(xiàng)行動(dòng)的靶向打擊提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)“摧網(wǎng)打頭”，提高打擊效能。例如，根據(jù)情報(bào)鎖定一個(gè)正在擴(kuò)張、危害嚴(yán)重的大型傳銷組織及其頭目。*科學(xué)制定行動(dòng)方案：情報(bào)研究提供的關(guān)于組織結(jié)構(gòu)、成員特點(diǎn)、活動(dòng)規(guī)律、日常作息等情報(bào)，有助于制定周密、穩(wěn)妥的行動(dòng)方案，包括抓捕時(shí)機(jī)、警力部署、布控路線、應(yīng)急預(yù)案等。例如，根據(jù)情報(bào)得知某傳銷組織每周六上午有例會(huì)，可據(jù)此制定抓捕方案。*優(yōu)化警力部署與協(xié)同：情報(bào)關(guān)于活動(dòng)區(qū)域分布、跨區(qū)域活動(dòng)情況的信息，有助于合理調(diào)配警力資源，明確各參戰(zhàn)單位的職責(zé)分工，加強(qiáng)區(qū)域警務(wù)協(xié)作和部門聯(lián)動(dòng)（如與市場監(jiān)管部門聯(lián)合查處非法集資行為），形成打擊合力。*有效防范安全風(fēng)險(xiǎn)：情報(bào)中對組織成員的背景、性格、可能采取的反抗手段等信息，有助于提前做好風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)對準(zhǔn)備，配置必要的警械裝備，制定反劫持、反沖撞等應(yīng)急預(yù)案，確保行動(dòng)人員和公共安全。*深化宣傳教育與預(yù)警：情報(bào)研究中關(guān)于傳銷新特點(diǎn)、新手法、易感人群等分析結(jié)論，可以為制定有針對性的宣傳教育內(nèi)容、發(fā)布預(yù)警提示提供素材，提高群眾的防范意識(shí)和能力，擠壓傳銷生存空間。*評估行動(dòng)效果與調(diào)整策略：專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后，通過對行動(dòng)中獲取的新情報(bào)、涉案人員交代情況、社會(huì)效果等進(jìn)行分析，可以評估打擊成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)的新動(dòng)向，為后續(xù)的持續(xù)打擊和機(jī)制完善提供情報(bào)支持。例如，通過分析抓捕人員交代，發(fā)現(xiàn)該組織與境外某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)有關(guān)聯(lián)，為后續(xù)跨境打擊提供線索。*解析思路：考察將情報(bào)研究成果轉(zhuǎn)化為實(shí)戰(zhàn)行動(dòng)的能力。答案應(yīng)圍繞專項(xiàng)行動(dòng)的策劃、執(zhí)行、保障、評估等環(huán)節(jié)，結(jié)合具體的情報(bào)內(nèi)容（目標(biāo)、方案、部署、風(fēng)險(xiǎn)、宣傳、效果）進(jìn)行論述，體現(xiàn)情報(bào)的指導(dǎo)作用和實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。2.在利用情報(bào)研究打擊傳銷犯罪的過程中，可能面臨哪些主要的難點(diǎn)與挑戰(zhàn)？請加以分析并提出相應(yīng)的對策建議。*難點(diǎn)與挑戰(zhàn)：*情報(bào)搜集難度大：傳銷活動(dòng)具有隱蔽性、流動(dòng)性和欺騙性，組織者和參與者常采取偽裝、變換地點(diǎn)、使用加密通訊等方式，導(dǎo)致合法合規(guī)的情報(bào)渠道難以獲取有效信息。特別是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，跨地域、跨平臺(tái)，追蹤溯源難度極大。*情報(bào)甄別真?zhèn)坞y：傳銷活動(dòng)常與正常商業(yè)活動(dòng)（如直銷）、民間互助（如養(yǎng)老項(xiàng)目）界限模糊，且充斥著大量虛假宣傳和謠言，真假信息混雜，難以快速準(zhǔn)確甄別，易受誤導(dǎo)。*情報(bào)分析研判難：傳銷組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、人員流動(dòng)性大、活動(dòng)方式多變，情報(bào)信息往往零散、碎片化，且可能存在錯(cuò)誤或偏見，進(jìn)行有效整合、深度分析和趨勢研判面臨挑戰(zhàn)。特別是對復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織架構(gòu)和資金流向進(jìn)行分析，技術(shù)要求高。*情報(bào)資源共享難：打擊傳銷涉及公安、市場監(jiān)管、金融、網(wǎng)信等多個(gè)部門，但部門間信息壁壘仍然存在，情報(bào)共享不暢，導(dǎo)致信息孤島現(xiàn)象，影響整體打擊效能。*情報(bào)應(yīng)用時(shí)效性難保證：從情報(bào)搜集、分析研判到最終應(yīng)用于行動(dòng)，環(huán)節(jié)多、耗時(shí)長，可能因流程復(fù)雜、決策遲緩等因素導(dǎo)致情報(bào)“過時(shí)”，錯(cuò)失最佳打擊時(shí)機(jī)。*情報(bào)工作法律政策限制：情報(bào)工作的保密性要求高，但在搜集和使用情報(bào)（特別是技術(shù)偵察手段）時(shí)，必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，取證難度大，且易引發(fā)法律和倫理爭議。*對策建議：*拓寬情報(bào)搜集渠道：加強(qiáng)傳統(tǒng)線人力量建設(shè)，同時(shí)加大網(wǎng)絡(luò)巡查、大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用等技術(shù)的投入，提升對網(wǎng)絡(luò)傳銷等新型活動(dòng)的監(jiān)測預(yù)警能力。深化跨部門、跨區(qū)域、甚至跨境的情報(bào)協(xié)作機(jī)制。*提升情報(bào)甄別能力：建立健全情報(bào)信息甄別標(biāo)準(zhǔn)和流程，綜合運(yùn)用技術(shù)手段（如大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析、身份識(shí)別）和專家經(jīng)驗(yàn)（如行業(yè)專家、法律專家），多源印證，提高情報(bào)的準(zhǔn)確性和可信度。*創(chuàng)新情報(bào)分析方法：引入先進(jìn)的情報(bào)分析工具和方法（如知識(shí)圖譜、網(wǎng)絡(luò)分析），培養(yǎng)復(fù)合型情報(bào)分析人才，提升對復(fù)雜海量信息的整合、挖掘和預(yù)測能力。加強(qiáng)情報(bào)建模，提升對傳銷活動(dòng)規(guī)律性、趨勢性的把握。*打破信息壁壘，促進(jìn)共享：建立統(tǒng)一的情報(bào)信息共享平臺(tái)，明確各部門信息共享的職責(zé)、流程和標(biāo)準(zhǔn)，利用信息化手段促進(jìn)情報(bào)資源的互聯(lián)互通和高效利用。*優(yōu)化情報(bào)流轉(zhuǎn)與應(yīng)用機(jī)制：簡化情報(bào)流轉(zhuǎn)審批程序，建立快速反應(yīng)機(jī)制，確保情報(bào)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到一線作戰(zhàn)單位。加強(qiáng)情報(bào)用戶培訓(xùn)，提高其解讀