2025年大學公安情報學專業(yè)題庫——情報研究方法在打擊賭博活動中的應用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題5分，共25分）1.情報研究2.情報需求分析3.網絡分析法4.情報產品5.定量研究二、簡答題（每小題10分，共40分）1.簡述情報研究的基本流程及其在打擊賭博活動中的一般應用步驟。2.在打擊賭博活動中，定性研究方法和定量研究方法各有哪些主要優(yōu)勢？請結合實例說明。3.公安情報人員在收集賭博活動情報信息時，需要注意哪些主要的公開源和非公開源？4.簡述進行賭博活動資金流情報分析時，可能采用的主要分析方法及其目的。三、論述題（每小題25分，共50分）1.假設你是一名公安情報分析師，接到舉報，某地出現一個利用社交軟件組織線上撲克牌賭博的團伙，初期活動較為隱蔽。請結合情報研究方法，闡述你將如何設計一個情報研究方案，以支持相關部門對該團伙的打擊工作。請詳細說明研究目標、信息收集策略、分析方法、預期成果等。2.結合當前賭博活動的新特點（如網絡化、智能化、跨境化等），論述情報研究方法在應對新型賭博犯罪中的作用和面臨的挑戰(zhàn)，并提出相應的對策建議。試卷答案一、名詞解釋1.情報研究：指為了滿足特定的情報需求，運用科學的方法和手段，對相關情報信息進行收集、整理、分析、評估和綜合加工，最終形成具有參考價值的情報產品的系統性活動過程。**解析思路：*考察對情報研究基本概念的掌握。答案需包含其目的（滿足情報需求）、過程（收集、整理、分析、評估、綜合加工）、結果（情報產品）和活動性質（系統性活動）。2.情報需求分析：指在情報活動中，識別、定義和闡述用戶（情報消費者）所需信息的具體內容、形式、范圍和時效性的過程。它是情報研究的起點和關鍵環(huán)節(jié)。**解析思路：*考察對情報研究起點的理解。答案需明確情報需求分析的對象（用戶所需信息）、內容（內容、形式、范圍、時效性）以及其地位（起點、關鍵環(huán)節(jié)）。3.網絡分析法：指運用圖論、網絡理論等數學方法，分析研究對象（如人員、組織、事件）之間的聯系和關系網絡結構，揭示其組織特征、關鍵節(jié)點和運作模式的一種情報分析方法。**解析思路：*考察對常用情報分析方法的掌握。答案需包含其定義（分析聯系和關系網絡）、理論基礎（圖論、網絡理論）、分析目的（揭示結構、特征、模式）。4.情報產品：指經過情報研究過程，最終形成的、可供情報消費者使用或參考的信息成果。它可以是報告、簡報、數據、預測、評估意見等多種形式。**解析思路：*考察對情報研究最終成果的理解。答案需明確情報產品的定義（研究形成的成果）、功能和形式（供使用、參考；多種形式）。5.定量研究：指在情報研究中，運用數學統計方法，對收集到的可量化數據進行分析，以揭示現象的數量特征、規(guī)律性或進行預測的一種研究方法。**解析思路：*考察對研究方法分類的理解。答案需包含其定義（運用數學統計方法分析量化數據）、目的（揭示數量特征、規(guī)律、預測）。二、簡答題1.情報研究的基本流程及其在打擊賭博活動中的一般應用步驟：*情報研究的基本流程通常包括：確定研究課題與目標、進行情報需求分析、收集相關信息、整理與鑒別信息、運用分析方法進行處理（如分析趨勢、識別關系、評估影響等）、形成情報結論與建議、撰寫并提供情報產品、反饋與評估。*在打擊賭博活動中，一般應用步驟可概括為：首先，根據警情或任務，明確打擊賭博活動的具體情報需求（如了解團伙組織架構、成員身份、活動規(guī)律、資金流向、下線分布等）；其次，圍繞需求收集相關情報信息，包括公開信息（新聞報道、社交網絡痕跡等）和內部信息（警情線索、線人情報等）；再次，對收集到的信息進行篩選、整理和核實；接著，運用網絡分析、資金流分析、行為模式分析等方法，揭示賭博團伙的結構特點、運作模式和可疑線索；然后，根據分析結果，評估風險，預測發(fā)展趨勢，提出有針對性的打擊建議；最后，將分析過程和結果撰寫成情報報告或簡報，提交給決策部門或相關偵查力量使用。**解析思路：*第一步先回答通用理論流程，第二步再結合打擊賭博活動這一具體場景，闡述如何應用這些流程的各個環(huán)節(jié)。需體現從需求到產品再到應用的完整鏈條。2.定性研究方法和定量研究方法各有哪些主要優(yōu)勢？請結合實例說明：*定性研究方法的優(yōu)勢：主要在于能夠深入、細致地揭示現象的內在本質、深層原因和復雜關系，特別適合理解主觀體驗和行為動機。優(yōu)勢體現在：能夠處理非結構化數據（如訪談記錄、文本信息）；研究過程靈活，可隨時調整；能夠發(fā)現意料之外的結果；結果描述生動、具體、富有情境感。**實例說明：*在打擊賭博活動中，定性研究可通過訪談線人、受害者和參與人員，深入了解賭博團伙的內部矛盾、運作機制、組織文化以及成員的動機和心理狀態(tài)，這些是單純靠數字難以反映的。*定量研究方法的優(yōu)勢：主要在于能夠客觀、精確地描述現象的數量特征，揭示現象之間的相關性和因果關系，便于進行統計推斷和預測。優(yōu)勢體現在：結果客觀、可量化、易于比較；研究結論具有普遍性和代表性；便于進行統計檢驗，提高分析的科學性；效率較高，尤其適用于大規(guī)模數據分析。**實例說明：*在打擊賭博活動中，定量研究可通過分析大量賭博網站的用戶數據、交易流水、涉案金額分布等，識別異常模式，統計不同地區(qū)賭博活動的規(guī)模和頻率，評估打擊行動的效果，預測未來趨勢。**解析思路：*分別闡述兩種方法的核心優(yōu)勢，并各舉一個與打擊賭博活動相關的具體實例，說明該優(yōu)勢在實踐中的應用價值。3.公安情報人員在收集賭博活動情報信息時，需要注意哪些主要的公開源和非公開源？*公開源：主要包括新聞報道（報刊、電視、網絡新聞）、社交媒體（微博、微信、論壇、貼吧）、網絡平臺信息（電商平臺、通訊軟件）、司法公開信息（裁判文書網、警方通報）、學術文獻、行業(yè)報告、官方網站信息（政府部門、行業(yè)協會）等。需要注意信息甄別，區(qū)分事實與觀點，注意信息時效性和潛在偏見。*非公開源：主要包括內部警情信息、線人舉報、秘密情報、監(jiān)控錄像、通信記錄（依法獲取）、交易憑證、涉案人員供述、證人證言、網絡后臺數據（技術突破或合作獲取）等。需要注意信息獲取的合法性、合規(guī)性和保密性，嚴格遵循相關法律法規(guī)和內部規(guī)定。**解析思路：*清晰地區(qū)分公開源和非公開源兩大類，并分別列舉主要的情報信息載體。同時強調對不同來源信息的收集注意事項，體現情報工作的專業(yè)性和規(guī)范性。4.簡述進行賭博活動資金流情報分析時，可能采用的主要分析方法及其目的：*資金流追蹤法：目的是追蹤涉案資金的來源、流向、節(jié)點和最終去向，揭示資金運作規(guī)律和非法獲利情況。*關聯分析：目的是發(fā)現資金流與其他要素（如人員、賬戶、交易時間、地點）之間的關聯關系，構建資金網絡，識別關鍵賬戶和可疑人員。*異常檢測：目的是利用統計學方法或機器學習技術，識別資金流中的異常交易模式（如大額轉賬、頻繁結算、跨境流動），發(fā)現可疑線索。*網絡分析法：目的是將資金流視為網絡中的節(jié)點和邊，分析資金網絡的拓撲結構，識別核心賬戶、資金中轉站和主要的資金渠道。*對比分析法：目的是將涉案資金流與正常資金流進行對比，分析其差異點，幫助判斷資金性質和交易目的。**解析思路：*列舉幾種在資金流分析中常用的具體方法，并清晰說明每種方法的定義及其在打擊賭博活動中的分析目的。三、論述題1.假設你是一名公安情報分析師，接到舉報，某地出現一個利用社交軟件組織線上撲克牌賭博的團伙，初期活動較為隱蔽。請結合情報研究方法，闡述你將如何設計一個情報研究方案，以支持相關部門對該團伙的打擊工作。請詳細說明研究目標、信息收集策略、分析方法、預期成果等。*研究目標：*識別該賭博團伙的核心成員、組織架構和層級關系。*掌握團伙的主要運作模式、游戲規(guī)則、賭注規(guī)模和盈利方式。*分析涉案社交軟件平臺、支付渠道和服務器位置等關鍵要素。*評估團伙的社會危害性和潛在蔓延風險。*為偵查部門提供精準的打擊目標和可行的行動建議。*信息收集策略：*公開源挖掘：關注相關新聞報道、社交媒體討論、論壇帖子、網絡搜索結果，尋找關于該團伙的零星信息、用戶舉報、相似案件線索。*非公開情報獲?。合蚓€人、社區(qū)網格員等渠道了解本地異常情況；在法律框架內，嘗試監(jiān)控相關社交軟件群組的關鍵詞或舉報信息；與其他地區(qū)公安機關交流情報信息。*網絡軌跡追蹤：分析涉案人員使用的社交軟件賬號注冊信息、登錄IP地址、聊天記錄（若有可能獲?。?、轉賬記錄等，嘗試追蹤其網絡活動軌跡。*分析方法：*網絡分析法：對涉案社交軟件賬號、成員之間互動關系、資金流轉關系進行網絡構建與分析，識別核心節(jié)點（關鍵成員、高頻互動賬號、主要資金接收賬戶）。*文本內容分析法：對獲取的聊天記錄、群組公告等文本信息進行內容分析，提取游戲規(guī)則、賭注信息、成員稱謂、線下活動線索等關鍵內容。*行為模式分析法：分析團伙成員的活躍時間、互動頻率、資金進出規(guī)律等，識別其運作模式和行為習慣。*地理空間分析法：若能獲取服務器IP或成員大致地理位置信息，進行地理空間分析，觀察其分布特點和可能的跨境情況。*預期成果：*形成一份詳細的《涉賭團伙情報分析報告》，包含團伙組織結構圖、成員信息（關鍵成員優(yōu)先）、運作模式描述、涉案平臺和渠道信息、資金流分析結果、地理分布情況等。*提出具體的偵查建議，如重點監(jiān)控哪些賬號、哪個平臺是主要陣地、哪個支付渠道需重點打擊、哪個區(qū)域需加強排查等。*預測團伙可能的下一步行動或蔓延方向，為持續(xù)監(jiān)控和打擊提供參考。*情報產品形式可為綜合分析報告、重點人員清單、可疑賬戶提示清單等。**解析思路：*針對具體案例（線上撲克牌賭博團伙），按照情報研究的完整流程進行設計。需覆蓋從目標設定、信息獲?。▍^(qū)分公開/非公開）、方法選擇（定性/定量、具體分析方法）到最終成果（報告形式、內容、建議）的全過程。體現方法的針對性、系統性。2.結合當前賭博活動的新特點，論述情報研究方法在應對新型賭博犯罪中的作用和面臨的挑戰(zhàn)，并提出相應的對策建議。*當前賭博活動的新特點：網絡化（平臺化、虛擬化）、智能化（利用新技術設局、逃避監(jiān)管）、跨境化（利用境內外差異、洗錢）、組織化（層級化、專業(yè)化）、隱蔽化（反偵察意識強、手段多樣）。*情報研究方法在應對中的作用：*提供情報支撐：情報研究能夠整合多源信息，揭示新型賭博活動的運作規(guī)律、組織架構和風險特征，為決策者提供決策依據。*識別關鍵要素：通過網絡分析、資金流分析等方法，能夠識別新型賭博活動的關鍵平臺、核心人員、主要渠道和資金節(jié)點，指導精準打擊。*預測發(fā)展趨勢：運用行為模式分析和趨勢預測方法，可以研判新型賭博活動的蔓延方向、演變趨勢和潛在風險，實現主動預防。*連接各警種部門：情報研究能夠打破信息壁壘，整合公安內部各警種（網安、刑偵、經偵等）以及與其他部門（如金融監(jiān)管機構）的信息，形成打擊合力。*評估打擊效果：通過對打擊行動前后相關指標（如涉賭信息量、參與人數、涉案金額）的分析，評估打擊效果，為后續(xù)行動調整提供參考。*面臨的挑戰(zhàn)：*信息獲取難：新型賭博活動隱蔽性強，線上線下交織，跨境流動頻繁，導致合法途徑獲取有效情報難度大。*技術門檻高：需要掌握大數據分析、人工智能、網絡追蹤等先進技術手段，對情報人員的專業(yè)能力要求高。*分析難度大：新型賭博活動模式復雜多變，涉及技術環(huán)節(jié)多，需要跨學科知識進行綜合分析，難度大。*時效性要求高：網絡賭博變化快，需要快速響應，及時提供情報，對情報研究的效率和時效性提出高要求。*法律法規(guī)更新滯后：新型賭博形式不斷涌現，相關法律法規(guī)的制定和更新可能滯后于犯罪手段的發(fā)展。*國際合作復雜：跨境賭博涉及國家間法律差異、情報共享障礙等問題，國際合作面臨諸多挑戰(zhàn)。*對策建議：*加強情報技術建設：投入資源研發(fā)和引進先進的大數據分析、人工智能等情報分析技術，提升技術支撐能力。*提升情報人員素質：加強對情報人員的跨學科培訓，培養(yǎng)既懂公安業(yè)務又懂信息技術、金融知識、網絡法律的復合型人才。*創(chuàng)新情報收集方式：探索利用技術手段（如網絡爬蟲、數據分析接口）獲取公開信息，加強與金融、通信、互聯網等行業(yè)的合作，拓展情報來源。*完善情報共享機制：建立健全公安內部跨部門、跨層級以及與其他部門、國際執(zhí)法機構的情報共享機制和協作平臺