民機專項管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范民機專項工作的管理流程，確保民機項目的順利推進，提高民機研制、生產(chǎn)、運營等環(huán)節(jié)的效率和質(zhì)量，保障民機產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，滿足國家和市場對民用航空運輸?shù)男枨?。（二）適用范圍本辦法適用于公司承擔的各類民機專項項目，包括但不限于民機的設(shè)計研發(fā)、零部件制造、總裝集成、試飛測試、運營維護等相關(guān)活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及民航主管部門的各項規(guī)定，確保民機專項工作在合法合規(guī)的框架內(nèi)進行。2.質(zhì)量至上原則將質(zhì)量作為民機專項工作的核心目標，建立健全質(zhì)量管理體系，加強全過程質(zhì)量控制，確保民機產(chǎn)品和服務(wù)符合高標準要求。3.進度可控原則制定科學合理的項目進度計劃，明確各階段的關(guān)鍵節(jié)點和任務(wù)目標，加強進度跟蹤與監(jiān)控，及時解決影響進度的問題，確保項目按時交付。4.協(xié)同創(chuàng)新原則強化公司內(nèi)部各部門之間以及與外部合作伙伴的協(xié)同合作，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，促進技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，共同推動民機專項工作取得突破。5.風險管理原則識別、評估和應(yīng)對民機專項工作中可能面臨的各類風險，制定有效的風險防控措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度，保障項目順利實施。二、組織與職責（一）專項管理委員會成立民機專項管理委員會，作為公司民機專項工作的最高決策機構(gòu)。管理委員會由公司高層領(lǐng)導、相關(guān)部門負責人等組成。其主要職責包括：1.審議民機專項工作的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策和重要政策。2.協(xié)調(diào)解決民機專項工作中的重大問題和跨部門協(xié)調(diào)事項。3.監(jiān)督民機專項項目的執(zhí)行情況，對項目的關(guān)鍵節(jié)點和重大事項進行決策。（二）項目管理辦公室設(shè)立民機專項項目管理辦公室（以下簡稱“項目辦”），作為民機專項工作的日常管理機構(gòu)。項目辦負責制定和執(zhí)行項目管理計劃，協(xié)調(diào)各方資源，跟蹤項目進度，監(jiān)控項目質(zhì)量，管理項目風險等。其具體職責如下：1.組織制定民機專項項目的總體計劃和詳細實施方案，明確項目目標、任務(wù)分解、進度安排、質(zhì)量要求、資源需求等。2.建立項目溝通協(xié)調(diào)機制，定期組織項目例會，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各方資源，確保項目順利推進。3.負責項目進度的跟蹤與監(jiān)控，定期向管理委員會匯報項目進展情況，對項目關(guān)鍵節(jié)點進行預警和提醒，及時采取措施解決影響進度的問題。4.建立項目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量控制計劃和檢驗標準，組織開展質(zhì)量檢驗和評審活動，確保項目質(zhì)量符合要求。5.識別、評估和應(yīng)對項目風險，制定風險應(yīng)對措施，跟蹤風險變化情況，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。6.負責項目文檔的管理，包括項目計劃、報告、文件、記錄等的收集、整理、歸檔和保管。7.組織項目驗收工作，編制項目驗收報告，整理項目成果資料，辦理項目驗收手續(xù)。（三）各部門職責1.設(shè)計研發(fā)部門負責民機的總體設(shè)計、系統(tǒng)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等研發(fā)工作，確保設(shè)計方案滿足技術(shù)要求和市場需求。組織開展設(shè)計評審、驗證和確認活動，對設(shè)計質(zhì)量負責。2.制造部門按照設(shè)計要求和生產(chǎn)計劃，負責民機零部件的制造、總裝集成等工作。建立健全生產(chǎn)管理體系，加強生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度。3.試飛測試部門制定試飛測試計劃，組織開展民機的試飛測試工作，包括飛行性能測試、安全系統(tǒng)測試、可靠性測試等。對試飛測試數(shù)據(jù)進行分析和評估，為飛機改進提供依據(jù)。4.質(zhì)量保證部門建立質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量控制程序，對民機專項工作的全過程進行質(zhì)量監(jiān)督和檢查。組織開展質(zhì)量審核、質(zhì)量改進等活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。5.采購部門負責民機專項項目所需原材料、零部件、設(shè)備等的采購工作。建立供應(yīng)商管理體系，選擇合格供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。6.人力資源部門根據(jù)民機專項工作的需求，制定人力資源規(guī)劃，組織人員招聘、培訓和調(diào)配。建立績效考核機制，激勵員工積極參與民機專項工作。7.財務(wù)部門負責民機專項項目的財務(wù)管理工作，編制項目預算，監(jiān)控項目成本，進行財務(wù)核算和分析。確保項目資金的合理使用和安全。三、項目立項與策劃（一）項目立項1.市場調(diào)研與分析對民用航空市場需求、競爭態(tài)勢、技術(shù)發(fā)展趨勢等進行深入調(diào)研和分析，提出民機專項項目的立項建議。2.立項申請根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，由項目提出部門填寫《民機專項項目立項申請表》，詳細說明項目的背景、目標、主要內(nèi)容、技術(shù)方案、進度安排、投資預算、預期效益等，提交項目辦審核。3.立項評審項目辦組織相關(guān)部門和專家對立項申請進行評審，評審內(nèi)容包括項目的必要性、可行性、技術(shù)先進性、經(jīng)濟合理性等。根據(jù)評審意見，項目辦提出立項建議，報專項管理委員會審批。4.立項決策專項管理委員會對立項建議進行審議，做出立項決策。對立項項目下達《民機專項項目立項批復》，明確項目的目標、任務(wù)、責任單位等。（二）項目策劃1.項目總體計劃制定項目責任單位根據(jù)立項批復要求，組織編制項目總體計劃，明確項目的階段劃分、關(guān)鍵節(jié)點、主要任務(wù)、責任人、時間進度等。項目總體計劃應(yīng)報項目辦審核備案。2.項目詳細實施方案編制項目責任單位根據(jù)項目總體計劃，進一步細化編制項目詳細實施方案，明確各階段的工作內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、資源需求、進度安排等。項目詳細實施方案應(yīng)報項目辦審批。3.項目策劃評審項目辦組織相關(guān)部門和專家對項目總體計劃和詳細實施方案進行評審，確保項目策劃的科學性、合理性和可行性。根據(jù)評審意見，項目責任單位對項目策劃進行修改完善。四、項目實施與監(jiān)控（一）項目實施1.任務(wù)分解與下達項目責任單位根據(jù)項目詳細實施方案，將項目任務(wù)分解到具體的部門和崗位，明確各部門和崗位的工作職責和任務(wù)要求。下達項目任務(wù)書，與各責任人簽訂項目責任書，確保項目任務(wù)得到有效落實。2.資源配置項目責任單位根據(jù)項目任務(wù)需求，合理配置人力資源、物力資源和財力資源。確保項目所需的人員、設(shè)備、原材料、資金等及時到位，滿足項目實施的需要。3.工作執(zhí)行各部門和崗位按照項目任務(wù)書和項目詳細實施方案的要求，認真組織開展工作，確保各項任務(wù)按時、按質(zhì)、按量完成。在工作執(zhí)行過程中，加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決出現(xiàn)的問題。（二）項目監(jiān)控1.進度監(jiān)控項目辦建立項目進度跟蹤機制，定期收集項目進度信息，與項目總體計劃進行對比分析。對項目關(guān)鍵節(jié)點進行重點監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決影響進度的問題。當項目進度出現(xiàn)偏差時，項目辦組織相關(guān)部門分析原因，制定并實施進度調(diào)整措施。2.質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量保證部門按照質(zhì)量控制計劃和檢驗標準，對民機專項工作的全過程進行質(zhì)量監(jiān)控。組織開展質(zhì)量檢驗、試驗、評審等活動，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出整改要求，跟蹤整改情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.成本監(jiān)控財務(wù)部門建立項目成本監(jiān)控機制，對項目成本進行實時監(jiān)控和分析。定期編制項目成本報表，與項目預算進行對比，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行控制。嚴格控制項目費用支出，確保項目成本在預算范圍內(nèi)。4.風險監(jiān)控項目辦定期對項目風險進行識別、評估和分析，跟蹤風險變化情況。對已識別的風險，檢查風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。當出現(xiàn)新的風險時，及時進行評估和應(yīng)對，確保項目風險可控。五、項目變更管理（一）變更申請在項目實施過程中，因各種原因需要對項目的目標、范圍、進度、質(zhì)量、成本等進行變更時，由變更提出部門填寫《民機專項項目變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響及建議措施等，提交項目辦審核。（二）變更評估項目辦組織相關(guān)部門和專家對變更申請進行評估，分析變更對項目進度、質(zhì)量、成本、風險等方面的影響。評估變更的必要性、可行性和合理性，提出評估意見。（三）變更審批根據(jù)變更評估意見，項目辦將變更申請報專項管理委員會審批。專項管理委員會根據(jù)項目的實際情況和整體利益，做出變更決策。對立項變更的項目，下達《民機專項項目變更批復》。（四）變更實施變更批準后，項目責任單位按照變更批復要求，組織實施變更。調(diào)整項目計劃、工作安排、資源配置等，確保變更得到有效執(zhí)行。在變更實施過程中，加強監(jiān)控和管理，及時解決出現(xiàn)的問題。六、項目驗收管理（一）驗收申請項目完成合同約定的各項任務(wù)后，項目責任單位向項目辦提交《民機專項項目驗收申請表》，并附上項目總結(jié)報告、技術(shù)文檔、測試報告、質(zhì)量檢驗報告、財務(wù)決算報告等相關(guān)資料。（二）驗收準備項目辦收到驗收申請后，組織相關(guān)部門對驗收資料進行審查，確認項目是否具備驗收條件。對資料不全或不符合要求的，通知項目責任單位補充完善。同時，項目辦組織成立驗收小組，明確驗收小組成員的職責。（三）驗收實施驗收小組按照驗收標準和程序，對項目進行現(xiàn)場檢查、測試、評審等驗收工作。聽取項目責任單位的匯報，查閱項目資料，實地查看項目成果，對項目的技術(shù)性能、質(zhì)量水平、經(jīng)濟效益、社會效益等進行全面評估。驗收小組形成驗收意見，填寫《民機專項項目驗收報告》。（四）驗收結(jié)論項目辦根據(jù)驗收小組的驗收意見，下達項目驗收結(jié)論。對驗收合格的項目，辦理項目驗收手續(xù)；對驗收不合格的項目，下達整改通知，要求項目責任單位限期整改，整改完成后重新申請驗收。七、文檔管理（一）文檔分類民機專項項目文檔分為項目管理文檔、技術(shù)文檔、質(zhì)量文檔、財務(wù)文檔等幾大類。具體分類如下：1.項目管理文檔：包括項目立項批復、項目總體計劃、項目詳細實施方案、項目任務(wù)書、項目責任書、項目變更申請表及批復、項目驗收申請表及報告等。2.技術(shù)文檔：包括民機設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)報告、試驗數(shù)據(jù)、試飛報告等。3.質(zhì)量文檔：包括質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)量評審記錄、質(zhì)量問題整改記錄等。4.財務(wù)文檔：包括項目預算、財務(wù)決算報告、費用報銷憑證等。（二）文檔編制與審核1.文檔編制各部門和崗位按照職責分工，負責本部門工作范圍內(nèi)文檔的編制工作。文檔編制應(yīng)符合相關(guān)標準和規(guī)范要求，內(nèi)容完整、準確、清晰。2.文檔審核文檔編制完成后，由部門負責人進行審核，確保文檔內(nèi)容符合要求。重要文檔需報項目辦審核，項目辦審核通過后存檔。（