攜程公司管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范攜程公司的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，確保公司高效、有序、合規(guī)地運(yùn)作，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、可靠的服務(wù)，保障股東、員工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。（二）適用范圍本辦法適用于攜程公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的全體員工，以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴、供應(yīng)商等相關(guān)方。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營(yíng)在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.規(guī)范性原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，明確各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范工作行為和操作流程，保證公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.效率原則：優(yōu)化公司內(nèi)部管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高工作效率，確保公司能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，滿足客戶需求。4.公平公正原則：在公司管理過(guò)程中，秉持公平公正的態(tài)度，對(duì)待所有員工、合作伙伴和客戶，確保各項(xiàng)決策和管理措施基于客觀事實(shí)和合理標(biāo)準(zhǔn)，不偏袒任何一方。5.創(chuàng)新原則：鼓勵(lì)員工積極創(chuàng)新，不斷探索新的業(yè)務(wù)模式、管理方法和技術(shù)應(yīng)用，以適應(yīng)市場(chǎng)的不斷變化和公司發(fā)展的需要，提升公司的創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)攜程公司采用[具體組織架構(gòu)形式，如事業(yè)部制、矩陣式等]的組織架構(gòu)，設(shè)立[列舉主要部門，如市場(chǎng)營(yíng)銷部、產(chǎn)品研發(fā)部、客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等]等部門，各部門之間相互協(xié)作、相互支持，共同推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。（二）部門職責(zé)1.市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)制定公司的市場(chǎng)營(yíng)銷策略和計(jì)劃，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，為公司決策提供依據(jù)。組織實(shí)施各類市場(chǎng)推廣活動(dòng)，提升公司品牌知名度和市場(chǎng)份額，拓展客戶資源。負(fù)責(zé)與合作伙伴建立合作關(guān)系，開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。2.產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和優(yōu)化工作，根據(jù)市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略，推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，積極探索新技術(shù)在公司業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和用戶體驗(yàn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)試、上線和維護(hù)工作，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。3.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)為客戶提供全方位的咨詢、預(yù)訂、售后等服務(wù)，及時(shí)解決客戶在使用公司產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提高客戶滿意度。收集客戶反饋信息，分析客戶需求和意見(jiàn)，為公司產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等部門提供改進(jìn)建議。建立客戶投訴處理機(jī)制，妥善處理客戶投訴，維護(hù)公司良好的品牌形象。4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，制定財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算計(jì)劃，確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。負(fù)責(zé)公司的資金籌集、使用和管理，合理安排資金，提高資金使用效率，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。組織財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。5.人力資源部負(fù)責(zé)公司的人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績(jī)效管理、薪酬福利等工作，吸引和留住優(yōu)秀人才，打造高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。建立健全公司人力資源管理制度和流程，優(yōu)化人力資源配置，提高人力資源管理效率。組織開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，營(yíng)造積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍，增強(qiáng)員工的歸屬感和凝聚力。三、招聘與培訓(xùn)（一）招聘管理1.招聘需求分析：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定期向人力資源部提交招聘需求申請(qǐng)，人力資源部結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和人員編制情況，進(jìn)行招聘需求分析和審核。2.招聘渠道選擇：根據(jù)招聘崗位的特點(diǎn)和要求，選擇合適的招聘渠道，如招聘網(wǎng)站、校園招聘、人才市場(chǎng)、內(nèi)部推薦等，發(fā)布招聘信息，吸引潛在候選人。3.招聘流程簡(jiǎn)歷篩選：人力資源部對(duì)收到的簡(jiǎn)歷進(jìn)行篩選，確定符合基本條件的候選人名單。面試評(píng)估：組織候選人進(jìn)行面試，面試形式包括但不限于電話面試、現(xiàn)場(chǎng)面試、小組面試等，由用人部門和人力資源部共同對(duì)候選人進(jìn)行評(píng)估，確定錄用意向。背景調(diào)查：對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、職業(yè)操守等信息的真實(shí)性。錄用決策：根據(jù)面試評(píng)估和背景調(diào)查結(jié)果，由公司領(lǐng)導(dǎo)做出錄用決策，向錄用人員發(fā)放錄用通知。4.入職手續(xù)辦理：新員工入職前，人力資源部負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，包括簽訂勞動(dòng)合同、發(fā)放工作證件、介紹公司規(guī)章制度等，確保新員工順利融入公司。（二）培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)需求分析：人力資源部定期組織開(kāi)展培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求和發(fā)展期望，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)課程設(shè)置：根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，設(shè)置各類培訓(xùn)課程，包括通用技能培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)等，培訓(xùn)課程可以內(nèi)部開(kāi)發(fā)，也可以邀請(qǐng)外部專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行授課。3.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式包括集中授課、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地考察、實(shí)踐操作等，確保培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)評(píng)估：建立培訓(xùn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、作業(yè)、實(shí)際操作、學(xué)員反饋等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)培訓(xùn)課程和培訓(xùn)方式進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。5.員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：人力資源部為員工提供職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，幫助員工明確職業(yè)發(fā)展方向，制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，通過(guò)培訓(xùn)、輪崗、晉升等方式，支持員工實(shí)現(xiàn)職業(yè)目標(biāo)。四、績(jī)效管理（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定1.績(jī)效計(jì)劃制定：年初，上級(jí)主管與員工共同制定績(jī)效計(jì)劃，明確員工的工作目標(biāo)、工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核指標(biāo)，績(jī)效計(jì)劃應(yīng)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和部門工作計(jì)劃相銜接。2.績(jī)效目標(biāo)溝通：在績(jī)效計(jì)劃制定過(guò)程中，上級(jí)主管與員工進(jìn)行充分的溝通，確保員工對(duì)績(jī)效目標(biāo)的理解和認(rèn)同，同時(shí)為員工提供必要的資源和支持。（二）績(jī)效執(zhí)行與監(jiān)控1.工作進(jìn)展跟蹤：上級(jí)主管定期對(duì)員工的工作進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并給予指導(dǎo)和幫助，確保員工按計(jì)劃完成工作任務(wù)。2.績(jī)效溝通反饋：建立績(jī)效溝通反饋機(jī)制，上級(jí)主管與員工定期進(jìn)行績(jī)效溝通，及時(shí)反饋員工的工作表現(xiàn)和績(jī)效進(jìn)展情況，肯定成績(jī)，指出不足，提出改進(jìn)建議。（三）績(jī)效考核與評(píng)價(jià)1.考核周期：績(jī)效考核分為月度考核、季度考核和年度考核，月度考核主要對(duì)員工的日常工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，季度考核和年度考核在月度考核的基礎(chǔ)上，對(duì)員工的季度和年度工作業(yè)績(jī)進(jìn)行全面考核。2.考核指標(biāo)與權(quán)重：績(jī)效考核指標(biāo)包括工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面，根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)和要求，確定各項(xiàng)考核指標(biāo)的權(quán)重。3.考核方式：績(jī)效考核采用上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)、客戶評(píng)價(jià)等多種方式相結(jié)合的方式進(jìn)行，確保考核結(jié)果的客觀、公正。4.考核結(jié)果應(yīng)用：績(jī)效考核結(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、晉升、培訓(xùn)等掛鉤，激勵(lì)員工不斷提高工作績(jī)效。五、薪酬福利（一）薪酬體系1.薪酬結(jié)構(gòu)：公司采用[具體薪酬結(jié)構(gòu)，如崗位工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金等]的薪酬結(jié)構(gòu)，根據(jù)員工的崗位價(jià)值、工作績(jī)效和市場(chǎng)行情確定薪酬水平。2.崗位工資：根據(jù)員工所在崗位的職責(zé)、技能要求、工作難度等因素確定崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，崗位工資體現(xiàn)員工的崗位價(jià)值。3.績(jī)效工資：根據(jù)員工的績(jī)效考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效工資，績(jī)效工資與員工的工作業(yè)績(jī)掛鉤，激勵(lì)員工提高工作績(jī)效。4.獎(jiǎng)金：公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、員工個(gè)人貢獻(xiàn)等情況發(fā)放獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金包括年終獎(jiǎng)金、項(xiàng)目獎(jiǎng)金等，獎(jiǎng)金體現(xiàn)員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)。（二）福利管理1.法定福利：公司按照國(guó)家法律法規(guī)的要求，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)）和住房公積金，保障員工的合法權(quán)益。2.補(bǔ)充福利：公司為員工提供補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)、帶薪年假、病假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等福利，提高員工的福利待遇。3.其他福利：公司還為員工提供節(jié)日福利、生日福利、培訓(xùn)機(jī)會(huì)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等福利，豐富員工的工作生活，促進(jìn)員工的成長(zhǎng)和發(fā)展。六、財(cái)務(wù)管理（一）財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.預(yù)算編制：每年年底，各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和下一年度工作計(jì)劃，編制本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算草案，提交給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：公司各部門嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)部定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.預(yù)算調(diào)整：在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，由相關(guān)部門提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。（二）資金管理1.資金籌集：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資金狀況，合理確定資金籌集方式和規(guī)模，確保公司資金的充足供應(yīng)。資金籌集方式包括銀行貸款、股權(quán)融資、債券發(fā)行等。2.資金使用：建立健全資金使用審批制度，嚴(yán)格控制資金支出，確保資金使用的合理性和安全性。資金使用范圍包括公司日常運(yùn)營(yíng)支出、投資項(xiàng)目支出、償還債務(wù)支出等。3.資金監(jiān)控：財(cái)務(wù)部定期對(duì)公司資金狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶、資金往來(lái)等的管理，確保資金安全。（三）成本費(fèi)用管理1.成本費(fèi)用核算：建立健全成本費(fèi)用核算制度，明確成本費(fèi)用核算對(duì)象、核算方法和核算流程，準(zhǔn)確核算公司的成本費(fèi)用。成本費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。2.成本費(fèi)用控制：加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的控制和管理，制定成本費(fèi)用控制目標(biāo)和措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用支出。通過(guò)成本費(fèi)用分析，找出成本費(fèi)用控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低成本費(fèi)用。3.成本費(fèi)用分析：定期對(duì)公司成本費(fèi)用情況進(jìn)行分析，評(píng)估成本費(fèi)用控制效果，為公司決策提供依據(jù)。通過(guò)成本費(fèi)用分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：公司各部門定期對(duì)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、調(diào)整業(yè)務(wù)模式等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高但影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低策略，如加強(qiáng)內(nèi)部控制、制定應(yīng)急預(yù)案等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低但影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，如購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)條款等，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受策略，如不采取額外的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的損失。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。八、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)規(guī)劃：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和管理要求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、功能模塊、技術(shù)架構(gòu)等。2.系統(tǒng)選型與實(shí)施：按照信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，進(jìn)行信息系統(tǒng)選型，選擇符合公司需求的信息系統(tǒng)產(chǎn)品。組織實(shí)施信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，確保系統(tǒng)按時(shí)上線運(yùn)行。3.系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)：建立信息系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)機(jī)制，定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問(wèn)題。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，提升系統(tǒng)性能和功能。（二）信息安全管理1.安全制度建設(shè)：建立健全信息安全管理制度，明確信息安全管理職責(zé)、信息安全策略、信息安全操作規(guī)程等，確保信息安全管理工作有章可循。2.安全技術(shù)措施：采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)、訪問(wèn)控制等安全技術(shù)措施