甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年科技創(chuàng)新企業(yè)債轉股合作協(xié)議書樣本及解讀甲方（科技創(chuàng)新企業(yè)）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________乙方（債轉股投資機構）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________一、債轉股金額及比例1.本協(xié)議債轉股金額為人民幣______元整。2.債轉股比例：甲方原債務總額的______%。二、債轉股資金用途（1）技術研發(fā)；（2）市場拓展；（3）設備購置；（4）其他生產(chǎn)經(jīng)營活動。2.甲方承諾，在債轉股資金使用過程中，確保資金使用的合法、合規(guī)、高效。三、股權結構及權益1.乙方以債轉股資金投入甲方，成為甲方股東，持有甲方______%的股權。2.甲方原股東權益按原比例調(diào)整，乙方成為甲方股東后，享有甲方股東同等權益。四、股東權利與義務1.甲方股東權利：（1）參加甲方股東大會，享有表決權；（2）查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（3）依法轉讓其股權；（4）公司終止或者清算時，按其所持有的股份比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配。2.甲方股東義務：（1）遵守公司章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3.乙方股東權利與義務同上。五、公司治理1.甲方設立董事會，由甲方原股東代表、乙方代表及獨立董事組成。2.甲方設立監(jiān)事會，由甲方原股東代表、乙方代表及獨立董事組成。3.甲方董事會、監(jiān)事會成員的產(chǎn)生、罷免及職責等，依照《公司法》及相關法律法規(guī)執(zhí)行。六、保密條款1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或雙方另有約定為止。七、違約責任1.甲方違反本協(xié)議約定，未按期償還債務，乙方有權要求甲方立即償還全部債務。2.乙方違反本協(xié)議約定，未按期支付債轉股資金，甲方有權要求乙方立即支付全部債轉股資金。3.雙方違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的，應承擔相應的違約責任。八、爭議解決1.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。九、其他1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲方（科技創(chuàng)新企業(yè)）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________乙方（債轉股投資機構）：名稱：____________________住所：_______________