充電樁公司董事會(huì)決策流程制度

一、總則1.目的：為規(guī)范本充電樁公司董事會(huì)的決策程序，確保決策的科學(xué)性、民主性、高效性，保障公司的健康穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)股東、公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，特制定本制度。2.制定依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及本公司《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。3.指導(dǎo)思想：秉持公司“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、服務(wù)至上、綠色共享”的企業(yè)文化，以推動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展、創(chuàng)造社會(huì)效益為目標(biāo)，在決策過(guò)程中注重扁平化管理理念的貫徹，提高決策效率，充分發(fā)揮董事會(huì)的核心決策作用。二、適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)及其成員、與董事會(huì)決策相關(guān)的公司各部門及人員。對(duì)于涉及公司重大決策與客戶利益相關(guān)的事項(xiàng)，決策流程應(yīng)確?？蛻魴?quán)益得到充分考慮和保障。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.董事會(huì)-作為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，維護(hù)公司和股東的利益。-董事會(huì)成員應(yīng)具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和良好的職業(yè)道德，積極參與公司決策，為公司發(fā)展提供戰(zhàn)略指導(dǎo)。2.董事長(zhǎng)-董事長(zhǎng)是董事會(huì)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。-在決策過(guò)程中，董事長(zhǎng)應(yīng)充分聽(tīng)取各董事的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保決策的順利進(jìn)行。3.董事會(huì)秘書-負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議文件、資料，記錄會(huì)議內(nèi)容，整理會(huì)議紀(jì)要。-負(fù)責(zé)與公司各部門溝通協(xié)調(diào)，收集決策所需信息，保障決策流程的信息暢通。四、管理內(nèi)容與流程1.決策事項(xiàng)的提出-公司管理層、各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況及市場(chǎng)需求，可提出需要董事會(huì)決策的事項(xiàng)。-重大投資項(xiàng)目、重大融資方案、重要人事任免等事項(xiàng)，應(yīng)提前進(jìn)行詳細(xì)的可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成書面報(bào)告提交董事會(huì)。-涉及社會(huì)效益相關(guān)的決策事項(xiàng)，如參與公益充電樁項(xiàng)目建設(shè)等，應(yīng)充分闡述項(xiàng)目的社會(huì)意義和對(duì)公司形象的影響。2.會(huì)議通知與準(zhǔn)備-董事會(huì)秘書應(yīng)提前[X]天向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，告知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程及相關(guān)資料。-董事應(yīng)認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，如有疑問(wèn)或需要補(bǔ)充信息，應(yīng)及時(shí)與董事會(huì)秘書或相關(guān)部門溝通。-對(duì)于緊急事項(xiàng)需要召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)秘書應(yīng)盡快通知董事，并說(shuō)明緊急情況。3.會(huì)議召開(kāi)-董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì)議的，可書面委托其他董事代為出席并表決。-會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，首先由提案人介紹決策事項(xiàng)的背景、目的、內(nèi)容及相關(guān)情況。-董事應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行深入討論，鼓勵(lì)不同觀點(diǎn)的交流和碰撞，體現(xiàn)扁平化管理下的充分溝通。-對(duì)于涉及安全生產(chǎn)相關(guān)的決策事項(xiàng)，如充電樁設(shè)備的安全升級(jí)方案等，應(yīng)邀請(qǐng)公司安全管理負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，提供專業(yè)意見(jiàn)。4.決策表決-董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。-一般事項(xiàng)須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；重大事項(xiàng)，如公司合并、分立、解散、修改公司章程等，須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)。-董事應(yīng)明確表達(dá)同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)，并記錄在會(huì)議紀(jì)要中。5.決策執(zhí)行-董事會(huì)決議通過(guò)后，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。執(zhí)行部門應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。-董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，定期聽(tīng)取執(zhí)行部門的匯報(bào)。如執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或需要調(diào)整決策，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。五、權(quán)利與義務(wù)1.董事的權(quán)利-有權(quán)出席董事會(huì)會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)、參與表決，對(duì)公司重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。-有權(quán)查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)資料等相關(guān)信息，了解公司運(yùn)營(yíng)情況。-有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建議和質(zhì)詢。2.董事的義務(wù)-遵守法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。-保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司未公開(kāi)的決策信息和經(jīng)營(yíng)機(jī)密。-認(rèn)真審議決策事項(xiàng)，積極參與討論，按照規(guī)定行使表決權(quán)，對(duì)決策結(jié)果負(fù)責(zé)。3.公司各部門的權(quán)利與義務(wù)-各部門有權(quán)向董事會(huì)提出決策事項(xiàng)的建議和需求，并提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)支持。-各部門有義務(wù)按照董事會(huì)決議的要求，認(rèn)真組織實(shí)施相關(guān)工作，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)執(zhí)行情況。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)決策程序和決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)有權(quán)檢查董事會(huì)會(huì)議記錄、決議文件等資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出監(jiān)督意見(jiàn)。-公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)董事會(huì)決策相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)，確保決策執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。2.績(jī)效考核-建立對(duì)董事的績(jī)效考核制度，考核內(nèi)容包括出席董事會(huì)會(huì)議情況、決策參與度、決策對(duì)公司業(yè)績(jī)和社會(huì)效益的影響等。-績(jī)效考核結(jié)果與董事的薪酬、津貼等掛鉤，激勵(lì)董事積極履行職責(zé)，提高決策質(zhì)量。-對(duì)公司各部門執(zhí)行董事會(huì)決議的情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入部門和員工的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，確保決策得到有效執(zhí)行。3.責(zé)任追究-如董事在決策過(guò)程中違反法律法規(guī)、公司章程或未盡到勤勉義務(wù)，導(dǎo)致公司遭受損失的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。-對(duì)在決策執(zhí)行過(guò)程中故意拖延、敷衍塞責(zé)或擅自更改董事會(huì)決議的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、附則1.制度的修訂與完善：本制度如有未盡事宜或與法律法規(guī)、公司章程相抵觸的，以法律法規(guī)和公司章程為準(zhǔn)。公司可根據(jù)實(shí)際情況和發(fā)展需要，對(duì)本制度進(jìn)行修訂和完