開展委外管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司委外業(yè)務(wù)管理，確保委外工作的順利開展，提高工作效率，保證工作質(zhì)量，控制成本，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門涉及的所有委外項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)加工、技術(shù)服務(wù)、物流配送、人力資源服務(wù)等各類委外業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)開展的合法性和合規(guī)性。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的委外供應(yīng)商，明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保委外工作成果符合公司規(guī)定和客戶需求。3.成本效益原則：在保證委外工作質(zhì)量的前提下，合理控制委外成本，通過有效的成本管理和供應(yīng)商選擇，實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)委外業(yè)務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保公司利益不受損失。二、委外業(yè)務(wù)流程（一）委外需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《委外需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明委外項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、預(yù)算金額等信息。2.《委外需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司委外管理部門。（二）委外供應(yīng)商選擇1.委外管理部門收到《委外需求申請(qǐng)表》后，對(duì)委外項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估，確定項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。2.根據(jù)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，如供應(yīng)商推薦、行業(yè)目錄、網(wǎng)絡(luò)搜索等，建立供應(yīng)商庫(kù)。3.對(duì)供應(yīng)商庫(kù)中的供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系等方面?？梢圆捎脤?shí)地考察、問卷調(diào)查、供應(yīng)商面談、查閱資料等方式進(jìn)行評(píng)估。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇若干家符合要求的供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商，并向其發(fā)送《委外項(xiàng)目詢價(jià)邀請(qǐng)函》，邀請(qǐng)其參與項(xiàng)目報(bào)價(jià)。5.候選供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件，委外管理部門對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行審核和比較，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，選擇最合適的供應(yīng)商作為中標(biāo)供應(yīng)商。6.委外管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂《委外合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任等條款。（三）委外合同執(zhí)行1.委外管理部門將簽訂好的《委外合同》副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為工作開展的依據(jù)。2.委外供應(yīng)商按照合同要求組織開展工作，定期向委外管理部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況。委外管理部門負(fù)責(zé)對(duì)委外工作進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。3.委外供應(yīng)商在工作過程中如需變更工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、交付時(shí)間等合同條款，應(yīng)提前向委外管理部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議后，方可變更。4.委外管理部門定期對(duì)委外工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保工作按照合同要求順利進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)委外供應(yīng)商存在工作質(zhì)量問題或未按合同要求履行義務(wù)的情況，應(yīng)及時(shí)要求其整改；如整改后仍不符合要求，可根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任。（四）委外驗(yàn)收1.委外工作完成后，委外供應(yīng)商應(yīng)向委外管理部門提交《委外工作成果驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，并提供相關(guān)的工作成果資料。2.委外管理部門組織相關(guān)部門和人員組成驗(yàn)收小組，按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)委外工作成果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工作質(zhì)量、數(shù)量、交付時(shí)間、服務(wù)等方面。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況填寫《委外工作成果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，如驗(yàn)收合格，由驗(yàn)收小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)明確指出存在的問題，并要求委外供應(yīng)商限期整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。4.委外工作成果經(jīng)驗(yàn)收合格后，委外管理部門按照合同約定辦理付款手續(xù)。（五）委外資料歸檔1.委外業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各類文件和資料，包括《委外需求申請(qǐng)表》、《委外項(xiàng)目詢價(jià)邀請(qǐng)函》、報(bào)價(jià)文件、《委外合同》、工作進(jìn)展報(bào)告、驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，由委外管理部門負(fù)責(zé)收集和整理。2.委外管理部門按照公司檔案管理規(guī)定，將整理好的委外資料進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。三、委外供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)條件、經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)記錄、技術(shù)能力、質(zhì)量管理水平等方面的要求。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)向委外管理部門提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，并提供相關(guān)證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、質(zhì)量體系認(rèn)證文件等。3.委外管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地考察。審核通過后，將供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫(kù)，并建立供應(yīng)商檔案。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估周期一般為每年一次。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的工作質(zhì)量、交付時(shí)間、服務(wù)水平、價(jià)格合理性、合同履行情況等方面。2.采用定量與定性相結(jié)合的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，可設(shè)置各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的權(quán)重，通過打分的方式計(jì)算供應(yīng)商的綜合得分。3.根據(jù)評(píng)估和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，提出整改要求，如整改后仍不符合要求，可暫停或終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)與溝通1.定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，向其傳達(dá)公司的質(zhì)量要求、工作流程、管理制度等方面的信息，提高供應(yīng)商的服務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。2.建立與供應(yīng)商的溝通機(jī)制，定期召開供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的工作情況和需求，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議和意見，對(duì)有助于提高工作質(zhì)量和效率的建議給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。四、委外風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.對(duì)委外業(yè)務(wù)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性或定量的方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和可能性。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.在委外合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任和賠償方式，以降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)對(duì)委外工作的質(zhì)量控制，明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。4.要求委外供應(yīng)商購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn)，如財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等，以降低安全風(fēng)險(xiǎn)。5.在委外合同中約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬和保密條款，保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。6.加強(qiáng)對(duì)委外業(yè)務(wù)的法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)委外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取應(yīng)對(duì)措施。五、委外成本管理（一）成本預(yù)算編制1.在委外需求提出階段，各部門應(yīng)根據(jù)委外項(xiàng)目的內(nèi)容和要求，編制詳細(xì)的成本預(yù)算，包括直接成本和間接成本。2.直接成本主要包括原材料采購(gòu)成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等；間接成本主要包括管理費(fèi)用、質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)用等。3.成本預(yù)算經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至委外管理部門。委外管理部門對(duì)各部門的成本預(yù)算進(jìn)行匯總和審核，形成公司委外項(xiàng)目成本預(yù)算總表。（二）成本控制與核算1.在委外合同執(zhí)行過程中，委外管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照成本預(yù)算控制委外成本，定期對(duì)成本支出情況進(jìn)行核算和分析。2.如發(fā)現(xiàn)成本超支情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取有效措施進(jìn)行控制。對(duì)于因客觀原因?qū)е碌某杀驹黾?，?yīng)及時(shí)調(diào)整成本預(yù)算；對(duì)于因管理不善或供應(yīng)商原因?qū)е碌某杀驹黾?，?yīng)追究相關(guān)責(zé)任。3.委外項(xiàng)目完成后，委外管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)