集團董事會會議紀要范文集團董事會如何寫?下面是小編給大家整理收集的集團董事會會議紀要范文，供大家閱讀與參考。集團董事會會議紀要范文1時間：20xx年3月2日下午2：00地點：xx集團會議室出席人員：葉xx斯xx張xx胡xx劉xx宋xx王xx列席人員：邱xx邱xx羅xx袁xx沈xx蔣xx缺席：劉xx(出差)主持人：葉xx記錄整理：黃xx會議提要：1、20xx年2、20xx年工作打算會議決議：1.通過20xx年工作2.審議并補充20xx年集團(見附件)。3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。4.集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。XXXX(集團)有限公司20xx年3月集團董事會會議紀要范文2會議時間：200X年X月X日會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)參加會議人員：1、發(fā)起人(或者代理人)：2、認股人(或者代理人：備注：也可再補充說明情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的.表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費用發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人：(簽字)200X年X月X日注意事項：1、創(chuàng)立大會的是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要。2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。7、董事任期按公司章程，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。集團董事會會議紀要范文3時間：xxxx年x月x日14:00地點：xxxxxxxxxx會議室出席董事：列席人員：(法律顧問)缺席：主持人：記錄整理：會議提要：1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作2、審議《xxxx標準(草案)》3、審議《xxxx改進方法》4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核(草案)》5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議會議決議：根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標準》、通過《xxx