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文檔簡介

編制20231目錄第一局部工程治理運(yùn)作方法一、工程治理運(yùn)作機(jī)構(gòu)設(shè)置二、工程主要領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門崗位職責(zé)三、工程治理運(yùn)作原則其次局部工程部各部門崗位職責(zé)說明書一、工程總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書二、工程常務(wù)副總崗位職責(zé)說明書三、工程工程副總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書四、工程營銷副總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書五、工程銷售總監(jiān)崗位職責(zé)說明書六、工程工程部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書七、工程土建工程師崗位職責(zé)說明書八、工程設(shè)備工程師崗位職責(zé)說明書九、工程前期主管崗位職責(zé)說明書十、工程本錢部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書十一、工程本錢主管崗位職責(zé)說明書十二、工程本錢工程師崗位職責(zé)說明書十三、工程銷售治理部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書十四、工程簽約專員崗位職責(zé)說明書十五、工程按揭專員崗位職責(zé)說明書十六、工程財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書十七、工程財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說明書十八、工程收款專員崗位職責(zé)說明書十九、工程綜合事務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書二十、工程綜合事務(wù)部副經(jīng)理〔兼行政專員〕崗位職責(zé)說明書二十一、工程工程資料員兼檔案員崗位職責(zé)說明書二十二、工程駕駛員兼行政助理崗位職責(zé)說明書第三局部工程部治理制度一、工程員工根本行為準(zhǔn)則二、工程行政治理制度三、工程財(cái)務(wù)治理制度四、工程工程治理制度五、工程本錢治理制度第四局部工程部各類業(yè)務(wù)審批流程及表單一、工程部各類業(yè)務(wù)審批流程二、工程部與總公司對接流程三、各類業(yè)務(wù)審批表單〔見附件〕第一局部工程治理運(yùn)作方法為明確工程各部門、各崗位在工程運(yùn)作中的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,推開工程的全面開發(fā)建設(shè),實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo),現(xiàn)將工程治理方法制定如下:一、工程治理運(yùn)作機(jī)構(gòu)設(shè)置〔一〕工程治理運(yùn)作架構(gòu)圖總公司總公司工程總經(jīng)理工程常務(wù)副總經(jīng)理工程副總營銷副總本錢治理財(cái)務(wù)部銷售總監(jiān)工程部綜合事務(wù)部〔二〕工程整體經(jīng)營治理運(yùn)作實(shí)行總公司總經(jīng)理授權(quán)下的工程總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?!踩彻こ倘粘V卫磉\(yùn)作實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理睬治理機(jī)制,經(jīng)理睬成員由總公司提名組成?!菜摹彻こ淘O(shè)置綜合事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、本錢治理部、工程部、銷售治理部五個職能部門?!参濉彻こ谈髀毮懿块T的業(yè)務(wù)工作,承受總公司的指導(dǎo)、監(jiān)視和檢查?!擦彻こ炭偨?jīng)理依據(jù)經(jīng)營治理運(yùn)作實(shí)際狀況,分階段予以調(diào)整分工。二、工程主要領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門崗位職責(zé)〔一〕工程主要領(lǐng)導(dǎo)及分工1111工程總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個工程的運(yùn)行治理,分管綜合辦、財(cái)務(wù)部、營銷部;工程常務(wù)副總負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理對整個工程的治理及協(xié)調(diào)工作,分管工程部、本錢部;工程工程副總負(fù)責(zé)工程工程方面的治理及協(xié)調(diào)工作,聯(lián)系設(shè)計(jì)、房產(chǎn)測繪等第三方合作單位,分管工程部;工程營銷副總負(fù)責(zé)工程營銷〔籌劃〕治理及招商運(yùn)營治理工作,分管銷售治理部。〔二〕各部門主要職責(zé)及崗位設(shè)置1、綜合事務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程行政、人力資源、檔案治理、后勤接待效勞等工作。11〔兼行政專員〕名,資料員兼檔案員1142、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)治理、財(cái)務(wù)核算、工程本錢核算、資金撥付、納稅操作等工作。崗位設(shè)置:部門經(jīng)理〔兼任主管會計(jì)〕11133、本錢治理部主要負(fù)責(zé)工程本錢治理體系、目標(biāo)本錢治理、本錢動態(tài)治理、本錢分析和效益評估、預(yù)結(jié)算治理等,監(jiān)視治理工程造價詢問單位的工作,并提出評估報(bào)告。崗位設(shè)置:部門經(jīng)理〔由總公司本錢經(jīng)理兼任1134、工程部主要負(fù)責(zé)工程前期開發(fā)及工程治理、工程移交等工作,監(jiān)視監(jiān)理單位的工作,并提出評估報(bào)告。崗位設(shè)置:部門經(jīng)理1名〔由工程副總兼任,前期主管12155、銷售治理部主要負(fù)責(zé)工程的產(chǎn)籍、按揭、客戶效勞等工作。崗位設(shè)置:11114三、工程治理運(yùn)作原則〔一〕全面落實(shí)總公司總經(jīng)理授權(quán)下的工程總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。〔二〕工程實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,設(shè)置總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理睬,在重大問題的決策上,實(shí)行集體決策制?!踩彻こ虡I(yè)務(wù)治理運(yùn)作中執(zhí)行“一個上級”的原則,即分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理負(fù)責(zé),部門經(jīng)理向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),部門員工向部門經(jīng)理負(fù)責(zé);貫徹“以結(jié)果為導(dǎo)向、實(shí)事求效”的工作要求,全面落實(shí)目標(biāo)治理責(zé)任制。其次局部工程各部門崗位職責(zé)說明書直接上級:總公司總經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〕在總公司的授權(quán)下,制定和實(shí)施工程總體戰(zhàn)略,完成總公司總經(jīng)理下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo);領(lǐng)導(dǎo)工程各部門建立健全良好的溝通渠道;負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊(duì);〔二〕依據(jù)總公司總經(jīng)理下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施工程年度經(jīng)營分解打算;〔三〕監(jiān)視、把握經(jīng)營打算的實(shí)施過程,并對結(jié)果負(fù)全面責(zé)任;〔四〕組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算方案及利潤安排、使用方案;〔五〕負(fù)責(zé)與總公司總經(jīng)理保持良好溝通,定期向總公司匯報(bào)經(jīng)營戰(zhàn)略和計(jì)〔六〕領(lǐng)導(dǎo)建立工程與上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等部門間順暢的溝通渠道;〔七〕主持、推動關(guān)鍵治理流程和規(guī)章制度,準(zhǔn)時進(jìn)展組織和流程的優(yōu)化調(diào)整;〔八〕主持召開工程經(jīng)理睬,對總公司授權(quán)內(nèi)的重大事項(xiàng)進(jìn)展決策;二、工程常務(wù)副總崗位職責(zé)說明書〔九〕負(fù)責(zé)處理工程重大突發(fā)大事,并準(zhǔn)時向總公司總經(jīng)理匯報(bào)。二、工程常務(wù)副總崗位職責(zé)說明書直接上級:工程總經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〕總經(jīng)理外出時,代總經(jīng)理履行崗位職責(zé);〔二〕依據(jù)總公司的總體經(jīng)營運(yùn)作打算,幫助總經(jīng)理完成年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施工程年度經(jīng)營分解打算;〔三〕幫助工程總經(jīng)理監(jiān)視、把握經(jīng)營打算的實(shí)施過程;〔四〕幫助工程總經(jīng)理對工程及本錢相關(guān)部門的監(jiān)視治理;〔五〕幫助建立工程與上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等部門間順暢的溝通渠道;〔六〕主持、推動關(guān)鍵治理流程和規(guī)章制度,準(zhǔn)時進(jìn)展組織和流程的優(yōu)化調(diào)整;〔七〕主持召開工程經(jīng)理睬,對總公司授權(quán)內(nèi)的重大事項(xiàng)進(jìn)展決策;〔八〕負(fù)責(zé)處理工程重大突發(fā)大事,并準(zhǔn)時向工程總經(jīng)理匯報(bào)。三、工程工程副總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書直接上級:工程總經(jīng)理、工程常務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé):依據(jù)總公司的總體經(jīng)營運(yùn)作打算,制定本工程的工程節(jié)點(diǎn)目標(biāo)及分解打算,以書面形式向工程總經(jīng)理、工程常務(wù)副總進(jìn)展匯報(bào),并認(rèn)真貫徹執(zhí)行;〔二并監(jiān)視其執(zhí)行狀況;〔三〕負(fù)責(zé)所屬部門與公司內(nèi)部相關(guān)職能部門之間的工作協(xié)調(diào)與協(xié)作,確保工程建設(shè)質(zhì)量、本錢和進(jìn)度目標(biāo)達(dá)成;〔四〕主持召開重要構(gòu)造、重要部位的施工方案爭論會;不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)展檢查,隨時監(jiān)控工程質(zhì)量;〔五〕負(fù)責(zé)監(jiān)視設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程總包、材料設(shè)備選購等招投標(biāo)工作,保證滿足工程施工要求;〔六〕負(fù)責(zé)對工程重大技術(shù)問題、重大質(zhì)量問題、重要設(shè)計(jì)變更進(jìn)展協(xié)調(diào)處理與決策;〔七〕負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全治理、技術(shù)指導(dǎo),參與工程本錢治理;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本錢治理部與工程部的工作;〔八對合同的執(zhí)行狀況全面負(fù)責(zé);〔九〕組織工程的竣工驗(yàn)收和備案,對工程的質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果全權(quán)負(fù)責(zé),組織與物業(yè)交接具體工作;〔十〕負(fù)責(zé)對所屬各部門進(jìn)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視,考核所屬各部門及崗位的工作績效;建議工程部對分管部門進(jìn)展人事任免;〔十一〕負(fù)責(zé)對分管部門或工作的涉外部門進(jìn)展溝通和聯(lián)系,并處理相關(guān)事務(wù);〔十二〕負(fù)責(zé)工程各參建單位的組織和工程施工總協(xié)調(diào)工作;〔十三〕完成總經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作。四、工程營銷副總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書直接上級:工程總經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〕參與公司重大經(jīng)營決策過程,并為公司戰(zhàn)略性營銷工程供給建議;〔二〕負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略性大客戶的開發(fā)、維護(hù)、治理及客戶效勞;〔三〕依據(jù)工程打算,組織制定工程整體的營銷經(jīng)營方案;〔四〕負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、流程的建立,并對制度的執(zhí)行進(jìn)展監(jiān)視和指導(dǎo);和指導(dǎo);〔五〕負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)部門銷售打算的整體治理,包括銷售打算制定、銷售進(jìn)度和銷售預(yù)算的把握;〔六〕負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)的全面治理,包括市場推廣、業(yè)務(wù)公關(guān)、工程跟進(jìn)、實(shí)施、商務(wù)談判、合同簽訂及售后效勞等,并針對重要客戶進(jìn)展跟蹤和維護(hù);〔七〕負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用的審核,并對實(shí)際效果負(fù)責(zé);〔八〕負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)部門治理人才隊(duì)伍的建設(shè)工作;〔九〕負(fù)責(zé)本部門與公司其它各部門的協(xié)調(diào);〔十〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所轄部門的相關(guān)工作;〔十一〕負(fù)責(zé)與代理公司之間工作的全面對接。五、工程銷售總監(jiān):崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)各項(xiàng)相關(guān)購房事宜的合同條款審核、網(wǎng)簽、備案、抵押及產(chǎn)證辦理工作的指導(dǎo);〔二〕依據(jù)確定的具體營銷方案,實(shí)施對房源治理及管控,客戶更名、換房、退房等業(yè)務(wù)審核;〔三〕統(tǒng)計(jì)銷售、回款數(shù)據(jù),形成報(bào)表上報(bào)公司,并與財(cái)務(wù)部核對;〔四〕負(fù)責(zé)對代理公司相關(guān)傭金的初步審核;〔五〕負(fù)責(zé)商品房買賣合同中需本單位供給的相關(guān)文件和合同附屬文檔資料的治理;〔六〕對銷售合同及客戶資料整理歸檔、并進(jìn)展治理工作;〔七〕參與物業(yè)驗(yàn)收移交等工作,與物管公司交接客戶資料及相關(guān)資料;〔八〕依據(jù)代理公司的銷售打算制定銷售資金回籠打算,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;〔九〕負(fù)責(zé)催促、協(xié)調(diào)銀行按揭、公積金貸款等業(yè)務(wù)的辦理;〔十〕催促、協(xié)調(diào)網(wǎng)上備案、抵押的錄入及房產(chǎn)局相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)件辦理;〔十一〕催促、協(xié)調(diào)公司開發(fā)工程相關(guān)證件〔預(yù)售、抵押、產(chǎn)籍〕的辦理;〔十二〕辦理公司融資貸款的資產(chǎn)抵押、解押工作;〔十三〕負(fù)責(zé)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作;〔十四〕負(fù)責(zé)對其部門人員的績效考核工作;〔十五〕負(fù)責(zé)部門年度、季度、月度及周打算的擬定;〔十六〕負(fù)責(zé)部門年度、季度、月度及周總結(jié)的擬定;〔十七〕完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、工程部經(jīng)理崗位職責(zé):崗位職責(zé):〔一〕貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,對職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)全面責(zé)任并準(zhǔn)時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作狀況;〔二〕負(fù)責(zé)工程部的日常治理工作;〔三〕協(xié)作相關(guān)部門辦理開發(fā)工程的相關(guān)手續(xù)〔土地、規(guī)劃、建設(shè)等;〔四〕負(fù)責(zé)組織工程的招投標(biāo)工作;1、組織編制招投標(biāo)文件,選擇投標(biāo)單位或進(jìn)展邀標(biāo);2、組織投標(biāo)單位進(jìn)呈現(xiàn)場踏勘和答疑,對投標(biāo)單位進(jìn)展考察、評價;3、組織評標(biāo)和開標(biāo)工作,確定中標(biāo)單位;4、參與合同談判及合同的簽訂?!参濉池?fù)責(zé)工程治理:1、負(fù)責(zé)工程的人員治理。包括人員的調(diào)配、考核、獎懲等方面的治理;2、負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場的“三通一平”及工程規(guī)劃放〔驗(yàn)〕線工作;3、目的目標(biāo)治理:對工程的整體目標(biāo)進(jìn)展明確下達(dá),并將目標(biāo)進(jìn)展分解,做到責(zé)任到位,并對目標(biāo)完成狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查和調(diào)整;4、對工程施工預(yù)備、施工進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全、現(xiàn)場治理、投資把握及工程撥款進(jìn)展審核、監(jiān)視檢查;5、對施工過程中消滅的重大問題進(jìn)展決策和處理;6、負(fù)責(zé)審核施工材料的選用和對材料供給商的評價;7、對《施工組織設(shè)計(jì)/方案》重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案的初步審查意見審核;8、對工程中消滅的不合格處理方案進(jìn)展審批,并對結(jié)果進(jìn)展確認(rèn);9、組織竣工驗(yàn)收及移交。監(jiān)視檢查工程和工程文件資料的治理;10、負(fù)責(zé)各工程之間的資源調(diào)配,與工程治理相關(guān)各部門、單位進(jìn)展溝通平衡?!擦池?fù)責(zé)工程監(jiān)理的治理1、對監(jiān)理單位提交的《工程監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)展審核;2、依據(jù)監(jiān)理合同對監(jiān)理單位的工作進(jìn)展監(jiān)視檢查和考核;3、對監(jiān)理單位提出的工程實(shí)施與工程治理過程中的重要問題賜予準(zhǔn)時解決。協(xié)調(diào)其與相關(guān)單位之間的關(guān)系;4、負(fù)責(zé)監(jiān)理費(fèi)用把握與結(jié)算?!财摺池?fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位協(xié)調(diào)1、參與設(shè)計(jì)單位的選擇;2、參與設(shè)計(jì)方案的選擇工作;3、組織工程技術(shù)人員進(jìn)展圖紙預(yù)審;4、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位與相關(guān)單位之間的關(guān)系;5、對施工中各方提出的變更要求進(jìn)展審查把握;6、對設(shè)計(jì)費(fèi)用進(jìn)展把握;7、負(fù)責(zé)整個施工過程中各相關(guān)單位的協(xié)調(diào)。七、土建工程師崗位職責(zé):工作職責(zé):〔一〕生疏圖紙,參與圖紙會審,做好會審記錄,形成書面圖紙會審紀(jì)要;〔二〕幫助工程部經(jīng)理,完成施工現(xiàn)場規(guī)劃布置、三通一平、規(guī)劃定位放線等工作;〔三〕加強(qiáng)日常巡查,對施工過程的各主要工序進(jìn)展檢查,對存在問題準(zhǔn)時指出,當(dāng)發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量事故時,準(zhǔn)時與監(jiān)理和設(shè)計(jì)部門聯(lián)系,并參與對事故的處理意見,對處理過程進(jìn)展跟蹤檢查落實(shí)狀況直至事故處理完成;〔四〔五〕加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)視,落實(shí)施工進(jìn)度打算、安全質(zhì)量目標(biāo),以實(shí)際與打算進(jìn)展比較。分析滯后緣由,催促施工單位實(shí)行措施解決,最終落實(shí)處理結(jié)果;〔六〕參與工程簽證的現(xiàn)場核實(shí),并簽字確認(rèn);〔七〕參與監(jiān)理單位組織的監(jiān)理例會、進(jìn)度質(zhì)量協(xié)調(diào)會等;〔八做到未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不進(jìn)場,未試驗(yàn)合格的材料不投入使用;〔九〕以月為單位,將施工單位的形象進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工狀況匯報(bào)給工程部經(jīng)理;〔十〕參與分部、分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作;〔十一評估工作;〔十二〕監(jiān)視監(jiān)理、施工單位按程序工作〔包括工作程序、建設(shè)程序;〔十三〕分階段收集各類施工資料,并進(jìn)展歸納、整理以備歸檔之用,必要時幫助監(jiān)理單位催促施工單位資料報(bào)送和報(bào)檢。直接上級:工程部經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〕對分管的水電及設(shè)備安裝工程質(zhì)量、安全負(fù)全面責(zé)任,正確處理進(jìn)度與質(zhì)量、安全的關(guān)系,治理好工程的均衡施工和工序:充分考慮水電季節(jié)性施工措施,在施工質(zhì)量、安全、工期三要素上嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、國家標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)展施工、治理、驗(yàn)收;〔二〕負(fù)責(zé)水電及設(shè)備安裝施工過程中重要部位及隱蔽工程的檢查驗(yàn)收:確保水電路的走向安全、有用,有保護(hù)措施,設(shè)計(jì)要合理;確保全部電線必需穿管,施工要標(biāo)準(zhǔn);確保水電材料的產(chǎn)品,材料要合格;確保各水電施工工藝到位,符合施工標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收要嚴(yán)謹(jǐn)。水電安裝施工中對關(guān)鍵部位暴露出的沖突,盡量避開因設(shè)計(jì)考慮不周,造成電器配管與水暖、消防、通風(fēng)、煤氣等管道相碰的問題,協(xié)調(diào)統(tǒng)一,指導(dǎo)施工。嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖施工,認(rèn)真執(zhí)行工序交接檢制度,上道工序不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序施工,做好各種施工試驗(yàn)和隱蔽驗(yàn)收工作;〔三〕檢查水電施工工藝流程的執(zhí)行狀況:給排水管路安裝工藝。強(qiáng)弱電系統(tǒng)施工的技術(shù),電氣開關(guān)、插座的安裝定位,吊平頂內(nèi)的線路排放,燈具的安裝等,均要求滿足電工藝流程;〔四〕負(fù)責(zé)收集水電施工過程的各種原始記錄并準(zhǔn)時交工程檔案員存檔:將水電材料進(jìn)展分類保管,做好書面原始記錄,標(biāo)準(zhǔn)、真實(shí)、準(zhǔn)確和適時反映工程質(zhì)量狀況。全部具有保存價值的文字材料、技術(shù)資料交檔案室存檔;〔五〕監(jiān)視合同的執(zhí)行狀況:監(jiān)視施工過程中,是否滿足設(shè)計(jì)方案要求;施工工程是否與設(shè)計(jì)方案全都;工藝做法及主要材料品牌、規(guī)格是否承受等合同條款的執(zhí)行狀況。嚴(yán)格把握質(zhì)量、進(jìn)度,確保水電安裝工程的價款及工程量符合合同要求;〔六〕覺察施工中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全問題準(zhǔn)時向工程部經(jīng)理或公司反映,不得拖延、隱瞞或擅自處理:對施工用電線路應(yīng)常常進(jìn)展檢查;配電箱、開關(guān)箱、電氣機(jī)械設(shè)備、生活照明線路架設(shè)和燈具等裝置應(yīng)按要求設(shè)置,覺察問題準(zhǔn)時整改。負(fù)責(zé)施工是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、是否滿足進(jìn)度要求、是否存在安全隱患,嚴(yán)格遵照合同條款監(jiān)視執(zhí)行,當(dāng)影響打算工期時,應(yīng)準(zhǔn)時向工程部經(jīng)理作〔七〕隱蔽工程及設(shè)計(jì)變更的簽證,要本著施工標(biāo)準(zhǔn)、合同要求、相關(guān)文件及雙方的權(quán)益,公正、公正、公開的簽字:在原有的合同根底上,就變更的工程工程進(jìn)展具體地說明,依據(jù)工程簽證類別,對工程簽證范圍、內(nèi)容、工作程序、審批權(quán)限、時間要求等方面嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場簽證治理制度;〔八〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)的連接及外協(xié)單位、配套部門的施工穿插。并幫助景觀、配套工程師負(fù)責(zé)景觀、配套工程的質(zhì)量、進(jìn)度及資金把握治理工作;負(fù)責(zé)水電安裝工程與土建工程、裝飾工程等施工相互協(xié)調(diào)、親熱協(xié)作。尤其加強(qiáng)水電暖通安裝與土建施工的協(xié)作,按要求埋設(shè)水電線管,不得任憑鑿墻打洞。幫助〔九〕治理收集水、電隱蔽工程資料的簽字,準(zhǔn)時交資料員存檔:收集水電工程中涉及水路走向、預(yù)留進(jìn)出水口、開槽埋線、強(qiáng)弱電等隱蔽工程資料,進(jìn)行分類治理,交資料室存檔;〔十〕參與分部、分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作;〔十一評估工作。直接上級:工程部經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〔二〕生疏并了解工程開發(fā)區(qū)域的建設(shè)用地信息及開發(fā)區(qū)域的總規(guī)和控規(guī);〔三〕辦理設(shè)計(jì)圖紙消防報(bào)批、審核,人防工程圖紙報(bào)批、審圖,施工圖審核,環(huán)評報(bào)告及環(huán)評批復(fù)、臨時占道、道路開挖許可證等相關(guān)手續(xù);〔四以及配套設(shè)施的相關(guān)手續(xù);〔五〕辦理《無拖欠工程款證明案專家評審、指標(biāo)核算、總平面圖審批、彩色立面審批等相關(guān)事宜;〔六〕辦理土地證、紅線圖、規(guī)劃許可證、施工許可證等證照手續(xù);〔七〕辦理工程批前公示牌、批后公示牌;〔八〕辦理經(jīng)濟(jì)適用房批復(fù);〔九〕辦理工程定、驗(yàn)線手續(xù),并協(xié)調(diào)規(guī)劃測繪部門現(xiàn)場定、驗(yàn)線工作;〔十〕在工程部的協(xié)作下,辦理竣工驗(yàn)收備案及竣工驗(yàn)收備案表;〔十一〕在工程部的協(xié)作下,辦理竣工地形圖、竣工管線圖、竣工檔案歸檔及竣工檔案接收證明書手續(xù);〔十二〕辦理《建設(shè)工程竣工規(guī)劃認(rèn)可書》等相關(guān)手續(xù);〔十三〕在工程治理部的協(xié)作下,辦理墻改基金的返還;〔十四〕負(fù)責(zé)公司工程前期手續(xù)辦理過程中的對外關(guān)系建立及協(xié)調(diào)工作。十、本錢部經(jīng)理崗位職責(zé):崗位職責(zé):〔一〕依據(jù)工程開發(fā)建設(shè)總體目標(biāo),編制部門工作實(shí)施打算,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)視、落實(shí)各階段工作;〔二〕負(fù)責(zé)供給開發(fā)建設(shè)工程整體概算;〔三〕組織部門人員對造價詢問公司進(jìn)展考察并提出選取建議,代表公司簽訂效勞合同,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)視和落實(shí)造價詢問效勞公司在工程開發(fā)建設(shè)中的相關(guān)效勞工作;〔四〕負(fù)責(zé)制定工程開發(fā)建設(shè)工程中,各項(xiàng)本錢治理目標(biāo),并幫助相關(guān)部門對工程本錢進(jìn)展動態(tài)治理,出具階段性的評估報(bào)告;〔五〕為工程招標(biāo)工作供給專業(yè)性的建議及工程預(yù)算依據(jù),并參與工程主體工程、分包工程、材料及設(shè)備等招標(biāo)工作;〔六〕參與專項(xiàng)施工方案確實(shí)定及圖紙會審;〔七〕組織部門人員收集、匯總國家及地方政府公布的最的有關(guān)建筑、安裝計(jì)價信息和市場材料價格信息,為本錢把握供給依據(jù);〔八〕審核工程設(shè)計(jì)變更或經(jīng)濟(jì)簽證的本錢造價;〔九〕提出工程主體工程、甲方分包工程及設(shè)備供貨合同的簽證意見,審核合同造價及相關(guān)內(nèi)容;〔十〕組織工程部、監(jiān)理單位、造價詢問單位考察市場,提出工程土建、安裝、設(shè)備、成品等材料定價的意見和建議,并負(fù)責(zé)編寫定價文件;〔十〕負(fù)責(zé)組織工程分包工程及總包工程竣工后的結(jié)算審核工作;〔十一〕依據(jù)進(jìn)度報(bào)表審核流程,組織造價詢問單位或部門員工審核施工單位上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表,提出工程款支付意見;〔十二〕負(fù)責(zé)組織開展部門內(nèi)部學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等相關(guān)工作。十一、本錢部主管職責(zé):崗位職責(zé):〔一〕參與造價詢問公司的選取,協(xié)調(diào)、監(jiān)視和落實(shí)造價詢問效勞公司在工程開發(fā)建設(shè)中的相關(guān)效勞工作;〔二〕協(xié)作部門經(jīng)理制定工程開發(fā)工程建設(shè)本錢治理目標(biāo),并幫助做好本錢動態(tài)治理;〔三〕為工程招標(biāo)工作供給專業(yè)性的建議及工程預(yù)算依據(jù),并參與工程主體工程、甲方分包工程、材料及設(shè)備等招標(biāo)工作;〔四〕參與專項(xiàng)施工方案確實(shí)定及圖紙會審;〔五〕依據(jù)施工圖預(yù)算書匯總工程材料用量,為工程的本錢測算供給依據(jù),并對需要現(xiàn)場實(shí)測的分包工程進(jìn)展測量;〔六〕收集國家及地方政府公布的最有關(guān)建筑和安裝計(jì)價信息及市場材料價格信息,并準(zhǔn)時反響部門經(jīng)理;〔七〕參與相關(guān)材料的定價及核量工作;協(xié)作做好工程設(shè)計(jì)變更或經(jīng)濟(jì)簽證的造價審核工作;〔八〕提出工程土建、安裝、成品、半成品等材料定價的意見和建議,幫助編寫定價文件;〔九〕負(fù)責(zé)收集與工程造價有關(guān)的資料,并整理、歸檔等;〔十〕在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成工程分包工程及總包工程竣工后的結(jié)算審核工作;〔十一〔十二〕參與部門組織的相關(guān)專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);十二、本錢工程師崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕參與造價詢問公司的選取,協(xié)調(diào)、監(jiān)視和落實(shí)造價詢問效勞公司在工程開發(fā)建設(shè)中的相關(guān)效勞工作;〔二〕協(xié)作部門經(jīng)理制定工程開發(fā)工程建設(shè)本錢治理目標(biāo),并幫助做好本錢動態(tài)治理;〔三〕為工程招標(biāo)工作供給專業(yè)性的建議及工程預(yù)算依據(jù),并參與工程主體工程、甲方分包工程、材料及設(shè)備等招標(biāo)工作;〔四〕參與專項(xiàng)施工方案確實(shí)定及圖紙會審;〔五〕依據(jù)施工圖預(yù)算書匯總工程材料用量,為工程的本錢測算供給依據(jù),并對需要現(xiàn)場實(shí)測的分包工程進(jìn)展測量;〔六〕收集國家及地方政府公布的最有關(guān)建筑和安裝計(jì)價信息及市場材料價格信息,并準(zhǔn)時反響部門經(jīng)理;〔七〕參與相關(guān)材料的定價及核量工作;協(xié)作做好工程設(shè)計(jì)變更或經(jīng)濟(jì)簽證的造價審核工作;〔八〕提出工程土建、安裝、成品、半成品等材料定價的意見和建議,幫助編寫定價文件;〔九〕負(fù)責(zé)收集與工程造價有關(guān)的資料,并整理、歸檔等;〔十〕在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成工程分包工程及總包工程竣工后的結(jié)算審核工作;〔十一〔十二〕參與部門組織的相關(guān)專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);十三、銷售治理部經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)各項(xiàng)相關(guān)購房事宜的合同條款審核、網(wǎng)簽、備案、抵押及產(chǎn)證辦理工作的指導(dǎo);〔二〕依據(jù)確定的具體營銷方案,實(shí)施對房源治理及管控,客戶更名、換房、退房等業(yè)務(wù)審核;〔三〕統(tǒng)計(jì)銷售、回款數(shù)據(jù),形成報(bào)表上報(bào)公司,并與財(cái)務(wù)部核對;〔四〕負(fù)責(zé)對代理公司相關(guān)傭金的初步審核;〔五〕負(fù)責(zé)商品房買賣合同中需本單位供給的相關(guān)文件和合同附屬文檔資料的治理;〔六〕對銷售合同及客戶資料整理歸檔、并進(jìn)展治理工作;〔七〕參與物業(yè)驗(yàn)收移交等工作,與物管公司交接客戶資料及相關(guān)資料;〔八〕依據(jù)代理公司的銷售打算制定銷售資金回籠打算,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;〔九〕負(fù)責(zé)催促、協(xié)調(diào)銀行按揭、公積金貸款等業(yè)務(wù)的辦理;〔十〕催促、協(xié)調(diào)網(wǎng)上備案、抵押的錄入及房產(chǎn)局相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)件辦理;〔十一〕催促、協(xié)調(diào)公司開發(fā)工程相關(guān)證件〔預(yù)售、抵押、產(chǎn)籍〕的辦理;〔十二〕辦理公司融資貸款的資產(chǎn)抵押、解押工作;〔十三〕負(fù)責(zé)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作;〔十四〕負(fù)責(zé)對其部門人員的績效考核工作;〔十五〕負(fù)責(zé)部門年度、季度、月度及周打算的擬定;〔十六〕負(fù)責(zé)部門年度、季度、月度及周總結(jié)的擬定;〔十七〕完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十四、簽約專員崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕依據(jù)相關(guān)營銷方案,嚴(yán)格執(zhí)行房源銷控治理;〔二〔三〕負(fù)責(zé)具體房屋商品房買賣合同的簽約治理;〔四〕負(fù)責(zé)對商品房買賣合同及所涉及的客戶資料的歸檔治理;〔五〕協(xié)作主管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)計(jì)相關(guān)銷售數(shù)據(jù);〔六〕協(xié)作主管領(lǐng)導(dǎo)做好商品房買賣的合同歸檔治理工作;〔七〕完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十五、按揭專員崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)辦理房屋備案、抵押、銀行或公積金貸款工作;〔二〕協(xié)作辦理商品房銷售許可證;〔三〕負(fù)責(zé)對按揭客戶資料初審、與信貸員溝通客戶貸款審批、準(zhǔn)時反響房貸票據(jù)等具體工作;〔四〕負(fù)責(zé)工程房屋產(chǎn)籍辦理;〔五〕負(fù)責(zé)對合作銀行按揭政策的培訓(xùn)和解讀工作;〔六〕完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)擬訂和完善公司財(cái)務(wù)制度和治理流程;〔二〕負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)打算的制定;〔三〕負(fù)責(zé)公司工程開發(fā)本錢把握打算的具體實(shí)施;〔四〕負(fù)責(zé)公司經(jīng)營治理費(fèi)用打算的實(shí)施落實(shí)工作;〔五〕負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算的審核工作;〔六〕完成公司稅務(wù)籌劃的具體操作工作;〔七〕完成公司各類審計(jì)工作;〔八〕負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的編制、審核及相關(guān)報(bào)表的報(bào)送工作;〔九〕落實(shí)公司資金打算的具體實(shí)施治理;〔十〕負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)的票據(jù)審核,確保票據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,〔十一〕完成對出納資金的審核和監(jiān)視;〔十二〕審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的審批程序、手續(xù)是否符合公司的規(guī)定;〔十三〕匯總并落實(shí)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的收支及核銷工作;〔十四〕負(fù)責(zé)總賬的記錄及各類明晰帳的核對;〔十五〕依據(jù)國家會計(jì)制度的規(guī)定對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)展記錄、審核、復(fù)帳、做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚;〔十六〕負(fù)責(zé)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及審核;〔十七〕完成各種稅務(wù)報(bào)表的編制及報(bào)送工作;〔十八〕負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)進(jìn)展治理,做到賬物相符;十七、財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)企業(yè)資金的安全及使用治理,嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)資金業(yè)務(wù);〔二〕在收款業(yè)務(wù)中依據(jù)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程辦理;〔三〕在支款、費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)中,嚴(yán)格依據(jù)公司審批業(yè)務(wù)流程辦理;〔四〕編制月、年度貨幣資金收支明細(xì)表,銀行余額調(diào)整表;〔五〕預(yù)算外資金的資金治理;〔六〕負(fù)責(zé)公司各種證照及統(tǒng)籌年檢工作;〔七〕負(fù)責(zé)公司合同的財(cái)務(wù)檔案治理;〔八〕完成工程總經(jīng)理或部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。十八、收款專員崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕對銷售治理部供給的定單的內(nèi)容進(jìn)展審核,確定無誤后進(jìn)展收款業(yè)務(wù);〔二〕對現(xiàn)金、支票及刷POS機(jī)等主要的收款方式嫻熟把握,依據(jù)收款金額進(jìn)展收據(jù)的開具工作;〔三〕6〔四〕依據(jù)每天的收款狀況進(jìn)展房源總按表的登記工作;〔五〕依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生狀況編制收款日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表及年度報(bào)表。并按月與銷售部核對銷售收款業(yè)務(wù)。直接上級:工程總經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〕組織制訂工程治理制度及流程體系,并組織實(shí)施制度及流程的修訂和完善;〔二〕負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、檢查工程治理制度及流程落實(shí)狀況;〔三〕負(fù)責(zé)列席經(jīng)理睬及重大業(yè)務(wù)會議,并負(fù)責(zé)記錄;〔四〕負(fù)責(zé)督辦、檢查總經(jīng)理辦公會決議的執(zhí)行狀況;〔五〕負(fù)責(zé)公司的對外接待任務(wù);〔六〕負(fù)責(zé)組織各部門的信息傳遞工作,保證各部門信息溝通順暢;〔七〕負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化推廣及團(tuán)隊(duì)文化建設(shè);〔八〕負(fù)責(zé)制定企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的年度操作方案,并組織實(shí)施;〔九〕負(fù)責(zé)制定公司打算監(jiān)視、質(zhì)詢制度及工作打算的建議;〔十〕負(fù)責(zé)對公司人力資源規(guī)劃、聘請、考核、績效治理等的監(jiān)視、檢查工作;二十、綜合事務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)人力資源的各項(xiàng)工作,保證工程人力資源供給和高效利用;〔二〕負(fù)責(zé)工程員工的入職辦理、入職培訓(xùn)、入職考核等各項(xiàng)事宜;〔三〕負(fù)責(zé)工程員工的勞動關(guān)系治理;〔四〕負(fù)責(zé)工程中基層人員的績效考核收集及匯總,并報(bào)總公司備案;〔五〕企業(yè)文化及團(tuán)隊(duì)建設(shè)事務(wù);〔六〕負(fù)責(zé)工程內(nèi)部節(jié)假日安排;〔七〕參與組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)的各項(xiàng)活動;〔八〕負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品治理、車輛治理、商務(wù)接待治理;〔九〕考勤治理;〔十〕負(fù)責(zé)檔案治理;〔十一〕負(fù)責(zé)工程證照的年審及更換工作;〔十二〕負(fù)責(zé)營銷籌劃類相關(guān)方案及費(fèi)用的內(nèi)部流程審核。二十一、工程資料員兼檔案員崗位職責(zé)崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)工程工程的全部圖紙的接收、清點(diǎn)、登記、發(fā)放、歸檔、治理工作。〔二〕收集整理施工過程中全部技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔。〔三實(shí)現(xiàn)對竣工驗(yàn)收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗(yàn)收記錄)作備案處理?!菜摹潮O(jiān)視檢查施工單位施工資料的編制、治理,做到完整、準(zhǔn)時,與工程進(jìn)度同步:對施工單位形成的治理資料、技術(shù)資料、物資資料及驗(yàn)收資料,按施工挨次進(jìn)展全程督查,保證施工資料的真實(shí)性、完整性、有效性?!参濉嘲磿r向公司檔案室移交:在工程竣工后,負(fù)責(zé)將文件資料、工程資料立卷移交公司?!擦池?fù)責(zé)向市城建檔案館的檔案移交工作:提請城建檔案館對列入城建檔在竣工驗(yàn)收后將工程檔案移交城建檔案館?!财摺舶ㄔO(shè)備進(jìn)場開箱資料的保管。〔八〕負(fù)責(zé)與工程有關(guān)的各類合同的檔案治理:負(fù)責(zé)對簽訂完成的合同進(jìn)展收編歸檔,并開列編制名目。作好借閱登記,不得擅自抽取、復(fù)制、涂改,不得遺失,不得在案卷上任憑劃線、抽拆。〔九〕負(fù)責(zé)向銷售籌劃供給工程主要形象進(jìn)度信息:向各專業(yè)工程師了解工程進(jìn)度、隨時關(guān)注工程進(jìn)展?fàn)顩r,為銷售籌劃供給確實(shí)、牢靠的工程信息?!彩池?fù)責(zé)工程工程的后勤保障工作:負(fù)責(zé)做好文件收發(fā)、歸檔工作。負(fù)責(zé)部門成員考勤治理和日常行政治理等經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關(guān)部門查閱調(diào)用。負(fù)責(zé)公司文字及有關(guān)表格等打印。直接上級:綜合辦經(jīng)理崗位職責(zé):〔一〕負(fù)責(zé)工程車輛安全駕駛及維護(hù);〔二〕負(fù)責(zé)工程車輛的年審及日常維護(hù);〔三〕負(fù)責(zé)工程車輛的轉(zhuǎn)讓過戶及抵款手續(xù)的辦理;〔四〕負(fù)責(zé)工程車輛油費(fèi)的充值;〔五〕負(fù)責(zé)工程車輛費(fèi)用明細(xì)單的制定及確認(rèn);〔六〕負(fù)責(zé)報(bào)紙、刊物的征訂及收發(fā);〔七〕幫助監(jiān)視、檢查辦公環(huán)境安全、消防、衛(wèi)生工作;〔八〕負(fù)責(zé)工程通訊費(fèi)用的報(bào)批與繳納;〔九〕幫助開展工程日常辦公設(shè)施的保養(yǎng)與維護(hù);〔十〕負(fù)責(zé)工程外來業(yè)務(wù)單位人員的接、送工作;〔十一〕負(fù)責(zé)辦公室日常來客接待;〔十二〕完成綜合辦經(jīng)理及行政主管交辦的其他任務(wù)。第三局部工程部治理制度一、工程部員工根本行為準(zhǔn)則為標(biāo)準(zhǔn)工程全體員工的行為標(biāo)準(zhǔn)和道德標(biāo)準(zhǔn),從而樹立良好的形象;現(xiàn)特制定本準(zhǔn)則,望工程部全體人員自覺遵守。1、嚴(yán)格遵守工程各項(xiàng)治理規(guī)章制度及工作流程;2、具有良好的思想道德品質(zhì),認(rèn)同工程進(jìn)展文化氣氛,敬重領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,不搬弄是非;34、具有飽滿的工作激情,全身心的投入工作,不在上班時間看電影、玩玩耍、聽音樂,不做與工作無關(guān)的事情,不串崗、離崗。5、對待工作樂觀主動,認(rèn)真負(fù)責(zé),不高聲喧嘩影響他人工作,對待同事謙遜、平和;6、具備確定的學(xué)習(xí)力氣,通過在工作中的不斷學(xué)習(xí),努力提升自我綜合素養(yǎng)。二、行政治理制度〔一〕工程辦公環(huán)境治理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)工程各項(xiàng)行政日常工作,做好工程考勤、勞動紀(jì)律、環(huán)境衛(wèi)生及消防安全等工作,塑造秀麗、舒適的工作環(huán)境,保障各項(xiàng)工作順當(dāng)進(jìn)展,特制本辦公治理規(guī)定。1、環(huán)境治理要求依據(jù)辦公室辦公功能劃分,工程對各辦公區(qū)域衛(wèi)生清掃進(jìn)展明確。各辦公室衛(wèi)生由各辦公室人員負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域的衛(wèi)生清掃及日常維護(hù);桌面需保持干凈,配備的設(shè)施設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保持清潔;綜合辦負(fù)責(zé)衛(wèi)生的監(jiān)視、檢查、記錄。2、安全治理要求各辦公室員工下班或離開辦公室前,將全部電源、窗戶關(guān)閉前方可離開。假設(shè)覺察辦公室電源、窗戶存在未關(guān)閉狀況,將對其部門進(jìn)展記錄,并在工程會議中進(jìn)展通報(bào)。上班完畢后如需加班,加班人員需在離開辦公室前,將電源、窗戶關(guān)閉,鎖好全部門后離開。制止在辦公區(qū)域堆放易燃易爆等危急物品。各部門員工需認(rèn)真保管工程配發(fā)鑰匙,如因個人緣由喪失,綜合辦不再配發(fā)。1、辦公設(shè)施,同時增或?qū)嵨镎{(diào)出在登記冊上登記,綜合辦負(fù)責(zé)操作、備案治理,各類辦公設(shè)施在使用過程中,假設(shè)有損壞、喪失,由當(dāng)事人按原價賠償,資產(chǎn)實(shí)物負(fù)責(zé)人調(diào)離、離職,由綜合辦監(jiān)交資產(chǎn)使用人,簽署意見并備案;購置及維護(hù)程序:購、修理、保養(yǎng)、更換各類設(shè)備、設(shè)施部件、轉(zhuǎn)移各資產(chǎn)使用人由綜合辦辦理;檢查程序:綜合辦持資產(chǎn)清單核對,做出處理意見→工程領(lǐng)導(dǎo)→綜合事務(wù)部執(zhí)行處理意見。2、辦公用品購入、領(lǐng)用流程:每季度末各部門填寫申報(bào)辦公用品→綜合事務(wù)部匯總、審核→選購→發(fā)放→綜合辦形成季度費(fèi)用表→各部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);逾期申請將不予辦理。每季度綜合事務(wù)部匯總各部門辦公用品費(fèi)用表,形成申請報(bào)告,合作單位供給發(fā)票→部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理簽批→財(cái)務(wù)部結(jié)款。3、各類報(bào)銷單、報(bào)表、發(fā)票、賬本、水票按實(shí)際用量統(tǒng)一購置。4、辦公設(shè)施在使用過程中,由于人為緣由損壞或喪失將照價賠償。〔〕工程行文治理標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)工程的日常文件的嚴(yán)峻性,對工程內(nèi)部上行文、下行文和對外事務(wù)文件,現(xiàn)制定工程文件治理規(guī)定格式、標(biāo)準(zhǔn)如下:1、本規(guī)定所指的文件,是指工程在日常經(jīng)營治理活動過程中,形成的全部對內(nèi)及對外的各類行文,包括總結(jié)、打算、文件、報(bào)告及合同等。2、工程行文治理部門為綜合辦,對工程各類行文負(fù)有治理職責(zé)。綜合事務(wù)部對工程的各類文書的標(biāo)準(zhǔn)程度具有審核責(zé)任;凡工程對外報(bào)送的各類文件,綜合辦需備份原件存檔〔涉及財(cái)務(wù)類付款業(yè)務(wù)時,原件由財(cái)務(wù)治理部留存。3、工程行文的標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)題:主標(biāo)題的固定字體為黑體,或使用宋體加黑,固定字號為三號字,需居中使用;副標(biāo)題的固定字體為宋體〔不加黑留意事項(xiàng):在標(biāo)題中如消滅數(shù)字時,需使用阿拉伯?dāng)?shù)字表示,不得用大寫漢字表示;2023字【2023】××號文頭:文頭的固定字體為宋體,固定字號為四號字,需頂格、加黑使用;正文:正文的固定字體為宋體,固定字號為四號字,使用時需首行縮進(jìn)兩個漢字字符;〔〕的三分之二處;落款日期應(yīng)為大寫漢字〔數(shù)字零除外,應(yīng)使用英文大寫字母O表示。228為節(jié)約辦公本錢,除另有要求必需單面打印的文件外,要求工程各部A44、文書的收發(fā)治理工程的各類文書由綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一收發(fā)。工程各部門文件上報(bào)總公司時,需先在綜合辦登記,由綜合辦統(tǒng)一上報(bào),如遇緊急文件,需先在綜合辦登記,領(lǐng)取對外發(fā)文本,報(bào)送人簽字確認(rèn),予以報(bào)送;總公司下發(fā)的文件,統(tǒng)一由綜合辦負(fù)責(zé)簽收、登記,并將文件送至總經(jīng)理閱后,將復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)至文書所涉及的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。工程部對外發(fā)送的文件內(nèi)容應(yīng)由經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。各部門收到的政府相關(guān)部門的文件,需將原件轉(zhuǎn)至綜合辦存檔?!病彻こ逃¤b治理制度為標(biāo)準(zhǔn)工程的印鑒治理工作,加強(qiáng)印鑒使用的重要性、標(biāo)準(zhǔn)性和嚴(yán)峻性,防范經(jīng)營、治理風(fēng)險,特制定本制度。1、本制度中的印鑒是指工程公章、合同專用章、法定代表人名章財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部指派專人另行治理〕。2、印鑒由工程指定專人負(fù)責(zé)保管,實(shí)行用章登記制度。印鑒治理人要妥當(dāng)保管,對標(biāo)準(zhǔn)合理合法用章盡到監(jiān)視防范的責(zé)任,做好每次印鑒使用狀況的登3、印鑒使用范圍、審批權(quán)限及審批程序以工程名義簽訂、簽署的各類經(jīng)濟(jì)、法律文書〔包括合同、協(xié)議書、意向書、托付書、訴訟書、有關(guān)復(fù)函等〕及在經(jīng)濟(jì)上、工程經(jīng)營治理上有重大影響的業(yè)務(wù)往來公函。以工程名義上報(bào)、下發(fā)〔外發(fā)〕的文件、函件〔包括文件、請示、報(bào)告、總結(jié)、通知、申請、公函等〕,需由工程總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可用印。以工程名義對外報(bào)送的各類年檢、備案、統(tǒng)計(jì)資料及工程內(nèi)部簽訂的試用協(xié)議、勞動合同等資料,由使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后即可用印。在日常工作中需要使用印鑒時,須先填寫《用印登記表使用流程辦理。如遇特別狀況未能獲得簽字而急需蓋章時,經(jīng)辦人必需與印鑒治理人員共同當(dāng)面或請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后,先行用印,隨后補(bǔ)簽字。印鑒治理人對未經(jīng)批準(zhǔn)的文件不得擅自用印,如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由印鑒治理人負(fù)責(zé)。因業(yè)務(wù)需求確須把印鑒帶出工程使用的,必需由使用責(zé)任人填寫《印鑒攜帶外出審批表》,經(jīng)工程總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可。印鑒使用人須具體填寫《用印登記表》或《印鑒攜帶外出審批表相關(guān)要求履行相關(guān)審批程序,印鑒治理人需認(rèn)真履行印鑒治理流程,并嚴(yán)格審核、準(zhǔn)時督收。4、嚴(yán)禁在空白紙上用章,如因工作需要或其它特別狀況確需使用時,必需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)前方可辦理;持空白介紹信外出工作回來必需向工程匯報(bào)其介紹信的用途,未使用的必需交回。6、印鑒遺失時,除馬上向上級報(bào)備外,應(yīng)依法公告作廢。印鑒如有遺失或誤用,由印鑒治理人自行負(fù)責(zé)。五、工程檔案治理制度為了加強(qiáng)工程的文書立卷、檔案治理工作,充分發(fā)揮檔案效用,保證檔案的安全、保密,使檔案治理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,依據(jù)工程實(shí)際狀況,制定本規(guī)定。1、本規(guī)定所稱的檔案,是指工程在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中,形成的且已辦理完畢的,具有保存價值的原始?xì)v史記錄。主要包括:凡本工程下發(fā)的文件、合同、協(xié)議一律由綜合辦統(tǒng)一收集治理,經(jīng)辦部門視實(shí)際需要留存影印本〔工程圖紙資料除外。工程工作人員外出學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查爭論、參與重要會務(wù)活動的相關(guān)人員,必需將會議的主要文件資料向綜合辦辦理歸檔手續(xù)。重要會議材料包括會議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會議記錄等。工程的各種工作打算、總結(jié)、報(bào)告、請示、批復(fù),反映本工程重要活工程工程檔案資料〔前期手續(xù)、證照、合同、圖紙及設(shè)計(jì)變更、工程洽商紀(jì)要、工程來往函件、工程竣工驗(yàn)收資料及備案手續(xù)、工程結(jié)算資料等。2、檔案治理工作,主要包括原始資料的收集、整理、分類、立卷、歸檔、保管、借閱、銷毀。3辦歸檔。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件資料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。4、工程的檔案治理工作原則上由綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)指定?!布妗陈毴藛T,負(fù)責(zé)治理收集本部門的文件資料,認(rèn)真執(zhí)行歸檔制度,準(zhǔn)時向綜合辦辦好交接簽收手續(xù)。財(cái)務(wù)檔案由專人負(fù)責(zé);前期部辦理工程開發(fā)建設(shè)手續(xù)的各工程檔案由綜合辦資料員兼檔案員負(fù)責(zé)依據(jù)工程檔案歸檔要求進(jìn)展檔案整理、裝訂、建檔、保管。5、各部門在建立檔案時,應(yīng)遵循文件形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系,區(qū)分不同的價值,分門別類,便于保管和利用。6、歸檔前,綜合辦對立卷狀況進(jìn)展檢查,對不合格者可退回該部門重整裝訂、建檔、保管。7、在歸檔的文件資料中,應(yīng)將每份文件的正件與定稿,請示與批復(fù),轉(zhuǎn)發(fā)文與原件形成的同一文件,分別立在一起,不得分開;絕密文件單獨(dú)立卷。8、卷內(nèi)文件資料應(yīng)依據(jù)排列挨次,依次編寫頁號,統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角〔或反面的左上角〕編號。9、案卷必需按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件名目。填寫的字跡要工整,卷內(nèi)名目在卷首;案卷封面應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用碳素筆或鋼筆書寫,字跡清楚。10、各部門在檔案流轉(zhuǎn)過程中,應(yīng)建立文件收、發(fā)、借閱簽收本,并依據(jù)相關(guān)流程認(rèn)真、準(zhǔn)時的做好流轉(zhuǎn)簽收工作,由工程綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查流轉(zhuǎn)運(yùn)行狀況。11、為保障檔案準(zhǔn)時、有效的流轉(zhuǎn),各部門行文時須在文件批閱單的備注欄中明確標(biāo)注需要轉(zhuǎn)發(fā)的部門,文件接收部門接收時在備注欄中簽名接收,以備查閱。12、檔案保管期滿,綜合辦應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)時銷毀。銷毀時,要建立銷毀清冊,經(jīng)工程總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理、監(jiān)銷人、經(jīng)辦人簽字后,方可銷毀。〔六〕商業(yè)隱秘治理制度為了保守工程商業(yè)隱秘,維護(hù)工程的合法權(quán)益,提高工程的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,工程全部員工均應(yīng)遵守如下規(guī)定。1、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摴こ躺虡I(yè)機(jī)密;不在不利于保密的地方存放機(jī)密文件、資料;制止在信件、中承受私人對業(yè)務(wù)方面的詢問。2、嚴(yán)禁將商業(yè)機(jī)密文件帶回家中,或借閱給非工程內(nèi)部人員;在公共場所嚴(yán)禁談?wù)摴こ虄?nèi)部商密事項(xiàng),以及各種數(shù)據(jù)、情報(bào)、資料。3復(fù)印涉及工程內(nèi)部的檔案、文件。4、對商業(yè)機(jī)密文件和材料的草稿要準(zhǔn)時用碎紙機(jī)進(jìn)展處理,不得任憑亂放或放進(jìn)廢紙簍。5、工程對因泄密或侵權(quán)給工程造成損失的責(zé)任人,有權(quán)要求其賠償損失,對觸犯刑律的可報(bào)告司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。1、工程打算總結(jié)的分類分為周打算總結(jié)、月度打算總結(jié)、半年打算總結(jié)、年度打算總結(jié)。2、工程打算總結(jié)的編制各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制工作打算及總結(jié),在規(guī)定時間內(nèi)提報(bào)周打算總結(jié)、月度打算總結(jié)、半年打算總結(jié)、年度打算總結(jié)至綜合辦;由綜合辦負(fù)責(zé)收集匯總各部門提報(bào)的周打算總結(jié)、月度打算總結(jié)、半年打算總結(jié)、年度打算總結(jié),提請工程經(jīng)理睬進(jìn)展審核確認(rèn),將確認(rèn)后的打算發(fā)至各部門遵照執(zhí)行。由綜合辦依據(jù)確認(rèn)后的各部門階段性工作打算,進(jìn)展催促落實(shí),并形成階段性打算完成狀況匯報(bào),上報(bào)總經(jīng)理;3、工程打算總結(jié)的調(diào)整年度打算的調(diào)整①總公司總經(jīng)理打算調(diào)整工程戰(zhàn)略,需重制定工程年度經(jīng)營打算的;②國家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致工程預(yù)算或?qū)m?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化的;③總公司總經(jīng)理打算增加〔或縮減〕任務(wù),如增加工程或延緩原有工程的開發(fā)進(jìn)度的;④市場形式發(fā)生重大有利或不利變化,需要調(diào)整相關(guān)打算,如整體銷售市場的冷暖、市場原材料價格的漲跌;⑤工作進(jìn)展與打算已消滅較大偏差,需要按實(shí)際狀況進(jìn)展打算和預(yù)算的調(diào)整;⑥發(fā)生不行抗力因素,如自然災(zāi)難;⑦工程總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)調(diào)整的其它事項(xiàng)。除上述規(guī)定外,年度經(jīng)營打算每半年依據(jù)實(shí)際需要調(diào)整一次,即每年的7月初方可進(jìn)展調(diào)整,調(diào)整后的打算并需報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。月度打算的調(diào)整①原則上月度打算工作進(jìn)入執(zhí)行階段后,當(dāng)月的打算不能調(diào)整。②在以下三種特別狀況下月度打算可申請調(diào)整,但必需在每月的15提出需調(diào)整的月度打算:工程目標(biāo)發(fā)生了變化需要調(diào)整;外部條件發(fā)生重要變化,打算執(zhí)行部門無法實(shí)施;工作未完成,對工程反有利的工作打算。〔八〕工程會議治理制度,交綜合辦備案;〔八〕工程會議治理制度1、會前工作:由會議發(fā)起人提報(bào)會議內(nèi)容、時間及要求參會人員報(bào)綜合事務(wù)部,由綜合事務(wù)部整合形成會議內(nèi)容議程等,經(jīng)報(bào)會議發(fā)起人審批后,由綜合辦將會議議題已電子版形式發(fā)于參會人員。2、會議組織:依據(jù)會議發(fā)起人或指定人員主持,依據(jù)會議需要,綜合辦人員需列席的會議,需做好會議記錄,必要時寫出紀(jì)要。3、參會人員應(yīng)按商定時間提前三分鐘到場,因顧不能參會人員,應(yīng)提前告知綜合事務(wù)部或會議發(fā)起人,參會人員發(fā)言圍繞主題、言簡意賅、重點(diǎn)突出、玩弄手機(jī)。4一、經(jīng)理睬制度經(jīng)理睬成員由工程總經(jīng)理、常務(wù)副總、工程副總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管、本錢部經(jīng)理組成,經(jīng)理睬原則上每月最少召開一次,全面了解和把握工程經(jīng)營治理運(yùn)作狀況及工程需要決策的相關(guān)事宜。,由綜合事務(wù)部整合形成經(jīng)理睬會議內(nèi)容議程等,經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批后,由綜合事務(wù)部將經(jīng)理睬召開相關(guān)內(nèi)容或議程的電子版發(fā)于各參會人員。會議組織:經(jīng)理睬由工程總經(jīng)理主持,經(jīng)理睬成員參與,〔經(jīng)理睬擴(kuò)大會議,由中層以上人員參與〕,綜合事務(wù)部經(jīng)理列席經(jīng)理睬并做好記錄,必要時寫出紀(jì)要。參會人員需按商定時間圍繞主題、言簡意賅、重點(diǎn)突出、層次清楚。經(jīng)理睬參會全部人員有建議權(quán),經(jīng)理睬成員享有決策權(quán)?!?,總經(jīng)理享有一票拒絕權(quán)。參會人員需做好保密措施。綜合事務(wù)部應(yīng)依據(jù)經(jīng)理睬議形成的打算,一個工作日內(nèi)下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理審批的“經(jīng)理睬會議紀(jì)要”或“經(jīng)理睬打算”。經(jīng)理睬會議打算的事項(xiàng),其主辦部門和協(xié)辦部門必需以“會議紀(jì)要”或“經(jīng)理睬打算”為依據(jù),在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特別狀況,難以執(zhí)行時,應(yīng)提前將具體緣由和狀況反響到相關(guān)部門或工程主要領(lǐng)導(dǎo)。無特別狀況,對經(jīng)理睬會議打算拒不執(zhí)行,拖延不辦或不按原則執(zhí)行的,工程將追究有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。經(jīng)理睬會議形成的打算內(nèi)容由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。二、月經(jīng)營分析會月經(jīng)營分析會的組織28員參與,必要時可通知全體員工參與。綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)備會議,做好記錄。月經(jīng)營分析會的主要內(nèi)容①由各部門經(jīng)理通報(bào)本月重點(diǎn)工作開展?fàn)顩r;②由各部門經(jīng)理匯報(bào)各部門次月工作打算;③由工程總經(jīng)理安排部署次月工作打算重點(diǎn);④通報(bào)工程日常治理中存在的問題,傳達(dá)有關(guān)精神,并提出工作要求等。月經(jīng)營分析會的議程和要求①會前由綜合事務(wù)部統(tǒng)計(jì)各部門本月重點(diǎn)打算工作和一般性工作的落實(shí)狀況整合形成工程整體工作打算;依據(jù)各部門本月工作完成狀況,匯總形成工程整體工作總結(jié);②其他需要在月例會中通報(bào)的相關(guān)事宜,在工程總經(jīng)理確定后,由綜合事務(wù)部在月例會上通報(bào)。1準(zhǔn)后下發(fā)各部門經(jīng)理和各部門。④月例會形成月總結(jié)打算,整理后上報(bào)總公司。三、全員大會全員大會主要是工程上半年工作總結(jié)會、年度工作總結(jié)及工程重大事項(xiàng)及人事變動需召開的全員會議。會前由工程綜合事務(wù)部形成全員大會召開的方案,經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。由綜合事務(wù)部預(yù)備會議相關(guān)文件,并提前預(yù)備和檢查會議所需設(shè)施、設(shè)備和物品,保證使用效果。必要時,由綜合事務(wù)部在會后1形成全員大會會議紀(jì)要。1、人力資源聘用規(guī)定執(zhí)行總公司統(tǒng)一規(guī)定,部門經(jīng)理以上人員及財(cái)務(wù)人員的聘用由總公司負(fù)責(zé),其他員工聘用由工程自行依據(jù)聘請要求進(jìn)展聘請,予以聘用,報(bào)總公司備案。202322業(yè)務(wù)狀況需要增加編制,可另行聽出申請報(bào)總公司審批。2、工程績效考核方法1、考核方法:工程部月度考核實(shí)行分級考核,即在總公司考核工程部的前提下,工程總經(jīng)理考核工程分管領(lǐng)導(dǎo)〔或部門經(jīng)理,工程主管領(lǐng)導(dǎo)考核部門經(jīng)理,部門經(jīng)理考核員工。270%;10%;公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程、禮儀標(biāo)準(zhǔn)遵守程度占總分值權(quán)重的10%.〔十〕工程考勤制度3、考核標(biāo)準(zhǔn):考核以工作完成的時間節(jié)點(diǎn)、完成標(biāo)準(zhǔn)等為標(biāo)準(zhǔn),未能實(shí)現(xiàn)及到達(dá)月度重點(diǎn)工作打算目標(biāo)的80即考核得分低于80分80%以上的〔含80,依據(jù)得分?jǐn)?shù)進(jìn)展月度績效考核?!彩彻こ炭记谥贫?69:30-13:30,下午15:00-19:00;10:00-13:30〔均為北京時間。2、工程班車發(fā)車時間:星期一至星期五:上午〔烏市〕9:30,下午〔昌吉〕18:30;星期六:上午〔烏市〕10:00,下午〔昌吉〕13:30〔均為北京時間。3、由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)每日考勤的記錄備案,如有請假或外出辦事的員工需在白板上進(jìn)展登記。4、員工請假病、事假:員工請〔病〕事假須依據(jù)工程的規(guī)定履行請假審批程序,獲得批準(zhǔn)并安排好工作后,方可離開崗位。請假期間的工資依據(jù)工程薪酬治理方法執(zhí)行。員工遇特別狀況須請事假,應(yīng)事前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)書面申請〔填寫,員工、主管請事假1天〔含1天〕可,13〔,由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意,工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后,視為正常出勤;產(chǎn)假:法律規(guī)定產(chǎn)前假為15〔,由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意,工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后休產(chǎn)前假;產(chǎn)前假期間享受當(dāng)?shù)刈畹捅U瞎べY。自生產(chǎn)后,產(chǎn)假為98納社保,復(fù)職后扣除個人應(yīng)繳局部,薪資由社保局予以發(fā)放;工傷:依據(jù)工傷實(shí)際療養(yǎng)時間,視為正常出勤;喪假〔為直系親屬,包括員工父母及子女、配偶及其父母喪假為3天,員工應(yīng)事前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)書面申請〔填寫《請假申請單,由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意,工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后,視為正常出勤;外出出差:依據(jù)工程總經(jīng)理批準(zhǔn)出差的人員,視為正常出勤;3倍計(jì)35之即時解除勞動合同,不賜予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。5、月請事假超過五天,不享受當(dāng)月績效工資。6、值班、加班不補(bǔ)休、調(diào)休。〔十一〕工程福利發(fā)放制度1·1002〔市價,發(fā)放購物卡300-500元。310004500〔十二〕工程商務(wù)接待治理方法為加強(qiáng)工程接待工作治理,標(biāo)準(zhǔn)接待規(guī)格,提升工程對外整體形象,特制定本方法。1、接待對象:依據(jù)工作需要接待相關(guān)人員。2、接待費(fèi)用開支必需本著合理支出的原則,有效使用經(jīng)費(fèi)開支;反對鋪張鋪張,嚴(yán)禁公款私用;接待費(fèi)支出工程必需與接待用途相全都。3提出申請,部門經(jīng)理核實(shí)后簽字,報(bào)工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合事務(wù)部備案并記錄執(zhí)行狀況;因特別狀況向工程領(lǐng)導(dǎo)請示同意者須在次工作日補(bǔ)填《商務(wù)人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)與接待工程。4、如消費(fèi)金額超出商務(wù)接待審批金額,在接待任務(wù)完畢后,接待當(dāng)事人應(yīng)準(zhǔn)時說明緣由報(bào)工程領(lǐng)導(dǎo)批示;否則,超出局部費(fèi)用由個人擔(dān)當(dāng);未經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)同意擅自宴請,由個人擔(dān)當(dāng)相關(guān)費(fèi)用,不予報(bào)銷。5、為便于工程對外業(yè)務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào),工程實(shí)行部門限額內(nèi)報(bào)銷〔費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見部門工作打算中費(fèi)用把握局部。每次費(fèi)用報(bào)銷在接待完畢后三個工作日內(nèi)辦理完畢,不得以任何理由延期報(bào)銷;6、接待工作中發(fā)生的票據(jù)按一般費(fèi)用報(bào)銷流程履行報(bào)銷手續(xù)?!彩彻こ誊囕v使用治理規(guī)定特制定本規(guī)定。1、工程車輛工程車輛包括工程員工上、下班班車和商務(wù)用車;〔總公司;商務(wù)用車原則上需停放在工程所在地〔昌吉。2、車輛使用要求班車的發(fā)車地點(diǎn)和停車地點(diǎn)均為天和印象停車場,各乘車人員需嚴(yán)格遵守發(fā)車時間,假設(shè)遇其他狀況,如在規(guī)定的時間內(nèi)未到達(dá)發(fā)車地點(diǎn)〔5鐘者,準(zhǔn)時告知駕駛員,超過5分鐘者不再等候。工程商務(wù)用車由綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度,并對車輛使用進(jìn)展治理。各部門如因工作有商務(wù)用車需要,由綜合辦依據(jù)使用者業(yè)務(wù)重要性進(jìn)展用車安排;由駕駛員負(fù)責(zé)登記出車時間、行車路線及返回時間;車輛治理人定期檢查車輛使用登記狀況。車輛如遇特別狀況不能按時返回的,應(yīng)準(zhǔn)時通知車輛治理人,并說明緣由;除固定性用車之外,員工如需用車,應(yīng)提前至綜合辦填派車單登記,〔派車單見附件工程車輛以各部門階段業(yè)務(wù)為主,主要供緊急部門使用,在工程車輛不能完全供給相關(guān)部門業(yè)務(wù)用車時,由相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可打車辦理業(yè)務(wù),報(bào)銷時需到綜合事務(wù)部備案。部門辦理公務(wù)用車的費(fèi)用〔油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)實(shí)際使用狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì),經(jīng)用車部門簽字確認(rèn)后,計(jì)入部門交通費(fèi)用中。3、私車公用因工作需要私車公用的,經(jīng)工程總經(jīng)理同意后,統(tǒng)一使用工程加油卡,執(zhí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。二、工程財(cái)務(wù)治理制度〔一〕財(cái)務(wù)治理工作內(nèi)容和范圍1、充分運(yùn)用會計(jì)資料,分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,測算出工程的經(jīng)濟(jì)前景,為工程領(lǐng)導(dǎo)決策供給準(zhǔn)確牢靠的信息和依據(jù);2、組織本工程及工程控股工程財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技能,負(fù)責(zé)對財(cái)會人員的考核;3、負(fù)責(zé)做好控股工程的財(cái)務(wù)治理和財(cái)務(wù)核算的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)視和落實(shí)工作;4、參與工程投資決策、經(jīng)營方針、資本運(yùn)作和工程結(jié)算等重大經(jīng)濟(jì)活動;5、負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)會計(jì)憑證和會計(jì)報(bào)表的編制、審核,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送準(zhǔn)時;6、負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)的票據(jù)審核,確保票據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性;7、負(fù)責(zé)對工程資金的審核和監(jiān)視;8、審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的審批程序、手續(xù)是否符合工程的規(guī)定;9、負(fù)責(zé)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的收支及核銷工作;10、負(fù)責(zé)各類賬簿的記錄、核對〔包括總賬、明細(xì)賬;11、依據(jù)國家會計(jì)制度的規(guī)定對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)展記賬、復(fù)賬、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚;12、負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅金的計(jì)算和繳納;13、負(fù)責(zé)對每月收支的匯總,準(zhǔn)確計(jì)算各月的利潤狀況;14、各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、報(bào)送,完成統(tǒng)計(jì)工作的相關(guān)內(nèi)容;15、各種稅務(wù)報(bào)表的編制及報(bào)送;16、內(nèi)部報(bào)表的編制及報(bào)送;18、對財(cái)務(wù)部檔案進(jìn)展分類〔土地類、前期手續(xù)類、工程建安類、工程配套類、設(shè)計(jì)類、銷售類、財(cái)務(wù)類、治理類〕按性質(zhì)類型,編號整理歸檔;19、對各類付款,財(cái)務(wù)部依據(jù)合同簽訂的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)的審批進(jìn)展審核確認(rèn)支付,對覺察的問題準(zhǔn)時反映;20、各類工程年度報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表的整理歸檔;21、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿整理歸檔;22、在收款業(yè)務(wù)中依據(jù)工程的相關(guān)業(yè)務(wù)流程辦理;23、在支款、費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)中,嚴(yán)格依據(jù)工程審批業(yè)務(wù)流程辦理;24、編制月、年度貨幣資金收支明細(xì)表,銀行余額調(diào)整表;25、總經(jīng)理交辦的其他應(yīng)當(dāng)完成的工作;26、組織編制工程的財(cái)務(wù)收支打算,并落實(shí)執(zhí)行打算狀況;27、組織編制本工程的本錢打算和費(fèi)用預(yù)算,分解下達(dá)和落實(shí)各項(xiàng)打算指標(biāo),并準(zhǔn)時檢查打算執(zhí)行狀況;28、預(yù)算外資金核算、治理、使用;29、負(fù)責(zé)企業(yè)的資金安排,嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)資金業(yè)務(wù);30、檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行狀況,并修訂落實(shí)?!捕池?cái)務(wù)根本治理制度1、會計(jì)年度自每年的一月一日起,至當(dāng)年的十二月三十一日止。2并符合會計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證,并依據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)、出納員記賬,都必需在記賬憑證上簽字。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須有會計(jì)簽名或蓋章。5、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)對本工程實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,并要求更正或補(bǔ)充。6、財(cái)務(wù)工作人員覺察賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時,應(yīng)準(zhǔn)時向主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理做書面報(bào)告,并懇求查明緣由,作相應(yīng)的處理。財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行做出處理。7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。8報(bào)送董事會。9、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)開工作或者離職,必需與接收人員辦清交接手續(xù)。〔三〕支票治理制度登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查;2管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單“及登記簿上注銷;3、財(cái)務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單“轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用人的當(dāng)月工資中扣還,當(dāng)月工資扣還缺乏,逐月延扣下月的工資,領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理;4、對于報(bào)銷時短缺的金額,財(cái)務(wù)人員要準(zhǔn)時催辦,到月底按其次十一條規(guī)定處理。、工程財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不管金額大小均須總經(jīng)理簽字??偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽?!菜摹超F(xiàn)金治理制度1、工程可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:職員工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)酬勞;出差人員必需攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。10002、除本規(guī)定第十八條外,財(cái)務(wù)人員支付個人款項(xiàng),超過使用現(xiàn)金限額的局部,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。3、工程固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必需實(shí)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。420235、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從工程庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特別狀況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。7經(jīng)理批準(zhǔn)簽字前方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。8、符合本規(guī)定第十八條?的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及工程認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。9、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記賬憑證。10、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)經(jīng)營治理部及各部門每月供給的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營治理部審核,總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進(jìn)展賬務(wù)處理。11、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部門負(fù)責(zé)人簽字,會計(jì)審核時間、天數(shù)無誤并報(bào)工程主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理睬計(jì)核算手續(xù)。12、無論何種匯款,財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單門主管、總經(jīng)理簽字。會計(jì)審核有關(guān)憑證。13、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)做到日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符?!参濉池?cái)務(wù)票據(jù)審核制度1、財(cái)務(wù)部:報(bào)銷的原始憑證是否真實(shí)合法、內(nèi)容是否完整、數(shù)字書寫是否清楚、準(zhǔn)確;2、部門負(fù)責(zé)人:報(bào)銷事項(xiàng)是否真實(shí);3、各部門分管領(lǐng)導(dǎo):報(bào)銷事宜是否應(yīng)當(dāng)發(fā)生;4、財(cái)務(wù)部經(jīng)理:資金支付打算安排;5、工程總經(jīng)理:打算是否報(bào)銷或是否必要付款?!擦硶?jì)檔案治理制度1、但凡本工程的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。2由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制名目。4、會計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。〔七〕懲罰方法1、消滅以下狀況之一的,對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪的1-3(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;用不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;(3)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;(4)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;保存帳外款項(xiàng)或?qū)⒐こ炭铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;(7)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲罰的。2、消滅以下狀況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。(1)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)峻混亂的;(2)拒絕供給或供給虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料的;(3)偽造、變造、謊報(bào)、消滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的;(4)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取工程財(cái)物的;(5)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露隱秘及貪污挪用工程款項(xiàng)的;(6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)峻失誤或者由于玩忽職守致使工程利益患病損失的;(7)有其他瀆職行為和嚴(yán)峻錯誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。三、工程治理制度〔一〕工程招投標(biāo)治理制度1工程部經(jīng)理組成招標(biāo)小組,負(fù)責(zé)組織本工程的招投標(biāo)工作。2、公司承受工程招標(biāo)的方式確定工程施工承包隊(duì)伍。公司工程招標(biāo)的方式有公開招標(biāo)、議標(biāo)。單項(xiàng)工程發(fā)包、重要單位工程發(fā)包原則上均承受公開招標(biāo)的方式進(jìn)展;有特別要求的單位工程發(fā)包和分項(xiàng)工程發(fā)包可承受議標(biāo)。3、招標(biāo)工作實(shí)施時間:工程部依據(jù)開發(fā)工程的總體進(jìn)度安排,提出工程招標(biāo)時間準(zhǔn)時機(jī),工程總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項(xiàng)預(yù)備工作。4、工程招標(biāo)前應(yīng)對工程承包商進(jìn)展資格預(yù)審。預(yù)審內(nèi)容包括:供給發(fā)包工程所在地的注冊證明文件;近兩年的合同〔包括內(nèi)容〕履行狀況,權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量狀況;近兩年的年終財(cái)務(wù)報(bào)表及流淌資金狀況;現(xiàn)有施工任務(wù)〔含在建及未開工工程;企業(yè)自有設(shè)備一覽表;企業(yè)人力及物力資源狀況;其它需要預(yù)審的內(nèi)容。以上內(nèi)容依據(jù)業(yè)務(wù)對口的原則由工程部工程、本錢、財(cái)務(wù)等職能部門分別評審。評審就是由工程總工程師組織工程、本錢等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進(jìn)展考察,并聽取相關(guān)業(yè)主反響意見。承受公開招標(biāo)方式的,資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定;承受議標(biāo)方式的,資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商不得少于三家。5、招標(biāo)文件的編制〔托付編制的,要審核。招標(biāo)文件主要內(nèi)容應(yīng)包括:工程名稱及概況;投標(biāo)人完成招標(biāo)內(nèi)容的要求;投標(biāo)須知及有關(guān)日程安排;投標(biāo)書的內(nèi)容要求。6、招標(biāo)文件的評審招標(biāo)文件編制好后,由工程部工程、本錢、財(cái)務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求作出書面評審,報(bào)工程總經(jīng)理確認(rèn),確認(rèn)后的評審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。7、投標(biāo)文件的評審〔評標(biāo)〕投標(biāo)文件由工程總經(jīng)理牽頭組織招標(biāo)小組及工程相關(guān)職能部門就投標(biāo)書主要承諾與招標(biāo)文件主要要求的全都性及技術(shù)的可行性、投標(biāo)價進(jìn)展詢標(biāo)并作出書面評審記錄〔見附表3。8、中標(biāo)及中標(biāo)通知書的填寫評標(biāo)確定的綜合評比最優(yōu)的投標(biāo)人為中標(biāo)人。中標(biāo)通知書由工程部負(fù)責(zé)填寫。9、招標(biāo)實(shí)施程序發(fā)出招標(biāo)通知或邀請函;投標(biāo)人進(jìn)展資格預(yù)審;向符合條件的投標(biāo)人出售招標(biāo)文件;織組投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場,并解答疑問;收集投標(biāo)書;確定評標(biāo)原則及方法;成立評標(biāo)委員會〔由招標(biāo)小組及工程相關(guān)職能部門組成;開標(biāo);出具評標(biāo)選取建議報(bào)告,選取入圍單位;通過洽商,確定最終中標(biāo)人?!捕彻こ毯贤卫碇贫?、工程合同治理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人為工程總經(jīng)理。合同治理職責(zé)分屬各職能部門。2、工程合同的制定與評審:工程合同由工程部依據(jù)中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件及投標(biāo)文件的內(nèi)容起草。合同評審依據(jù)工程合同審批流程,由法律參謀、工程部、本錢部、財(cái)務(wù)部等部門的專業(yè)人員進(jìn)展評審,合同經(jīng)評審后,由工程總經(jīng)理〔或工程工程副總、工程部經(jīng)理、本錢部經(jīng)理組成合同洽談班子,依據(jù)評審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。洽談確認(rèn)后的合同經(jīng)工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式合同,由工程公司法定代表人在合同上署名后加蓋工程公司法人章,標(biāo)志著合同的正式確立。3、對合同風(fēng)險條款的限定明確影響雙方結(jié)算價款風(fēng)險范圍,明確合同價款調(diào)整的條件;非固定價合同應(yīng)至少固定分項(xiàng)工程承包單價〔包含材料紙把握工程量的分項(xiàng)工程應(yīng)固定分項(xiàng)工程承包總價。合同應(yīng)包括明確的合同價〔或單價〕清單。合同技術(shù)要求、質(zhì)量把握標(biāo)準(zhǔn)等必需與國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)施工圖及工程施工組織總設(shè)計(jì)要求相全都,且受控于開發(fā)工程施工組織總設(shè)計(jì);工程發(fā)包合同應(yīng)有工程質(zhì)量保證書作為合同附件。施工組織總設(shè)計(jì)中該工程打算工期。進(jìn)度必需與投資把握結(jié)合起來,并在合同中重點(diǎn)表達(dá),必需有工程進(jìn)度把握技術(shù)文件作為合同附件。應(yīng)供給日期。對于承包方自購的主要材料,合同中應(yīng)在設(shè)計(jì)書或協(xié)議書中按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合同付款要求付款總比例應(yīng)低于扣除質(zhì)量保修金及合同商定墊付款額度之后的比例。其中非固定總價合同付款總比例應(yīng)適當(dāng)?shù)陀诠潭們r合同的付款總比例。全部單項(xiàng)或單位工程承包合同原則上均商定過程付款承受按進(jìn)度計(jì)質(zhì)量結(jié)合起來,并在合同中重點(diǎn)商定。度。4、合同內(nèi)容應(yīng)具體、明白、完整,留意合同語言及行業(yè)語言的標(biāo)準(zhǔn),盡量避開用語上的歧義;應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等明確雙方的風(fēng)險范圍,避開對方無風(fēng)險合同。5、工程合同的執(zhí)行治理合同簽訂后,工程工程副總牽頭,組織工程部、本錢部、財(cái)務(wù)部等職能部及職能責(zé)任人進(jìn)展合同學(xué)習(xí),生疏合同條款內(nèi)容,統(tǒng)一合同解釋口徑,分析合同執(zhí)行潛在風(fēng)險,加強(qiáng)合同風(fēng)險治理。合同風(fēng)險評估治理工程對合同風(fēng)險分類分部門治理:工程部擔(dān)當(dāng)工程質(zhì)量、進(jìn)度風(fēng)險治理,本錢部、工程部擔(dān)當(dāng)工程本錢風(fēng)險治理,財(cái)務(wù)部、本錢部擔(dān)當(dāng)付款風(fēng)險治理。合同簽訂后,本錢部首先組織合同風(fēng)險評估,把風(fēng)險按擔(dān)當(dāng)對象進(jìn)展分類,分清開發(fā)商、施工承包商擔(dān)當(dāng)風(fēng)險范圍,必要時可確定我公司應(yīng)對潛在風(fēng)險的措施,并形成紀(jì)要。不屬于開發(fā)商擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險,合同執(zhí)行過程中一旦消滅,不得對施工承包商辦理經(jīng)濟(jì)或工期補(bǔ)償手續(xù)〔索賠。合同的解釋工程內(nèi)部的合同解釋合同執(zhí)行過程中,工程內(nèi)部員工對合同條款理解有異議的,可口頭或書面詢問工程部,工程部對有異議合同條款作出書面解釋并經(jīng)工程工程付總核實(shí)、工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為合同條款的內(nèi)部最終解釋,相關(guān)員工必需按合同的最終解釋執(zhí)行。履約雙方的合同解釋工程對合同條款的最終解釋執(zhí)行起來與合同履約另一方〔施工承包方〕的解釋有分歧的,經(jīng)雙方協(xié)商全都,工程部書面報(bào)經(jīng)工程總經(jīng)理同意并簽署后,可對合同相關(guān)條款進(jìn)展書面解釋,書面解釋為合同的有機(jī)組成。但合同的解釋條款不得違反達(dá)成合同時的初衷〔見合同洽談記錄及招投標(biāo)書容進(jìn)展實(shí)質(zhì)性修改。合同的補(bǔ)充因客觀緣由〔如擴(kuò)大施工承包范圍〕造成合同不能滿足執(zhí)行需要的,由相關(guān)風(fēng)險治理責(zé)任部門書面提出,并報(bào)工程總經(jīng)理批準(zhǔn)后,工程部組織合同雙方對合同進(jìn)展必要的補(bǔ)充。補(bǔ)充的合同條款只應(yīng)對產(chǎn)生補(bǔ)充合同條款的客觀事實(shí)具有法律約束力,不得對原可執(zhí)行的合同條件具有約束力〔見合同洽談紀(jì)要。辦理合同補(bǔ)充的程序及職責(zé)范圍可參照合同制定。合同索賠與反索賠〔辦理工程簽證圍:屬于對方正常合同風(fēng)險的,不予辦理。合同執(zhí)行過程中,因?qū)Ψ竭`約對我工程造成經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、工期等損失的,工程部應(yīng)準(zhǔn)時知會相關(guān)職能部門一起進(jìn)展合同反索賠,追償我方損失,避開事實(shí)上的無風(fēng)險合同。合同付款合同簽訂后,公司嚴(yán)格依據(jù)合同商定方式付款。狀況下,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)特批后,可適當(dāng)提高合同付款比例。付款辦理方式工程付款的依據(jù)是經(jīng)工程總經(jīng)理等各級責(zé)任人確認(rèn)、工程部填寫的工程付款確認(rèn)單,填寫工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是依據(jù)合同計(jì)量要求核實(shí)的工作量計(jì)量清單。工程竣〔完〕工結(jié)算造價為財(cái)務(wù)最終付款依據(jù)。工程部幫助辦理付款手續(xù)。6、合同檔案治理工程部對合同進(jìn)展分類、分檔治理。合同簽訂后,工程部保存副本一套,余由綜合辦進(jìn)展歸檔治理。綜合辦應(yīng)核對合同份數(shù),建立收、發(fā)文登記,正本存檔,副本〔或復(fù)印件〕分發(fā)財(cái)務(wù)、工程、本錢、工程監(jiān)理等職能部門或協(xié)作單位;有須借閱的,建立借閱登記。合同評審記錄及合同洽談紀(jì)要由本錢部保管?!踩彻こ淌┕がF(xiàn)場治理制度1、工程材料、設(shè)備治理制度電氣材料、裝飾材料等,要抽樣檢查產(chǎn)品的質(zhì)量與出場合格證、對于不符合設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求的材料及設(shè)備,要責(zé)成施工單位退貨、調(diào)換或重選購。嚴(yán)把材料使用安裝關(guān)。抽驗(yàn)鋼筋、水泥等施工材料能否滿足施工質(zhì)量要求,督查施工單位嚴(yán)格按施工技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展施工;對于電氣、裝飾等材料,督查施工單位嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展施工安裝。對于電梯、通風(fēng)、消防等關(guān)鍵設(shè)備,要依據(jù)我公司有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員驗(yàn)收。2、工程進(jìn)度和打算治理制度依據(jù)施工圖設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,準(zhǔn)時審查批準(zhǔn)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)〔或施工方案〕和工程進(jìn)度打算方案。由施工單位每月起草工程的月進(jìn)度打算報(bào)甲方一份和監(jiān)理一份,同時審查施工單位的月進(jìn)度打算是否與目標(biāo)責(zé)任書中的進(jìn)度相符,如不全都時退回重調(diào)整。檢查監(jiān)視施工單位是否按確認(rèn)的進(jìn)度打算組織施工,假設(shè)工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度打算不符,要責(zé)令施工單位提出改進(jìn)措施,趕回施工工期。如連續(xù)兩個月實(shí)際進(jìn)度比打算進(jìn)度滯后時,依據(jù)合同商定條款進(jìn)展相應(yīng)懲罰。認(rèn)真核定施工單位每月所報(bào)工程進(jìn)度款是否與工程形象同步,同時審核施工單位所報(bào)的現(xiàn)場簽證及變更。如遇設(shè)計(jì)變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的狀況,要準(zhǔn)時通知施工單位,以免造成重大損失和延誤工期。3、工程質(zhì)量和安全治理制度審核監(jiān)理單位的質(zhì)量檢查體系和施工單位的質(zhì)量保證體系是否健全,設(shè)備和人員能否滿足施工要求。對監(jiān)理單位和施工單位質(zhì)量體系不健全的,要責(zé)令其定期整改,直到滿足施工要求為止。在不影響施工正常進(jìn)展的狀況下,隨時檢查檢驗(yàn)施工單位是否認(rèn)真依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙要求以及監(jiān)理工程師發(fā)出的指令進(jìn)展施工。對于工程質(zhì)量達(dá)不到商定標(biāo)準(zhǔn)的局部,要責(zé)成施工單位撤除和重施工,直到符合商定標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)視檢查施工質(zhì)量的內(nèi)容主要有:①施工單位質(zhì)量檢測人員及設(shè)備是否到位,質(zhì)量自檢系統(tǒng)是否完備。②監(jiān)理單位旁站監(jiān)理是否到位。③各道工序的施工質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。④施工過程中現(xiàn)場取樣〔建設(shè)單位必需在場〕⑤準(zhǔn)時處理質(zhì)量缺陷,避開消滅重大質(zhì)量事故。⑥進(jìn)展分部工程和隱蔽工程的中間質(zhì)量檢驗(yàn)。⑦準(zhǔn)時催促消防、人防、節(jié)能等專項(xiàng)驗(yàn)收。⑧組織竣工驗(yàn)收。監(jiān)視施工單位遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。檢查施工單位施工過程中的各項(xiàng)安全防護(hù)措施,消退安全事故隱患。隨時檢查施工單位是否依據(jù)昌吉市文明工地施工標(biāo)準(zhǔn)施工。4、工程資料治理制度在工程治理和施工過程中,對監(jiān)理單位和施工單位提交的報(bào)告要按商定時間做出書面答復(fù)。隨時抽查監(jiān)理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關(guān)的其它資料。要求監(jiān)理單位、施工單位資料與工程施工進(jìn)度同步,嚴(yán)禁后補(bǔ)資料的現(xiàn)場發(fā)生。工程部負(fù)責(zé)進(jìn)展不定期抽查,抽查結(jié)果與當(dāng)月工程進(jìn)度款支付掛鉤,賜予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)懲罰。按合同要求,責(zé)成監(jiān)理單位提交監(jiān)理工作月報(bào)及監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項(xiàng)報(bào)告;責(zé)成施工單位提交施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程進(jìn)度和工程量報(bào)告以及其它有關(guān)方案或報(bào)告。準(zhǔn)時做好建設(shè)單位自身工程資料的收集、整編工作,要使整編資料真實(shí)準(zhǔn)確的反映出施工進(jìn)度完成狀況,以及施工治理過程中發(fā)生的關(guān)鍵問題和處理結(jié)果。監(jiān)視監(jiān)理單位和施工單位依據(jù)懇切信用的原則,真實(shí)準(zhǔn)確地做好施工過程記錄和有關(guān)報(bào)告。決不允許有隱瞞事實(shí)真相、出具假報(bào)告等違規(guī)違法事情的發(fā)生。5、施工圖治理制度施工圖紙的治理是房地產(chǎn)企業(yè)技術(shù)治理中的重要環(huán)節(jié),為正常的工程施工治理、良好的物業(yè)治理所必需,并為最終的竣工結(jié)算打下根底。施工圖紙分發(fā)責(zé)任人:施工圖紙發(fā)放范圍由工程總工程師確定,施工圖紙分發(fā)工作由綜合辦檔案員負(fù)責(zé),并做好相應(yīng)書面發(fā)放記錄〔應(yīng)有工程總工程師、工程檔案員及圖紙接收人的書面簽字。施工圖紙治理內(nèi)容:①接到設(shè)計(jì)單位送來的圖紙后應(yīng)馬上整理,核對其套數(shù)、頁數(shù)、種類,并按用途進(jìn)展分類、編號、登記和分發(fā)。②完整的施工圖應(yīng)包括封面、總名目、總說明、建筑圖、構(gòu)造圖、設(shè)備圖〔〔自動報(bào)警、安防等、室內(nèi)裝飾圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、設(shè)計(jì)說明書等。③圖紙的分發(fā)登記:分發(fā)時間、領(lǐng)取人單位、姓名、數(shù)量。6、工地例會制度完善工程治理制度,加強(qiáng)對在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資把握的治理,提高工作效率,加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系,切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問題。工程例會的組織4②工程例會主持人為工地總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表。③工程例會參與人員包括工程工程副總、工程部經(jīng)理及工程部各專業(yè)工程師、施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員。如有必要時,可邀請工程總工程師參與。④工程部應(yīng)提前與監(jiān)理單位進(jìn)展溝通,當(dāng)估量要有重大問題決策時,需請示工程總經(jīng)理或工程總工參與。⑤會議的時間變更或取消由工程例會主持人打算。⑥會議完畢后,由監(jiān)理單位記錄人員整理形成《例會紀(jì)要天發(fā)給與會人員。⑦與會人員參與例會時需簽到,收到《例會紀(jì)要》后需簽收。25⑨工程部應(yīng)將每一份《監(jiān)理月報(bào)工程例會會議程序①施工單位施工人員對本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)展匯報(bào),提出對本周工程施工中所遇到的設(shè)計(jì)、施工、材料供給等各方面存在的問題,并對下道工序的施工方法、進(jìn)度、安排進(jìn)展說明。②工程工程部經(jīng)理、各專業(yè)技術(shù)人員,對施工單位提出的問題進(jìn)展答復(fù)。監(jiān)理公司對本周施工監(jiān)理過程中的施工質(zhì)量、進(jìn)度、材料供給、投資把握、安全生產(chǎn)狀況進(jìn)展說明,并提出監(jiān)理過程中所覺察的問題,提出相應(yīng)把握措施。工程經(jīng)理對各施工單位之間、各專業(yè)之間在施工中所遇到的協(xié)作問題進(jìn)展協(xié)調(diào)。③其他與會人員進(jìn)展會議發(fā)言。④例會主持人對會議進(jìn)展總結(jié)。并對各與會人員提出的主要問題通過爭論做出結(jié)論,對本周工程建設(shè)概況進(jìn)展總結(jié),并對下周監(jiān)理工作做出具體部署。⑤每月最終一個例會,除以上會

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