股東折價募資協(xié)議書?甲方（募資方）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（投資方）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方擬進行折價募資活動，乙方有意參與投資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方參與甲方折價募資事宜達成如下協(xié)議：一、募資概述1.募資目的：甲方此次折價募資旨在[具體說明募資用途，如擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、拓展市場等]。2.募資規(guī)模：本次折價募資總額為人民幣[X]元。3.折價方式：甲方同意以低于市場公允價值的價格向乙方募集資金，折價率為[X]%。即乙方實際出資人民幣[X]元，將獲得甲方對應(yīng)價值為人民幣[X]元的股權(quán)權(quán)益。二、標的物或服務(wù)具體描述1.股權(quán)權(quán)益：乙方本次投資所獲得的標的物為甲方的股權(quán)。甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為[詳細說明股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東持股比例等情況]。乙方投資后，將按照本協(xié)議約定的折價比例獲得相應(yīng)比例的股權(quán)，成為甲方的股東之一，享有《中華人民共和國公司法》及甲方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。2.股東權(quán)益保障：甲方應(yīng)確保乙方作為股東的合法權(quán)益得到充分保障。在公司運營過程中，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時向乙方披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大決策等信息，保障乙方的知情權(quán)。同時，甲方應(yīng)按照約定向乙方分配利潤，并在公司進行增資、減資、合并、分立等重大事項時，確保乙方的優(yōu)先認購權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)等權(quán)利得到行使。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定的折價率和募資規(guī)模，收取乙方的投資款項。根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司進行經(jīng)營管理，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃等。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，對乙方的股東權(quán)利進行必要的限制，如限制乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件等，但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)向乙方如實披露公司的基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大訴訟仲裁等信息，保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。按照本協(xié)議約定的用途使用乙方的投資款項，不得擅自改變募資用途。如需變更募資用途，應(yīng)提前取得乙方書面同意。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，組織召開股東會、董事會等會議，保障乙方作為股東的參會權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利的行使。在乙方履行本協(xié)議約定的義務(wù)后，按照本協(xié)議約定及時辦理乙方的股權(quán)登記手續(xù)，確保乙方的股東身份合法有效。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定的折價率和出資額，獲得甲方相應(yīng)比例的股權(quán)，享有股東權(quán)利。對甲方的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督，提出建議和質(zhì)詢。在甲方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任或采取其他法律措施維護自身合法權(quán)益。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的條件下，有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式，足額向甲方支付投資款項。向甲方提供真實、有效的身份信息及投資所需的相關(guān)資料。遵守法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害甲方及其他股東的合法權(quán)益。未經(jīng)甲方書面同意，不得向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息。四、折價募資款項的支付與使用1.支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，將投資款項一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定銀行賬戶信息如下：開戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________賬號：__________________2.使用監(jiān)督：甲方應(yīng)設(shè)立專門的賬戶對乙方的投資款項進行管理，并定期向乙方披露資金使用情況。乙方有權(quán)對甲方使用投資款項的情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方擅自改變募資用途或存在其他不當(dāng)使用資金的情況，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并采取相應(yīng)措施保障投資款項的安全。五、股權(quán)登記與變更1.股權(quán)登記：甲方應(yīng)在收到乙方全部投資款項后的[X]個工作日內(nèi)，協(xié)助乙方辦理股權(quán)登記手續(xù)，將乙方登記為甲方的股東，并向乙方簽發(fā)出資證明書，注明乙方的出資額、持股比例等信息。2.股權(quán)變更：在乙方成為甲方股東后，如乙方擬轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)，應(yīng)提前[X]天書面通知甲方。甲方在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。如甲方放棄優(yōu)先購買權(quán)，乙方可以將股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給第三方。股權(quán)變更時，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。六、利潤分配與虧損承擔(dān)1.利潤分配：甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在每個會計年度結(jié)束后，對公司的利潤進行分配。乙方按照其持股比例享有利潤分配權(quán)。利潤分配的具體方式和時間由股東會根據(jù)公司實際情況決定，但應(yīng)確保乙方的合法權(quán)益得到保障。2.虧損承擔(dān)：如公司在經(jīng)營過程中發(fā)生虧損，乙方應(yīng)按照其持股比例分擔(dān)虧損。公司虧損時，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，采取合理措施減少虧損，保障公司的持續(xù)經(jīng)營能力。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方披露公司信息，或所披露信息存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。若甲方擅自改變募資用途，應(yīng)立即返還乙方的投資款項，并按照銀行同期貸款利率的[X]倍向乙方支付利息，同時向乙方支付違約金人民幣[X]元。若甲方未按照本協(xié)議約定及時辦理乙方的股權(quán)登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照乙方投資款項的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方應(yīng)返還乙方的投資款項，并按照銀行同期貸款利率的[X]倍向乙方支付利息，同時向乙方支付違約金人民幣[X]元。若甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失，并向乙方支付違約金人民幣[X]元。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付投資款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方已支付的投資款項不予退還，同時乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元。若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并向甲方支付違約金人民幣[X]元。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.協(xié)議變更與補充：本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.保密條款：雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。甲