神華外購煤管理制度總則1.目的為加強神華外購煤管理，規(guī)范外購煤業(yè)務流程，確保外購煤質(zhì)量、數(shù)量符合要求，保障公司生產(chǎn)運營需求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于神華公司所有涉及外購煤業(yè)務的部門和人員，包括但不限于采購部門、質(zhì)量檢驗部門、運輸部門、倉儲部門等。3.基本原則合規(guī)合法原則：外購煤業(yè)務必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所購煤炭質(zhì)量符合公司生產(chǎn)使用標準。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本。流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)業(yè)務流程，確保操作有序、高效。職責分工1.采購部門負責外購煤供應商的開發(fā)、選擇、評估和管理。制定采購計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排外購煤采購數(shù)量和時間。與供應商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務，確保合同的有效執(zhí)行。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.質(zhì)量檢驗部門制定外購煤質(zhì)量檢驗標準和流程。對外購煤進行嚴格的質(zhì)量檢驗，包括煤質(zhì)指標檢測、粒度分析等，確保所購煤炭質(zhì)量符合公司要求。出具質(zhì)量檢驗報告，對不合格煤炭提出處理意見。3.運輸部門根據(jù)采購部門的要求，負責外購煤的運輸安排，確保煤炭安全、及時運輸?shù)焦局付ǖ攸c。協(xié)調(diào)運輸過程中的相關(guān)事宜，如運輸車輛調(diào)度、運輸路線規(guī)劃等，保障運輸順暢。負責運輸過程中的煤炭數(shù)量核對和質(zhì)量保護，防止煤炭在運輸途中出現(xiàn)損耗或質(zhì)量變化。4.倉儲部門負責外購煤的接收、存儲和發(fā)放管理。對外購煤進行數(shù)量驗收和初步質(zhì)量檢查，確保入庫煤炭數(shù)量準確、質(zhì)量合格。按照規(guī)定的存儲方式和條件，妥善保管外購煤，防止煤炭變質(zhì)、損壞。根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時、準確地發(fā)放外購煤。供應商管理1.供應商開發(fā)采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括行業(yè)推薦、網(wǎng)絡搜索、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽狀況、價格水平等方面的情況。實地考察合格的潛在供應商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等，形成考察報告。2.供應商選擇采購部門組織相關(guān)部門對考察合格的供應商進行綜合評估，采用打分制等方式確定最終供應商名單。評估指標包括但不限于質(zhì)量保證能力、價格競爭力、交貨期準確性、售后服務水平等。與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務、質(zhì)量標準、價格條款、交貨方式等內(nèi)容。3.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估周期為[具體周期]。評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格變動情況、售后服務等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰處理。4.供應商淘汰若供應商出現(xiàn)以下情況之一，采購部門應及時將其淘汰：連續(xù)多次提供不合格產(chǎn)品，經(jīng)整改仍無法達到要求。交貨期嚴重延誤，影響公司生產(chǎn)運營。價格大幅上漲，嚴重超出市場合理水平。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故或信譽問題。采購部門應及時通知相關(guān)部門停止與淘汰供應商的合作，并清理相關(guān)業(yè)務往來。采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、庫存情況和市場動態(tài)，每月制定外購煤采購計劃。采購計劃應明確采購煤種、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部門確認生產(chǎn)需求、財務部門審核資金預算等，確保計劃的合理性和可行性。2.采購合同簽訂采購部門根據(jù)審核通過的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利義務，包括煤炭質(zhì)量標準、價格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量檢驗部門、運輸部門、倉儲部門等，以便各部門做好相應準備工作。3.采購合同執(zhí)行采購部門負責跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時掌握供應商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等。供應商應按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量等要求履行交貨義務。如遇特殊情況需要變更合同條款，供應商應提前通知采購部門，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。采購部門應及時協(xié)調(diào)解決采購合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如質(zhì)量糾紛、交貨延誤等，確保合同順利執(zhí)行。質(zhì)量檢驗管理1.檢驗標準制定質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)公司生產(chǎn)需求和行業(yè)標準，制定詳細的外購煤質(zhì)量檢驗標準。檢驗標準應包括煤質(zhì)指標要求，如發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分、粒度等，以及檢驗方法、檢驗頻率等內(nèi)容。2.檢驗流程外購煤到貨前，質(zhì)量檢驗部門應提前做好檢驗準備工作，包括準備檢驗設備、試劑、記錄表格等。外購煤到貨時，運輸部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗人員按照規(guī)定的檢驗流程和標準，對外購煤進行抽樣、檢驗。檢驗過程中，質(zhì)量檢驗人員應認真記錄檢驗數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實、準確。檢驗完成后，及時出具質(zhì)量檢驗報告。3.不合格處理若外購煤質(zhì)量檢驗不合格，質(zhì)量檢驗部門應立即出具不合格報告，并通知采購部門。采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取整改措施或協(xié)商解決辦法。對于不合格煤炭，應根據(jù)具體情況進行處理，如退貨、降價接收、整改后使用等，處理結(jié)果需經(jīng)相關(guān)部門審批。運輸管理1.運輸方式選擇運輸部門應根據(jù)外購煤的數(shù)量、交貨地點、運輸距離等因素，合理選擇運輸方式，如鐵路運輸、公路運輸、水路運輸?shù)?。在選擇運輸方式時，應綜合考慮運輸成本、運輸時間、運輸安全性等因素，確保運輸方案的合理性和經(jīng)濟性。2.運輸合同簽訂運輸部門應與選定的運輸單位簽訂運輸合同，明確雙方的權(quán)利義務，包括運輸貨物的名稱、數(shù)量、運輸路線、運輸時間、運費標準、違約責任等條款。運輸合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門等，以便各部門做好相應配合工作。3.運輸過程管理運輸部門應安排專人負責運輸過程的跟蹤和協(xié)調(diào)，確保運輸車輛按時出發(fā)、按時到達目的地。在運輸過程中，應采取必要的防護措施，如遮蓋篷布、防止煤炭灑落等，確保煤炭質(zhì)量不受影響。運輸部門應定期與運輸單位溝通，了解運輸進度和運輸情況，及時解決運輸過程中出現(xiàn)的問題。4.運輸安全管理運輸部門應加強運輸安全管理，確保運輸過程中的人員和貨物安全。運輸車輛應定期進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，符合安全運輸要求。運輸人員應具備相應的從業(yè)資格證書，遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。倉儲管理1.入庫管理倉儲部門在接到外購煤到貨通知后，應做好入庫準備工作，包括安排卸貨場地、準備計量設備等。外購煤到貨時，倉儲部門應與運輸部門共同核對煤炭數(shù)量，按照規(guī)定的計量方法進行計量，并做好記錄。倉儲部門對外購煤進行初步質(zhì)量檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行復查。經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的外購煤，應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明煤種、數(shù)量、質(zhì)量、入庫時間等信息，并將入庫單分發(fā)給相關(guān)部門。2.存儲管理倉儲部門應根據(jù)外購煤的煤種、質(zhì)量、特性等因素，合理安排存儲場地，確保煤炭分類存放。存儲場地應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，防止煤炭變質(zhì)、損壞。倉儲部門應定期對庫存煤炭進行盤點，核對庫存數(shù)量與賬目是否一致，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存煤炭出現(xiàn)質(zhì)量變化或其他異常情況，應及時通知相關(guān)部門進行處理。3.發(fā)放管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫領(lǐng)料單，注明所需煤種、數(shù)量等信息，提交給倉儲部門。倉儲部門接到領(lǐng)料單后，應核對領(lǐng)料單的真實性和準確性，按照規(guī)定的發(fā)料流程進行發(fā)料。發(fā)料過程中，應認真核對煤炭的煤種、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的煤炭符合領(lǐng)料單要求。發(fā)料完成后，應及時更新庫存賬目，并將領(lǐng)料單存檔。結(jié)算管理1.發(fā)票管理采購部門應要求供應商按照合同約定及時開具發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應與采購合同一致。采購部門收到供應商發(fā)票后，應認真審核發(fā)票的真實性、合法性和準確性，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與供應商溝通解決。審核無誤的發(fā)票，應及時提交給財務部門進行入賬處理。2.付款管理財務部門根據(jù)采購合同和發(fā)票情況，按照公司的付款流程進行付款審批。付款審批通過后，財務部門應及時安排付款，確保按時足額支付貨款給供應商。財務部門應定期與采購部門核對付款情況，確保付款記錄準確無誤。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對外購煤業(yè)務進行監(jiān)督檢查，包括采購流程、質(zhì)量檢驗、運輸管理、倉儲管理等環(huán)節(jié)。監(jiān)督小組應及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改，確保外購煤業(yè)務規(guī)范運行。2.考核制度建