內(nèi)部承建管理辦法一、總則（一）目的為加強公司內(nèi)部承建項目的管理，規(guī)范承建行為，確保項目順利實施，提高項目質(zhì)量、進度和效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各項目團隊之間涉及承建關(guān)系的各類項目，包括但不限于工程建設(shè)、軟件開發(fā)、服務(wù)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：承建活動必須遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。2.公平公正原則：在承建過程中，應(yīng)確保各參與方的權(quán)利和義務(wù)公平對等，不得偏袒任何一方。3.質(zhì)量至上原則：始終將項目質(zhì)量放在首位，嚴格把控質(zhì)量標準，確保交付成果符合要求。4.效益優(yōu)先原則：追求項目的經(jīng)濟效益和社會效益最大化，合理配置資源，提高項目整體效益。二、承建方資質(zhì)與能力要求（一）資質(zhì)條件1.承建方應(yīng)具備與所承建項目相適應(yīng)的資質(zhì)等級，如工程建設(shè)類需具備相應(yīng)的建筑資質(zhì)證書，軟件開發(fā)類需具備軟件企業(yè)相關(guān)資質(zhì)等。2.資質(zhì)證書應(yīng)在有效期內(nèi)，并按規(guī)定進行年檢和維護。（二）人員能力1.承建方應(yīng)擁有一支專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)水平較高的項目團隊，團隊成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。2.關(guān)鍵崗位人員應(yīng)具有豐富的項目經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德，能夠勝任項目工作。（三）業(yè)績與信譽1.承建方應(yīng)具備良好的業(yè)績記錄，近[X]年內(nèi)承擔過類似項目，并取得了較好的成果。2.在市場上具有良好的信譽，無重大違法違規(guī)行為和不良記錄。三、承建項目的立項與審批（一）項目發(fā)起1.公司內(nèi)部各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出承建項目的立項申請，填寫《內(nèi)部承建項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、時間要求、預(yù)算等信息。2.立項申請應(yīng)附相關(guān)的可行性研究報告或項目方案，對項目的必要性、可行性、技術(shù)方案、經(jīng)濟效益等進行分析論證。（二）審批流程1.立項申請?zhí)峤缓?，由公司項目管理部門進行初步審核，審核內(nèi)容包括項目的合規(guī)性、必要性、可行性等。2.初步審核通過后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目情況進行綜合評估，做出審批決定。3.對于重大項目，需提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。（三）立項變更1.項目立項后，如因特殊情況需要變更項目內(nèi)容、目標、時間要求、預(yù)算等，承建方應(yīng)及時提交《內(nèi)部承建項目立項變更申請表》，說明變更原因和變更內(nèi)容。2.立項變更申請按照原審批流程進行審批，經(jīng)批準后方可實施變更。四、承建合同管理（一）合同簽訂1.立項審批通過后，承建方與委托方應(yīng)簽訂書面承建合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同應(yīng)包括項目名稱、內(nèi)容、范圍、質(zhì)量標準、進度要求、價款及支付方式、驗收標準與方法、違約責任等條款。3.合同簽訂前，雙方應(yīng)對合同條款進行仔細審查，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體、公平合理。（二）合同履行1.承建方應(yīng)按照合同約定，組織項目實施，確保項目質(zhì)量、進度和安全。2.委托方應(yīng)按照合同約定，及時支付項目款項，提供必要的支持和配合。3.雙方應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因一方嚴重違約或其他法定原因需要解除合同，另一方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定，及時通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、項目進度管理（一）進度計劃制定1.承建方應(yīng)在合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，制定詳細的項目進度計劃，包括項目里程碑、各階段任務(wù)、開始時間、結(jié)束時間、責任人等信息。2.項目進度計劃應(yīng)提交委托方審核，經(jīng)審核通過后作為項目進度控制的依據(jù)。（二）進度跟蹤與監(jiān)控1.承建方應(yīng)建立項目進度跟蹤機制，定期對項目進度進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)偏差并采取措施進行調(diào)整。2.委托方有權(quán)對項目進度進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)承建方未按進度計劃執(zhí)行，應(yīng)及時提出整改要求。（三）進度調(diào)整1.當項目進度出現(xiàn)偏差時，承建方應(yīng)分析偏差原因，制定針對性的調(diào)整措施，并及時提交委托方審核。2.調(diào)整措施應(yīng)包括增加資源投入、優(yōu)化工作流程、調(diào)整進度計劃等，確保項目能夠按時完成。六、項目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量計劃制定1.承建方應(yīng)根據(jù)項目特點和合同要求，制定項目質(zhì)量計劃，明確質(zhì)量目標、質(zhì)量標準、質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。2.質(zhì)量計劃應(yīng)提交委托方審核，經(jīng)審核通過后作為項目質(zhì)量控制的依據(jù)。（二）質(zhì)量控制措施1.承建方應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理制度和操作規(guī)程，確保項目質(zhì)量符合要求。2.加強對原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等的質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合標準。3.定期對項目質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。（三）質(zhì)量驗收1.項目完成后，承建方應(yīng)進行自驗，自驗合格后向委托方提交驗收申請。2.委托方應(yīng)組織相關(guān)人員對項目進行驗收，驗收內(nèi)容包括項目質(zhì)量、進度、成本等方面。3.驗收合格后，雙方應(yīng)簽署驗收報告；驗收不合格的，承建方應(yīng)按照要求進行整改，直至驗收合格。七、項目成本管理（一）成本預(yù)算編制1.承建方應(yīng)在項目立項階段，根據(jù)項目需求和相關(guān)標準，編制詳細的項目成本預(yù)算，包括直接成本和間接成本。2.成本預(yù)算應(yīng)提交委托方審核，經(jīng)審核通過后作為項目成本控制的依據(jù)。（二）成本控制措施1.承建方應(yīng)建立成本控制體系，嚴格控制項目成本支出，確保成本不超過預(yù)算。2.加強對項目成本的核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調(diào)整。3.合理安排資源，優(yōu)化工作流程，提高工作效率，降低項目成本。（三）成本結(jié)算1.項目完成后，承建方應(yīng)按照合同約定，及時提交項目成本結(jié)算報告，經(jīng)委托方審核后進行結(jié)算。2.成本結(jié)算應(yīng)包括項目實際成本、成本偏差分析、結(jié)算依據(jù)等內(nèi)容。八、項目風險管理（一）風險識別與評估1.承建方應(yīng)在項目實施前，對項目可能面臨的風險進行識別和評估，包括技術(shù)風險、質(zhì)量風險、進度風險、成本風險、安全風險等。2.采用科學的方法對風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應(yīng)對措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，如風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.針對不同的風險，明確責任人和應(yīng)對時間，確保風險得到有效控制。（三）風險監(jiān)控與預(yù)警1.建立風險監(jiān)控機制，定期對項目風險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)新的風險和風險變化情況。2.設(shè)定風險預(yù)警指標，當風險指標達到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的措施進行處理。九、項目文檔管理（一）文檔分類與歸檔1.承建方應(yīng)建立項目文檔管理制度，對項目過程中產(chǎn)生的各類文檔進行分類管理，包括項目立項文檔、合同文檔、技術(shù)文檔、質(zhì)量文檔、進度文檔、成本文檔、驗收文檔等。2.按照文檔的性質(zhì)和用途，將文檔分為不同的類別，并進行編號和歸檔，確保文檔的完整性和可追溯性。（二）文檔編制與審核1.項目文檔應(yīng)按照規(guī)范的格式和要求進行編制，內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整。2.文檔編制完成后，應(yīng)進行審核，確保文檔質(zhì)量符合要求。（三）文檔保管與查閱1.建立文檔保管制度，對項目文檔進行妥善保管，防止文檔丟失、損壞或泄露。2.明確文檔查閱權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得查閱項目文檔。因工作需要查閱文檔的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。十、項目溝通管理（一）溝通計劃制定1.承建方應(yīng)在項目實施前，制定項目溝通計劃，明確溝通目標、溝通方式、溝通頻率、溝通對象等內(nèi)容。2.溝通計劃應(yīng)提交委托方審核，經(jīng)審核通過后作為項目溝通的依據(jù)。（二）溝通方式與渠道1.采用多種溝通方式，如會議、報告、郵件、即時通訊工具等，確保信息及時、準確地傳遞。2.建立項目溝通渠道，明確各溝通渠道的使用范圍和責任人，確保溝通渠道暢通。（三）溝通協(xié)調(diào)與沖突解決1.加強項目溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目中出現(xiàn)的問題和沖突。2.建立沖突解決機制，當出現(xiàn)沖突時，雙方應(yīng)通過協(xié)商、妥協(xié)等方式解決，確保項目順利進行。十一、項目監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司項目管理部門負責對內(nèi)部承建項目進行全過程監(jiān)督，定期檢查項目的實施情況，包括進度、質(zhì)量、成本、安全等方面。2.建立項目監(jiān)督檔案，記錄項目監(jiān)督情況和發(fā)現(xiàn)的問題。（二）考核指標與方法1.制定項目考核指標體系，包括項目進度、質(zhì)量、成本、安全、文檔管理、溝通協(xié)調(diào)等方面的指標。2.采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對承建方的項