上海某某著名企業(yè)

此報(bào)告客戶(hù)使用。書(shū)面，其它任何機(jī)構(gòu)

杭掛企業(yè)母子公司管控核心流程匯編目錄流程優(yōu)化的目的和意義杭掛企業(yè)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)杭掛企業(yè)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程目錄流程優(yōu)化的目的和意義杭掛企業(yè)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)杭掛企業(yè)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程流程與現(xiàn)代管理模式流程的定義企業(yè)流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過(guò)流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。企業(yè)建立以滿(mǎn)足顧客需求為目標(biāo)的流程,不再以部門(mén)職能為基準(zhǔn)而是以流程為基準(zhǔn)建立企業(yè)組織結(jié)構(gòu),由重職能轉(zhuǎn)向重流程,撤銷(xiāo)一些重復(fù)的工作,企業(yè)管理層減少,管理決策分權(quán)到基層,組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化?，F(xiàn)代管理模式與企業(yè)流程優(yōu)化

職能化管理與流程化管理的區(qū)別內(nèi)容差異職能式管理模式流程化管理模式部門(mén)設(shè)置根據(jù)垂直職能劃分部門(mén)以顧客為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)全過(guò)程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理關(guān)注重點(diǎn)重視職能管理和控制，部門(mén)之間缺少完整有機(jī)的聯(lián)系關(guān)注公司目標(biāo)和客戶(hù)需求時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)一般缺少時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)一般由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)定流程管理重視時(shí)間效率，效率是流程最重要標(biāo)準(zhǔn)管理變革部門(mén)的重新劃分，職能重新調(diào)整，人員的簡(jiǎn)單增減基于效率的流程再造工作銜接職能相對(duì)獨(dú)立，部門(mén)之間的工作銜接一般通過(guò)上一級(jí)來(lái)協(xié)調(diào)安排工作銜接一般根據(jù)流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不需要上一級(jí)控制和協(xié)調(diào)組織體系金字塔型的層級(jí)命令控制體系以流程目標(biāo)為導(dǎo)向的扁平化的網(wǎng)絡(luò)狀組織機(jī)構(gòu)體系管理方式員工的工作依靠管理者發(fā)布的命令員工的工作根據(jù)流程要求的工作標(biāo)準(zhǔn)自主進(jìn)行績(jī)效考核考核和獎(jiǎng)勵(lì)與部門(mén)成本和部門(mén)預(yù)算相掛鉤評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)與提供給業(yè)務(wù)流程顧客的結(jié)果相掛鉤工作動(dòng)機(jī)動(dòng)機(jī)與取悅上級(jí)有關(guān)動(dòng)機(jī)與取悅業(yè)務(wù)流程顧客有關(guān)管理角色每個(gè)管理者管理的員工較少每個(gè)管理者管理的員工較多，管理者由監(jiān)督者變?yōu)榻叹毿畔⒐芾砉芾碚摺皳碛小毙畔?，他們收集、控制、統(tǒng)一管理信息每個(gè)人都能按權(quán)限得到信息系統(tǒng)處理的工作所需信息管理目的管理者保護(hù)著自己的“地盤(pán)”管理者往往將員工集中在一起工作。他們協(xié)調(diào)沖突，強(qiáng)調(diào)取得更好的業(yè)務(wù)流程結(jié)果管理模式流程優(yōu)化工作的意義1.可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率增值性活動(dòng)指所有直接創(chuàng)造出客戶(hù)所需要的產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)，是客戶(hù)愿意付部分活動(dòng)，如履行訂單過(guò)程中的接受訂單、驗(yàn)證資信、計(jì)劃生產(chǎn)、調(diào)撥庫(kù)存等。輔助增值性活動(dòng)指為協(xié)調(diào)增值性活動(dòng)的必要活動(dòng)，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動(dòng)，它們使得流程正確運(yùn)轉(zhuǎn)。非增值性活動(dòng)指對(duì)創(chuàng)造客戶(hù)所需價(jià)值毫無(wú)貢獻(xiàn)的活動(dòng)，比如提供無(wú)人閱讀的報(bào)告、復(fù)轍重蹈的錯(cuò)誤、過(guò)多的檢查等。2.便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門(mén)職能和崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)崗位職責(zé)部門(mén)間業(yè)務(wù)流程崗位間業(yè)務(wù)流程相互促進(jìn)相互促進(jìn)剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來(lái)提高流程效率此次流程優(yōu)化工作的主要目標(biāo)在于推動(dòng)杭掛企業(yè)管理流程和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，流程優(yōu)化的重點(diǎn)是部門(mén)間和部門(mén)內(nèi)的關(guān)鍵工作流程協(xié)助杭掛企業(yè)建立與維護(hù)團(tuán)隊(duì)合作精神，而不是以部門(mén)為中心的管理本位主義在部門(mén)間建立與維持一種明確的溝通與交流關(guān)系，改變事事由總裁協(xié)調(diào)的局面杭掛企業(yè)跨部門(mén)流程是此次流程優(yōu)化的重點(diǎn)，需要對(duì)流程統(tǒng)一歸口管理，保證流程的結(jié)果部門(mén)間流程提高個(gè)人業(yè)務(wù)水平明確個(gè)人在業(yè)務(wù)流程中的位置以及權(quán)責(zé)改進(jìn)個(gè)人工作的優(yōu)秀工具個(gè)人各個(gè)部門(mén)內(nèi)的責(zé)任與權(quán)力明確劃分以統(tǒng)一的目的，解決部門(mén)員工的矛盾與沖突保證所修改或優(yōu)化改進(jìn)的流程可以實(shí)施部門(mén)內(nèi)流程流程規(guī)范化真正做到公司所有事務(wù)以外部或客戶(hù)為中心，以客戶(hù)滿(mǎn)意為導(dǎo)向強(qiáng)調(diào)全過(guò)程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理，將關(guān)聯(lián)于客戶(hù)的目標(biāo)流程視作一種確保預(yù)期效果的手段客戶(hù)與企業(yè)目錄流程優(yōu)化的目的和意義杭掛企業(yè)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)杭掛企業(yè)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程

董事會(huì)

總裁運(yùn)營(yíng)管理中心集團(tuán)辦公室人力資源中心財(cái)務(wù)中心某著名企業(yè)某著名企業(yè)某著名企業(yè)某著名企業(yè)某著名企業(yè)某著名企業(yè)江西中寶農(nóng)業(yè)工程機(jī)械公司某著名企業(yè)戰(zhàn)略投資委員會(huì)審計(jì)稽核委員會(huì)薪酬績(jī)效委員會(huì)杭掛企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化圖

監(jiān)事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展中心審計(jì)監(jiān)察室某著名企業(yè)杭州中汽商用汽車(chē)銷(xiāo)售公司

副總裁對(duì)外合作部技術(shù)研發(fā)中心

董事會(huì)

總裁運(yùn)營(yíng)管理中心總監(jiān)集團(tuán)辦公室主任人力資源中心總監(jiān)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)杭州中達(dá)電機(jī)公司總經(jīng)理杭州達(dá)高機(jī)械公司總經(jīng)理杭州之浦公司總經(jīng)理中汽商用汽車(chē)公司總經(jīng)理杭州賽福公司總經(jīng)理杭州之江公司總經(jīng)理江西中寶農(nóng)業(yè)公司總經(jīng)理杭州恒力電機(jī)公司總經(jīng)理戰(zhàn)略投資委員會(huì)審計(jì)稽核委員會(huì)薪酬績(jī)效委員會(huì)杭掛企業(yè)組織結(jié)構(gòu)崗位圖

監(jiān)事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察室主任某著名企業(yè)總經(jīng)理杭州中汽商用汽車(chē)銷(xiāo)售公司總經(jīng)理

副總裁技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)對(duì)外合作部總經(jīng)理目錄流程優(yōu)化的目的和意義杭掛企業(yè)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)杭掛企業(yè)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程流程符號(hào)解釋與客戶(hù)充分溝通確定合同內(nèi)容表示工作過(guò)程生產(chǎn)作業(yè)流程表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程采購(gòu)計(jì)劃（已審批）表示文檔信息市場(chǎng)分析報(bào)告技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品信息通告表示多文檔信息開(kāi)始表示開(kāi)始或結(jié)束是否通過(guò)表示判斷過(guò)程存檔表示文件存檔表示流程動(dòng)作或信息的流動(dòng)方向客戶(hù)檔案庫(kù)表示數(shù)據(jù)庫(kù)作為考核依據(jù)表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋表示“不交叉”的含義表示邏輯“或”的含義杭掛企業(yè)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程－目錄戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管控流程1財(cái)務(wù)管控流程2人力資源管控流程3戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程投資項(xiàng)目審批管理流程融資決策管理流程擔(dān)保決策管理流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)工作制定流程招聘流程外部招聘流程新進(jìn)員工管理流程員工檔案管理流程績(jī)效考核實(shí)施流程員工薪酬調(diào)整流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程考核申訴流程員工離職流程

戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管控流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程1相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展中心總裁流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程董事會(huì)提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告相關(guān)信息與分析報(bào)告審閱、提出意見(jiàn)并轉(zhuǎn)給戰(zhàn)略發(fā)展中心進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案修改并審批簽字批準(zhǔn)是否否是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤實(shí)施與規(guī)劃調(diào)整存檔收集集團(tuán)相關(guān)信息收集集團(tuán)外部相關(guān)信息1234567流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別戰(zhàn)略管理流程名稱(chēng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)整體中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定控制目的戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來(lái)制定，一旦正式出臺(tái)就要具有足夠的嚴(yán)肅性主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求總裁2收集集團(tuán)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知集團(tuán)相關(guān)部門(mén)提交所需信息戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略研究員3各部門(mén)、子公司按戰(zhàn)略發(fā)展中心要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司總經(jīng)理審閱、提出意見(jiàn)各部門(mén)、子公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理4進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略設(shè)計(jì)員5綜合討論、修改、審批集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案董事會(huì)6簽字批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案總裁7形成正式的集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略設(shè)計(jì)員流程2:年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程子公司各職能部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中心總裁年度本部門(mén)綜合工作（調(diào)整）計(jì)劃草案董事會(huì)制定集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案審批修訂下發(fā)集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門(mén)制定年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定本部門(mén)年度工作（調(diào)整）計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案實(shí)施本部門(mén)年度工作計(jì)劃集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案實(shí)施子公司年度工作計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否年度各單位工作計(jì)劃存檔1234567891010集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)該具有足夠的嚴(yán)肅性，計(jì)劃由下至上、上下結(jié)合制定一般來(lái)說(shuō)更為有效。流程2:年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別計(jì)劃管理流程名稱(chēng)年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營(yíng)分解控制目的合理分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員2修訂、審批集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì)3簽字批準(zhǔn)集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門(mén)制定年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員5根據(jù)集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門(mén)的年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃各職能部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人主持開(kāi)展6根據(jù)集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門(mén)年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展7匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員8審批各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì)9形成正式的年度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員10實(shí)施本部門(mén)（子公司）年度工作計(jì)劃各部門(mén)、子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展流程3:季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程子公司各職能部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中心總裁季度本部門(mén)綜合工作（調(diào)整）計(jì)劃草案董事會(huì)制定集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)審批修訂下發(fā)集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門(mén)制定季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定本部門(mén)季度工作（調(diào)整）計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案實(shí)施本部門(mén)季度工作計(jì)劃集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施子公司季度工作計(jì)劃季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否季度各單位工作計(jì)劃存檔1234567891010流程3:季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別計(jì)劃管理流程名稱(chēng)季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)整體年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的季度分解控制目的合理分解季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證集團(tuán)整體年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)集團(tuán)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員2修訂、審批集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì)3簽字批準(zhǔn)集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門(mén)制定季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員5根據(jù)集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門(mén)的季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃各職能部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人主持開(kāi)展6根據(jù)集團(tuán)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門(mén)季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展7匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員8審批各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì)9形成正式的季度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員10實(shí)施本部門(mén)（子公司）季度工作計(jì)劃各部門(mén)、子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展流程4:資本運(yùn)作立項(xiàng)流程戰(zhàn)略發(fā)展中心

集團(tuán)相關(guān)部門(mén)董事會(huì)綜合論證、審批項(xiàng)目建議書(shū)是組織資本運(yùn)作前期論證、談判否正式立項(xiàng)運(yùn)作總裁撰寫(xiě)資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書(shū)簽字批準(zhǔn)是否集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進(jìn)行資本運(yùn)作論證修改項(xiàng)目建議書(shū)1234567流程4:資本運(yùn)作立項(xiàng)流程說(shuō)明流程類(lèi)別項(xiàng)目管理流程名稱(chēng)資本運(yùn)作立項(xiàng)流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍輔助集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的集團(tuán)兼并、重組等重大項(xiàng)目立項(xiàng)控制目的必須有充分的項(xiàng)目前期論證，這是提高立項(xiàng)會(huì)議工作效率的前提主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判戰(zhàn)略發(fā)展中心投資管理主管2配合（包括財(cái)務(wù)中心、相關(guān)子公司等）戰(zhàn)略發(fā)展中心進(jìn)行資本運(yùn)作的前期論證與談判各相關(guān)單位3撰寫(xiě)資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書(shū)戰(zhàn)略發(fā)展中心投資管理主管4綜合討論、審核資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書(shū)決定是否立項(xiàng)董事會(huì)5提出項(xiàng)目建議書(shū)修改意見(jiàn)董事會(huì)6審批項(xiàng)目總裁7正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作戰(zhàn)略發(fā)展中心投資管理主管各部門(mén)、子公司戰(zhàn)略發(fā)展中心流程5:專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程董事會(huì)提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng)簽字批準(zhǔn)是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織項(xiàng)目論證項(xiàng)目正式立項(xiàng)項(xiàng)目管理組成立組織成立項(xiàng)目管理組總裁編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告綜合討論、修改、審批立項(xiàng)報(bào)告是否立項(xiàng)？暫不立項(xiàng)是否審核項(xiàng)目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項(xiàng)申請(qǐng)123456718流程5:專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別項(xiàng)目管理流程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍適用于集團(tuán)規(guī)模以上專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（包括技改、基建等）的運(yùn)作控制目的旨在加強(qiáng)運(yùn)用項(xiàng)目管理方式實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的思想主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1戰(zhàn)略發(fā)展中心根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃提出專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)申請(qǐng)或各部門(mén)（子公司）根據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展中心或各部門(mén)、子公司2根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織包括財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目論證并編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)報(bào)告要包括項(xiàng)目周期、資金預(yù)算等方面信息戰(zhàn)略發(fā)展中心投資管理主管3綜合討論、審核立項(xiàng)報(bào)告，如果同意項(xiàng)目立項(xiàng)則提出相應(yīng)的修改意見(jiàn)董事會(huì)4審批項(xiàng)目總裁5組織成立項(xiàng)目管理組戰(zhàn)略發(fā)展中心投資管理主管6綜合討論、審核項(xiàng)目管理組資格董事會(huì)7審批項(xiàng)目管理組資格總裁8項(xiàng)目管理組正式成立集團(tuán)各部門(mén)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)運(yùn)營(yíng)管理中心流程6:綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程通知各部門(mén)提交月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總各部門(mén)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編寫(xiě)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告總裁審核分析報(bào)告是否批閱并提出工作指導(dǎo)意見(jiàn)部門(mén)績(jī)效考核實(shí)施流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告123456流程6:綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別統(tǒng)計(jì)管理流程名稱(chēng)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)整體月度綜合業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)分析控制目的便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)完成情況并對(duì)各系統(tǒng)工作提出有針對(duì)性指導(dǎo)意見(jiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通知各部門(mén)提交月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員2按照運(yùn)營(yíng)管理中心的要求提交經(jīng)主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各部門(mén)3匯總各部門(mén)月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員4編寫(xiě)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃調(diào)度員5審核綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，形成正式的統(tǒng)計(jì)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)中心總監(jiān)6批閱并提出工作指導(dǎo)意見(jiàn)總裁流程7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程技術(shù)研發(fā)中心評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告會(huì)簽技術(shù)調(diào)研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)項(xiàng)目論證審核是否評(píng)審是否總裁審批否產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)（草案）各部門(mén)、子公司產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)（審批）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程提出項(xiàng)目論證要求組織項(xiàng)目論證放棄不可行可行314568預(yù)算財(cái)務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部門(mén)參與進(jìn)行論證財(cái)務(wù)中心編制研發(fā)預(yù)算7研發(fā)預(yù)算（審批）2流程類(lèi)別項(xiàng)目管理流程名稱(chēng)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)技術(shù)研發(fā)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)研發(fā)立項(xiàng)所涉及各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范研發(fā)立項(xiàng)的管理過(guò)程，明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)集團(tuán)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，與技術(shù)研發(fā)中心協(xié)商，制定產(chǎn)品規(guī)劃各部門(mén)、子公司2根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告，編寫(xiě)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)）各部門(mén)、子公司3對(duì)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)》進(jìn)行會(huì)簽，提出意見(jiàn)技術(shù)研發(fā)中心4技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)對(duì)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)》進(jìn)行審批，并提出項(xiàng)目論證要求，組織對(duì)項(xiàng)目論證技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)5與營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)溝通，進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制《項(xiàng)目可行性論證報(bào)告》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》和預(yù)算，經(jīng)技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)審核后提交評(píng)審委員會(huì)技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)6評(píng)審委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目可行性論證報(bào)告》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》和預(yù)算進(jìn)行分析、討論提出意見(jiàn)，最終由評(píng)審委員會(huì)主席簽字確認(rèn)評(píng)審委員會(huì)7財(cái)務(wù)中心編制正式的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)預(yù)算財(cái)務(wù)中心8由總裁對(duì)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》、預(yù)算進(jìn)行審批，審批后的作為《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》正式的任務(wù)書(shū)下發(fā)總裁流程7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程說(shuō)明財(cái)務(wù)管理流程2年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程投資項(xiàng)目審批管理流程融資決策管理流程擔(dān)保決策管理流程流程1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程各部門(mén)、子公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)中心總裁董事會(huì)下發(fā)預(yù)算編制要求編制本系統(tǒng)年度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制集團(tuán)年度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核簽字批準(zhǔn)是否是否是否集團(tuán)年度預(yù)算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)年度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案集團(tuán)職能部門(mén)編寫(xiě)年度費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫(xiě)子公司年度預(yù)算年度本系統(tǒng)工作計(jì)劃123547689流程1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展控制目的本流程旨在使預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1下發(fā)年度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門(mén)（子公司）的年度工作計(jì)劃編制本部門(mén)（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司3匯總各部門(mén)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管4審核集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)中心總監(jiān)5綜合討論集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì)6審批集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁7形成正式的集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管8執(zhí)行、控制和分析本部門(mén)（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理9監(jiān)督集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管流程2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程各部門(mén)、子公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)中心總裁董事會(huì)下發(fā)預(yù)算編制要求編制本系統(tǒng)季度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制集團(tuán)季度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核簽字批準(zhǔn)是否是否是否集團(tuán)季度預(yù)算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)季度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案集團(tuán)職能部門(mén)編寫(xiě)季度費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫(xiě)子公司季度預(yù)算季度本系統(tǒng)工作計(jì)劃123547689流程2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展控制目的在年度財(cái)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上使季度預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1下發(fā)季度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門(mén)（子公司）的季度工作計(jì)劃編制本部門(mén)（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司3匯總各部門(mén)的季度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管4審核集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)中心總監(jiān)5綜合討論集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì)6審批集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁7形成正式的集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管8執(zhí)行、控制和分析本部門(mén)（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理9監(jiān)督集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管項(xiàng)目管理組財(cái)務(wù)中心總裁流程3：專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程董事會(huì)提出項(xiàng)目預(yù)算審核確認(rèn)是否綜合討論是否簽字批準(zhǔn)是否專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行、控制和分析專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案1235476流程3：專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)規(guī)模以上專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展控制目的本流程旨在使專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際提出項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)2審核項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管3綜合討論項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算、審核、修改、平衡董事會(huì)4審批項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算總裁5形成正式的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管6執(zhí)行、控制和分析專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)7監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管流程4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程各用款部門(mén)子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管財(cái)務(wù)中心總監(jiān)職能中心用款部門(mén)填寫(xiě)用款申請(qǐng)總裁以下主管上級(jí)簽字審核簽字是否審核？萬(wàn)以下？(含？萬(wàn)）是否是否按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)審批集團(tuán)月度預(yù)算12343財(cái)務(wù)中心編排付款計(jì)劃5根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證67各子公司用款子公司部門(mén)、子公司填寫(xiě)用款申請(qǐng)1

子公司總經(jīng)理以下主管上級(jí)簽字2審批是否具體數(shù)額根據(jù)每個(gè)子公司的不同情況由經(jīng)營(yíng)決策會(huì)制定流程4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)預(yù)算內(nèi)資金審批流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃內(nèi)資金使用的審批工作控制目的本流程旨在統(tǒng)一進(jìn)行資金調(diào)度,同時(shí)嚴(yán)格控制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成本主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出用款申請(qǐng)各用款部門(mén)2職能部門(mén)用款需由用款部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字認(rèn)可，子公司下屬各職能部門(mén)和子公司用款需有子公司總經(jīng)理之下的領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可各用款部門(mén)3財(cái)務(wù)中心總監(jiān)簽字審批職能部門(mén)用款，子公司總經(jīng)理審批子公司用款，子公司單次用款金額如果在？萬(wàn)（不含？萬(wàn)）以上還需要總裁的再次簽字審批總裁、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字并根據(jù)集團(tuán)月度預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，對(duì)不符合預(yù)算規(guī)定的用款有否決權(quán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管5根據(jù)用款緊要程度以及集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主管7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)財(cái)務(wù)中心出納流程5：預(yù)算外資金審批流程各用款部門(mén)財(cái)務(wù)中心總裁用款申請(qǐng)?jiān)撓到y(tǒng)直至總監(jiān)、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)是否審批是123財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管審核4編排付款計(jì)劃5按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證67流程5：預(yù)算外資金審批流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)預(yù)算外資金審批流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃外資金使用的審批工作控制目的本流程旨在嚴(yán)格控制非計(jì)劃支出主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出用款申請(qǐng)各用款部門(mén)2獲得本系統(tǒng)主管副總裁（子公司總經(jīng)理）的簽字認(rèn)可各用款部門(mén)3審核簽字總裁4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字，核對(duì)數(shù)目財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管5根據(jù)用款緊要程度以及集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃財(cái)務(wù)中心預(yù)算主管6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主管7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)財(cái)務(wù)中心出納總裁審計(jì)監(jiān)察室流程6：財(cái)務(wù)審計(jì)流程被審計(jì)單位制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審核并提出修改意見(jiàn)形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)與審計(jì)監(jiān)察室協(xié)商審計(jì)工作安排實(shí)施審計(jì)配合實(shí)施審計(jì)起草審計(jì)報(bào)告征求被審計(jì)單位意見(jiàn)

審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定批閱審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告存檔執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況1235476891011流程6：財(cái)務(wù)審計(jì)流程說(shuō)明流程類(lèi)別審計(jì)管理流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)審計(jì)流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)審計(jì)監(jiān)察室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于審計(jì)監(jiān)察室對(duì)集團(tuán)和子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)控制目的本流程旨在規(guī)范集團(tuán)和子公司的財(cái)務(wù)工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)總裁的要求制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員2審核年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并提出修改要求總裁3根據(jù)總裁的審批意見(jiàn)修改審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并最終形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員4進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，從而決定對(duì)原始憑證的審核百分比審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員5根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定階段審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員6接到審計(jì)通知書(shū)后與審計(jì)部協(xié)商審計(jì)工作安排被審計(jì)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人7按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃正式實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)監(jiān)察單位應(yīng)全力配合審計(jì)監(jiān)察室實(shí)施審計(jì)審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員8起草審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)意見(jiàn)與被審單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員9審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定，存檔審計(jì)報(bào)告并提交總裁審閱審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)審計(jì)員10批閱審計(jì)報(bào)告，并給出指導(dǎo)意見(jiàn)總裁11執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況被審計(jì)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人流程7：投資項(xiàng)目審批管理流程

下達(dá)可行性研究任務(wù)1總裁財(cái)務(wù)中心相關(guān)單位負(fù)責(zé)人法務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師可行性研究2可行性評(píng)審3審批4編制項(xiàng)目預(yù)算5預(yù)算審批6

實(shí)施、項(xiàng)目資金申請(qǐng)10

批準(zhǔn)支付11

項(xiàng)目資金支付備案管理草擬合同7合同審核8簽訂合同912流程7：投資項(xiàng)目審批管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)投資項(xiàng)目審批管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)的投資項(xiàng)目審批管理控制目的本流程旨在加強(qiáng)投資項(xiàng)目的實(shí)施管理和評(píng)估，落實(shí)各級(jí)責(zé)任制，以便化解風(fēng)險(xiǎn)，提高效益主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)市場(chǎng)需求或杭掛集團(tuán)的年度計(jì)劃，下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)總裁2調(diào)研和可行性研究，編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》和《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》財(cái)務(wù)中心總監(jiān)3對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》和《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》的內(nèi)容組織評(píng)審相關(guān)評(píng)審單位4審批《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》和《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》總裁5編制項(xiàng)目資金預(yù)算財(cái)務(wù)中心總監(jiān)6預(yù)算審批總裁7草擬合同財(cái)務(wù)中心總監(jiān)8合同審核律師、會(huì)計(jì)師9簽訂合同總裁10實(shí)施、填寫(xiě)項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)單財(cái)務(wù)中心總監(jiān)11批準(zhǔn)項(xiàng)目資金支付總裁12實(shí)施項(xiàng)目資金支付并備案管理財(cái)務(wù)中心總監(jiān)流程8：融資決策管理流程各子公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)總裁財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主管提出資金需求及資金收支計(jì)劃12

審核并平衡集團(tuán)整體資金收支情況5

確定籌資主體6

確定擔(dān)保主體7

實(shí)施籌資工作8

資金到位后作帳務(wù)處理監(jiān)督資金使用情況審核是否批準(zhǔn)34

修正或撤銷(xiāo)是否9

批準(zhǔn)資金調(diào)撥10

資金到位后帳務(wù)處理、按計(jì)劃使用資金授權(quán)部門(mén)或人員11流程8：融資決策管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)融資決策管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)總部和下屬各子公司的融資決策行為的管理控制目的本流程旨在規(guī)范集團(tuán)的融資業(yè)務(wù)管理工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出資金需求及資金收支計(jì)劃擬籌資單位2審核并平衡集團(tuán)整體資金收支情況，提出意見(jiàn)并報(bào)總裁審核財(cái)務(wù)中心總監(jiān)3審核是否批準(zhǔn)總裁4如果總裁否決上述籌資申請(qǐng)，重新修改申請(qǐng)文件或撤銷(xiāo)申請(qǐng)擬籌資單位5如果批準(zhǔn)上述籌資申請(qǐng)，與相關(guān)人員研究確定籌資主體總裁6籌資主體確定后，與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁7負(fù)責(zé)籌資工作實(shí)施受權(quán)部門(mén)或個(gè)人8資金到位后進(jìn)行帳務(wù)處理財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主管9批準(zhǔn)資金調(diào)撥到資金需求單位總裁10資金到賬后作帳務(wù)處理，按計(jì)劃使用資金資金使用單位11監(jiān)督資金使用情況、還款計(jì)劃的執(zhí)行財(cái)務(wù)中心總監(jiān)流程9：擔(dān)保決策管理流程各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理各子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心總監(jiān)總裁認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求1下屬單位作為擔(dān)保主體2

分析研究并提出初步方案集團(tuán)作為擔(dān)保主體確定擔(dān)保主體45

簽訂擔(dān)保合同6審核、批準(zhǔn)7

負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同實(shí)施9

審核8

草擬擔(dān)保合同條款10

監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同，審核審核、批準(zhǔn)

合同簽訂、具體實(shí)施及控制13

監(jiān)控?fù)?dān)保合同實(shí)施123審批同意11流程9：擔(dān)保決策管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)擔(dān)保決策管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)財(cái)務(wù)中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)以及下屬各子公司擔(dān)保決策行為的管理控制目的本流程旨在加強(qiáng)集團(tuán)總部以及下屬子公司擔(dān)保決策的規(guī)范化管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求總裁2分析研究并提出初步方案財(cái)務(wù)中心總監(jiān)3批準(zhǔn)同意上述方案總裁4與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁5如果確定由集團(tuán)總部作為擔(dān)保主體，簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)中心總監(jiān)6審核上述擔(dān)保合同并簽字批準(zhǔn)總裁7負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同的實(shí)施財(cái)務(wù)中心總監(jiān)8如果確定由下屬單位作為擔(dān)保主體，草擬擔(dān)保合同各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理9審核同意擔(dān)保合同條款各子公司總經(jīng)理10監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)中心總監(jiān)11審批是否同意擔(dān)保合同總裁12合同簽訂，具體實(shí)施及控制各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理13監(jiān)控下屬單位擔(dān)保合同的實(shí)施情況財(cái)務(wù)中心總監(jiān)人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)工作制定流程招聘流程外部招聘流程新進(jìn)員工管理流程員工檔案管理流程績(jī)效考核實(shí)施流程員工薪酬調(diào)整流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程考核申訴流程員工離職流程3存檔內(nèi)外部招聘流程否人力資源需求表是否流程1:人力資源規(guī)劃流程各部門(mén)發(fā)放人力資源需求表人力資源中心總裁副總裁外部人力資源供給、人力資源現(xiàn)狀分析審核是否同意審批是年度培訓(xùn)流程人力資源規(guī)劃方案填寫(xiě)人力資源需求表人力資源需求分析集團(tuán)年度整體發(fā)展規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃方案草案人力資源規(guī)劃方案（草案）123456落實(shí)、執(zhí)行方案7流程1:人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)整體人力資源配置與規(guī)劃控制目的人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及人力資源成本的控制主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1發(fā)放《人員需求申請(qǐng)表》人力資源中心招聘主管2各部門(mén)填寫(xiě)《人力資源需求表》并簽署人員需求意見(jiàn)各部門(mén)3根據(jù)集團(tuán)年度整體發(fā)展規(guī)劃、外部人力資源供給研究、人力資源現(xiàn)狀調(diào)查來(lái)進(jìn)行集團(tuán)人力資源需求分析人力資源中心招聘主管4編制人力資源規(guī)劃方案草案，草案包括人力資源需求計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等內(nèi)容人力資源中心招聘主管5審核人力資源規(guī)劃方案草案并出示審核意見(jiàn)副總裁6審批人力資源規(guī)劃方案草案總裁7形成正式的人力資源規(guī)劃方案并落實(shí)執(zhí)行人力資源中心招聘主管發(fā)放內(nèi)、外培訓(xùn)需求調(diào)查表副總裁人力資源中心各部門(mén)流程2:年度培訓(xùn)工作制定流程部門(mén)員工提出培訓(xùn)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核是否同意是否集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃人力資源規(guī)劃方案編制年度培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)培訓(xùn)需求集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃草案否審批是否同意否是是集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃存檔總裁審核是否同意123456組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃7流程2:年度培訓(xùn)工作制定流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)年度培訓(xùn)工作制定流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)層面培訓(xùn)工作開(kāi)展控制目的統(tǒng)一規(guī)劃培訓(xùn)工作從而高效地提高人力資源素質(zhì)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1發(fā)放培訓(xùn)內(nèi)、外部培訓(xùn)需求調(diào)查表人力資源中心培訓(xùn)主管2各部門(mén)員工提出培訓(xùn)需求并由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核各部門(mén)3根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人力資源規(guī)劃方案以及各部門(mén)所提交的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案人力資源中心培訓(xùn)主管4審核年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案并出示審核意見(jiàn)副總裁5審批年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案總裁6形成正式的年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源中心培訓(xùn)主管7實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，分析改進(jìn)培訓(xùn)人力資源中心培訓(xùn)主管流程3:招聘流程存檔否員工填寫(xiě)應(yīng)聘登記表是否各部門(mén)提出招聘需求人力資源中心用人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)總監(jiān)是審核是否符合計(jì)劃處理應(yīng)征材料根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選向初選合格者發(fā)出應(yīng)試通知進(jìn)行筆試和面試進(jìn)行筆試和面試審核是否合格不予錄取，保持原聘審批是否同意組織進(jìn)行協(xié)調(diào)否辦理調(diào)職手續(xù)核訂工資級(jí)別是更新員工檔案新員工檔案擬定招聘計(jì)劃審批否是進(jìn)行招聘宣傳12334569107審核是否同意否是811流程3:招聘流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)招聘流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以下級(jí)別員工的招聘控制目的在集團(tuán)控制用人權(quán)的同時(shí)規(guī)范招聘方法從而保證招聘到最合適的員工主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出招聘需求，規(guī)劃用人需求須經(jīng)總裁審批各部門(mén)2審核是否符合人力資源規(guī)劃方案人力資源中心招聘主管3擬定招聘計(jì)劃人力資源中心招聘主管4審批招聘計(jì)劃人力資源中心總監(jiān)5進(jìn)行招聘宣傳，處理應(yīng)聘申請(qǐng)表人力資源中心招聘主管6根據(jù)崗位任職資格對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初選，對(duì)于合格者發(fā)出應(yīng)試通知人力資源中心招聘主管7與用人部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行筆試和面試，對(duì)不合格者不予錄取并保持其原聘人力資源中心、各部門(mén)招聘主管8審核是否同意錄用各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人9對(duì)合格應(yīng)聘者進(jìn)行最終審批人力資源中心總監(jiān)10組織進(jìn)行協(xié)調(diào)人力資源中心總監(jiān)11辦理調(diào)職手續(xù)、核訂工資級(jí)別并更新員工檔案人力資源中心薪資專(zhuān)員是否各部門(mén)、子公司人力資源中心總裁流程4:外部招聘流程根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選并對(duì)合格者發(fā)出應(yīng)試通知進(jìn)行面試、測(cè)評(píng)進(jìn)行筆試和面試是否合格不予錄取，存入備用人才庫(kù)審批是否同意否辦理入職手續(xù)核訂工資級(jí)別是更新員工檔案是否合格是否不予錄取，存入備用人才庫(kù)6781011否提出外部招聘需求是審核是否符合計(jì)劃處理應(yīng)征材料擬定招聘計(jì)劃審批否是進(jìn)行招聘宣傳12345人力資源中心總監(jiān)審核是否同意是否總監(jiān)或子公司高管職位否是否是9流程4:外部招聘流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)外部招聘流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于員工的外部招聘控制目的在集團(tuán)控制用人權(quán)的同時(shí)規(guī)范招聘方法從而保證招聘到最合適的員工主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出外部招聘需求，規(guī)劃外用人需求須經(jīng)總裁審批各部門(mén)、子公司2審核是否符合人力資源規(guī)劃方案人力資源中心招聘主管3擬定招聘計(jì)劃人力資源中心招聘主管4審批招聘計(jì)劃一般崗位由總監(jiān)審批部門(mén)主管以上崗位由總裁審批總監(jiān)、總裁5進(jìn)行招聘宣傳，處理應(yīng)征材料人力資源中心招聘主管6根據(jù)崗位任職資格對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初選，對(duì)于合格者發(fā)出應(yīng)試通知人力資源中心招聘主管7進(jìn)行面試、測(cè)評(píng)，對(duì)于合格者轉(zhuǎn)給用人部門(mén)進(jìn)行復(fù)審，不合格者不予錄取，資料存入備用人才庫(kù)人力資源中心招聘主管8對(duì)初試合格者進(jìn)行筆試、面試，不合格者不予錄取，資料交由人力資源中心存入備用人才庫(kù)各部門(mén)、子公司9對(duì)合格者進(jìn)行審核，部門(mén)主管以上崗位及子公司高管職位須報(bào)總裁進(jìn)行最終審批人力資源中心總監(jiān)10對(duì)總監(jiān)或子公司高管職位合格者進(jìn)行最終審批總裁11辦理入職手續(xù)、核訂工資級(jí)別并更新員工檔案人力資源中心薪資專(zhuān)員各用人部門(mén)人力資源中心總裁流程5:新進(jìn)員工管理流程通知新員工報(bào)到填寫(xiě)職工登記表并提交相關(guān)證件復(fù)印件審核是否同意否否協(xié)助辦理工資卡、餐卡、員工胸卡、務(wù)工證等新員工資料存檔、安排進(jìn)行新員工培訓(xùn)簽訂試用期勞動(dòng)合同、發(fā)放員工手冊(cè)接收新員工并安排導(dǎo)師新進(jìn)員工生活、工作培訓(xùn)安排試用期工作直接上級(jí)進(jìn)行試用期工作鑒定是否合格否是是否總監(jiān)或子公司高管以上職位是審批是否同意否是是辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)核訂工資級(jí)別簽訂正式勞動(dòng)合同并辦理戶(hù)口、檔案、保險(xiǎn)等更新員工檔案辭退辭退12345678各部門(mén)負(fù)責(zé)人流程5:新進(jìn)員工管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)新進(jìn)員工管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍適用于集團(tuán)新入職員工的管理控制目的安排入職員工的管理、幫助新人迅速適應(yīng)企業(yè)文化、提高對(duì)集團(tuán)的認(rèn)同感主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通知新員工報(bào)到，新入職員工填寫(xiě)職工登記表并提交相關(guān)證件原件及復(fù)印件人力資源中心薪資專(zhuān)員2簽訂試用期勞動(dòng)合同、發(fā)放員工手冊(cè)同時(shí)協(xié)助新員工辦理工資卡、餐卡、員工胸卡、務(wù)工證等證件；辦理完畢后將新員工帶領(lǐng)至用人部門(mén)，準(zhǔn)備安排進(jìn)行培訓(xùn)；人力資源中心薪資專(zhuān)員3接收新員工并為其指派新員工的生活和工作進(jìn)行指導(dǎo)）各用人部門(mén)新員工直接上級(jí)4對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行生活、工作培訓(xùn)，安排試用期工作各用人部門(mén)新員工直接上級(jí)5新員工在轉(zhuǎn)正日的前一周填寫(xiě)《試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》并由直接上級(jí)對(duì)新員工進(jìn)行試用期工作鑒定，不合格者予以辭退，合格者建議辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)各用人部門(mén)新員工直接上級(jí)6審核是否同意轉(zhuǎn)正，不同意則予以辭退；如果職位級(jí)別為部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司高管職位則需要報(bào)送總裁進(jìn)行最終審核各用人部門(mén)、子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司總經(jīng)理7對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司高管職位新員工進(jìn)行最終審批是否予以轉(zhuǎn)正，不同意則予以辭退總裁8辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)、核訂工資級(jí)別、簽訂正式勞動(dòng)合同并辦理戶(hù)口、檔案、保險(xiǎn)等相關(guān)手續(xù)，更新員工檔案人力資源中心薪資專(zhuān)員檔案調(diào)入人人力資源中心總監(jiān)人才交流中心流程6：?jiǎn)T工檔案管理流程提交轉(zhuǎn)正員工名單審批是否同意否是持身份證原件打印商調(diào)函暫不辦理打印商調(diào)函調(diào)取檔案并填寫(xiě)相關(guān)登記表接受相關(guān)資料并轉(zhuǎn)給人才交流中心接收檔案發(fā)放回執(zhí)接收回執(zhí)并通知員工更新檔案123456流程6：?jiǎn)T工檔案管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)員工檔案管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍集團(tuán)已轉(zhuǎn)正員工檔案的管理控制目的規(guī)范檔案管理工作、做好人力資源基礎(chǔ)工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提交轉(zhuǎn)正員工名單人力資源中心薪資專(zhuān)員2審批是否同意人力資源中心總監(jiān)3持身份證原件到人才交流中心打印商調(diào)函（如本人屬失業(yè)人員應(yīng)提供就業(yè)證，辦理招工手續(xù)）檔案調(diào)入人4持商調(diào)函調(diào)取檔案、填寫(xiě)流動(dòng)人員登記表、婚育證明檔案調(diào)入人5接受檔案調(diào)入人相關(guān)資料并轉(zhuǎn)給人才交流中心人力資源中心薪資專(zhuān)員6接收人才交流中心的檔案回執(zhí)并將回執(zhí)轉(zhuǎn)交員工本人人力資源中心薪資專(zhuān)員流程7:績(jī)效考核實(shí)施流程人力資源中心薪酬績(jī)效委員會(huì)一級(jí)部門(mén)會(huì)議二級(jí)部門(mén)會(huì)議績(jī)效考核初步評(píng)分1績(jī)效考核評(píng)分表綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告績(jī)效評(píng)審匯總、審核各部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果存檔各部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果652綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門(mén)、子公司及其領(lǐng)導(dǎo)人績(jī)效考核結(jié)果績(jī)效評(píng)審3各部門(mén)、子公司二級(jí)部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)懲方案績(jī)效評(píng)審4各部門(mén)、子公司員工績(jī)效獎(jiǎng)懲方案指各部門(mén)、子公司會(huì)議由負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理主持開(kāi)展指各部門(mén)、子公司下轄單位、子公司會(huì)議，由部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人主持開(kāi)展流程7:績(jī)效考核實(shí)施流程說(shuō)明流程類(lèi)別績(jī)效管理流程名稱(chēng)績(jī)效考核實(shí)施流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于集團(tuán)全體員工績(jī)效結(jié)果的評(píng)定

控制目的通過(guò)績(jī)效評(píng)審會(huì)議提高部門(mén)績(jī)效考核的工作效率以及透明度主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)績(jī)效考核評(píng)分表結(jié)合被考核部門(mén)工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行部門(mén)績(jī)效考核初步評(píng)分人力資源中心考核專(zhuān)員2進(jìn)行績(jī)效評(píng)審，對(duì)績(jī)效考核結(jié)果有異議的部門(mén)、子公司需當(dāng)場(chǎng)提出，總裁擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)薪酬績(jī)效委員會(huì)3進(jìn)行績(jī)效評(píng)審，商討各二級(jí)部門(mén)績(jī)效工資獎(jiǎng)懲方案，部門(mén)負(fù)責(zé)人或子公司總經(jīng)理?yè)碛锌己私Y(jié)果最終決定權(quán)一級(jí)部門(mén)會(huì)議4進(jìn)行績(jī)效評(píng)審，商討部門(mén)和子公司員工績(jī)效工資獎(jiǎng)懲方案，各部門(mén)次級(jí)單位經(jīng)理?yè)碛锌己私Y(jié)果最終決定權(quán)二級(jí)部門(mén)會(huì)議5匯總、審核各部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果形成正式的績(jī)效考核結(jié)果人力資源中心考核專(zhuān)員6考核結(jié)果存檔人力資源中心考核專(zhuān)員薪酬調(diào)整人直接上級(jí)人力資源中心總裁流程8：?jiǎn)T工薪酬調(diào)整流程提交《薪酬調(diào)整建議表》審核并簽署薪酬調(diào)整意見(jiàn)21審批是否同意更新員工檔案5是否核定薪酬級(jí)別并將結(jié)果通知薪酬調(diào)整員工6薪酬調(diào)整人跨級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署薪酬調(diào)整意見(jiàn)3匯總集團(tuán)《薪酬調(diào)整建議表》47流程8：?jiǎn)T工薪酬調(diào)整流程說(shuō)明流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)員工薪酬調(diào)整流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)人力資源中心流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于基于員工綜合測(cè)評(píng)結(jié)果所進(jìn)行的薪酬調(diào)整控制目的本流程旨在確保公開(kāi)公平的基礎(chǔ)上獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)優(yōu)秀的職工主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1人力資源中心匯總員工綜合測(cè)評(píng)結(jié)果并提交《薪酬調(diào)整建議表》給需進(jìn)行薪酬調(diào)整人直接上級(jí)審核人力資源中心薪資專(zhuān)員2薪酬調(diào)