合約部主要管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合約部的管理，規(guī)范合約部工作流程，提高合約管理水平，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司合約部及與合約簽訂、履行相關(guān)的各部門(mén)和人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合約的簽訂、履行必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.公平公正原則：在合約管理過(guò)程中，應(yīng)遵循公平、公正的原則，維護(hù)公司及合作方的合法權(quán)益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：合約雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合約約定的各項(xiàng)義務(wù)。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)對(duì)合約風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控，確保公司利益不受損失。二、合約部職責(zé)（一）合約制定與審核1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，起草、修訂各類(lèi)合同文本，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、完整。2.對(duì)各部門(mén)提交的合同草案進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）合約談判與簽訂1.參與重要合同的談判工作，代表公司與合作方就合同條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取有利的合作條件。2.負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，確保合同簽訂程序合法、手續(xù)完備。（三）合約履行監(jiān)督1.跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)。（四）合約變更與解除管理1.審核合同變更與解除的申請(qǐng)，提出處理意見(jiàn)，確保變更與解除程序合法、合規(guī)。2.負(fù)責(zé)辦理合同變更與解除的相關(guān)手續(xù)，妥善處理善后事宜。（五）合約檔案管理1.負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理、歸檔和保管工作，確保合同檔案的完整、安全。2.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析。（六）法律事務(wù)處理1.參與公司重大決策的法律論證，提供法律意見(jiàn)和建議。2.處理公司涉法事務(wù)，包括訴訟、仲裁、調(diào)解等，維護(hù)公司合法權(quán)益。三、合約制定與審核（一）合同起草1.合約部應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，起草各類(lèi)合同文本。合同文本應(yīng)包括但不限于合同名稱(chēng)、當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等條款。2.起草合同文本時(shí)，應(yīng)充分考慮公司利益和風(fēng)險(xiǎn)防控，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、完整，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞等情況。（二）合同審核1.各部門(mén)在簽訂合同前，應(yīng)將合同草案提交合約部進(jìn)行審核。合約部應(yīng)在收到合同草案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。2.合約部審核合同草案時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：合同主體資格是否合法有效，是否具備簽訂合同的權(quán)利能力和行為能力。合同條款是否符合法律法規(guī)和公司政策要求，是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。合同內(nèi)容是否明確、完整，雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，是否有利于公司利益。合同格式是否規(guī)范，文字表述是否準(zhǔn)確、清晰。3.合約部審核合同草案后，應(yīng)根據(jù)審核情況出具審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)應(yīng)包括同意簽訂、修改后簽訂、不同意簽訂等明確結(jié)論，并詳細(xì)說(shuō)明理由和修改建議。4.合同草案經(jīng)合約部審核通過(guò)后，方可提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)合約部審核或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的合同草案，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、合約談判與簽訂（一）談判準(zhǔn)備1.在進(jìn)行合同談判前，合約部應(yīng)收集與談判相關(guān)的資料，包括對(duì)方主體資格、信用狀況、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)行情等信息，為談判提供參考依據(jù)。2.合約部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定談判方案，明確談判目標(biāo)、策略、底線(xiàn)等內(nèi)容，確保談判工作有序進(jìn)行。（二）談判過(guò)程1.合約部應(yīng)按照談判方案組織談判工作，代表公司與合作方就合同條款進(jìn)行協(xié)商。談判過(guò)程中，應(yīng)充分聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議，維護(hù)公司利益。2.在談判過(guò)程中，如涉及重大利益問(wèn)題或法律問(wèn)題，合約部應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并會(huì)同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行研究和決策。3.談判雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，應(yīng)形成談判紀(jì)要。談判紀(jì)要應(yīng)詳細(xì)記錄談判過(guò)程、雙方達(dá)成的共識(shí)、未達(dá)成一致的問(wèn)題及解決方案等內(nèi)容，并由雙方代表簽字確認(rèn)。（三）合同簽訂1.合同談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，合約部應(yīng)根據(jù)談判紀(jì)要起草合同文本，并按照合同審核流程進(jìn)行審核。2.合同文本經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的印章使用管理制度辦理印章使用手續(xù)。3.合同簽訂后，合約部應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并做好合同歸檔工作。五、合約履行監(jiān)督（一）履行跟蹤1.合約部應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度。2.合約部應(yīng)要求各部門(mén)定期報(bào)送合同履行情況報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明合同履行過(guò)程中遇到的問(wèn)題及解決方案。3.合約部應(yīng)根據(jù)合同履行情況報(bào)告，對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)。（二）問(wèn)題協(xié)調(diào)1.在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題或糾紛，合約部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。協(xié)調(diào)過(guò)程中，應(yīng)遵循公平、公正、合法的原則，維護(hù)公司利益。2.對(duì)于重大問(wèn)題或糾紛，合約部應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并會(huì)同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行研究和決策。3.合約部應(yīng)建立問(wèn)題協(xié)調(diào)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄問(wèn)題協(xié)調(diào)的過(guò)程、結(jié)果及相關(guān)情況，便于跟蹤和查詢(xún)。（三）驗(yàn)收管理1.對(duì)于需要驗(yàn)收的合同項(xiàng)目，合約部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法。2.驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收，確保合同項(xiàng)目符合約定要求。驗(yàn)收合格后，應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.如驗(yàn)收不合格，合約部應(yīng)要求對(duì)方限期整改，直至驗(yàn)收合格。整改過(guò)程中，應(yīng)跟蹤整改情況，確保整改工作落實(shí)到位。六、合約變更與解除管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，合約部應(yīng)要求合同承辦部門(mén)提交合同變更申請(qǐng)。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、對(duì)公司利益的影響等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。（二）變更審核1.合約部收到合同變更申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。2.合約部審核合同變更申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注變更的必要性、合理性、合法性以及對(duì)公司利益的影響等內(nèi)容。3.合同變更申請(qǐng)經(jīng)合約部審核通過(guò)后，方可提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)合約部審核或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的合同變更申請(qǐng)，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）解除申請(qǐng)1.在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合約部應(yīng)要求合同承辦部門(mén)提交合同解除申請(qǐng)。2.合同解除申請(qǐng)應(yīng)包括解除的原因、對(duì)公司利益的影響等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。（四）解除審核1.合約部收到合同解除申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。2.合約部審核合同解除申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注解除的必要性、合理性、合法性以及對(duì)公司利益的影響等內(nèi)容。3.合同解除申請(qǐng)經(jīng)合約部審核通過(guò)后，方可提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)合約部審核或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的合同解除申請(qǐng)，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）變更與解除手續(xù)辦理1.合同變更或解除申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合約部應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商簽訂變更或解除協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.變更或解除協(xié)議簽訂后，合約部應(yīng)將協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并做好合同檔案的變更或解除記錄。3.對(duì)于因合同變更或解除給公司造成損失的，合約部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，依法追究對(duì)方的違約責(zé)任。七、合約檔案管理（一）檔案收集1.合約部應(yīng)負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保合同檔案的完整、準(zhǔn)確。2.合同簽訂后，合約部應(yīng)及時(shí)收集合同正本、副本、附件、談判紀(jì)要、審批文件、履行記錄等相關(guān)資料，并進(jìn)行整理和歸檔。（二）檔案整理1.合約部應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.合同檔案應(yīng)按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱(chēng)等進(jìn)行分類(lèi)，每類(lèi)合同應(yīng)編制相應(yīng)的編號(hào)，便于查詢(xún)和管理。3.合同檔案應(yīng)采用統(tǒng)一的裝訂方式，確保檔案的整齊、美觀。（三）檔案歸檔1.合約部應(yīng)將整理好的合同檔案及時(shí)歸檔，存入公司檔案管理部門(mén)指定的檔案柜或檔案庫(kù)中。2.合同檔案應(yīng)建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，電子檔案應(yīng)按照檔案管理系統(tǒng)的要求進(jìn)行錄入和存儲(chǔ)，確保電子檔案與紙質(zhì)檔案的一致性和完整性。（四）檔案保管1.公司檔案管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保檔案的安全、完整。2.檔案保管部門(mén)應(yīng)建立檔案保管制度，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失或泄露。3.對(duì)于重要合同檔案，檔案保管部門(mén)應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、異地備份等措施，確保檔案的安全性。（五）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)合約部負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到檔案保管部門(mén)查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在檔案保管部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自將檔案帶出指定地點(diǎn)或進(jìn)行復(fù)印、拍照等操作。3.查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、污損等，查閱完畢后應(yīng)及時(shí)將檔案歸還檔案保管部門(mén)。八、法律事務(wù)處理（一）法律咨詢(xún)1.合約部應(yīng)建立法律咨詢(xún)機(jī)制，為公司各部門(mén)提供法律咨詢(xún)服務(wù)。各部門(mén)在工作中遇到法律問(wèn)題時(shí)，可向合約部咨詢(xún)。2.合約部應(yīng)及時(shí)解答各部門(mén)的法律咨詢(xún)，提供法律意見(jiàn)和建議。對(duì)于重大法律問(wèn)題，合約部應(yīng)會(huì)同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行研究和決策。（二）合同審查1.合約部在審核合同草案時(shí)，應(yīng)充分考慮法律風(fēng)險(xiǎn)，確保合同條款合法、合規(guī)。對(duì)于涉及重大法律問(wèn)題的合同，合約部應(yīng)會(huì)同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審查。2.公司法律顧問(wèn)應(yīng)參與公司重大決策的法律論證，為公司提供法律意見(jiàn)和建議，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）涉法事務(wù)處理1.公司發(fā)生涉法事務(wù)時(shí)，合約部