第1篇案號(hào)：X法刑訴〔2023〕XX號(hào)原告：X市人民檢察院被告：X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人：XXX住所地：X市XX區(qū)XX路XX號(hào)一、案件來源及基本情況X市人民檢察院于2023年3月15日接到X市XX區(qū)公安分局報(bào)案，稱X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌非法集資。經(jīng)初步調(diào)查，X市人民檢察院認(rèn)為該案符合起訴條件，于2023年4月10日決定對(duì)X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌非法集資一案提起公訴。被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2005年，注冊(cè)資本5000萬元，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。近年來，該公司在開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目過程中，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。二、犯罪事實(shí)及證據(jù)1.犯罪事實(shí)（1）2018年至2020年期間，被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過其銷售人員，以“投資房地產(chǎn)項(xiàng)目，保證高額回報(bào)”為名，向社會(huì)公眾非法集資。（2）被告公司未向投資者提供合法的融資合同、投資協(xié)議等文件，也未按照國(guó)家規(guī)定向相關(guān)部門報(bào)告集資情況。（3）截至2023年3月，被告公司累計(jì)非法集資金額達(dá)人民幣XX億元，涉及投資者XX人。2.證據(jù)（1）被告公司銷售人員的證言，證實(shí)其曾參與非法集資活動(dòng)，并向投資者承諾高額回報(bào)。（2）投資者提供的投資協(xié)議、匯款憑證等證據(jù)，證實(shí)其向被告公司投資了人民幣XX萬元。（3）被告公司財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行流水等證據(jù)，證實(shí)其非法集資的金額。（4）X市XX區(qū)公安分局的偵查報(bào)告，證實(shí)被告公司涉嫌非法集資的事實(shí)。三、被告辯解及辯護(hù)意見被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在偵查階段對(duì)其涉嫌非法集資的事實(shí)未作辯解。在庭審過程中，被告法定代表人XXX辯稱，公司確實(shí)存在非法集資行為，但并非故意為之，而是由于公司經(jīng)營(yíng)不善、資金鏈斷裂所致。其辯護(hù)意見如下：1.被告公司非法集資是由于公司經(jīng)營(yíng)困難，而非故意為之。2.被告公司已積極采取措施，如返還部分投資者款項(xiàng)，以減輕投資者損失。3.被告公司愿意配合司法機(jī)關(guān)調(diào)查，并接受相應(yīng)的法律制裁。四、起訴意見根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第一百七十九條之規(guī)定，被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的行為已構(gòu)成非法集資罪。鑒于被告公司認(rèn)罪態(tài)度較好，且已采取部分措施減輕投資者損失，建議法院依法從輕處罰。五、訴訟請(qǐng)求1.依法認(rèn)定被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司犯非法集資罪，并依法判處相應(yīng)刑罰。2.被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司返還投資者損失人民幣XX億元。3.被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。六、附則本起訴書一式五份，其中原告X市人民檢察院一份，被告X市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司一份，辯護(hù)人一份，證人一份，法院一份。原告：X市人民檢察院檢察員：XXX代理檢察員：XXX2023年X月X日注：本起訴書僅為示例，實(shí)際案件情況可能有所不同。第2篇一、引言隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目日益增多，由此引發(fā)的用地糾紛也日益突出。本法律意見書針對(duì)XX市XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX公司”）在項(xiàng)目用地過程中所涉及的糾紛，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)際情況，提出以下法律意見。二、糾紛背景XX公司于2010年取得XX市XX地塊的土地使用權(quán)，計(jì)劃在此地塊上開發(fā)住宅項(xiàng)目。然而，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，XX公司與當(dāng)?shù)卮迕癜l(fā)生了用地糾紛。具體糾紛情況如下：1.村民認(rèn)為，XX公司在未經(jīng)村民同意的情況下，擅自占用其土地，侵犯了村民的合法權(quán)益。2.XX公司認(rèn)為，其已依法取得土地使用權(quán)，且已支付了相應(yīng)的土地出讓金，村民的訴求無法律依據(jù)。3.雙方就土地補(bǔ)償、安置等問題未能達(dá)成一致意見，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度受阻。三、糾紛分析1.土地使用權(quán)取得的法律依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》第四十三條規(guī)定，土地使用權(quán)可以通過出讓、劃撥、租賃等方式取得。XX公司通過出讓方式取得土地使用權(quán)，符合法律規(guī)定。2.村民權(quán)益保護(hù)的法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》第五十二條規(guī)定，土地使用者應(yīng)當(dāng)依法使用土地，不得損害土地所有者和使用者的合法權(quán)益。村民作為土地所有者，其合法權(quán)益應(yīng)得到保護(hù)。3.糾紛解決的法律途徑（1）協(xié)商解決：XX公司與村民可以就土地補(bǔ)償、安置等問題進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。（2）調(diào)解解決：雙方可以向當(dāng)?shù)厝嗣裾蛘咄恋毓芾聿块T申請(qǐng)調(diào)解。（3）仲裁解決：雙方可以約定將糾紛提交仲裁委員會(huì)仲裁。（4）訴訟解決：雙方可以向人民法院提起訴訟。四、法律意見1.XX公司應(yīng)充分尊重村民的合法權(quán)益，與村民進(jìn)行充分溝通，尋求解決方案。2.XX公司應(yīng)依法辦理相關(guān)手續(xù)，確保項(xiàng)目用地合法合規(guī)。3.XX公司應(yīng)積極履行社會(huì)責(zé)任，關(guān)注村民的生活和就業(yè)問題，為村民提供合理的補(bǔ)償和安置方案。4.村民應(yīng)依法維護(hù)自身權(quán)益，通過合法途徑表達(dá)訴求。5.雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，依法解決糾紛。五、結(jié)論針對(duì)XX市XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目用地糾紛，本法律意見書認(rèn)為，雙方應(yīng)依法解決糾紛，XX公司應(yīng)尊重村民的合法權(quán)益，村民也應(yīng)依法維護(hù)自身權(quán)益。在解決糾紛的過程中，雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑，尋求最佳解決方案。本法律意見書僅供參考，具體法律問題需結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行判斷。如有需要，建議咨詢專業(yè)律師。法律顧問：XXXXXXX年XX月XX日第3篇一、文書編號(hào)文號(hào)：XX法行罰〔2023〕第XX號(hào)二、當(dāng)事人信息當(dāng)事人名稱：XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人：XXX住所地：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)三、案件來源2023年3月，XX市XX區(qū)XX街道辦事處向本機(jī)關(guān)舉報(bào)，稱XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，擅自占用XX市XX區(qū)XX路北側(cè)土地進(jìn)行違法建設(shè)，嚴(yán)重違反了《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》的相關(guān)規(guī)定。本機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后，立即組織執(zhí)法人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。四、調(diào)查過程1.2023年3月15日，本機(jī)關(guān)執(zhí)法人員對(duì)XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)該公司在XX路北側(cè)土地上進(jìn)行違法建設(shè)，包括但不限于以下項(xiàng)目：（1）擅自建設(shè)多層住宅樓一座，建筑面積約為10000平方米；（2）擅自建設(shè)地下車庫一座，建筑面積約為5000平方米；（3）擅自建設(shè)商業(yè)配套設(shè)施一座，建筑面積約為3000平方米。2.2023年3月20日，本機(jī)關(guān)依法向XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司送達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》和《責(zé)令停止違法行為通知書》，要求該公司立即停止違法建設(shè)行為。3.2023年3月25日，XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提交了《關(guān)于XX路北側(cè)土地違法建設(shè)情況的說明》，承認(rèn)其違法建設(shè)行為，并表示愿意接受行政處罰。五、違法事實(shí)及法律依據(jù)1.XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在未經(jīng)城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門批準(zhǔn)的情況下，擅自占用XX路北側(cè)土地進(jìn)行違法建設(shè)，違反了《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第四十條第一款的規(guī)定。2.XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擅自建設(shè)的多層住宅樓、地下車庫和商業(yè)配套設(shè)施，未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，違反了《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第四十一條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第六十四條的規(guī)定，本機(jī)關(guān)認(rèn)為XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的行為構(gòu)成了違法建設(shè)。六、行政處罰決定根據(jù)《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第六十四條的規(guī)定，本機(jī)關(guān)決定對(duì)XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作出如下行政處罰：1.責(zé)令立即停止違法建設(shè)行為；2.責(zé)令自行拆除違法建設(shè)的多層住宅樓、地下車庫和商業(yè)配套設(shè)施；3.對(duì)違法建設(shè)的多層住宅樓、地下車庫和商業(yè)配套設(shè)施予以沒收；4.對(duì)XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處以人民幣XX萬元的罰款。七、履行行政處罰決定的期限本行政處罰決定書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，XX市XX區(qū)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)當(dāng)履行上述行政處罰決定。逾期不履行的，本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。八、不服行政處罰決定的救濟(jì)途徑當(dāng)事人對(duì)本行政處罰決定不服的，可以自收