2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪調查對象的社會屬性考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題5分，共20分）1.經(jīng)濟犯罪調查對象的社會關系網(wǎng)絡2.組織文化在偵查中的影響3.利益相關者理論在確定調查范圍中的應用4.社會影響力對偵查活動的制約二、簡答題（每小題10分，共40分）1.簡述個人社會屬性（如職業(yè)、社會階層）對經(jīng)濟犯罪行為模式及偵查取證的影響。2.分析不同類型經(jīng)濟犯罪（如金融詐騙、內幕交易、生產(chǎn)銷售偽劣商品）調查對象的主要社會屬性特征及其差異。3.論述組織結構（如層級制、扁平化、矩陣式）如何影響經(jīng)濟犯罪的實施與內部隱藏，以及這對偵查策略提出哪些不同要求。4.在經(jīng)濟犯罪偵查中，如何識別和利用調查對象的社會關系網(wǎng)絡？可能面臨哪些挑戰(zhàn)？三、論述題（每小題20分，共40分）1.結合當前經(jīng)濟犯罪發(fā)展趨勢（如網(wǎng)絡犯罪、平臺經(jīng)濟犯罪），深入分析調查對象社會屬性呈現(xiàn)的新特點，并探討這些特點對偵查工作帶來的新挑戰(zhàn)及應對思路。2.選取一種典型的經(jīng)濟犯罪（例如，上市公司財務造假案、商業(yè)賄賂案），假設你為偵查人員，詳細闡述在偵查過程中需要重點考察哪些方面的調查對象社會屬性，這些屬性將如何影響你的偵查策略、證據(jù)收集和風險控制，并說明如何針對性地制定偵查方案。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪調查對象的社會關系網(wǎng)絡：指與經(jīng)濟犯罪嫌疑人、涉案組織及其相關人員發(fā)生聯(lián)系的各種社會關系的總和，包括家庭、朋友、同事、商業(yè)伙伴、上下級、客戶、供應商等，形成一定的結構（如緊密型、松散型、正式化、非正式化），這些網(wǎng)絡影響著信息的流動、資源的獲取、犯罪的共謀與實施以及偵查的阻礙。**解析思路：*定義需涵蓋“調查對象”（個人/組織）、“社會關系”（種類）、“網(wǎng)絡”（結構特征），并點明其對犯罪與偵查的影響。2.組織文化在偵查中的影響：指特定組織內部共享的價值觀、信念、行為規(guī)范和工作方式，它塑造了組織成員的思維模式和行為習慣。在偵查中，組織文化影響著內部人員對違規(guī)/犯罪行為的認知（是否默許或禁止）、信息隱藏的深度、對外部偵查的配合程度以及內部告發(fā)的可能性。**解析思路：*定義需包含“組織文化”的核心要素（價值觀、規(guī)范等），并明確其在“偵查”這個特定場景下的具體作用（認知、隱藏、配合、告發(fā)）。3.利益相關者理論在確定調查范圍中的應用：利益相關者理論認為，一個組織需要關注對其生存和發(fā)展有重要利益關系的所有群體（如股東、管理者、員工、客戶、供應商、政府、社區(qū)等）。在偵查經(jīng)濟犯罪時，應用此理論有助于確定與案件直接或間接相關的關鍵人員和企業(yè)，從而界定合理的調查范圍，識別潛在的同案犯、證人或證據(jù)來源。**解析思路：*解釋“利益相關者理論”的基本含義，重點在于闡述其在“經(jīng)濟犯罪偵查”中的具體應用價值——幫助“確定調查范圍”、“識別關鍵人員/證據(jù)”。4.社會影響力對偵查活動的制約：指調查對象憑借其社會地位、財富、權力、聲譽、關系網(wǎng)絡等所具有的能夠影響他人行為或決策的能力。在社會經(jīng)濟犯罪偵查中，強大的社會影響力可能被用于干擾偵查程序、阻撓證人作證、銷毀證據(jù)、甚至對偵查人員施加壓力，構成對偵查活動的制約和挑戰(zhàn)。**解析思路：*定義需包含“社會影響力”的來源（地位、權力等），明確其作用對象（他人行為/決策），并點出其在“偵查活動”中具體表現(xiàn)為“制約”的形式（干擾、阻撓、銷毀證據(jù)、施壓）。二、簡答題1.個人社會屬性（如職業(yè)、社會階層）對經(jīng)濟犯罪行為模式及偵查取證的影響主要體現(xiàn)在：不同職業(yè)（如金融從業(yè)人員易實施金融犯罪，企業(yè)管理者易實施職務犯罪）使個體接觸犯罪資源和機會不同，形成特定的犯罪模式；社會階層影響個體的犯罪動機（如追求更高生活標準的動機）、風險認知和反偵查能力（高階層可能利用資源和關系隱藏罪行，反偵查能力更強）；這些屬性有助于偵查人員判斷犯罪類型、鎖定潛在目標，但同時也可能使證據(jù)收集更困難，需要采取更精密的偵查策略。**解析思路：*分兩段回答。第一段談“影響犯罪模式”，從職業(yè)、階層角度分析機會、動機、能力。第二段談“影響偵查”，分析屬性如何幫助判斷和定位，以及帶來的偵查難度（證據(jù)難收集、需精密策略）。2.不同類型經(jīng)濟犯罪調查對象的主要社會屬性特征及其差異：金融詐騙犯罪對象常涉及金融從業(yè)者、高凈值人群，其社會屬性表現(xiàn)為專業(yè)性強、利用金融知識漏洞、社會關系可能用于洗錢或掩蓋；內幕交易犯罪對象主要是掌握內幕信息的公司高管、機構投資者或“吹哨人”，其社會屬性核心是信息優(yōu)勢地位和潛在的財富快速增值動機；生產(chǎn)銷售偽劣商品犯罪對象多為中小企業(yè)主、個體戶，社會屬性表現(xiàn)為追求利潤最大化、忽視質量監(jiān)管、組織結構相對簡單、可能涉及地域性利益關系網(wǎng)絡。差異在于專業(yè)背景、信息獲取能力、組織規(guī)模和結構、社會關系性質等。**解析思路：*按犯罪類型分述調查對象的社會屬性特征（職業(yè)、信息、組織、關系等），并進行橫向比較，突出不同類型犯罪在調查對象社會屬性上的主要區(qū)別。3.組織結構如何影響經(jīng)濟犯罪的實施與內部隱藏，以及這對偵查策略提出的不同要求：層級制結構中，犯罪易向上級滲透，信息傳遞有層級，內部隱藏較嚴密，偵查需自上而下或重點突破高層；扁平化結構中，信息流通快，犯罪可能更分散，但內部監(jiān)督可能減弱，偵查需廣泛撒網(wǎng)，關注關鍵節(jié)點；矩陣式結構中，人員交叉，責任不清，易產(chǎn)生“灰色地帶”，偵查需厘清關系，識別核心犯罪單元，并注意跨部門/團隊的犯罪。這要求偵查策略需根據(jù)結構特點選擇突破口、證據(jù)收集路徑和力量部署。**解析思路：*按不同組織結構類型分析其對犯罪實施和隱藏的影響機制（信息流、權力、監(jiān)督），然后直接推導出對應的偵查策略要求（突破口、收集路徑、部署），體現(xiàn)結構特點與偵查策略的對應關系。4.在經(jīng)濟犯罪偵查中，識別和利用調查對象的社會關系網(wǎng)絡：識別可通過外圍調查、信息分析、關系人訪談等方式進行，重點識別核心關系、潛在共犯、知情者；利用則需謹慎，可通過策反關鍵人物、利用關系人獲取線索和證據(jù)、通過關系網(wǎng)絡進行追蹤和定位，或在特定情況下進行關系隔離和瓦解。面臨的挑戰(zhàn)包括關系網(wǎng)絡的復雜性、隱蔽性導致識別困難；關系人可能因利益捆綁或忠誠度問題而阻撓偵查；利用關系可能引發(fā)連鎖反應，擴大風險或打草驚蛇。**解析思路：*分為“識別”和“利用”兩個層面。識別層面談方法（外圍調查等）。利用層面談具體手段（策反、獲取信息、追蹤），并強調需謹慎。挑戰(zhàn)層面從網(wǎng)絡本身特性、關系人立場、風險三個角度進行分析。三、論述題1.當前經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)網(wǎng)絡化、平臺化、智能化趨勢，調查對象的社會屬性呈現(xiàn)新特點：一是虛擬化增強，犯罪主體和關系通過網(wǎng)絡呈現(xiàn)，身份虛擬、關系松散、地域跨越，使得傳統(tǒng)基于現(xiàn)實社會關系的偵查手段效果減弱；二是平臺依賴性增強，平臺及其運營者、平臺內經(jīng)營者成為關鍵調查對象，其組織結構、數(shù)據(jù)管理、算法邏輯等成為新的社會屬性維度，影響犯罪模式和信息分布；三是跨領域跨行業(yè)融合，犯罪鏈條長，涉及多個行業(yè)和組織，調查對象呈現(xiàn)出多元、復雜的利益交織關系網(wǎng)絡；四是“精英”犯罪增多，高技術人才、掌握關鍵資源的行業(yè)精英成為犯罪主體或對象，其社會影響力和專業(yè)知識構成獨特的社會屬性。這些新特點對偵查工作帶來挑戰(zhàn)：如何識別和定位虛擬身份？如何有效調查平臺數(shù)據(jù)和關系鏈？如何穿透復雜多元的利益網(wǎng)絡？如何應對精英犯罪的專業(yè)反偵查能力和社會影響力？應對思路包括：加強網(wǎng)絡偵查技術能力建設；重視對平臺組織架構、數(shù)據(jù)邏輯的調查；運用大數(shù)據(jù)分析等技術手段揭示復雜關系網(wǎng)絡；建立跨部門協(xié)作機制；提升對高精尖人才心理和行為的分析研判能力。**解析思路：*開頭先點明經(jīng)濟犯罪新趨勢及帶來的社會屬性新特點（虛擬化、平臺依賴、跨領域融合、精英化）。然后逐一分析這些新特點對偵查工作提出的具體挑戰(zhàn)。最后提出針對性的應對策略，策略應涵蓋技術、方法、機制、人才等多個層面，體現(xiàn)全面性和前瞻性。2.選取上市公司財務造假案為例：假設為偵查人員，需重點考察的調查對象社會屬性包括：公司高管的職業(yè)背景（如審計經(jīng)驗、行業(yè)履歷）、個人社會聲譽與關系網(wǎng)絡（如與審計師、監(jiān)管機構、其他公司高管的交往）、公司的組織文化（如是否存在“唯利是圖”的業(yè)績壓力文化、內部控制是否失效）、高管與董事會、審計機構之間的權力關系與利益聯(lián)結（是否存在利益輸送、控制審計獨立性）、高管個人風險偏好與反偵查意識（是否傾向于冒險造假、是否采取復雜手段隱藏）。這些屬性影響偵查策略、證據(jù)收集和風險控制：影響策略上，需判斷造假是個人行為還是組織行為，是高層主導還是普遍現(xiàn)象，從而決定是重點突破高層還是深挖內部；影響證據(jù)收集上，高管個人關系網(wǎng)絡可能提供線索，但可能也被用于銷毀證據(jù)或干擾證人；公司組織文化和權力關系影響內部證據(jù)的固定難度，審計機構關系影響審計證據(jù)的真實性；高管的反偵查意識和影響力則構成偵查的主要風險點，需制定周密的取證方案并考慮人身安全。針對性的偵查方案應包括：從外圍入手，核查舉報線索和媒體報道，了解高管背景和聲譽；重點突破，對涉嫌造假的核心高管進行偵查；深挖內部，檢查公司財務記錄、會議紀要，分析組織文化；外圍調查，接觸與高管有密切關系的人員，了解利益輸送情況；技術偵查，監(jiān)控高管通訊；風險評估，制定應對高管反偵查和影響力滲透的