改造工程管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司改造工程管理，規(guī)范改造工程流程，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，合理控制成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有改造工程項(xiàng)目，包括但不限于建筑物裝修改造、設(shè)施設(shè)備更新改造、工藝流程優(yōu)化改造等。（三）基本原則1.遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保改造工程合法合規(guī)。2.以滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需求和提升運(yùn)營(yíng)效率為目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃，精心組織。3.強(qiáng)化質(zhì)量控制，確保改造工程達(dá)到預(yù)期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.注重安全管理，保障施工人員和公司財(cái)產(chǎn)安全。5.嚴(yán)格成本核算，合理控制工程造價(jià)。二、工程前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改造工程申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明改造的必要性、改造內(nèi)容、預(yù)期效果、投資預(yù)算等。2.申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和資源狀況，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，做出立項(xiàng)與否的決定。3.立項(xiàng)通過(guò)后，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)算金額、計(jì)劃工期等信息，并提交至工程管理部門(mén)備案。（二）設(shè)計(jì)管理1.工程管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，組織或委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)方案應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和公司實(shí)際需求。2.設(shè)計(jì)過(guò)程中，工程管理部門(mén)應(yīng)與設(shè)計(jì)單位保持密切溝通，及時(shí)反饋使用部門(mén)意見(jiàn)，確保設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性、合理性和可行性。3.設(shè)計(jì)方案完成后，組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、安全可靠性、環(huán)境適應(yīng)性等。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位對(duì)方案進(jìn)行修改完善，直至通過(guò)評(píng)審。4.設(shè)計(jì)方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。工程管理部門(mén)應(yīng)將設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明等資料整理歸檔，發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員。（三）預(yù)算編制與審核1.工程管理部門(mén)組織編制改造工程預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、市場(chǎng)價(jià)格信息等，按照相關(guān)定額和計(jì)價(jià)規(guī)范進(jìn)行。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括工程直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等。2.預(yù)算編制完成后，提交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和成本控制要求，對(duì)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。審核通過(guò)后的預(yù)算作為項(xiàng)目成本控制的依據(jù)。3.如因設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е骂A(yù)算發(fā)生較大變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，并重新履行審核程序。（四）合同簽訂1.根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案和預(yù)算，工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草改造工程合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度要求、工程造價(jià)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同草案經(jīng)公司法律部門(mén)審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與施工單位簽訂合同。3.合同簽訂后，工程管理部門(mén)應(yīng)將合同副本發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員，作為項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督的依據(jù)。三、工程實(shí)施管理（一）施工準(zhǔn)備1.工程管理部門(mén)在項(xiàng)目開(kāi)工前，組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計(jì)要求、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等。2.施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度要求，合理安排施工人員和施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。施工人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，施工設(shè)備應(yīng)完好、適用。3.工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地的“三通一平”工作，確保施工條件具備。同時(shí)，辦理相關(guān)施工許可證等手續(xù)，確保工程施工合法合規(guī)。（二）工程質(zhì)量控制1.建立工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量管理責(zé)任。工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，施工單位負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的具體實(shí)施，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理。2.施工單位應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。每道工序完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。3.工程管理部門(mén)定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求施工單位整改。對(duì)整改不力的施工單位，采取相應(yīng)的處罰措施，直至解除合同。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知監(jiān)理單位和工程管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽。隱蔽工程驗(yàn)收記錄應(yīng)作為工程檔案資料保存。（三）工程進(jìn)度控制1.工程管理部門(mén)與施工單位簽訂工程進(jìn)度責(zé)任書(shū)，明確工程進(jìn)度目標(biāo)和獎(jiǎng)懲措施。施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度責(zé)任書(shū)，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)工程管理部門(mén)審核。2.工程管理部門(mén)定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響工程進(jìn)度的問(wèn)題。如因設(shè)計(jì)變更、不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，施工單位應(yīng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)工程管理部門(mén)備案。3.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理，及時(shí)向工程管理部門(mén)報(bào)告工程進(jìn)度情況。對(duì)工程進(jìn)度滯后的施工單位，監(jiān)理單位應(yīng)下達(dá)整改通知，要求其采取有效措施加快進(jìn)度。（四）工程安全管理1.建立工程安全管理制度，明確安全管理責(zé)任。工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)工程安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，施工單位負(fù)責(zé)工程安全的具體實(shí)施，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程安全進(jìn)行監(jiān)理。2.施工單位應(yīng)制定安全施工方案，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和安全技能。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。3.工程管理部門(mén)定期對(duì)工程安全進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求施工單位整改。對(duì)違反安全規(guī)定的施工單位和個(gè)人，采取相應(yīng)的處罰措施，直至追究法律責(zé)任。4.發(fā)生安全事故時(shí)，施工單位應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向工程管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告。工程管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查和處理，分析事故原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。（五）工程變更管理1.工程實(shí)施過(guò)程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等原因需要對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)填寫(xiě)《工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度和造價(jià)的影響等。2.《工程變更申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門(mén)、工程管理部門(mén)、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行工程變更。3.工程變更涉及工程造價(jià)調(diào)整的，應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行調(diào)整，并重新履行預(yù)算審核程序。工程變更實(shí)施后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。四、工程驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.改造工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢。自檢合格后，向工程管理部門(mén)提交《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。2.《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》應(yīng)包括工程概況、施工情況、自檢情況、工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果等內(nèi)容，并附工程竣工資料。工程竣工資料應(yīng)包括工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、工程變更資料、設(shè)備調(diào)試報(bào)告、材料檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）驗(yàn)收組織1.工程管理部門(mén)收到施工單位的驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織使用部門(mén)、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范和合同要求，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收程序1.施工單位向驗(yàn)收小組匯報(bào)工程施工情況、自檢情況及工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果。2.驗(yàn)收小組查閱工程竣工資料，對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查。3.驗(yàn)收小組根據(jù)檢查情況，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。如工程質(zhì)量符合要求，驗(yàn)收小組簽署《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；如工程質(zhì)量不符合要求，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見(jiàn)，施工單位應(yīng)按照整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。（四）驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)將工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，并報(bào)公司備案。2.工程竣工驗(yàn)收備案后，方可辦理工程結(jié)算和資產(chǎn)交付使用手續(xù)。五、工程結(jié)算管理（一）結(jié)算申請(qǐng)1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交工程結(jié)算申請(qǐng)。工程結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)包括工程結(jié)算書(shū)、工程變更資料、工程簽證等相關(guān)資料。2.工程結(jié)算書(shū)應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式編制，詳細(xì)列出工程結(jié)算金額及計(jì)算依據(jù)。（二）結(jié)算審核1.工程管理部門(mén)收到施工單位的結(jié)算申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括工程結(jié)算金額的準(zhǔn)確性、工程變更及簽證的合理性、合同執(zhí)行情況等。2.工程管理部門(mén)可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審核。工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范和合同要求，對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行客觀(guān)、公正的審核，并出具審核報(bào)告。（三）結(jié)算支付1.工程結(jié)算審核通過(guò)后，工程管理部門(mén)根據(jù)合同約定和公司財(cái)務(wù)制度，辦理工程結(jié)算支付手續(xù)。2.工程結(jié)算支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和比例進(jìn)行，確保資金支付安全、合理。六、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、整理與工程相關(guān)的資料，包括立項(xiàng)文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工資料、監(jiān)理資料、工程變更資料、工程驗(yàn)收資料、工程結(jié)算資料等。2.工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)提交的工程資料進(jìn)行匯總和整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案歸檔1.工程管理部門(mén)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)整理好的工程資料進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂，建立工程檔案。2.工程檔案應(yīng)妥善保管，存放地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)等條件。同時(shí)，建立工程檔案借閱制度