派駐企業(yè)紀(jì)檢管理辦法總則制定目的為加強(qiáng)對(duì)派駐企業(yè)的監(jiān)督管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司向各派駐企業(yè)派出的紀(jì)檢機(jī)構(gòu)及紀(jì)檢工作人員對(duì)派駐企業(yè)及其所屬單位的監(jiān)督管理活動(dòng)?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度開展紀(jì)檢工作。2.監(jiān)督與服務(wù)并重原則：在監(jiān)督企業(yè)合規(guī)運(yùn)營的同時(shí)，積極為企業(yè)發(fā)展提供支持和保障，促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。3.獨(dú)立履職原則：紀(jì)檢機(jī)構(gòu)及工作人員依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，不受其他部門和個(gè)人的干涉。4.實(shí)事求是原則：以事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定問題，客觀公正地處理違紀(jì)違規(guī)行為。派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)職責(zé)1.監(jiān)督檢查：對(duì)派駐企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)以及公司決策部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.紀(jì)律審查：受理對(duì)派駐企業(yè)及其工作人員的檢舉、控告，依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行紀(jì)律審查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。3.制度建設(shè)：協(xié)助派駐企業(yè)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。4.教育預(yù)防：開展廉政教育和廉潔文化建設(shè)活動(dòng)，提高企業(yè)員工廉潔意識(shí)，預(yù)防腐敗問題發(fā)生。5.協(xié)調(diào)指導(dǎo)：協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門以及與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系，指導(dǎo)派駐企業(yè)下屬單位的紀(jì)檢工作。派駐紀(jì)檢工作人員職責(zé)1.履行監(jiān)督職責(zé)：按照規(guī)定對(duì)派駐企業(yè)及其工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。2.開展執(zhí)紀(jì)審查：認(rèn)真做好檢舉、控告的受理、調(diào)查和處理工作，確保案件質(zhì)量。3.參與制度建設(shè)：積極參與派駐企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理制度的制定和完善工作，提出合理化建議。4.組織教育活動(dòng)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施廉政教育和廉潔文化建設(shè)活動(dòng)，增強(qiáng)教育效果。5.完成其他任務(wù)：完成上級(jí)交辦的其他紀(jì)檢工作任務(wù)，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展情況。監(jiān)督內(nèi)容與方式監(jiān)督內(nèi)容1.執(zhí)行黨的紀(jì)律情況：重點(diǎn)監(jiān)督派駐企業(yè)黨組織和黨員干部遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律情況。2.企業(yè)經(jīng)營管理情況：對(duì)派駐企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（簡稱“三重一大”）等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，確保決策科學(xué)、程序合規(guī)、執(zhí)行到位。3.廉潔從業(yè)情況：檢查派駐企業(yè)及其工作人員是否存在違反廉潔自律規(guī)定的行為，如貪污賄賂、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私、利益輸送等。4.制度執(zhí)行情況：監(jiān)督派駐企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，確保制度有效落實(shí)，防止出現(xiàn)制度漏洞和違規(guī)操作。監(jiān)督方式1.日常監(jiān)督：通過列席派駐企業(yè)有關(guān)會(huì)議、查閱文件資料、開展談話調(diào)研、實(shí)地走訪等方式，對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題，適時(shí)開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，深入查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出整改建議。3.信訪舉報(bào)：暢通舉報(bào)渠道，受理對(duì)派駐企業(yè)及其工作人員的檢舉、控告，及時(shí)核實(shí)處理舉報(bào)線索。4.審計(jì)監(jiān)督：加強(qiáng)與公司審計(jì)部門的協(xié)作配合，充分利用審計(jì)成果，發(fā)現(xiàn)和糾正企業(yè)經(jīng)營管理中的違規(guī)問題。5.信息化監(jiān)督：利用信息化手段，建立健全監(jiān)督信息系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析，提高監(jiān)督效率和精準(zhǔn)度。紀(jì)律審查線索受理1.舉報(bào)受理：設(shè)立專門的舉報(bào)電話、郵箱和信箱，受理對(duì)派駐企業(yè)及其工作人員的檢舉、控告。對(duì)收到的舉報(bào)線索，及時(shí)進(jìn)行登記、編號(hào)，并按照規(guī)定進(jìn)行分類處理。2.主動(dòng)發(fā)現(xiàn)：通過日常監(jiān)督、專項(xiàng)檢查、審計(jì)監(jiān)督等工作，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題線索。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題線索，要詳細(xì)記錄相關(guān)情況，并進(jìn)行初步分析判斷。線索處置1.線索評(píng)估：對(duì)受理的舉報(bào)線索和主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問題線索，由派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，綜合考慮線索的可查性、反映問題的嚴(yán)重程度等因素，提出處置意見。2.分類處置：根據(jù)線索評(píng)估結(jié)果，對(duì)線索進(jìn)行分類處置。對(duì)反映問題較輕、線索可查性不強(qiáng)的，可采取談話函詢、批評(píng)教育等方式進(jìn)行處置；對(duì)反映問題較為嚴(yán)重、線索可查性較強(qiáng)的，要進(jìn)行初步核實(shí)或立案審查。3.處置審批：線索處置意見需經(jīng)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司紀(jì)委審批。對(duì)涉及重要崗位人員或重大問題線索的處置，要報(bào)公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)審批。初步核實(shí)1.制定方案：對(duì)需要初步核實(shí)的問題線索，要制定詳細(xì)的初步核實(shí)方案，明確核實(shí)內(nèi)容、方法步驟、人員分工和時(shí)間要求等。2.開展核實(shí)：按照初步核實(shí)方案，通過查閱資料、調(diào)查取證、談話詢問等方式，對(duì)問題線索進(jìn)行核實(shí)。核實(shí)過程中，要注意收集相關(guān)證據(jù)，確保證據(jù)真實(shí)、合法、有效。3.形成報(bào)告：初步核實(shí)結(jié)束后，要撰寫初步核實(shí)報(bào)告，對(duì)核實(shí)情況進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的反映。初步核實(shí)報(bào)告要包括線索來源、核實(shí)依據(jù)、核實(shí)過程、存在問題及處理建議等內(nèi)容。立案審查1.立案審批：對(duì)經(jīng)過初步核實(shí)，確有違紀(jì)事實(shí)，需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的問題線索，要按照規(guī)定履行立案審批手續(xù)。立案審批表要詳細(xì)填寫案件來源、被審查人基本情況、違紀(jì)問題線索及初步核實(shí)情況等內(nèi)容，經(jīng)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司紀(jì)委審批。對(duì)涉及重要崗位人員或重大問題的立案審查，要報(bào)公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.成立專案組：立案審查后，要成立專案組，負(fù)責(zé)案件的調(diào)查處理工作。專案組要明確分工，密切配合，確保案件調(diào)查工作順利進(jìn)行。3.調(diào)查取證：專案組要按照規(guī)定的程序和方法，全面、深入地收集證據(jù)，查明案件事實(shí)。調(diào)查取證過程中，要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和辦案紀(jì)律，確保證據(jù)的合法性和證明力。4.撰寫調(diào)查報(bào)告：案件調(diào)查結(jié)束后，專案組要撰寫調(diào)查報(bào)告，對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、定性處理建議等進(jìn)行詳細(xì)闡述。調(diào)查報(bào)告要做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。5.案件審理：派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)要按照規(guī)定將案件移送公司紀(jì)委審理部門進(jìn)行審理。審理部門要對(duì)案件的事實(shí)、證據(jù)、定性、處理等進(jìn)行全面審核，提出審理意見。對(duì)重大、復(fù)雜案件，要提交公司紀(jì)委常委會(huì)或黨委會(huì)議研究決定。6.處分執(zhí)行：對(duì)作出黨紀(jì)政紀(jì)處分決定的案件，要按照規(guī)定及時(shí)送達(dá)受處分人，并督促有關(guān)部門執(zhí)行處分決定。處分執(zhí)行情況要及時(shí)報(bào)告公司紀(jì)委。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.崗位風(fēng)險(xiǎn)排查：組織派駐企業(yè)各部門和崗位人員開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查，查找本崗位在業(yè)務(wù)流程、制度執(zhí)行、權(quán)力行使等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.業(yè)務(wù)流程梳理：對(duì)派駐企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，分析每個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，繪制業(yè)務(wù)流程圖，明確風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)識(shí)別出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。防控措施1.制度防控：針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善相關(guān)管理制度，明確業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。2.流程防控：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，加強(qiáng)流程之間的銜接和制約，防止權(quán)力濫用。3.監(jiān)督防控：加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，定期開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。4.教育防控：開展廉政教育和培訓(xùn)，提高員工廉潔意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，使員工自覺遵守廉潔自律規(guī)定，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)管理1.定期評(píng)估：每年對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行一次全面評(píng)估，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控措施。2.實(shí)時(shí)監(jiān)控：利用信息化手段，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取有效措施進(jìn)行處置。3.持續(xù)改進(jìn)：針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中存在的問題和不足，不斷完善防控機(jī)制和措施，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作水平。廉政教育與廉潔文化建設(shè)廉政教育1.教育計(jì)劃：制定年度廉政教育計(jì)劃，明確教育內(nèi)容、方式、時(shí)間安排和參加人員等。廉政教育計(jì)劃要緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際和員工崗位特點(diǎn)，具有針對(duì)性和實(shí)效性。2.教育內(nèi)容：包括黨的紀(jì)律和廉潔自律規(guī)定、國家法律法規(guī)、企業(yè)廉潔文化理念、典型案例警示教育等。通過開展廉政教育，增強(qiáng)員工廉潔意識(shí)，提高拒腐防變能力。3.教育方式：采取集中培訓(xùn)、專題講座、在線學(xué)習(xí)、觀看警示教育片、參觀廉政教育基地等多種方式進(jìn)行廉政教育，確保教育效果。廉潔文化建設(shè)1.文化理念培育：提煉和培育具有企業(yè)特色的廉潔文化理念，如廉潔從業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔奉公等，并通過多種渠道進(jìn)行宣傳推廣，使