上市公司章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各子公司、分公司的各類印章管理。（三）印章種類1.公司公章：用于代表公司對(duì)外行使權(quán)利、履行義務(wù)，如簽訂合同、協(xié)議、出具證明等。2.法定代表人章：用于特定的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)，如支票蓋章等。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，如開具發(fā)票、收款收據(jù)、辦理銀行業(yè)務(wù)等。4.合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同。5.部門章：各部門根據(jù)工作需要刻制的印章，用于部門內(nèi)部文件、資料等的蓋章確認(rèn)。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。2.申請(qǐng)刻制印章時(shí)，需填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印章名稱、規(guī)格、用途、刻制數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.行政部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)的正規(guī)印章制作單位進(jìn)行刻制，確保印章質(zhì)量和安全性。（二）印章啟用1.新刻制的印章啟用前，行政部門應(yīng)填寫《印章啟用申請(qǐng)表》，注明啟用日期、使用范圍等，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.行政部門負(fù)責(zé)在印章啟用前對(duì)印章進(jìn)行登記備案，記錄印章的名稱、編號(hào)、規(guī)格、啟用日期、保管人等信息，并建立印章管理臺(tái)賬。3.印章啟用時(shí)，應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知，明確印章的使用范圍和注意事項(xiàng)。三、印章的保管（一）保管原則1.實(shí)行專人專管制度，確保印章安全。2.印章保管人應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)，不得擅自將印章交他人保管或使用。（二）保管職責(zé)1.公司公章、法定代表人章由總經(jīng)理辦公室指定專人保管；財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部指定專人保管；合同專用章由合同管理部門指定專人保管；部門章由各部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。2.印章保管人應(yīng)妥善保管印章，存放于安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并設(shè)置必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。3.印章保管人應(yīng)嚴(yán)格遵守印章使用登記制度，對(duì)每一次印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用日期、使用部門、使用事由、批準(zhǔn)人、用印文件名稱及編號(hào)等信息。（三）保管人變更1.印章保管人因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理印章交接手續(xù)。2.交接時(shí)，原保管人應(yīng)將印章、印章使用登記臺(tái)賬等相關(guān)資料一并移交給新保管人，并填寫《印章交接登記表》，雙方簽字確認(rèn)。3.行政部門應(yīng)監(jiān)督印章交接過程，確保交接手續(xù)完整、規(guī)范。四、印章的使用（一）使用流程1.用印申請(qǐng)：使用印章時(shí)，需填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事由、用印文件名稱及編號(hào)、用印份數(shù)等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批權(quán)限：公司公章、法定代表人章的使用，涉及重大事項(xiàng)、合同協(xié)議簽訂等，需經(jīng)總經(jīng)理審批；一般性文件、證明等，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)專用章的使用，按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。合同專用章的使用，由合同管理部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門章的使用，由部門負(fù)責(zé)人審批。3.用印審核：審批通過后，印章保管人應(yīng)對(duì)用印文件進(jìn)行審核，確保文件內(nèi)容合法、合規(guī)、準(zhǔn)確，與審批內(nèi)容一致。4.用印登記：審核無誤后，印章保管人在《印章使用申請(qǐng)表》上填寫用印日期、用印人等信息，并在印章使用登記臺(tái)賬上進(jìn)行詳細(xì)記錄。5.用印蓋章：印章保管人按照規(guī)定的位置和要求在用印文件上蓋章，確保印章清晰、端正。6.用印文件存檔：用印完畢后，印章保管人應(yīng)將用印文件及《印章使用申請(qǐng)表》等相關(guān)資料整理歸檔，妥善保存。（二）使用范圍1.公司公章：用于公司對(duì)外的各類文件、合同、協(xié)議、證明、信函等的蓋章。2.法定代表人章：用于特定的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)，如支票蓋章等。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，如開具發(fā)票、收款收據(jù)、辦理銀行業(yè)務(wù)等。4.合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同。5.部門章：用于部門內(nèi)部文件、資料等的蓋章確認(rèn)，不得對(duì)外使用。（三）禁止使用情況1.未經(jīng)審批的文件、合同等不得使用印章。2.空白紙張、空白合同、空白介紹信等不得加蓋印章。3.涉及違法違規(guī)、損害公司利益的文件不得加蓋印章。五、印章的停用與銷毀（一）印章停用1.因公司名稱變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時(shí)，由行政部門填寫《印章停用申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.行政部門負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部發(fā)布印章停用通知，明確停用日期和相關(guān)事宜。（二）印章銷毀1.停用的印章由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)銷毀。2.銷毀前，行政部門應(yīng)填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，注明印章名稱、編號(hào)、規(guī)格、停用日期等信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.印章銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如粉碎、熔化等，確保印章無法恢復(fù)使用。4.銷毀過程中，應(yīng)安排專人監(jiān)督，并在《印章銷毀登記表》上記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、監(jiān)督人等信息，銷毀人員和監(jiān)督人簽字確認(rèn)。六、印章的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對(duì)印章管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管情況，包括是否專人專管、存放是否安全等。2.印章使用登記情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行登記、審批等。3.印章使用范圍是否符合規(guī)定，有無違規(guī)使用情況。（三）檢查頻率行政部門定期對(duì)印章管理情況進(jìn)行檢查，每月至少檢查一次，并形成檢查報(bào)告。（四）問題處理對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。對(duì)違規(guī)使用印章的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。七、附則