貿易公司員工禮品收受審批登記制度

一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范貿易公司員工禮品收受行為，確保公司運營的公正性、廉潔性，維護公司的良好形象和利益，同時符合相關法律法規(guī)及公司企業(yè)文化的要求。通過明確禮品收受的審批和登記流程，加強對員工行為的管理和監(jiān)督，防止不正當利益輸送，保障公司業(yè)務的正常開展。2.適用范圍本制度適用于貿易公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職員工以及其他與公司存在勞務關系的人員。3.遵循原則（1）合法性原則：員工禮品收受行為必須嚴格遵守國家法律法規(guī)，不得違反任何禁止性規(guī)定。（2）公正性原則：確保禮品收受行為不會影響員工在工作中的公正決策和判斷，維護公司業(yè)務決策的客觀性。（3）廉潔性原則：秉持廉潔奉公的企業(yè)文化，杜絕利用職務之便收受禮品謀取私利的行為。（4）公開透明原則：禮品收受的審批和登記過程應保持公開透明，接受公司內部監(jiān)督。二、組織架構與職責劃分1.審批部門公司設立專門的禮品收受審批小組，由公司行政主管擔任組長，成員包括財務部門負責人、法務部門負責人等。審批小組負責對員工禮品收受申請進行審核和批準，確保禮品收受行為符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。2.登記部門行政部門為禮品收受的登記部門，負責接收員工提交的禮品收受登記信息，對禮品進行詳細登記、分類管理，并定期向審批小組匯報禮品收受情況。3.監(jiān)督部門公司內部審計部門作為監(jiān)督部門，負責對禮品收受審批和登記過程進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進行調查和處理。三、管理流程1.禮品收受申請（1）員工在收受禮品前，若禮品價值超過公司規(guī)定的限額（具體限額根據公司實際情況設定），必須填寫《禮品收受申請表》。申請表應詳細注明禮品來源（送禮人姓名、單位、聯(lián)系方式）、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計價值、收受原因、預計收受時間等信息。（2）對于因工作往來可能收受禮品的情況，員工應提前向直接上級匯報，經上級同意后再進行申請流程。2.審批流程（1）員工將填寫完整的《禮品收受申請表》提交給直接上級進行初步審核。直接上級應根據工作實際情況，判斷禮品收受是否合理，并簽署審核意見。（2）審核通過后，申請表流轉至禮品收受審批小組。審批小組根據公司規(guī)定、法律法規(guī)以及禮品的具體情況進行綜合評估，作出批準或不批準的決定。（3）若審批小組認為禮品收受可能存在潛在風險或不符合公司規(guī)定，應要求員工提供進一步說明或拒絕申請。審批結果將及時反饋給員工。3.禮品收受登記（1）員工在成功收受禮品后，應在24小時內將禮品及《禮品收受申請表》一并提交給行政部門進行登記。行政部門對禮品進行實物驗收，核實禮品信息與申請表是否一致，并進行詳細登記。（2）登記內容包括禮品的詳細描述、收受時間、存放地點等信息。對于貴重禮品，行政部門應進行拍照存檔。（3）行政部門根據禮品的性質和公司規(guī)定，對禮品進行分類管理?？墒褂秒娮优_賬或紙質臺賬進行記錄，確保信息準確、完整、可追溯。4.禮品處置（1）對于符合公司規(guī)定收受的禮品，根據禮品的性質和公司需求，由行政部門統(tǒng)一安排處置?？刹扇∫韵路绞剑?作為公司公共資源，用于公司活動、接待客戶等用途。-捐贈給公益機構，提升公司社會形象。-按照公司規(guī)定進行合理分配，如獎勵優(yōu)秀員工等。（2）對于因特殊原因需要員工個人留存的禮品，必須經過審批小組特別批準，并按照公司規(guī)定進行相應的財務處理。四、權利與義務1.員工權利（1）員工有權在符合公司規(guī)定的情況下收受禮品，并按照流程申請和登記，以保障自身行為的合法性和合規(guī)性。（2）員工對禮品收受審批結果有異議時，有權向審批小組提出申訴，要求進行重新評估和解釋。2.員工義務（1）員工有義務嚴格遵守本制度的各項規(guī)定，如實申報禮品收受情況，不得隱瞞、虛報或漏報禮品信息。（2）在禮品收受過程中，員工應積極配合審批和登記工作，提供準確、完整的資料和信息。（3）對于涉及公司機密或敏感信息的禮品，員工有義務采取保密措施，防止信息泄露。3.公司權利（1）公司有權對員工禮品收受行為進行監(jiān)督和管理，要求員工提供相關信息和資料，以確保公司制度的有效執(zhí)行。（2）對于違反禮品收受制度的員工，公司有權根據情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。4.公司義務（1）公司有義務為員工提供明確的禮品收受指導和培訓，確保員工了解制度要求和操作流程。（2）公司應保障員工在禮品收受審批和登記過程中的合法權益，公正、公平地處理員工的申請和申訴。五、監(jiān)督與獎懲機制1.監(jiān)督措施（1）內部審計部門定期對禮品收受審批和登記情況進行檢查，核實臺賬記錄與實際禮品情況是否相符，審查審批流程是否合規(guī)。（2）設立舉報渠道，鼓勵員工對違規(guī)禮品收受行為進行舉報。對于舉報信息，公司將嚴格保密，并及時進行調查核實。（3）公司定期對禮品收受制度的執(zhí)行情況進行評估和總結，根據實際情況對制度進行修訂和完善。2.獎勵機制（1）對于嚴格遵守禮品收受制度，在工作中廉潔自律，表現(xiàn)突出的員工，公司將給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金、晉升機會等。（2）對于積極舉報違規(guī)禮品收受行為，為公司挽回損失或維護公司形象的員工，公司將給予適當?shù)莫剟?，并保護舉報人的合法權益。3.懲罰機制（1）對于違反禮品收受制度，未按規(guī)定進行審批和登記的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等紀律處分。（2）對于因禮品收受行為給公司造成經濟損失或損害公司聲譽的員工，公司將依法追究其法律責任，并要求其賠償相應損失。六、附則1.制度解釋權本制度的解釋權歸貿易公司所有，由公司行政主管負責解釋和說明。2.制