理事會會議決議范文2024年6月15日，XX理事會2024年第二次全體會議在XX大廈3樓會議室召開。會議由理事長李XX主持，應(yīng)到理事21人，實到19人（理事王XX、陳XX因公務(wù)出差請假，已提交書面意見），符合《XX理事會章程》關(guān)于有效會議的規(guī)定。會議嚴格按照既定議程，對年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、財務(wù)預(yù)算草案、人事任免事項、制度修訂議案及專項工作部署等五項議題進行審議，現(xiàn)將決議內(nèi)容明確如下：一、關(guān)于《20242026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2024年修訂稿）》的審議會議聽取了戰(zhàn)略發(fā)展部關(guān)于《20242026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》中期執(zhí)行情況及修訂說明的匯報。根據(jù)2023年度執(zhí)行數(shù)據(jù)，原規(guī)劃中“三年營收復(fù)合增長率15%”的目標(biāo)已超額完成（2023年實際增長18%），但受行業(yè)政策調(diào)整及技術(shù)迭代加速影響，原規(guī)劃中“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占比不低于60%”的結(jié)構(gòu)目標(biāo)已不適應(yīng)當(dāng)前市場需求（2024年一季度傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占比降至52%，新興業(yè)務(wù)占比升至48%）。戰(zhàn)略發(fā)展部提出修訂方案：將“20242026年營收復(fù)合增長率”調(diào)整為20%，新增“2026年新興業(yè)務(wù)占比不低于60%”的結(jié)構(gòu)目標(biāo)；重點發(fā)展人工智能應(yīng)用、綠色能源服務(wù)兩大新興賽道，分別設(shè)立專項事業(yè)部；將“區(qū)域市場覆蓋率”從“省級全覆蓋”調(diào)整為“重點城市群（長三角、珠三角、京津冀）覆蓋率100%，其他區(qū)域核心城市覆蓋率80%”。理事張XX提出，新興業(yè)務(wù)投入需匹配風(fēng)險控制機制，建議在修訂稿中增加“新興業(yè)務(wù)單項目投資不超過年度凈利潤10%”的限制條款；理事劉XX建議明確人工智能應(yīng)用賽道的技術(shù)路線（優(yōu)先自主研發(fā)或合作開發(fā)），避免資源分散。經(jīng)討論，戰(zhàn)略發(fā)展部采納張XX關(guān)于風(fēng)險控制的建議，補充“新興業(yè)務(wù)投資需經(jīng)投資委員會專項審議，單項目投資上限為上年度凈利潤的8%”；明確人工智能應(yīng)用賽道采取“自主研發(fā)為主、關(guān)鍵技術(shù)合作”的路線，由技術(shù)委員會制定具體方案。經(jīng)無記名投票表決，18票同意（1票棄權(quán)），決議通過《20242026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2024年修訂稿）》，自發(fā)布之日起生效，原2023年發(fā)布的規(guī)劃同時廢止。二、關(guān)于《2024年度財務(wù)預(yù)算草案》的審議財務(wù)部匯報了2024年度預(yù)算編制情況：預(yù)計全年營收12.8億元（較2023年實際增長22%），其中傳統(tǒng)業(yè)務(wù)5.5億元（占比43%）、新興業(yè)務(wù)7.3億元（占比57%）；營業(yè)成本8.2億元（成本率64%），較2023年下降2個百分點（主要因規(guī)模化采購降本及新興業(yè)務(wù)高毛利特性）；期間費用3.1億元（管理費用1.2億、銷售費用1.1億、研發(fā)費用0.8億），其中研發(fā)費用較2023年增加0.3億（重點投向人工智能算法優(yōu)化及綠色能源儲能技術(shù)）；預(yù)計凈利潤1.5億元（凈利率11.7%）。理事周XX指出，銷售費用預(yù)算中“市場推廣費”0.6億占比過高（占銷售費用54.5%），建議細化投放渠道（線上線下比例、重點區(qū)域分配）；理事吳XX提出，研發(fā)費用需明確具體項目（人工智能算法優(yōu)化擬投入4000萬、儲能技術(shù)2000萬、其他2000萬），并設(shè)置階段性驗收節(jié)點。財務(wù)部補充說明：市場推廣費中線上投放占比60%（重點為短視頻平臺及行業(yè)垂直媒體）、線下占比40%（聚焦長三角、珠三角核心城市路演）；研發(fā)費用按項目拆分（人工智能算法4000萬、儲能技術(shù)3000萬、其他1000萬），并新增“每季度提交研發(fā)進展及費用使用報告”的管理要求。經(jīng)表決，17票同意（2票棄權(quán)），決議批準(zhǔn)《2024年度財務(wù)預(yù)算草案》，要求財務(wù)部于6月30日前完成預(yù)算指標(biāo)分解，按季度向理事會報送執(zhí)行情況。三、關(guān)于執(zhí)行秘書長任免事項的審議人力資源部提交《關(guān)于提名趙XX同志為執(zhí)行秘書長的議案》，說明原執(zhí)行秘書長孫XX因個人原因申請辭職（已提交書面辭呈），經(jīng)組織考察及民主推薦，擬提名趙XX同志接任。趙XX同志現(xiàn)任戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)，任職期間主導(dǎo)完成3項重大戰(zhàn)略并購（涉及金額超5億元），推動新興業(yè)務(wù)營收占比從20%提升至48%（20212023年），具備豐富的戰(zhàn)略執(zhí)行及團隊管理經(jīng)驗（直接管理團隊30人，下轄5個業(yè)務(wù)單元）。理事鄭XX肯定趙XX同志的過往業(yè)績，建議明確其任期內(nèi)核心考核指標(biāo)（如新興業(yè)務(wù)營收增長率、戰(zhàn)略項目落地率）；理事錢XX提出，執(zhí)行秘書長需加強與監(jiān)事會的溝通，建議在職責(zé)中增加“定期向監(jiān)事會匯報重大經(jīng)營決策”的條款。人力資源部回應(yīng)，將在《執(zhí)行秘書長崗位職責(zé)》中補充“任期考核指標(biāo)：20242026年新興業(yè)務(wù)營收復(fù)合增長率不低于25%，戰(zhàn)略項目落地率不低于80%”，并明確“每季度向監(jiān)事會報送重大經(jīng)營決策清單”。經(jīng)表決，19票同意，決議任命趙XX同志為執(zhí)行秘書長，任期自2024年7月1日起至2027年6月30日止；批準(zhǔn)孫XX同志辭去執(zhí)行秘書長職務(wù)，其工作交接于6月30日前完成。四、關(guān)于《項目管理辦法（修訂稿）》的審議運營管理部匯報原《項目管理辦法》（2021版）存在的問題：審批流程冗長（從立項到執(zhí)行需經(jīng)7個部門會簽，平均耗時45天）、責(zé)任劃分模糊（多部門協(xié)同項目易出現(xiàn)“多頭管理”）、后評價機制缺失（僅30%項目完成后進行效果評估）。修訂稿主要調(diào)整：簡化審批流程（一般項目由運營管理部、財務(wù)部2部門會簽，重大項目增加戰(zhàn)略發(fā)展部，總耗時控制在15個工作日內(nèi)）；明確“項目經(jīng)理負責(zé)制”（項目經(jīng)理對項目進度、成本、質(zhì)量負全責(zé)，有權(quán)協(xié)調(diào)跨部門資源）；新增后評價機制（所有項目完成后60日內(nèi)由第三方機構(gòu)進行效果評估，結(jié)果與部門及個人績效考核掛鉤）。理事王XX（書面意見）建議增加“項目中止”條款（明確在成本超支20%或進度滯后30日時啟動中止程序）；理事孫XX（書面意見）提出，第三方機構(gòu)需通過公開招標(biāo)選定，避免利益關(guān)聯(lián)。運營管理部采納建議，補充“項目執(zhí)行中，若成本超支達15%或進度滯后20日，項目經(jīng)理需提交預(yù)警報告；超支20%或滯后30日，由運營管理部組織評審并決定是否中止”；明確“后評價第三方機構(gòu)通過年度招標(biāo)確定，候選機構(gòu)需具備行業(yè)甲級資質(zhì)且近3年無不良記錄”。經(jīng)表決，18票同意（1票棄權(quán)），決議通過《項目管理辦法（修訂稿）》，自2024年8月1日起施行，原2021版《項目管理辦法》同時廢止。五、關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項工作的部署信息管理部匯報數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進計劃：2024年重點完成“業(yè)財一體化系統(tǒng)”建設(shè)（覆蓋銷售、采購、生產(chǎn)、財務(wù)全流程），2025年推進“人工智能決策支持系統(tǒng)”（基于大數(shù)據(jù)分析提供經(jīng)營決策建議），2026年實現(xiàn)“全業(yè)務(wù)線上化”（90%業(yè)務(wù)流程通過系統(tǒng)辦理）。首期投入預(yù)算2000萬元（硬件采購800萬、軟件定制開發(fā)1000萬、實施服務(wù)200萬），由信息管理部牽頭，各業(yè)務(wù)部門指定1名接口人配合。理事李XX建議增加數(shù)據(jù)安全投入（擬增設(shè)數(shù)據(jù)安全崗，年度預(yù)算50萬）；理事陳XX（書面意見）提出，業(yè)財一體化系統(tǒng)需與現(xiàn)有ERP系統(tǒng)兼容，避免重復(fù)建設(shè)。信息管理部調(diào)整方案：新增數(shù)據(jù)安全專項預(yù)算80萬元（含人員編制2名、安全設(shè)備采購30萬、年度安全評估服務(wù)30萬）；明確業(yè)財一體化系統(tǒng)需與現(xiàn)有ERP系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)對接（接口開發(fā)預(yù)算增加100萬，總預(yù)算調(diào)整為