修訂合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、子公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門(mén)：負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋，對(duì)合同簽訂、履行等過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2.業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、可行性負(fù)責(zé)。3.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行法律審查，提供法律意見(jiàn)和建議，處理合同糾紛。4.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草合同文本，合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，表述清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。（二）合同的審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)起草的合同文本應(yīng)提交合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。2.合同管理部門(mén)主要審核合同的格式、條款完整性等；法務(wù)部門(mén)主要審核合同的合法性、合規(guī)性；財(cái)務(wù)部門(mén)主要審核合同的財(cái)務(wù)條款、資金收付等。3.各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并提出審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。（三）合同的簽訂1.經(jīng)審核通過(guò)的合同文本，由業(yè)務(wù)部門(mén)與合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。3.合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，簽訂合同前應(yīng)核實(shí)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況等。三、合同的履行（一）合同履行的原則1.全面履行原則：合同雙方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)。2.協(xié)作履行原則：合同雙方應(yīng)相互協(xié)作，共同完成合同約定的義務(wù)。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的具體工作，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促業(yè)務(wù)部門(mén)解決。3.法務(wù)部門(mén)應(yīng)參與重大合同履行過(guò)程中的法律問(wèn)題處理，提供法律支持。（三）合同款項(xiàng)的收付1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合同款項(xiàng)收付前，向財(cái)務(wù)部門(mén)提供相關(guān)的合同資料和收款依據(jù)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同款項(xiàng)收付的管理，確保資金安全。四、合同的變更與解除（一）合同變更1.合同履行過(guò)程中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)采用書(shū)面形式，明確變更的內(nèi)容、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更情況通知相關(guān)部門(mén)，并按照變更后的合同履行義務(wù)。（二）合同解除1.合同履行過(guò)程中，出現(xiàn)法定或約定的解除情形時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)采用書(shū)面形式，明確解除的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同解除協(xié)議的約定處理善后事宜。五、合同糾紛的處理（一）糾紛的預(yù)防1.業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂合同前應(yīng)充分了解合同對(duì)方當(dāng)事人的情況，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，采取相應(yīng)的防范措施。2.合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題，避免糾紛的發(fā)生。（二）糾紛的處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)的合同資料和證據(jù)。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)糾紛情況，制定糾紛處理方案，組織相關(guān)人員進(jìn)行處理。3.合同糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解等方式解決；協(xié)商、調(diào)解不成的，可以根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)仲裁或訴訟等途徑解決。六、合同的歸檔與保管（一）合同的歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，交合同管理部門(mén)統(tǒng)一保管。2.合同歸檔資料應(yīng)包括合同文本、合同審批表、審核意見(jiàn)、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、履行記錄、糾紛處理記錄等。（二）合同的保管1.合同管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案管理制度，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、登記，妥善保管。2.合同檔案應(yīng)存放于安全、保密的場(chǎng)所，防止合同檔案丟失、損壞或泄露。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、合同管理的信息化建設(shè)（一）建立合同管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同從起草、審核、簽訂、履行、變更、解除到歸檔等全過(guò)程的信息化管理。2.合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、流程審批、合同查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能。（二）信息系統(tǒng)的使用與維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同管理信息系統(tǒng)的操作流程，及時(shí)錄入合同相關(guān)信息。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合法性、合規(guī)性等。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同簽訂、履行等情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供合同管理相關(guān)資料。2.公司應(yīng)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和法律法規(guī)變化，不斷完善合同管理制度，提高合同管理水平。九、責(zé)任追究（一）責(zé)任追究的情形1.因合同簽訂、履行過(guò)程中的過(guò)錯(cuò)行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的。2.違反合同管理制度，擅自簽訂、變更、解除合同的。3.未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同糾紛的。（二）責(zé)任追究的方式1.責(zé)令改正。2.警告。3.罰款。4.賠償損失。5.解除勞動(dòng)合同。6.追究法律責(zé)任。（三）責(zé)任追究的程序1.由合同管理部門(mén)或其他相關(guān)部